Ухвала суду № 82977665, 25.06.2019, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/5731/19

Провадження № 1-кс/359/2012/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

25 червня 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В.,

при секретарі Алфімовій І.М.,

розглянувши в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання начальника відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів держави, протидії корупції у воєнній сфері військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції Кучерової Катерини Сергіївни, в кримінальному провадженні № 42018110350000114, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Складання повного тексту ухвали потребує часу, а тому суд проголошує вступну і резолютивну частину ухвали.

Повний текст ухвали буде виготовлено не пізніше п`яти днів з дня закінчення розгляду справи.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл надати дозвіл начальнику відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі управління представництва інтересів держави, протидії корупції у воєнній сфері військової прокуратури Центрального регіону України старшому лейтенанту юстиції Кучеровій Катерині Сергіївні, прокурорам групі прокурорів та слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №42018110350000114 від 30.07.2018, а також за їх дорученням, у порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, уповноваженим особам, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв) з можливістю вилучення їх копій , що містять банківську таємницю за період з 2017 року по теперішній час у банківській установі АБ «Клiринговий Дiм» (МФО 300647, код ЄДРПОУ: 21665382, вул. Борисоглібська, 5 А, м. Київ), що стосуються обслуговування рахунків: ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ) рахунків: № НОМЕР_2 (українська гривня) від 03.12.2018, № НОМЕР_3 (українська гривня) від 23.10.2018, № НОМЕР_4 (українська гривня) від 23.10.2018, № НОМЕР_5 (українська гривня) від 23.10.2018, № НОМЕР_2 (долар США) від 03.12.2018, № НОМЕР_3 (долар США) від 23.10.2018 , №262510007139 (долар США) від 23.10.2018, №262570030403 (долар США) від 23.10.2018, № НОМЕР_6 (долар США) від 03.12.2018, №262512002815 (євро) від 23.10.2018, 262572000843 (євро) від 23.10.2018, № НОМЕР_7 (євро) від 03.12.2018, № НОМЕР_8 (євро) від 03.12.2018; ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_9 ) рахунків: № НОМЕР_10 (українська гривня) від 23.10.2018, № НОМЕР_11 (українська гривня) від 23.10.2018, № НОМЕР_12 (українська гривня) від 23.10.2018, № НОМЕР_13 (українська гривня) від 03.12.2018, № НОМЕР_14 (українська гривня) від 03.12.2018, № НОМЕР_15 (долар США) від 23.10.2018, № НОМЕР_16 (долар США) від 03.12.2018, №262511004714 (долар США) від 23.10.2018, № НОМЕР_17 (долар США) від 03.12.2018, №262512002816 (євро) від 23.10.2018, №262572000844 (євро) від 23.10.2018, № НОМЕР_18 (євро) від 03.12.2018, № НОМЕР_19 (євро) від 03.12.2018, ТОВ «Т-ТРАЙК» (код 39319585) рахунку № НОМЕР_20 (українська гривня) від 04.04.2017; ТОВ "ЮФ "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ" (код 24925731) рахунок № НОМЕР_21 (українська гривня) від 22.12.2009; ТОВ «ТРЕНД ІНВЕСТ ГРУП» (код 39637353) рахунки № НОМЕР_22 (українська гривня) від 04.03.2016, № НОМЕР_23 (українська гривня) від 13.09.2018, банківські виписки (роздруківку руху коштів) по зазначеним вище рахункам ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ТОВ «Т-ТРАЙК» (код 39319585), ТОВ "ЮФ "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ" (код 24925731), ТОВ «ТРЕНД ІНВЕСТ ГРУП» (код 39637353) за період з 2017 року по теперішній час, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції

- (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- документи, на підставі яких відкриті зазначені рахунки ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ТОВ «Т-ТРАЙК» (код 39319585), ТОВ "ЮФ "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ" (код 24925731), ТОВ «ТРЕНД ІНВЕСТ ГРУП» (код 39637353), за період з 2017 року по теперішній час;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківських установ, банківських операцій по розрахунках вказаних рахунків ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ТОВ «Т-ТРАЙК» (код 39319585), ТОВ "ЮФ "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ" (код 24925731), ТОВ «ТРЕНД ІНВЕСТ ГРУП» (код 39637353) за період з 2017 року по теперішній час;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених рахунків ФОП ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ТОВ «Т-ТРАЙК» (код 39319585), ТОВ "ЮФ "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ" (код 24925731), ТОВ «ТРЕНД ІНВЕСТ ГРУП» (код 39637353) за період з 2017 року по теперішній час, довіреності, що знаходяться у банківських установах, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаних розрахункових рахунках, які мали юридичну силу в період з дня відкриття рахунку по даний час;

- інформацію щодо IP-адрес в електронному вигляді, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення, відомостей щодо реєстрації зазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- відеозаписи камер спостереження приміщень АБ «Клiринговий Дiм», у тому числі касових приміщень указаних відділень із записами в реальному часі за період з 01.03.2019 по теперішній час, а також оригіналів усіх інших документів та відомостей, що свідчать про обставини внесення/зняття коштів вищеперерахованих рахунків, відеозаписи камер спостереження з терміналів самообслуговування (банкоматів) АБ «Клiринговий Дiм», через які в період з 01.03.2019 по теперішній час здійснювались зняття грошових коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_23 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 25.07.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Журавський