Ухвала суду № 83006367, 09.07.2019, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/3563/19

№ провадження 1-кс/208/1953/19

УХВАЛА

Іменем України

09 липня 2019 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді Ізотова В.М., за участю секретаря судового засідання Грищенко О.Л., слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Яковенко С.В., розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352), юридична адреса: м. Київ, вул.Автозаводська, 54/19.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилалась на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12019040160000755 за фактом того, що група осіб за допомогою мережі Інтернет та месенджера «Телеграм» займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом «закладок» на території м.Кам`янське Дніпропетровської області.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена група осіб за допомогою месенджера «Телеграм» здійснює збут наркотичного засобу «канабіс». Так, назви Інтернет - магазинів розміщуються шляхом нанесення написів на будівлі м.Кам`янського. При відпрацюванні зазначених написів встановлено користувача месенджера «Телеграм» під ім`ям користувача ІНФОРМАЦІЯ_1, на Інтернет порталі якого міститься інформація про місце, режим роботи, прайс-лист із назвами та цінами на наркотики, спосіб оплати та отримання наркотиків. Оплату за наркотичний засіб пропонується здійснювати за допомогою перерахунку грошових коштів на електронні гаманці EasyPay з № НОМЕР_5, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , після чого наркотик залишається в певному місці на території м.Кам`янське Дніпропетровської області, так звана «закладка» та особі, яка перерахувала грошові кошти на один із вказаних електронних гаманців, у вказаному месенджері «Телеграм» надсилаються координати місця, де знаходиться наркотичний засіб, зазвичай, закопаний у землю.

16.04.2019 було направлено запити до ТОВ «ФК «Контрактовий дім», який на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК № 180 від 25.12.2007 та ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 19 від 17.10.2014 має право надавати певні фінансові послуги, а саме послуги з переказу коштів, з проханням надати інформацію стосовно реєстрації та руху коштів по електронних гаманцях EasyPay № НОМЕР_5, № НОМЕР_1. Згідно отриманих 03.06.2019 відповідей з ТОВ «ФК «Контрактовий дім» вивід коштів з вищевказаних гаманців відбувається на банківські картки АТ «Універсал Банк» («Монобанк») № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Тобто, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що особи, які користуються банківськими картками АТ «Універсал Банк» («Монобанк») № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 причетні до незаконного збуту наркотичних засобів шляхом «закладок» на території м.Кам`янське Дніпропетровської області.

Враховуючи, що для з`ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та руху грошових коштів на банківських рахункахАТ «Універсал Банк» («Монобанк») № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352), юридична адреса м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, в період з 08.04.2019 по теперішній час.

Вказані документи мають суттєве значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення обставин кримінального правопорушення, а також відповідно до ст. 98 КПК України являються речовими доказами, так як містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати старшому слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Яковенко Світлані Володимирівні, оперуповноваженому 3-го міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області Хоменко Андрію Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352), юридична адреса: м. Київ, вул.Автозаводська, 54/19 та можливість вилучення у вказаній установі копій наступних документів:

-фото-, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківськими картами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352) в період з 08.04.2019 по теперішній час;

-документів, що послугували відкриттям рахунку з банківськими картами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352) в період з 08.04.2019 по теперішній час;

-інформацію щодо номерів мобільних операторів, які закріплені в якості фінансових номерів до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352);

-заяв, договорів про відкриття та продовження вказаного рахунку з банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352) в період з 08.04.2019 по теперішній час;

-інформацію щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування, перерахунок (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти) і зняття коштів на рахунках з банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352) в період з 08.04.2019 по теперішній час;

-інформацію про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках з банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352) на теперішній час.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.