Ухвала суду № 82965677, 09.07.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26312/19

Провадження № 1-кс/761/18214/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Головчак М.М., за участю секретаря Лялюцької В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчогов ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Пучкова О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000001716 від 13 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Пучков О.О. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018000000001716 від 13 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17).

Клопотання обґрунтовано тим, що На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 20.07.2015 за № 466/БТ «Про вiднесення ПАТ «АКБ «Капітал» до категорiї неплатоспроможних» виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення вiд 20.07.2015 за № 140 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «АКБ «Капітал» (далі - Банк).

В подальшому, вiдповiдно до постанови Правлiння НБУ вiд 29.10.2015 за №753 «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПАТ «АКБ «Капітал» виконавчою дирекцiєю Фонду прийнято рiшення вiд 29.10.2015 за № 195 «Про початок процедури лiквiдацiї ПАТ «АКБ «Капітал» та делегування повноважень лiквiдатора банку, визначенi Законом України «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб».

Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 02.11.2015 за № 196 ОСОБА_1 призначено уповноваженою особою Фонду на ліквідацію Банку. У відповідності до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» як уповноважена особа Фонду ОСОБА_1 мав повноваження щодо здійснення управління банком та його майном тощо.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду вiд 12.03.2018 за № 676 «Про змiну уповноваженої особи Фонду на лiквiдацiю Банку ОСОБА_1 вiдсторонено вiд виконання обов`язкiв уповноваженої особи Фонду, та призначено з 13.03.2018 уповноваженою особою Фонду на лiквiдацiю Банку Бiлу I.B.

01.06.2017 між Банком, від імені якого діяв ОСОБА_1 , та ТОВ «Морган Сейт» (код ЄДРПОУ: 40525136) укладено договір про надання юридичної допомоги від 01.06.2017 (далі - Договір), відповідно до умов якого ТОВ «Морган Сейт» зобов`язується надати Банку юридичну допомогу, а Банк зобов`язується оплатити вартість наданих послуг у розмірі 250 000 грн.

На виконання Договору сторонами складено акт приймання-передачі наданих послуг від 30.08.2017, згідно з яким банк сплатив одноразово на користь ТОВ «Морган Сейт» 250 000,00 грн., а саме: за надані послуги за червень 2017 року - 83 500 грн., за липень 2017 року - 83 500 грн., за серпень 2017 року - 83 000 грн. Відповідно до акту, перелік наданих послуг у кожному місяці вказаний однаковий, а саме: складання договорів, складання внутрішньої документації, письмова юридична консультація, підготовка документів для звернення до суду, аналіз документів для визначення перспективи звернення до суду, комплексне представництво в судах, складання претензій та відповідей.

Однак, проведеною Фондом перевіркою встановлено, що договір укладено Банком без погодження з Фондом та в порушення порядку укладання договорів.

Згідно з переліком осіб, відібраних Фондом за напрямом діяльності «Юридичні консультанти (у тому числі «Робота з активами»)» (64 юридичних консультанта), ТОВ «Морган Сейт» відсутнє серед відібраних Фондом юридичних консультантів, що вказує на порушення уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «АКБ «Капітал» ОСОБА_1 процедури закупівлі юридичних послуг та відсутність повноважень на укладення такого договору.

Також, під час перевірки Банку, Фондом встановлено ознаки того, що реально юридичні послуги за договором про надання юридичної допомоги від 01.06.2017 Банку не надавались. Так, за допомогою моніторингу єдиного реєстру судових рішень встановлено, що у всіх справах, в яких приймав участь Банк у період надання правової допомоги ТОВ «Морган Сейт», представники банку не з`явились у жодне судове засідання, що підтверджується рішеннями судів, зокрема рішенням Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 18.08.2017 по справі № 270/5794/13-ц, рішення Ковпаківського районного суду м. Суми від 19.07.2017 по справі №592/9889/16-ц; рішення Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 17.07.2018 по справі №235/2943/17 та інші.

Крім цього, зважаючи на нескладність видів наданих юридичних послуг та проміжок часу їх надання, вартість юридичних послуг за договором є завищеною.

Таким чином, ОСОБА_1 , будучи службовою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «Капітал», зловживаючи своїми повноваженнями, безпідставно здійснив перерахування ТОВ «Морган Сейт» грошових коштів у сумі 250 000 грн., що спричинило тяжкі наслідки державі.

14.06.2019 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва справа № 761/23632/19 призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено Українському науково-дослідному інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.

03.07.2019 на адресу ГСУ СБ України (вх. № 6113 від 03.07.2019) надійшло клопотання експерта № 721/1 від 01.07.2019 про необхідність надання оригіналів досліджуваних документів, а саме: договір про надання юридичної допомоги б/н укладений між ТОВ «Морган Сейт» ЄДРПОУ 40525136 та ПАТ «АКБ «Капітал» ЄДРПОУ 13486837 від 01.06.2017; акт приймання-передачі наданих послуг за договором про надання юридичної допомоги б/н укладений між ТОВ «Морган Сейт» ЄДРПОУ 40525136 та ПАТ «АКБ «Капітал» ЄДРПОУ 13486837 від 01.06.2017; рахунок № 86 від 29.08.2017 згідно за договору про надання юридичної допомоги б/н укладений між ТОВ «Морган Сейт» ЄДРПОУ 40525136 та ПАТ «АКБ «Капітал» ЄДРПОУ 13486837 від 01.06.2017; меморіальний ордер № 680_1 від 30.08.2017, а також вільних зразків підписів ОСОБА_1 в кількості 10-15 шт., для дачі висновку.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а саме:

- договір про надання юридичної допомоги б/н укладений між ТОВ «Морган Сейт» ЄДРПОУ 40525136 та ПАТ «АКБ «Капітал» ЄДРПОУ 13486837 від 01.06.2017;

- акт приймання-передачі наданих послуг за договором про надання юридичної допомоги б/н укладений між ТОВ «Морган Сейт» ЄДРПОУ 40525136 та ПАТ «АКБ «Капітал» ЄДРПОУ 13486837 від 01.06.2017;

- рахунок № 86 від 29.08.2017 згідно за договору про надання юридичної допомоги б/н укладений між ТОВ «Морган Сейт» ЄДРПОУ 40525136 та ПАТ «АКБ «Капітал» ЄДРПОУ 13486837 від 01.06.2017;

- меморіальний ордер № 680_1 від 30.08.2017 на 1 арк.;

- документів, які містять вільні зразки підписів ОСОБА_1 за 2017 рік у кількості 15 штук.

Враховуючи викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до медичної документації.

Представник Фонду гарантування вкладів фізичних в судове засідання не з`явився, про час та дату засідання повідомлений належним чином

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Головним слідчим управлінням Служби безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001716 від 13.07.2018 за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно доч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №42018000000001716, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані слідчим документи перебувають лише у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування даного кримінального провадження, як докази у даному кримінальному провадженні,

за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчогов ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Пучкова О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000001716 від 13 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Пучкову Олександру Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17), а саме:

- договір про надання юридичної допомоги б/н укладений між ТОВ «Морган Сейт» ЄДРПОУ 40525136 та ПАТ «АКБ «Капітал» ЄДРПОУ 13486837 від 01.06.2017;

- акт приймання-передачі наданих послуг за договором про надання юридичної допомоги б/н укладений між ТОВ «Морган Сейт» ЄДРПОУ 40525136 та ПАТ «АКБ «Капітал» ЄДРПОУ 13486837 від 01.06.2017;

- рахунок № 86 від 29.08.2017 згідно за договору про надання юридичної допомоги б/н укладений між ТОВ «Морган Сейт» ЄДРПОУ 40525136 та ПАТ «АКБ «Капітал» ЄДРПОУ 13486837 від 01.06.2017;

- меморіальний ордер № 680_1 від 30.08.2017;

- 15 (п`ятнадцять) документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_1 за 2017 рік.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам,у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Головчак М.М.