Ухвала суду № 83003791, 10.07.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/20917/19

Провадження № 1-кс/522/13467/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В.,

при секретарі Торчинській О.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області Катушенок С.В. про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 22018160000000109 від 30.05.2018 року за підозрою відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ізюм Харківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , офіційно не працюючого, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.305 КК України,

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Одеса, непрацюючого, одруженого, неповнолітніх дітей не має, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.305 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - Тімонова Є.Д.

захисників - Козак Ф.І., Грицюка О.О.,

підозрюваних - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області Катушенок С.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 22018160000000109 від 30.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.305, ч.3 ст.305, ч.3 ст.307, ч.2 ст.15 ч.3 ст.305, ч.3 ст.27 ч.3 ст.305 КК України, до чотирьох місяців.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2019 року громадянин України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходячись у м. Одеса (більш точні дата та місце на теперішній час не відомі) вступив у злочинну змову із громадянином України ОСОБА_1 та іншими невстановленими особами, направлену на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу - героїн з території Російської Федерації на територію України.

Згідно домовленостей із ОСОБА_2 , ОСОБА_1 виїхав 09.05.2019 на своєму власному авто «Опель Омега», д.н. НОМЕР_1 до м. Москва (РФ), де знаходячись на ринку «Садовод», 10.05.2019 (більш точні час та місце на теперішній час не відомі), отримав від невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб - героїн для його подальшого контрабандного переміщення через митний кордон України та відправлення ОСОБА_2 до м. Одеси поштовим відправленням через ТОВ «Нова Пошта».

Надалі ОСОБА_1 , усвідомлюючи, що зазначений наркотичний засіб заборонений до вільного переміщення через митний кордон України, приховав його у внутрішньому кармані своєї куртки, яку тримав при собі та в середині автомобілю марки «Опель Омега», д.н. НОМЕР_1 , під час керування цим автомобілем.

12.05.2019 ОСОБА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та діючи з прямим умислом, направленим на контрабандне переміщення наркотичного засобу через митний кордон України за попередньою змовою з ОСОБА_2 , керуючи автомобілем марки «Опель Омега», д.н. НОМЕР_1 , прибув до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Піски» у зону діяльності ВМО «Піски» Харківської митниці ДФС для проходження прикордонного та митного контролю на в`їзд в Україну. При цьому прихований ним наркотичний засіб - героїн продовжував знаходитись у внутрішньому кармані його куртки.

В ході проходження митного контролю, усного опитування та письмового декларування, ОСОБА_1 обрав режим «зелений коридор» та не заявив про наявність у нього або в його транспортному засобі будь-яких заборонених речовин, у тому числі й прихованого наркотичного засобу - героїн.

Приблизно в 22 год. 30 хв. 12.05.2019 співробітниками Харківської митниці ДФС при проведенні митного переогляду транспортного засобу «Опель Омега», д.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_1 , в середині автомобіля, у внутрішньому кармані куртки ОСОБА_1 був виявлений чорний поліетиленовий пакет, обмотаний прозорим скотчем, із порошкоподібною речовиною білого кольору, загальною вагою брутто 600 грам, яка відповідно до експрес аналізатору «Сигма» містить особливо небезпечний наркотичний засіб - героїн.

Вказаний наркотичний засіб переміщено через митний кордон України ОСОБА_1 з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_2 у вищевказаний спосіб, з приховуванням від митного контролю.

15.05.2019 приблизно о 12 год. 00 хв. ОСОБА_2 прибув до відділення ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 39, де отримав очікувану від ОСОБА_1 посилку із згортком, в якому завідомо для ОСОБА_2 мав надійти наркотичний засіб - героїн, переміщений 12.05.2019 у незаконний спосіб через митний кордон України з території РФ.

Відповідно до Постанови КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», героїн відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Таблиця 1, Список 1).

13.05.2019 року ОСОБА_1 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

14.05.2019 року ОСОБА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

14.05.2019 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси Івановим В.В. підозрюваному ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «ОСІ-21» строком на 2 місяці із встановленим розміром застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить - 153 680 (сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) гривень.

15.05.2019 року ОСОБА_2 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

16.05.2019 року ОСОБА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

17.05.2019 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси Івановим В.В. підозрюваному ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «ОСІ-21» строком на 2 місяці із встановленим розміром застави у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить - 576 300 (п`ятсот сімдесят шість тисяч триста) гривень.

Строк запобіжного заходу спливає 12.07.2019 року, а станом на теперішній час досудове розслідування не завершено, залишилося здійснити наступні слідчі дії: отримати висновок амбулаторної судово-психіатричної експертизи ОСОБА_3 та ОСОБА_1 ; отримати висновок експертизи матеріалів речовин та виробів; отримати висновок комплексної експертизи зброї; отримати та виконати ухвали слідчих суддів про надання дозволу на проведення тимчасових доступів в операторів мобільного зв`язку; отримати та виконати ухвали слідчих суддів про надання дозволу на проведення тимчасових доступів у банківських установах; здійснити огляди всіх предметів та документів, вилучених під час досудового слідства у кримінальному провадженні; встановити та притягнути до кримінальної відповідальності усіх осіб, які приймали участь у вищевказаній злочинній діяльності; встановити та допитати всіх осіб, яким відомі обставини вчинення злочину; зібрати характеризуючі дані на ОСОБА_2 та ОСОБА_1 ; після отримання результатів всіх експертиз вручити ОСОБА_2 та ОСОБА_1 повідомлення про нову підозру; додатково допитати ОСОБА_2 та ОСОБА_1 за обставинами нової підозри; провести інші слідчі/процесуальні дії, в проведенні яких виникне необхідність; надати доступ до матеріалів провадження та ознайомити з ними сторону захисту; виконати вимоги ст. ст. 290-291 КПК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №22018160000000109 від 30.05.2018 року спливає 12.07.2019 року, але для проведення вище перелічених слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідний строк не менше 4 (чотирьох) місяців.

Підозра відносно ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 305 КК України, підтверджується комплексом зібраних під час досудового розслідування та долучених до клопотання доказів (перелік, відповідно до клопотання слідчого).

У зв`язку з чим, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до 4-х місяців.

Позиція учасників судового розгляду.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити з наведених підстав.

Захисники підозрюваних та підозрювані ОСОБА_1 , ОСОБА_2 в судовому засіданні заперечували проти продовження строку досудового розслідування для можливості проведення слідчих дій.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої ст.219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018160000000109 від 30.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.305, ч.3 ст.305, ч.3 ст.307, ч.2 ст.15 ч.3 ст.305, ч.3 ст.27 ч.3 ст.305 КК України.

14.05.2019 року ОСОБА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

15.05.2019 року ОСОБА_2 , затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Підозра ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 305 КК України, підтверджується комплексом зібраних та долучених до матеріалів клопотання доказів, а саме: протоколом про порушення митних правил від 13.05.2019, в якому зазначено про виявлення співробітниками Харківської митниці ДФС в автомобілі ОСОБА_1 порошкоподібної речовини, яку той перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю; протоколом огляду місця події від 13.05.2019 території пункту пропуску «Піски» під час якого слідчим вилучено пакет з порошкоподібною речовиною вагою брутто 0,6 кг., на який спрацював службовий собака як на наркотичний засіб, а також вилучено контрольний талон ОСОБА_1 для проходження митного контролю в режимі «Зелений коридор»; протоколом огляду від 13-14.05.2019 порошкоподібної речовини вилученої у ОСОБА_1 , яка призначалася для відправлення ОСОБА_2 , під час якого проведено експрес аналіз, який дав позитивний результат на наявність наркотичного засобу - героїну; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_1 від 14.05.2019 під час якого він підтвердив факт контрабандного переміщення наркотичного засобу через митний кордон України 12.05.2019, та пояснив, що вказані дії ним вчиненні на виконання злочинної змови із ОСОБА_2 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 13.05.2019, який є державним інспектором-кінологом Харківської митниці ДФС та підтвердив факт спрацювання службового собаки на наркотичний засіб, щодо речовини порошкоподібної виявленої в автомобілі у ОСОБА_1 ; протоколами допитів свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 13.05.2019, які виступали в якості понятих при огляді місця події і підтверджують факт спрацювання службового собаки на наркотичний засіб, щодо порошкоподібної речовини, виявленої в автомобілі у ОСОБА_1 та вилучення слідчим виявленої порошкоподібної речовини, автомобіля та контрольного талону; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 13.05.2019 інспектора прикордонного контролю, яка підтверджує факт перетину митного кордону України ОСОБА_1 12.05.2019 з території РФ; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 14.05.2019 головного державного інспектора Одеської митниці який безпосередньо проводив експрес-тестування вилученої у ОСОБА_1 порошкоподібної речовини що підтверджує наявність у ній героїну; протоколами допитів свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 від 14.05.2019, які були понятими при огляді порошкоподібної речовини і підтверджують факт проведення експрес аналізу тестування вилученої у ОСОБА_1 порошкоподібної речовини що підтверджує наявність у ній героїну; протоколом огляду місця події від 15.05.2019, в ході якого у ОСОБА_2 виявлено та вилучено чорний поліетиленовий згорток з порошкоподібною речовиною, яка згідно пояснень останнього є наркотичним засобом - героїном, вагою 0,5 кг. отриманим від його знайомого ОСОБА_1 ; протоколом обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_2 від 15.05.2019, в ході якого виявлено та вилучено два пакетики з порошкоподібними речовинами жовтого та білого кольорів, які згідно пояснення останнього є наркотичними засобами героїном та метадоном. Також, в ході обшуку проведено дослідження з використанням експрес-тесту щодо виявлено речовини жовтого кольору, в результаті чого встановлено, що речовина містить наркотичний засіб героїн/морфін; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_2 від 16.05.2019, згідно якого останній частково визнає себе винним в інкримінованому йому злочині, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 15.05.2019, який приходив до відділення ТОВ «Нова пошта» разом з ОСОБА_2 та був присутній під час огляду місця події в ході якого на питання слідчого що знаходиться в отриманому на пошті пакунку останній повідомив, що це героїн; протоколом огляду від 22.05.2019 відеозаписів з камер відеоспостереження магазину «Копійка», в ході якого підтверджений факт отримання у відділенні ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_2 поштового відправлення з порошкоподібною речовиною в якому згідно пояснень ОСОБА_2 знаходився наркотичним засіб - героїн, отриманий ним від його знайомого ОСОБА_1 ; протоколом огляду від 28.05.2019 квитанцій щодо поповнень рахунків та переказів грошових коштів через термінали «ПриватБанк» та ТОВ «Пост Фінанс», які підтверджують наявність у ОСОБА_2 значних сум грошових коштів, не дивлячись на відсутність працевлаштування, а також аркушу паперу з детальним описом приготування хімічної продукції схожої на наркотичну речовину; протоколом огляду від 21.06.2019 мобільного телефону ОСОБА_2 в ході якого в ньому виявлена переписка з невстановленою особою щодо поставки наркотичного засобу через митний кордон України, а також переписка щодо сплачених грошових переводів за допомогою платіжної системи «Western Union»; протоколом огляду від 22.06.2019 мобільного телефону ОСОБА_2 в ході якого в ньому виявлені телефонні з`єднання та листування з ОСОБА_1 щодо перерахування грошових коштів, під час знаходження останнього на території Російської Федерації; протоколами допитів свідків співробітників ОРУ ПдРУ ДПСУ ОСОБА_12 і ОСОБА_13 від 02.07.2019, які були присутніми при виявленні та вилученні у ОСОБА_1 та ОСОБА_2 наркотичних засобів, а також підтвердили факти контрабандного переміщення через митний кордон України наркотичного засобу - героїну підозрюваними за попередньою змовою; протоколом допиту свідка співробітника ОРУ ПдРУ ДПСУ ОСОБА_14 від 03.07.2019, який був присутнім при виявленні та вилученні у ОСОБА_2 наркотичного засобу під час огляду місця події 15.05.2019, а також підтвердив обставини змови ОСОБА_1 та ОСОБА_2 шодо контрабандного переміщення через митний кордон України наркотичного засобу - героїну.

17.05.2019 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси Івановим В.В. підозрюваному ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «ОСІ-21» строком на 2 місяці із встановленим розміром застави у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить - 576 300 (п`ятсот сімдесят шість тисяч триста) гривень, як альтернативного запобіжного заходу та покладено наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора в розумні строки;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному проваджені з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення.

14.05.2019 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси Івановим В.В. підозрюваному ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «ОСІ-21» строком на 2 місяці із встановленим розміром застави у розмірі 80 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у сумі 153 680 (сто п`ятдесят три тисячі шістсот) гривень, як альтернативного запобіжного заходу та покладено наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора в розумні строки;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному проваджені з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення.

Проте, завершити досудове розслідування в двомісячний строк, органу досудового розслідування не надається можливим.

Для завершення досудового розслідування необхідно виконати значний обсяг процесуальних та слідчих дій, а саме: отримати висновок амбулаторної судово-психіатричної експертизи ОСОБА_3 та ОСОБА_1 ; отримати висновок експертизи матеріалів речовин та виробів; отримати висновок комплексної експертизи зброї; отримати та виконати ухвали слідчих суддів про надання дозволу на проведення тимчасових доступів в операторів мобільного зв`язку; отримати та виконати ухвали слідчих суддів про надання дозволу на проведення тимчасових доступів у банківських установах; здійснити огляди всіх предметів та документів, вилучених під час досудового слідства у кримінальному провадженні; встановити та притягнути до кримінальної відповідальності усіх осіб, які приймали участь у вищевказаній злочинній діяльності; встановити та допитати всіх осіб, яким відомі обставини вчинення злочину; зібрати характеризуючі дані на ОСОБА_2 та ОСОБА_1 ; після отримання результатів всіх експертиз вручити ОСОБА_2 та ОСОБА_1 повідомлення про нову підозру; додатково допитати ОСОБА_2 та ОСОБА_1 за обставинами нової підозри; провести інші слідчі/процесуальні дії, в проведенні яких виникне необхідність; надати доступ до матеріалів провадження та ознайомити з ними сторону захисту; виконати вимоги ст. ст. 290-291 КПК України.

Відповідно до п.5 ст.3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР і закінчується закриттям кримінального провадження або направлення до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження та необхідність проведення додаткових слідчих дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи особливу складність кримінального провадження, тривалість проведення експертиз, необхідність проведення ряду слідчих дій, а також встановлення фактів причетності підозрюваного до вчинення інших кримінальних правопорушень, обставини яких потребують додаткового дослідження, слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Керуючись ст.ст.28, 294, 297-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області Катушенок С.В. про продовження строку досудового розслідування до 4-ти (чотирьох) місяців - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22018160000000109 від 30.05.2018 року, за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 12.09.2019 року.

Копію ухвали слідчого судді надати заінтересованим особам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Іванов

10.07.2019