Ухвала суду № 82975381, 04.07.2019, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/1157/19

Провадження № 1-кс/0182/2365/2019

У Х В А Л А

Іменем України

04.07.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, Чуприна А.П., при секретарі Чаплі Ю.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Данатарової В.М., про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Данатарова В.М., звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Жур В.В., про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»), код ЄДРПОУ: 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, індекс 01011.

В клопотанні зазначено, що з 01.01.2019 невстановлені особи знаходячись на території м. Нікополь, Дніпропетровської області, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами мешканців м.Нікополь. У зв`язку з чим заподіяли матеріальну шкоду.

За даним фактом 04.01.2019 року порушено кримінальне провадження №12019040340000029 за ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого було допитано ОСОБА_1 який показав, що 26.04.2019 року він знаходився вдома за де на Інтернет сайті ОЛХ та побачив оголошення про продаж мотоциклу «Ямаха R-6» вартістю 1200 доларів США. За вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_1 . Потерпілий зв`язався із раніше невідомим йому чоловіком та згідно домовленостей 27.04.2019 року о 14.57 год. ОСОБА_1 перерахував грошові кошти в сумі 5300 грн. на картку № НОМЕР_2 .

02.05.2019 року о 20.03 год. потерпілий перерахував через «Айбокс на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 14210 грн., та о 20.04 год. 10878 грн. після перерахування грошових коштів мобільні телефони вимкнено та мотоцикл він не отримав.

В зв`язку з цим, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю та персональні данні), а саме:

І інформацію про рух коштів на рахунках АТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 годин 02.05.2019 року по теперішній час;

інформацію з яких банкоматів в період часу з 00.00 годин 02.05.2019 року по теперішній час за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 ;

Інформацію про особу, що є власником банківської картки № НОМЕР_3 із наданням належно завірених копій документів, що підтверджують особу-власника картки.

Вищевказані документи та інформація Законом України «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладена на банки, а також те, що вона може бити розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду та неможливість її отримання в інший спосіб.

Дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»), код ЄДРПОУ: 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, індекс 01011.

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області Данатарової В.М., яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Жур В.В.

Надати слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Данатаровій Вікторії Михайлівні або співробітнику оперативного підрозділу НП старшому лейтенанту поліції Іордатій Марині Ігорівні (на підставі доручення слідчого) тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме документів:

І інформацію про рух коштів на рахунках АТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 годин 02.05.2019 року по теперішній час;

інформацію з яких банкоматів в період часу з 00.00 годин 02.05.2019 року по теперішній час за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 ;

Інформацію про особу, що є власником банківської картки № НОМЕР_3 із наданням належно завірених копій документів, що підтверджують особу-власника картки

що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»), код ЄДРПОУ: 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, індекс 01011

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. П. Чуприна