Ухвала суду № 83007972, 11.07.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/18332/19

Провадження №1-кс/127/10391/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Вапнярука Олега Миколайовича про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Вапнярука О.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке погоджено з прокурором Чабаном С.В.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016020190000202 від 10.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 185 ч.3, 366 ч.1, 185 ч.5 КК України.

Відповідно до заяви ПАТ «Банк Кредит Дніпро» у жовтні 2013 року директором ТОВ «Подільські цукроварні» ОСОБА_1 , з метою одержання фінансових ресурсів для поповнення обігових коштів товариства і розвитку його фінансово-господарської діяльності, через представника за довіреністю ОСОБА_2 , укладено з ПАТ «Банк Кредит Дніпро» кредитний договір №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, за яким товариству відкрито траншову кредитну лінію з лімітом кредитування 50 000 000 грн.

В період з 25.10.2013 по 13.12.2013 директором ТОВ «Подільські цукроварні» ОСОБА_1 з метою одержання фінансових ресурсів у виді кредитних коштів по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, надано до ПАТ «Банк Кредит Дніпро» інформацію щодо наявності в складських приміщеннях товариства майна (цукру-піску виробництва 2013 року), яке передавалось Банку в якості закладу та належало ТОВ «Подільські цукроварні», на підставі чого ПАТ «Банк Кредит Дніпро» надало товариству шість кредитів (траншів) на загальну суму 25502348,30 грн..

У якості забезпечення між ПАТ «Банк Кредит Дніпро» та ТОВ "Подільські цукроварні" укладено Договори закладу № 071/251013-ЗКЛ від 25.10.2013 - 4580 т. цукру; № 071/181113-ЗКЛ від 18.11.2013 - 4 290 т. цукру; № 071/221113-ЗКЛ від 22.11.2013 - 1 183 т. цукру; № 071/261113-ЗКЛ від 26.11.2013 - 1 165 т. цукру; № 071/281113-ЗКЛ від 28.11.2013 - 705 т. цукру; № 071/ 131213-ЗКЛ від 13.12.2013 - 46 т. цукру.

Відповідно до договорів закладу, у заклад банку передано 11969 т. цукру, загальною вартістю 53690926,40 грн. При цьому зазначений цукор передавався у заклад під кожний транш кредиту у відповідній кількості.

09-10.07.2014 за результатами комісійної перевірки представниками ПАТ «Банк Кредит Дніпро» предмету закладу у складах СП «Капустянський цукор», СП «Моївський цукор» при наявності неушкоджених пломб складів виявлено відсутність цукру у кількості 11969 тон.

Проведеним аналізом руху коштів по рахункам ТОВ «Подільські цукроварні», рахунку № НОМЕР_1 , який був відкритий ТОВ «Промінь цукор», код ЄДРПОУ 38585650 в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», код ЄДРПОУ 14361575, з`ясовано, наступне:

26.11.2013р. в 18 год. 30 хв. ТОВ «Подільські цукроварні», з рахунку у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» перераховують частину кредитних коштів у розмірі 1 768 973,39 грн. ТОВ «Промінь цукор» на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ «Кредит Агріколь Банк» (МФО 300614), з призначенням платежу: «за цукор, згідно рахунку № 355 від 26.11.2013р.».

27.11.2013р. в 11 год. 02 хв. зазначені кошти ТОВ «Промінь цукор» повертає ТОВ «Подільські цукроварні», але вже на рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) з призначенням платежу: «Повернення коштів за неотриманий товар згідно листа № 1984 від 26.11.2013р., дог. № 26/11П від 26.11.2013р.».

28.11.2013р. в 16 год. 36 хв. ТОВ «Подільські цукроварні», з рахунку у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» перераховують іншу частину кредитних коштів у розмірі 1 502 143,50 грн. ТОВ «Промінь цукор» на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ «Кредит Агріколь Банк», з призначенням платежу: «за цукор, згідно рахунку № 361 від 28.11.2013р.».

28.11.2013р в 16 год. 45 хв., всього через дев`ять хвилин, зазначені кошти ТОВ «Промінь цукор» повертає ТОВ «Подільські цукроварні», і знову на рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ «Укрінбанк» з призначенням платежу: «Повернення коштів за неотриманий товар згідно листа № 1986 від 28.11.2013р., дог. № 28/11П від 28.11.2013р.».

Таким чином, після проведення удаваної операції щодо закупівлі цукру, кредитні кошти Банку у сумі 3 271 116,89 грн. були виведені на рахунок ТОВ «Подільські цукроварні» у іншому банку.

Відповідно до інформації розміщеної на сайті ПАТ «Укрінбанк», з 18.03.2017 року ПАТ «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» продовжує свою діяльність шляхом зміни найменування з ПАТ «УКРІНКОМ» на ПАТ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке є набувачем всіх прав та обов`язків ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК».

З урахуванням наведених фактів у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 05839888, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування ТОВ «Подільські цукроварні» рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ «Укрінбанк»; виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2013 по 31.12.2013, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків); первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з 01.05.2013 по 31.12.2013.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав.

Представник ПАТ "Українська інноваційна компанія" до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча була повідомлена про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПАТ "Українська інноваційна компанія", сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Вапняруку Олегу Миколайовичу або ж членам групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до належно завірених копій документів та інформації, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ПАТ "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 05839888, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, по рахунку № НОМЕР_2 , який був відкритий ТОВ «Подільські цукроварні», а саме до:юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку; виписки про рух коштів по рахунку, за період з 01.05.2013 по 31.12.2013, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками); первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з 01.05.2013 по 31.12.2013.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: