Ухвала суду № 82987596, 10.07.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/3582/19

Справа № 758/8973/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 юриста 1 класу ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42019101070000112 від 15.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 42019101070000112 від 15.03.2019, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2007 між ПАТ «КБ «Надра» та ПАТ «Перший лікеро-горілчаний завод» (код ЄДРППОУ 31631092) укладено кредитний договір № 05/05/2007/840-К/269 про надання мультивалютної кредитної лінії з вільним режимом кредитування.

У забезпечення виконання зобов`язань ПАТ «Перший лікеро-горілчаний завод» за вказаним кредитним договором між ТОВ «Вілга-Нова» (код ЄДРППОУ 37950205) та ПАТ «КБ «Надра» укладено договір іпотеки, предметом якого був цілісний майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Озерна, буд 1, загальною прощею 6203,7 кв. м (далі - ЦМК).

При цьому, умови кредитного договору № 05/05/2007/840-К/269 ПАТ «Перший лікеро-горілчаний завод» не виконано - на цей час заборгованість за договором становить 85 млн. гривень.

18.05.2016 на підставі акта №47597898/5 від 10.05.2016 державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки, що в свою чергу виданий на підставі протоколу №155978 від 11.04.2016, складеного ДП «Сетам», ПАТ «КБ «Надра» набув право власності на ЦМК вартістю понад 35 млн. гривень.

Надалі відомості про право власності ПАТ «КБ «Надра» на ЦМК приватним нотаріусом ОСОБА_4 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Проте Міністерством юстиції України з формальних причин задоволено скаргу майнового поручителя ТОВ «Вілга Нова» та наказом № 2378/6 від 01.08.2016 скасовано запис про державну реєстрацію права власності ПАТ «КБ «Надра» на ЦМК.

15.11.2017 державним реєстратором Київської філії комунального підприємства «Новозаводське» відомості про право власності ПАТ «КБ «Надра» на ЦМК внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про право власності - 23394199). Проте невстановленими особами відомості про право власності ПАТ «КБ «Надра» на ЦМК (номер запису про право власності - 23394199) видалені із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Надалі, 01.12.2017 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , діючи на підставі договору купівлі-продажу № 22 від 08.02.2007, постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 22.01.2016 у справі № 826/21732/15 та ухвали Київського апеляційного адміністративного суду м. Києва від 18.05.2016 у справі №826/21732/15, які надані останній невстановленими особами, здійснила перереєстрацію права власності на ЦМК на користь ТОВ «Консолідація» (код ЄДРПОУ 33080685).

При цьому, нотаріусом ОСОБА_5 не взято до уваги, що ухвалою Вищого адміністративного суду від 13.09.2017 № К/800/15368/16 у справі 826/21732/15 скасовано постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 22.01.2016 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду м. Києва від 18.05.2016, а провадження у справі 826/21732/15 закрито.

Крім цього, 07.02.2018 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснила реєстраційні дії щодо переоформлення права власності ЦМК від ТОВ «Консолідація» (код ЄДРПОУ 33080685) до ТОВ «Музкомпані» (код ЄДРПОУ 41888730).

Також, 25.02.2019 через державного реєстратора комунального підприємства «Реєстратор» (код ЄДРПОУ 42467740, юридична адреса: м. Київ, вул. Крупської, буд. 10) ОСОБА_6 , невстановлені особи зареєстрували за ТОВ «Музкомпані» право власності на окремі частини ЦМК, зокрема, побутове приміщення літ. «Н», загальна площа 12, 9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1773125980000), прохідна літ. «М», загальна площа 15,2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1773121780000), допоміжні споруди «К», загальна площа 178,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1773115380000), склад паливо-мастильних матеріалів літ. «Ж», загальна площа 8,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1773109280000), склад балонів літ. «Е», загальна площа 38,7 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1773101380000), склад металу літ. «Д» загальна площа 107,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1773095280000), склад фарб та мастил літ. «Г», загальна площа 482,1 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1773086080000), гараж літ. «В», загальна площа 1390,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1773076380000), виробничий корпус літ. «Б», загальна площа 2483,9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1773065980000), адмінбудинок літ. «А», зашальна площа 1486,2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1773051980000), допоміжні приміщення літ. «З», «Л», та очисні споруди літ. «О», які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Озерна, 1.

У ході виконання доручення встановлено, що документальні матеріали, носії інформації, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження можуть знаходитись у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 32-В, який на праві власності не реєструвався.

За таких обставин, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем знаходження офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 32-В, який розташований на другому поверсі будинку на сходовому майданчику праворуч, вільний доступ обмежений металевими дверима, праворуч від яких розміщена роз`яснювальна табличка з графіком роботи нотаріальної контори та контактними номерами телефонів, право власності на який не реєструвалось, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, зокрема, записні книжки, чернетки, носії інформації, в яких міститься інформація, в тому числі в електронній формі щодо переоформлення права власності на цілісний майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Озерна, буд 1, загальною прощею 6203,7 кв. м., документи, які стали підставою перереєстрації права власності на цілісний майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Озерна, буд 1, загальною прощею 6203,7 кв. м. з ТОВ «Вілга Нова» на ТОВ «Консолідація», документів, які стали підставою перереєстрації права власності на цілісний майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Озерна, буд 1, загальною прощею 6203,7 кв. м. з ТОВ «Консолідація» на ТОВ «Музкомпані», документи щодо поділу цілісного майнового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Озерна, буд 1, загальною прощею 6203,7 кв. м. на окремі частини, документи щодо господарських взаємовідносин між собою ТОВ «Вілга Нова», ТОВ «Консолідація» та ТОВ «Музкомпані» інші документи в яких міститься інформація, яка може мати значення для досудового розслідування.

Зазначені речі та документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що, згідно ст. 91 зазначеного Кодексу, підлягають доказуванню.

Зокрема, наддасть можливість стороні обвинувачення встановити обставини незаконного заволодіння цілісним майновим комплексом за адресою: м. Київ, вул. Озерна, буд 1, загальною прощею 6203,7 кв. м.

Одержання зазначених речей і документів в порядку ст.ст. 159, 160, 165 КПК України (тимчасовий доступ) є неможливим, оскільки існує загроза їх приховування, зміни та знищення.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Подільським УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019101070000112 від 15.03.2019, за ознаками ч. 4 ст.190 КК України.

Відповідно до фактичних обставин справи невстановлені особи незаконно заволоділи цілісним майновим комплексом за адресою: м. Київ, вул. Озерна, буд. 1, загальною прощею 6203,7 кв. м.

У ході виконання доручення встановлено, що документальні матеріали, носії інформації, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження можуть знаходитись у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 32-В, який на праві власності не реєструвався.

У досудового слідства є підстави вважати, що за вказаною адресою зберігаються зазначені речі і документи та існує реальна загроза їх знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Відповідно до 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для надання прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 32-В, який розташований на другому поверсі будинку на сходовому майданчику праворуч, вільний доступ обмежений металевими дверима, праворуч від яких розміщена роз`яснювальна табличка з графіком роботи нотаріальної контори та контактними номерами телефонів, право власності на який не реєструвалось, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, зокрема, записні книжки, чернетки, носії інформації, в яких міститься інформація, в тому числі в електронній формі щодо переоформлення права власності на цілісний майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Озерна, буд 1, загальною прощею 6203,7 кв. м., документи, які стали підставою перереєстрації права власності на цілісний майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Озерна, буд 1, загальною прощею 6203,7 кв. м. з ТОВ «Вілга Нова» на ТОВ «Консолідація», документів, які стали підставою перереєстрації права власності на цілісний майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Озерна, буд 1, загальною прощею 6203,7 кв. м. з ТОВ «Консолідація» на ТОВ «Музкомпані», документи щодо поділу цілісного майнового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Озерна, буд 1, загальною прощею 6203,7 кв. м. на окремі частини, документи щодо господарських взаємовідносин між собою ТОВ «Вілга Нова», ТОВ «Консолідація» та ТОВ «Музкомпані» інші документи, в яких міститься інформація, яка може мати значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 юриста 1 класу ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42019101070000112 від 15.03.2019, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 юристу 1 класу ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 32-В, який розташований на другому поверсі будинку на сходовому майданчику праворуч, вільний доступ обмежений металевими дверима, праворуч від яких розміщена роз`яснювальна табличка з графіком роботи нотаріальної контори та контактними номерами телефонів, право власності на який не реєструвалось, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: записні книжки, чернетки, носії інформації, в яких міститься інформація, в тому числі в електронній формі щодо переоформлення права власності на цілісний майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Озерна, буд. 1, загальною прощею 6203,7 кв. м., документи які стали підставою перереєстрації права власності на цілісний майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Озерна, буд. 1, загальною прощею 6203,7 кв. м. з ТОВ «Вілга Нова» на ТОВ «Консолідація», документів, які стали підставою перереєстрації права власності на цілісний майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Озерна, буд. 1, загальною прощею 6203,7 кв. м. з ТОВ «Консолідація» на ТОВ «Музкомпані», документи щодо поділу цілісного майнового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Озерна, буд. 1, загальною прощею 6203,7 кв. м. на окремі частини, документи щодо господарських взаємовідносин між собою ТОВ «Вілга Нова», ТОВ «Консолідація» та ТОВ «Музкомпані» інші документи, в яких міститься інформація, яка може мати значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовлено дві копії ухвали.

Cлідчий суддяОСОБА_1