Ухвала суду № 82977077, 05.07.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/7825/18

Провадження № 1-кс/265/2370/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 липня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області, Мельник І.Г., за участю секретаря судового засідання Муратової Д.К., розглянувши клопотання прокурора Маріупольської місцевої прокуратури №2 Книш Т.Ю. за кримінальним провадженням № 42018051700000074 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04 липня 2019 року до суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що у провадженні СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР 22.08.2018 року за № 42018051700000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України

В клопотанні зазначено про складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей службовими особами ТОВ «Ремодем» під час виконання капітального ремонту покрівель відповідно до «Програм підтримки ОСББ на 2016-2021 роки».

Далі у клопотання детально описуються встановлені на даний час обставини вчинення даного правопорушення.

Як зазначає прокурор, на даний час, з метою повного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні з АТ «КБ «ПриватБанк» документів, в яких містяться відомості з повною розшифровкою всіх кредитних та дебетових перерахунків (транзакцій), призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, розрахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ «Ремодем» у Столичній філії ПАТ «КБ «ПриватБанк», а саме № НОМЕР_1 , за період часу з 10.05.2017р. по 01.01.2018р.

На підставі переліченого прокурор просить зобов`язати відповідальну особу АТ «КБ «ПриватБанк» надати тимчасовий доступ до документів, які зазначені в клопотанні, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копії.

Прокурор у письмовій заяві просила клопотання розглянути без її участі.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ «Приватбанк».

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити прокурор в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ «Приватбанк», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Маріупольської місцевої прокуратури №2 Книш Т.Ю. за кримінальним провадженням № 42018051700000074 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ «Комерційниу банк «ПриватБанк» (юридична адреса: 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50) надати керівнику Маріупольської місцевої прокуратури №2 Крамчанінову А.І., прокурорам Маріупольської місцевої прокуратури №2 Книш Т.Ю., Величко Л.С. та Хаваліц О.В., слідчому СВ Лівобережного ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Сомову А.О. або іншим уповноваженим ними службовим особам, тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості з повною розшифровкою всіх кредитних та дебетових перерахунків (транзакцій), призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, розрахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ «Ремодем» у Столичній філії ПАТ «КБ «ПриватБанк», а саме № НОМЕР_1 , за період часу з 10.05.2017р. по 01.01.2018р., з можливістю вилучення належним чином завірених копії документів.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 05 липня 2019 року по 04 серпня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2019 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)