Ухвала суду № 83007883, 15.07.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/18320/19

Провадження №1-кс/127/10383/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Панчук І.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції Вапнярук О.М. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції Вапнярук О.М. 03.07.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016020190000202 від 10.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 185 ч.3, 366 ч.1, 185 ч.5 КК України.

Відповідно до заяви ПАТ «Банк Кредит Дніпро» у жовтні 2013 року директором ТОВ «Подільські цукроварні» ОСОБА_1 , з метою одержання фінансових ресурсів для поповнення обігових коштів товариства і розвитку його фінансово-господарської діяльності, через представника за довіреністю ОСОБА_2 , укладено з ПАТ «Банк Кредит Дніпро» кредитний договір №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, за яким товариству відкрито траншову кредитну лінію з лімітом кредитування 50 000 000 грн.

В період з 25.10.2013 по 13.12.2013 директором ТОВ «Подільські цукроварні» ОСОБА_1 з метою одержання фінансових ресурсів у виді кредитних коштів по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, надано до ПАТ «Банк Кредит Дніпро» інформацію щодо наявності в складських приміщеннях товариства майна (цукру-піску виробництва 2013 року), яке передавалось Банку в якості закладу та належало ТОВ «Подільські цукроварні», на підставі чого ПАТ «Банк Кредит Дніпро» надало товариству шість кредитів (траншів) на загальну суму 25502348,30 грн..

У якості забезпечення між ПАТ «Банк Кредит Дніпро» та ТОВ "Подільські цукроварні" укладено Договори закладу № 071/251013-ЗКЛ від 25.10.2013р. - 4580 т цукру;№ 071/181113-ЗКЛ від 18.11.2013р. - 4 290 т цукру; № 071/221113-ЗКЛ від 22.11.2013р. - 1 183 т цукру; № 071/261113-ЗКЛ від 26.11.2013р. - 1 165 т цукру; № 071/281113-ЗКЛ від 28.11.2013р. - 705 т цукру; № 071/ 131213-ЗКЛ від 13.12.2013р. - 46 т цукру.

Відповідно до договорів закладу, у заклад банку передано 11969 т. цукру, загальною вартістю 53690926,40 грн. При цьому зазначений цукор передавався у заклад під кожний транш кредиту у відповідній кількості.

09-10.07.2014 за результатами комісійної перевірки представниками ПАТ «Банк Кредит Дніпро» предмету закладу у складах СП «Капустянський цукор», СП «Моївський цукор» при наявності неушкоджених пломб складів виявлено відсутність цукру у кількості 11969 тон.

Проведеним аналізом руху коштів по рахункам ТОВ «Подільські цукроварні», рахунку № НОМЕР_1 , який був відкритий ПП «Промінь», код ЄДРПОУ 13302599 у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», код ЄДРПОУ 14361575, з`ясовано, наступне:

19-20.11.2013р. ТОВ «Подільські цукроварні» перераховують ПП «Промінь», код ЄДРПОУ 13302599 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 3 000 000,00 грн. з призначенням платежу: «за вугілля зг. Рах. № 627 від 18.11.2013р. з ПДВ».

20.11.2013р. о 16 год. 39 хв. ПП «Промiнь» повертають ТОВ «Подільські цукроварні» 3 000 000 грн., але перераховують вже їх на рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ «Київська Русь» (МФО 319092), з призначенням платежу: «оплата за цукор згiдно рах. № 706 вiд 19.11.2013р.».

Вiдповiдно до матерiалiв позапланової виїзної перевірки ТОВ «Подільські цукроварні», яку здійснила Крижопільська ОДПІ (Акт № 1466/2200/36327881 від 02.10.2014р.), cеред контрагентів 2013 року, які купують цукор у ТОВ «Подільські цукроварні» ПП «Промінь» (13302599) не визначено.

Згiдно податкових накладних ТОВ «Подільські цукроварні» щодо продажу цукру контрагентам у листопадi - груднi 2013р., вiдпуск цукру в адресу ПП «Промiнь» не здiйснювався.

Таким чином, зазначенi фiнансовi операцiї свiдчать про їх фіктивність та навмисне виведення кредитних коштiв Банку службовими особами ТОВ «Подільські цукроварні» на свiй рахунок у іншому банку, з можливим їх подальшим привласненням.

Відповідно до відомостей отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ", ЄДРПОУ 24214088, перебуває в стані припинення. Керівником банку з 18.12.2018 призначена уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Київська Русь" ОСОБА_3.

З урахуванням наведених фактів у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Київська Русь", ЄДРПОУ 24214088, за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування ТОВ «Подільські цукроварні» рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ "Банк "Київська Русь"; виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.05.2013 по 31.12.2013, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків); первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з 01.05.2013 по 31.12.2013.

Слідчий Вапнярук О.М., в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Київська Русь" в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доказів наданих до клопотання вбачається, що 20.11.2013р. о 16 год. 39 хв. ПП «Промiнь» повертають ТОВ «Подільські цукроварні» 3 000 000 грн., але перераховують вже їх на рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ «Київська Русь» (МФО 319092), з призначенням платежу: «оплата за цукор згiдно рах. № 706 вiд 19.11.2013р.»

Відповідно до відомостей отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ", ЄДРПОУ 24214088, перебуває в стані припинення. Керівником банку з 18.12.2018 призначена уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Київська Русь" ОСОБА_3.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Київська Русь" та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Вапняруку Олегу Миколайовичу або членам групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до належно завірених копій документів та інформації, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться в Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17 , по рахунку № НОМЕР_2 який був відкритий ТОВ «Подільські цукроварні» в ПАТ "Банк "Київська Русь", ЄДРПОУ 24214088, а саме до: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку; виписки про рух коштів по рахунку, за період з 01.05.2013 по 31.12.2013, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками); первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з 01.05.2013 по 31.12.2013.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя