Постанова № 83006751, 11.07.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/967/19

Провадження № 1-кс/487/5440/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва Павлова Ж.П., за участю секретаря судового засідання Ігнатьєва А.О., за участю слідчого Барабанової В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Барабанової В.М. по кримінальному провадженню № 12019150030000328 від 23.01.2019 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

04.07.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Барабанова В.М. за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Воровським П.П., звернувся до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів на паперовому носії, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 який належить ТОВ «МИКОЛАЇВОБЛПРОЕКТ», код ЄДРПОУ 39922949, із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.10.2017 до моменту вилучення,; що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» , код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: вул. вул. Лескова, 9, м. Київ, 01011.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому вилученні документів на паперовому носії, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку , який належить ТОВ «МИКОЛАЇВОБЛПРОЕКТ» із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, оскільки іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

В судовому засіданні слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Барабанова В.М.., клопотання підтримала, просила задовольнити його.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Барабанової В.М. , дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у проваджені Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019150030000328 від 23.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 23.01.2019р. до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали щодо виявлення можливого факту привласнення грошових коштів з боку працівників ТОВ «Реалбудсервіс-транс».

Так, в ході здійснення завдань визначених Законом України «Про Національну поліцію», співробітниками УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України з оприлюдненої інформації на сайті державних закупівель "Prozorro" (https://prozorro.gov.u3/tender/UA- 2017-10-03-001327-в) 03.10.2017 КЗ ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» здійснюється процедура державної закупівлі виконання робіт капітального ремонту покрівлі сімейної амбулаторії №3 по вул.. Шосейна, 128, у м.Миколаєві очікуваною вартістю 1 469 938, 18 грн.

Так, 03.10.2017 КЗ ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» в особі головного лікаря ОСОБА_1 та ТОВ «Реалбудсервіс-транс» ЕДРПОУ 37564631 в особі директора ОСОБА_2 укладено договір №129/к від 03.10.2017 про наступне: що підрядник зобов`язується, провести роботи по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі сімейної амбулаторії №3 по вул.. Шосейна, 128, у м.Миколаєві», де вартість робіт визначена кошторисом на ремонтні роботи та становить 1 469 938, 18 грн. строком виконання робіт до 31 грудня 2017 року.

При цьому ТОВ «Реалбудсервіс-транс» ЕДРПОУ 37564631 отримало в якості сплати за виконані роботи грошові кошти 18.10.2017 у сумі 440 981,45 грн., 27.12.2017 у сумі 927 418,96 грн., тобто роботи мали бути виконані у повному обсязі.

Однак 16.01.2019 виїздом співробітників УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України на об`єкт виконання робіт за адресою: м. АДРЕСА_1 ,128 встановлено, що виконання робіт капітального ремонту покрівлі сімейної амбулаторії №3 не виконані в повному обсязі, а також вивченими копіями документів проектно-кошторисної документації встановлено, що деякий будівельний матеріал взагалі не використовувався.

Також було встановлено, що технічний нагляд за вказаним об`єктом, замовлявся згідно договору з КЗ MMP «Капітальне будівництво м.Миколаєва» та проводив його інженер-технік ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Останній в ході допиту пояснив, від підписання актів виконаних робіт капітального ремонту покрівлі сімейної амбулаторії №3 по вул.. Шосейна, 128, у м.Миколаєві відмовився у зв`язку з тим, що ним були помічені розбіжності в кошторисній документації.

В ході досудового розслідування були отримані копії проектно-кошторисної документації з капітального ремонту покрівлі сімейної амбулаторії №3. В якій було вказано, що будівельні матеріали для ремонту покрівлі закуплялись нові. Але в ході огляду місця події було візуально встановлено, що дерев`яні конструкції покрівлі мають вигляд старих та оброблені білою речовиною.

У зв`язку з вищевикладеним в складених документах ТОВ «Реалбудсервіс-транс» ЄДРПОУ 37564631, на підставі яких здійснювалась оплата виконання робіт на замовлення КЗ MMP «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» містяться недостовірні відомості про обсяги та види виконаних робіт, що може свідчити про наявність ознак кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.191 ЮС України, а саме привласнення та розтрати бюджетних грошових коштів.

03.04.2019 згідно ухвали слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва №487/967/19 (провадження №1-кс/487/1369/19) від 12.03.2019, проведено тимчасовий доступ документів з подальшим їх вилучення, а саме проектно-кошторисної документації капітального ремонту покрівлі сімейної амбулаторії №3 по вул.. Шосейна, 128, у м.Миколаєві, які знаходились володінні КЗ MMP «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3», за адресою: м.Миколаїв, вул. Шосейна, 128.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що КЗ MMP «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3», код ЄДРПОУ 30083840, перераховував грошові кошти за договором №128/к від 03.10.2017 та згідно акту №1 від 22.12.2017 за виконання робіт нагляд по об`єкту: капітальний ремонт покрівлі сімейної амбулаторії №3 по вул. Шосейна, 128, у м.Миколаєві, на поточний рахунок ТОВ «МИКОЛАЇВОБЛПРОЕКТ», код ЄДРПОУ 39922949. Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «МИКОЛАЇВОБЛПРОЕКТ», код ЄДРПОУ 39922949, у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в AT «Райффайзен Банк Аваль» , код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: вул. вуЯ. Лескова, 9, м. Київ, 01011.

Враховуючи той факт, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту перерахування грошових коштів в якості оплати за технічний нагляд по об`єкту: капітальний ремонт покрівлі сімейної амбулаторії №3 по вул. Шосейна, 128, у м.Миколаєві, з боку КЗ MMP «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3», код ЄДРПОУ 30083840, на адресу ТОВ «МИКОЛАЇВОБЛПРОЕКТ», код ЄДРПОУ 39922949, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по вказаному вище рахунку, яка знаходиться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» , код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: вул. вул. Лескова, 9, м. Київ, 01011.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому вилученні документів на паперовому носії, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 який належить ТОВ «МИКОЛАЇВОБЛПРОЕКТ», код ЄДРПОУ 39922949, із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.10.2017 до моменту вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Барабанової В.М. належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Барабанової В.М. по кримінальному провадженню № 12019150030000328 від 23.01.2019 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Барабановій В.М. або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів на паперовому носії, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 який належить ТОВ «МИКОЛАЇВОБЛПРОЕКТ», код ЄДРПОУ 39922949, із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.10.2017 до моменту вилучення,; що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» , код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: вул. вул. Лескова, 9, м. Київ, 01011.

Ухвала дійсна до 11.08.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ «Райффайзен Банк Аваль», положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ж.П.Павлова