Ухвала суду № 82972569, 09.07.2019, Приморський районний суд м. Одеси

09.07.2019

Справа №522/5144/19

Провадження 1-кс/522/12042/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І. розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Бєлікова С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Бєліков С.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160500006916 від 11.10.2018, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, щодо шахрайських дій.

11.10.2018 до Приморського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_1 , який просить прийняти заходи правового характеру до працівника фірми «Авто-Інвест», який 10.10.2018 року в офісі, який розташований за адресою: м. Одеса , вул. Гоголя, шахрайським шляхом, під приводом купівлі автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 50000 гривень. Сума збитку становить 50000 гривень.

Крім того, 31.10.2018 ОСОБА_1 повідомив про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою створила ТОВ «Авто-Інвест» (42470360) з метою вчинення шахрайських дій, а саме 10.10.2018 року у денний час шляхом введення заявника в оману, з метою заволодіння грошовими коштами, перебуваючи в приміщенні офісу за адресою: м . Одеса, вул. Європейська , буд. 16 , уклали попередній договір купівлі продажу № 0199 автомобіля за заниженою ціною, при цьому заволоділи грошовими коштами заявника у розмірі 50000 гривень та на теперішній час під різними приводами ухиляються від виконання умов договору.

Також 24.10.2018 до ЧЧ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри правового характеру до співробітника ТОВ «Авто-Інвест», який 24.09.2018 в приміщенні офісу за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, буд. 18 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 42000 гривень.

До того ж, ОСОБА_3 31.10.2018 повідомив про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою створила ТОВ «Авто-Інвест» (42470360) з метою вчинення шахрайських дій, а саме 10.10.2018 року у денний час шляхом введення заявника в оману, з метою заволодіння грошовими коштами, перебуваючи в приміщенні офісу за адресою: м. Одеса, вул. Європейська , буд . 16, уклали попередній договір купівлі-продажу№ 0199 автомобіля за заниженою ціною, при цьому заволоділи грошовими коштами заявника у розмірі 50000 гривень та на теперішній час під різними приводами ухиляються від виконання умов договору.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами, були розміщені офіси, розташовані за адресами: м. Одеса , вул. Єврейська, буд. 18, вул. Європейська, буд. 16 та по вул. Гоголя, вул. Мала Арнаутська, 110-112, під назвою «Авто-Інвест», працівники якого надавали послуги нібито з придбання авто. Свої оголошення розміщували через інтернет-ресурси такі як, «OLX», «Avto.ria», «Автобазар». Під час укладання попередніх договорів купівлі-продажу за під приводом продажу авто отримували грошові кошти від потерпілих в сумі від сорока двох тисяч до сто трьох тисяч гривень.

Як вбачається з показань потерпілих, через інтернет ресурси такі як, «OLX», «Avto.ria», «Автобазар», вони знайшли оголошення про продаж автомобілей, після того як вони зв`язувались за допомогою мобільного телефону розміщеному на вищевказаних сайтах, підтверджувалась інформація про продаж авто, та працівниками підприємства під назвою «Авто-Інвест» було запропоновано приїхати за адресою, де знаходиться підприємство і скласти попередній договір купівлі-продажу авто. Після укладання попереднього договору купівлі- продажу авто № 0200, 10.10.2018 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який визнаний потерпілим у даному кримінальному провадженні, перерахував на рахунок № НОМЕР_1 який на той час був відкритим у ПАТ «Банк Українській капітал» та був зареєстрований на ТОВ «Авто-Інвест» код ЄДРПОУ 42470360, грошові кошти у розмірі 50000(п`ятдесят) тисяч гривень, також після укладання попереднього договору купівлі- продажу авто № 0199, 10.10.2018 ОСОБА_3 який визнаний потерпілим у даному кримінальному провадженні, перерахував на рахунок № НОМЕР_1 який на той час був відкритим у ПАТ «Банк Українській капітал» та був зареєстрований на ТОВ «Авто-Інвест» код ЄДРПОУ 42470360, грошові кошти у розмірі 50000(п`ятдесят) тисяч гривень, також після укладання попереднього договору купівлі-продажу авто № 0198, 09.10.2018 ОСОБА_4 яка визнана потерпілою у даному кримінальному провадженні, перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 який на той час був відкритим у ПАТ «Банк Українській капітал» та був зареєстрований на ТОВ «Авто-Інвест» код ЄДРПОУ 42470360, грошові кошти у розмірі 55000(п`ятдесят п`ять) тисяч гривень проте умови договору до теперішнього часу не були виконані, та обумовлені в договорі автомобілі не були отримані потерпілими. Сума перерахована потерпілими розцінюється як аванс за Основним договором, а при оформленні Основного договору вартість Майна, що підлягає сплаті Покупцем, буде зменшена на суму, сплачену за цим Попереднім договором. Після переказу коштів на вищезазначений рахунок, продавець на зв`язок не виходить до теперішнього часу. та під різними приводами ухиляються від виконання умов договору.

Без здійснення тимчасового доступу та вилучення документів не можливо з`ясувати фактичні обставини, на які є посилання у заяві про скоєнні злочину.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що документи та речі, які зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Бєлікова С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного Надати слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Бєлікову Станіславу Олексійовичу, та/або слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №12018160500006916 від 11.10.2018, та/або процесуальним керівникам по даному провадженню, або оперативним працівникам за дорученням слідчого іншим працівникам відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області: Тимченко Сергію Анатолійовичу, Боцко Олександру Сергійовичу, Мазуренко Кирилу Вікторовичу, Бондаренко Павлу Михайловичу, Галясу Андрію Володимировичу, Макаренко Сергію Олександровичу, Каленюку Тімуру Ігоровичу, Долинському Олександру Олександровичу, Андрєєву Олександру Івановичу, Косенко Владиславу Станіславовичу, Ротару Мірославу Олександровичу, Вангулову Віталію Валерійовичу, Братову Георгію Георгійовичу, Солодкому Андрію Сергійовичу, Ілику Андрію Васильовичу, Лисецькому Євгену Васильовичу, Пужанському Миколі Віталійовичу, Коломейчуку Станіславу Олеговичу, Матвієнко Анастасії Анатоліївні, Бадюк Марині Олександрівні, Чернікову Костянтину Івановичу, Боднару Роману Івановичу, Ковалю Сергію Сергійовичу, а також іншій особі, якій буде надано доручення, тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ «Авто Инвест» (Код ЄДРПОУ 42470360), місцезнаходження: 49038, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Дмитра Явороницького, будинок 107А, офіс 407 з можливістю вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів, а саме:

-Повних анкетних даних (П.І.Б ОСОБА_5 , дата народження податковий номер, посада, контактний телефон, паспортні дані та адресу реєстрації та проживання посадових осіб ТОВ «Авто Інвест» код ЄДРПОУ 42470360 з моменту його реєстрації по теперішній час, в тому числі надати аналогічну інформацію про засновників підприємства;

-Списка усіх працівників, які працюють на підприємстві, із зазначенням ПІБ, дати народження, адреси проживання, контактний телефон працівника, а також зазначити посаду, яку обіймає працівник;

-Копію статуту підприємства та усіх уставних документів, копія наказів про призначення на посаду та/або звільнення з посади керівників підприємства

-Інформацію про те, чи здійснює ТОВ «Авто-Інвест» код ЄДРПОУ 42470360 діяльність по теперешній час, якщо так, то які види діяльності має право здійснювати підприємство та за якими видами діяльності та за якими показниками звітувало підприємство до державних органів;

-Інформації про те, чи видавались будь-якого роду довіреності на право представляти інтереси підприємства перед третіми особами в тому числі представляти інтереси в державних та приватних установах різного роду, надати завірені копії усіх виданих довіреностей (інформацію надати за період часу з моменту реєстрації по момент виконання ухвали.

-Усі документи щодо наявності у ТОВ «Авто Інвест» код ЄДРПОУ 42470360, банківських рахунків.

-Інформацію про наявність чи є філіали підприємства ТОВ «Авто Інвест» код ЄДРПОУ 42470360 в місті Одесі.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: