Ухвала суду № 82963804, 08.07.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/5126/19

Справа № 712/8967/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 липня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ПИРОЖЕНКО С.А., при секретарі ТІТОВІЙ О.І., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №42019250020000024 від 15.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-3 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції Сільвестр І.О., та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури Т.В.Скалозуб клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції Сільвестр І.О., з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019250020000024 від 15.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-3 КК України.

15.02.2019 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України щодо можливого вчинення кримінального правопорушення особою, яка надає публічні послуги (експерт), що виразились в зловживанні повноваженнями останній під час видачі експертних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа-підприємець, експерт-автотоварознавець ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець: с. Михайлівка, Олександрівського району, Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , організував злочинну схему, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, під час виготовлення експертних висновків, щодо вартості легкових та вантажних автотранспортних засобів, по заниженій вартості.

Для реалізації злочинного умислу вищевказаній особі ймовірно сприяють: заступник начальника Черкаської митниці ДФС – ОСОБА_2 , начальник митного поста «Черкаси-Північний» Черкаської митниці ДФС – ОСОБА_3 , начальник митного поста «Черкаси-Південний» Черкаської митниці ДФС – ОСОБА_4 С. ОСОБА_5 , заступник начальника митного поста «Черкаси-Північний» Черкаської митниці ДФС – ОСОБА_6 Е ОСОБА_7 ..

Вищевказані посадові особи та їх підлеглі направляють осіб, що розмитнюють автотранспортні засоби до ОСОБА_1 , який готує експертні висновки, щодо вартості вживаних легкових та вантажних автомобілів іноземного виробництва по заниженій вартості, які не є обов`язковими для розмитнення та під виглядом надання послуг отримує неправомірну вигоду для посадових осіб Черкаської митниці ДФС. Останні в свою чергу, за усною домовленістю із ОСОБА_1 , здійснюють швидке та безперешкодне розмитнення таких автомобілів.

Вказаними діями вищевказані особи сприяють вчиненню ОСОБА_1 кримінального правопорушення, що спричиняє тяжкі наслідки Державному бюджету шляхом заниження реальної вартості автотранспортних засобів, та ненадходження до бюджету, обов`язкових митних та інших платежів за попередніми підрахунками на суму близько 3,2 млн. грн..

Крім того за результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_1 вступив у злочинну змову із гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , засновником та директором ТОВ «ДЕЛЬТА-2015» (код ЄДРПОУ 40072437) Черкаська обл., Звенигородський район, місто Звенигородка, вул. Шевченка, будинок 4 та в період 2018 – 2019 років виготовляв експертні висновки, щодо вартості вживаних вантажних автотранспортних засобів іноземного виробництва, по заниженій вартості, в результаті чого, під час розмитнення структурними підрозділами Черкаської митниці ДФС, бюджетом недоотримано обов`язкових митних та інших платежів у великих розмірах.

У зв`язку із вищезазначеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів реєстраційних та інших документів, на підставі яких розмитнено сідлові тягачі у період з 01.08.2018 по теперішній час.

Виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ «ДЕЛЬТА-2015» в судове засідання не з`явився, були повідомлені належними чином про день та час розгляду справи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини, які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019250020000024 від 15.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-3 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Дослідивши матеріали поданого клопотання слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання не підтверджено та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, які перебувають або можуть перебувати у володінні вищезазначеної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. За таких обставин правові підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції Сільвестр І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А