Ухвала суду № 82965600, 09.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18241/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Зінченка Є.П., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2082D/P/2018, -

ВСТАНОВИВ:

08.04.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Генеральної прокуратури України Зінченка Є.П., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ "АБ РАДАБАНК" (ЄРДПОУ 21322127), що здійснює свою діяльність за адресою: вул. В. Мономаха, 5, м. Дніпро.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що до Генеральної прокуратури України на підставі положень Європейської Конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року та Додаткових протоколів до неї, надійшов запит Прокуратури при Вищому суді касації та юстиції Румунії - Директорат із розслідування злочинів у сфері організованої злочинності та тероризму про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 2082D/P/2018.

Із матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу вбачається, що компетентними органами Республіки Румунія розслідується указана кримінальна справа про створення організованого злочинного угруповання, передбаченого ст. 367 пкт. 1, 2 та 3 КК Румунії із застосуванням ст. 5 КК Румунії; ухилення від сплати податків вчинене повторно, передбаченого ст. 9 пкт. 1, літ. с та пкт. 3 Закону № 241/2005 із застосуванням ст. 35 пкт. 1 КК Румунії; привласнення майна вчинене повторно, передбачене ст. 295 пкт. 1 КК Румунії з урахуванням ст. 309 КК Румунії, із застосуванням ст. 308 КК Румунії, в умовах ст. 35 пкт. 1 КК Румунії із застосуванням ст. 5 КК Румунії; відмивання грошей, вчинене повторно, передбачене ст. 29 пкт. 1, літ. а та б Закону 656/2002 із застосуванням ст. 35 пкт. 1 КК Румунії.

У ході слідства з`ясовано, що під час 2010 року, підозрюваний ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ) та підсудний ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ), адміністратори КТОВ "Ефес Експорт Меречінень" (SC EFES EXPORT S.R.L.), ініціювали організоване злочинне угруповання з метою вчинення злочинів "ухилення від сплати податків", "розкрадання грошей" та "відмивання грошей", і яке створили разом із підозрюваним ОСОБА_5 (ОСОБА_5), турецьким громадянином, адміністратором КТОВ "Пейпер Тренд" (SC Paper Trend SRL) та із підозрюваним ОСОБА_6 (ОСОБА_6 ), адміністратором

КТОВ "Аді Голден Прод" (SC ADY GOLDEN PROD SRL), особами знайомими з ними на основі попередніх комерційних зв`язків, які були згодні включити товариства, якими вони управляли, у фіктивну комерційну схему, обдуману братами ОСОБА_1 , поставляючи їм бухгалтерські документи (рахунки-фактури), які б свідчили, нереально, про поставку певної кількості товару двома комерційними товариствами, контрольованими ними, з метою зменшення податкових зобов`язань.

У ході розслідування указаної кримінальної справи було з`ясовано, що указані товариства нібито мали господарські взаємовідносини з низкою українських підприємств, зокрема, ТОВ "ГРАНД К" (код ЄДРПОУ 38752791), ТОВ "СЕЛЬХОЗ-ТОРГ 2000" (код ЄДРПОУ 38637299), ТОВ "Експорт-Плаза" (код ЄДРПОУ 389909383), ТОВ "АЛЬФАІТ" (код ЄДРПОУ 39183175),

ПП "ФОРЕСТ ГРАНД" (код ЄДРПОУ 37032297), ТОВ "РЕ-КОЛ" (код ЄДРПОУ 37273240), ТОВ "ІНТЕР-ОПТ 2000" (код ЄДРПОУ 38299715), ТОВ "САН-КОР ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38296290).

Однак, документи, які б обґрунтовували перерахування КТОВ "Пейпер Тренд" (SC Paper Trend SRL) коштів в сумі 4 733 899 євро на рахунки ТОВ "ГРАНД К", ТОВ "ІНТЕР-ОПТ 2000" та ТОВ "Експорт-Плаза" відсутні.

Під час виконання запиту компетентних органів Республіки Румунія з`ясовано, що товариство з обмеженою відповідальністю "ГРАНД К" зареєстровано 30.05.2013 і йому присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 38752791.

Засновником та директором ТОВ "ГРАНД К" зазначено ОСОБА_9 .

Також з`ясовано, що між ТОВ "ГРАНД К" (код ЄДРПОУ 38752791) та КТОВ "Пейпер Тренд" (SC Paper Trend SRL) 19.09.2013 укладено договір купівлі продажу № 19.09.13.

Згідно указаного договору ТОВ "ГРАНД К" зобов`язувалося поставити КТОВ "Пейпер Тренд" (SC Paper Trend SRL) 1000 метричних тон грецького горіху очищеного від шкарлупи і 2000 метричних тон грецького горіху в шкарлупі. Загальна сума контракту становила 7 100 000 євро.

Крім цього, виявлено договір купівлі продажу від 13.01.2014 між ТОВ "ГРАНД К" та КТОВ "ЕДЖЕ НУТ ТРЕЙД" (SC EGE NUT TRADE SRL) № 13.01.14 за умовами якого ТОВ "ГРАНД К" зобов`язувалося поставити КТОВ "ЕДЖЕ НУТ ТРЕЙД" (SC EGE NUT TRADE SRL) 1000 метричних тон грецького горіху очищеного від шкарлупи чи в шкарлупі і 115 метричних тон насіння гарбузового. Загальна сума контракту становила 3 265 000 євро.

За інформацією Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області від 10.01.2019 Міністерством фінансів Румунії виявлено, що митним органам Румунії подано інвойси від 10.02.2014 № 0304 і від 14.02.2014 № 0307 із зазначенням ціни товару 4,5 євро за кг., в той час, як органам доходів і зборів України надано інвойси з аналогічними номерами із зазначенням ціни 0,11 євро за кг.

При намаганні у 2014 році службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області провести документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ "ГРАНД К" з`ясувалося, що указаний платник податків відсутній за місцем знаходження і про що складено відповідний акт.

За звітні періоди починаючи з 2014 року по теперішній час декларації ТОВ "ГРАНД К" з податку на прибуток не подавалися.

З аналізу відомостей про банківські рахунки установлено, що починаючи з червня 2013 року ТОВ "ГРАНД К" відкривалися і закривалися значна кількість рахунків в АТ "СБЕРБАНК", ПАТ "ВіЕйБі Банк", АТ "УкрСиббанк", у тому числі і у ПАТ "АБ РАДАБАНК" (ЄРДПОУ 21322127) наступний рахунок: № НОМЕР_1 .

У сукупності отримана інформація свідчить про певні ознаки фіктивної діяльності ТОВ "ГРАНД К".

Враховуючи викладене, у ході виконання запиту Прокуратури при Вищому суді касації та юстиції Румунії - Директорат із розслідування злочинів у сфері організованої злочинності та тероризму про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 2082D/P/2018 виникла необхідність здійснення тимчасового доступу з можливістю отримання копій до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні банку ПАТ "АБ РАДАБАНК" (ЄРДПОУ 21322127), розташований за адресою: вул. В. Мономаха, 5, м. Дніпро, 49000, а саме документів та інформації щодо відкриття, обслуговування і закриття вищевказаних рахунків, уповноважених осіб, які мали право використовувати ці рахунки, розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з реалізації волоських горіхів, копій зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів) з купівлі-продажу (поставки) волоських горіхів укладених ТОВ "ГРАНД К", руху коштів по рахунках.

В заяві поданій до суду прокурор Зінченко Є.П. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінальної справи дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальній справі, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінальної справи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Зінченка Є.П., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2082D/P/2018 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам відділу організації процесуального керівництва у перейнятих кримінальних провадженнях, спільних слідчих груп управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Зінченку Євгену Петровичу, Золотарьову Кирилу Андрійовичу, Зюзю Олександру Сергійовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій, які знаходяться у розпорядженні ПАТ "АБ РАДАБАНК" (ЄРДПОУ 21322127), що здійснює свою діяльність за адресою: вул. В. Мономаха, 5, м. Дніпро, 49000, а саме:

- усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування і закриття ТОВ "ГРАНД К" наступного рахунку: № НОМЕР_1 ;

- усіх документів про уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок: № НОМЕР_1 у ПАТ "АБ РАДАБАНК" (ЄРДПОУ 21322127) за весь час обслуговування у банку;

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з реалізації волоських горіхів ТОВ "ГРАНД К" по рахунку: № НОМЕР_1 у ПАТ "АБ РАДАБАНК" (ЄРДПОУ 21322127) за весь час обслуговування у банку;

- усіх зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів) з купівлі-продажу (поставки) волоських горіхів укладених ТОВ "ГРАНД К" за весь час обслуговування у ПАТ "АБ РАДАБАНК" (ЄРДПОУ 21322127);

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку: № НОМЕР_1 відкритого ТОВ "ГРАНД К" у ПАТ "АБ РАДАБАНК" (ЄРДПОУ 21322127) в друкованому та електронному вигляді із відомостями про призначення платежу, повними даними платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номера, номера рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа за період з часу відкриття по дату закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18241/19-к

Примірник 2- наданий прокурору Зінченку Є.П.

Слідчий суддя В.В. Бортницька