Ухвала суду № 82977079, 05.07.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/1728/19

Провадження № 1-кс/265/2365/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 липня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області, Мельник І.Г., за участю секретаря судового засідання Муратової Д.К., розглянувши клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області Холіної Т.С. за кримінальним провадженням № 12019050790000410, погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 Книш Т.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04 липня 2019 року до суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР 13.03.2019 року за № 12019050790000410, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

В клопотанні зазначено, що 12.03.2019р. невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 з банківської картки «ПУМБ», спричинивши останньому матеріальний збиток на суму 3400 грн.

Далі у клопотання детально описуються встановлені на даний час обставини вчинення даного правопорушення.

Як зазначає слідчий, на даний час, з метою повного розслідування кримінального провадження, враховуючи, що з картки потерпілого було здійснено операцію - переказ на картку АТ «ПриватБанк», виникла необхідність в отриманні з АТ КБ «ПриватБанк» документів, а саме: документів щодо власника картки № НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк», повні анкетні дані володільця картки, анкети, договору на оформлення картки, копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, інформації щодо місця мешкання власника банківської картки, на яку 12.03.2019р. о 16:35:13 було перераховано грошові кошти з картки ОСОБА_1 № НОМЕР_2 ; інформації щодо транзакції грошових коштів по банківській картці АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 за НОМЕР_3 , номерів та місця розташування банкоматів, з яких знімалися кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у вказаний проміжок часу.

На підставі переліченого слідчий просить зобов`язати відповідальну особу АТ КБ «ПриватБанк» надати тимчасовий доступ до документів, які зазначені в клопотанні, з можливістю вилучення копій у відділенні у м.Маріуполі по вул.Куїнджі,56.

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ «Приватбанк».

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити прокурор в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ «Приватбанк», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Суд також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте, підстав для надання доступу зазначеним у клопотанні співробітникам оперативних підрозділів слідчий суддя не вбачає, адже слідчим не надано будь-яких доказів щодо наявності у вказаних осіб повноважень на проведення будь-яких слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

Водночас слідчий суддя зауважує, що за положеннями ч. 1, 2 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Отже виходячи зі змісту наведених положень, доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам уповноважені слідчий та прокурор. Суд/слідчий суддя таких повноважень не має, а тому, на переконання слідчого судді, не може дозволити надання тимчасового доступу до речей і документів співробітнику оперативного підрозділу за відсутності письмового доручення слідчого або прокурора на проведення такої слідчої дії у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню..

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області Холіної Т.С. за кримінальним провадженням № 12019050790000410, погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 Книш Т.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1, надати слідчому СВ Лівобережного ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Холіній Тетяні Сергіївні або уповноваженим нею особам, тимчасовий доступ до документів, а саме: документів щодо власника картки № НОМЕР_1 АТ КБ «ПриватБанк», повні анкетні дані володільця картки, анкети, договору на оформлення картки, копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, інформації щодо місця мешкання власника банківської картки, на яку 12.03.2019р. о 16:35:13 було перераховано грошові кошти з картки ОСОБА_1 № НОМЕР_2 ; інформації щодо транзакції грошових коштів по банківській картці АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 за НОМЕР_3 , номерів та місця розташування банкоматів, з яких знімалися кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у вказаний проміжок часу, з можливістю вилучення копій у відділенні у м.Маріуполі по вул.Куїнджі,56.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 05 липня 2019 року по 04 серпня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2019 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)