Ухвала суду № 82987613, 25.06.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3875/19

ун. № 759/11327/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Незнамова І.М., за участю секретаря судових засідань Дроги Т.О., слідчого Циби М.Д., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. Матвєйкіна І.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. Кочетовим С.С., у кримінальному провадженні №12019110140000472 від 11.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.1 ст.15, ч.4 ст.190 КК України про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

24.06.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. Матвєйкіна І.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. Кочетовим С.С., у кримінальному провадженні №12019110140000472 від 11.04.2019 року, про накладення арешту на грошові кошти, що перебувають на розрахункових рахунках, відкритих СВК «Новоселицький» (код ЄДРПОУ 32904374) у банківських установах, заборонивши розпоряджатися грошовими коштами, шляхом зупининеня видаткових операцій.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019110140000472, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.1 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.

12.04.2019 року прокуратурою Київської області проведення досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні доручено слідчому управлінню ГУНП в Київській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2004 році було створено СВК «Новоселицький» на базі потужностей колишнього колгоспу «Зоря», із встановленою кількістю членів кооперативу (засновників) - 27 осіб.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, СВК «Новоселицький» (код ЄДРПОУ №32904374) зареєстровано за адресою: Київська область, Васильківський район, с.Вільшанська Новоселиця, вул.Тарнавського, 9.

Відповідно до Статуту СВК «Новоселицький», вищим органом управління є Загальні збори. Правління очолює голова кооперативу, який обирається загальними зборами на строк до трьох років. Позачергові засідання Загальних зборів можуть проводитись чисельністю не менше третини від загальної кількості членів кооперативу. Рішення на Загальних зборах вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2/3 від кількості присутніх на загальних зборах членів кооперативу. Членство кооперативу припиняється, зокрема, при припиненні трудової участі у діяльності Кооперативу, а також смерті члена Кооперативу.

Відповідно до витягу із ЄДРПОУ, до складу членів кооперативу СВК «Новоселицький» входять 27 осіб.

10.04.2019 року, невстановлені особи використали Протокол №10/2019 Загальних зборів членів сільськогосподарського виробничого кооперативу «Новоселицький» від 10.04.2019 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харкавою О.В., з метою державної реєстрації змін до установчих документів СВК «Новоселицький» (код ЄДРПОУ 32904374), а саме: щодо керівника даного суб`єкту господарювання.

10.04.2019 року, близько о 13 год. 00 хв., в приміщенні школи, розташованої за адресою: Київська область, Васильківський район, с.Вільшанська Новоселиця, вул.Центральна, 10, пройшли збори засновників СВК «Новоселицький», на яких були присутні особисто 9 засновників кооперативу та представник за довіреністю, який представляв на зборах 5-х учасників та мав право голосувати за кожного з них.

Під час проведення зборів засновників СВК «Новоселицький», 10.04.2019 року було прийнято рішення про зміну голови кооперативу, а саме: про зміну ОСОБА_1 на ОСОБА_2 , в ході яких, із 14 учасників, за вказане рішення проголосували 10, а 4 утримались, тобто за вказане рішення проголосувала більшість. За результатами зборів складено протокол №10/2019 загальних зборів членів СВК «Новоселицький» від 10.04.2019 року, який підписаний головою загальних зборів членів кооперативу ОСОБА_2 та секретарем загальних зборів членів кооперативу Кошевим Ігорем Олександровичем.

Цього ж дня, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Харкавою Оксаною Віталіївною, засвідчено справжність підписів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №№584, 585 від 10.04.2019 року.

10.04.2019 року, о 15:33:13, на підставі вказаного протоколу внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формування, а саме: змінено керівника СВК «Новоселицький» (ЄДРПОУ 32904374) ОСОБА_1 на ОСОБА_2 .

29.05.2019 року ухвалою Святошинського районного суду м.Києва у вказаному кримінальному провадженні накладено арешт на нерухоме майно, шляхом позбавлення права на розпорядження із забороною всім без виключення суб`єктам державної реєстрації права на нерухоме майно, державним реєстратором прав на нерухоме майно, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, комісіям, нотаріусам, особам, на яких покладаються функції державного реєстратора, державним реєстраторам органів місцевого самоврядування, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, уповноваженим здійснювати реєстраційні дії - вчиняти реєстраційні дії щодо зміни порядку користування, оренди, емфітевзису, а також заборонено вчиняти реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що пов`язані (чи мають наслідок) з припиненням права оренди, емфітевзису СВК «НОВОСЕЛИЦЬКИЙ» (код ЄДРПОУ №32904374), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо земельних ділянок, які на підставі договорів оренди та емфітевзису перебувають у його користуванні.

Окрім цього встановлено, що СВК «Новоселицький» (код ЄДРПОУ 32904374) має ряд рахунків, відкритих у банківських установах, а саме:

-розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 321842), юридична адреса: м.Київ, вул.Грушевського, 1;

-розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО №380805), юридична адреса: м.Київ, вул.Лєскова, 9;

-розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192, МФО №353489), юридична адреса: Чернігівська обл., місто Чернігів, вул.Преображенська, 2.

Водночас, невстановлені в ході досудового розслідування особи, не маючи жодного відношення до діяльності СВК «Новоселицький», маючи умисел на протиправне збагачення, шляхом обману та зловживання довірою, мають намір привласнити грошові кошти, що перебувають на розрахункових рахунках СВК «Новоселицький».

Таким чином, невстановленими особами вчиняються протиправні дії, направлені на заволодіння майном, що належить СВК «Новоселицький», у зв`язку із чим на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на майно.

Таким чином, з метою забезпечення збереження коштів під час досудового розслідування даного провадження, щоб унеможливити їх перерахування на рахунки інших юридичних чи фізичних осіб, виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки, відкриті СВК «Новоселицький» у банківських установах.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити із підстав, викладених у клопотанні, при цьому вказав, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих СВК «Новоселицький» (код ЄДРПОУ 32904374) у банківських установах, не визнавались речовими доказами.

Представник СВК «Новоселицький» в судове засіданні не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для накладення арешту на грошовів кошти, що перебувають на банківських рахунках СВК "Новоселицький", оскільки в доданих до клопотання матеріалах відсутні відомості про те, що у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру якійсь кокретній особі, в тому числі членам СВК "Новоселицький", про те, що грошові кошти, що перебувають на банківських рахунках СВК "Новоселицький" є речовими доказами у кримінальному провадженні, що є необхідною умовою арешту майна на підставі ст.170 КК України, тобто слідчим не надано достатніх і належних доказів в обгрунтування клопотання, а тому в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. Матвєйкіна І.С., погодженого прокурором відділу прокуратури Київської обл. Кочетовим С.С., у кримінальному провадженні №12019110140000472 від 11.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.1 ст.15, ч.4 ст.190 КК України про накладення арешту на майно, відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Повний текст ухвали складено і оголошено 27.06.2019 року о 15 год. 00 хв.

Слідчий суддя І.М.Незнамова