Ухвала суду № 82963203, 12.06.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/3306/18

№ провадження 1-кс/646/3627/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.06.2019року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., за участю секретаря Сімоненко К.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Бездітка Є.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220060000239 від 31.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду надійшло зазначене клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що 31.01.2018 року до СВ Основ`янського ВП ГУНП у Харківській області за вхідним номером 837 з ХМП №5 надійшли матеріали кримінального провадження №12018220060000181 від 24.01.2018, разом з якими постанова про виділення матеріалів досудового розслідування від 29.01.2018 стосовно невстановленої особи за фактом вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_1 за ч.1 ст.191 КК України.

Слідчий вказав на те, що у ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив наступне : починаючи з 2004 року ОСОБА_1 активно почав будувати свій бізнес, пов`язаний з виведенням на український ринок продукції ТМ "Старлайн", щодо якої він є офіційним дистриб`ютором з 2006 року (ПП "Автоаудіоцентр-Харків", засновник - ОСОБА_1 ). З ОСОБА_2 , ОСОБА_1 неодноразово співпрацював під час підприємницької діяльності, аж поки у 2009 році вона не попрохала його взяти на обслуговування ТОВ "ПРОФІ-1" (код ЄДРПОУ 33815233, адреса: 61010, м. Харків, Червоношкільна набережна, буд. 24, оф. 1104), а саме допомогти її зі звітністю до органів оподаткування та ведення бухгалтерії. В той період ТОВ "ПРОФІ-1" ніякої підприємницької діяльності не здійснювало, активів та приватної власності не мало, співробітників, окрім ОСОБА_2 , не було. На це прохання ОСОБА_1 погодився. Через деякий час ОСОБА_2 пропонувала ОСОБА_1 викупити у неї вказане товариство, так як їй були потрібні гроші, але тоді не було необхідності в цьому.

Через виробничу необхідність у 2011 році ОСОБА_1 почав частково залучати ТОВ "ПРОФІ-1" до свого бізнесу. Результатом чого стало призначення його спочатку заступником директора, а потім після внесення частки статутного капіталу співзасновником ТОВ "ПРОФІ-1" у рівних частинах з ОСОБА_2

ОСОБА_2 була єдиним підписантом згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а ОСОБА_1 з 06 червня 2014 року мав нотаріально посвідчену довіреність на ведення справ підприємства та підпису всіх супутніх документів.

Приблизно 18 січня 2017 року ОСОБА_2 будучи єдиним підписантом, змінила печатку, банківську картку з підписами та заблокувала чисельні рахунки ТОВ "ПРОФІ-1" . Після чого ОСОБА_2 проголосила себе єдиним керівником.

На запитання ОСОБА_1 чого вона хоче, ОСОБА_2 відповіла що хоче свою частку, яку вона вирахувала в мільйонах гривень.

Внаслідок дії ОСОБА_2 , ОСОБА_1 залишився з боргами перед постачальниками, банками, невиконаними замовленнями, зірваними договорами та порушеними домовленостями. Результатом вищевказаної ситуації стало те, що у 2017 році ОСОБА_1 довелося за рахунок своїх особистих коштів погасити важливі борги, оскільки він згідно документації був майновому поручителю, так як доступу до фінансових ресурсів ТОВ "ПРОФІ-1" він не мав.

Разом з цим, у лютому 2017 року коли ОСОБА_2 припинила сплачувати кошти постачальникам, вона відкрила новий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), не маючи на меті проводити розрахункові операції з вищезазначеними контрагентами від ТОВ "ПРОФІ-1" та не сповістила контрагентів про відкриття нового рахунку для переоформлення договорів.

ОСОБА_1 , маючи обмежений доступ до рахунку НОМЕР_2 в ПАТ "Диамантбанк" ТОВ «ПРОФІ-1», виявив операцію, датовану 27.03.2017 року, в якій відбулось переміщення коштів з рахунку НОМЕР_2 ТОВ «ПРОФІ-1» в ПАТ "Диамантбанк" на рахунок НОМЕР_1 ТОВ «ПРОФІ-1» в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у розмірі 800000 гривень.

Крім цього, ОСОБА_2 дозволила собі за наявності :

1) рішення господарського суду Харківської області № 922/630/17 від 16.03.2017, яким стягнуто з ТОВ "ПРОФІ-1" на користь ПП "ТЕХНОБАЗІС" суми боргу за договором поставки в розмірі 95 760,00 грн. (дев`яносто п`ять тисяч сімсот шістдесят гривень 00 копійок) і судового збору 1600,00 грн.;

2) рішення господарського суду по справі № 922/631/17 від 16.05.2017 р. про стягнення з ТОВ "ПРОФІ-1" на користь ПП "К`Ю ПАРТС" боргу в розмірі 3 293 146,00 грн. (три мільйони двісті дев`яносто три тисячі сто сорок шість гривень 00 копійок) і судового збору 49 397,20 грн., та судового процесу у Харківському апеляційному господарському суді по вказаній справі № 922/631/17, постанова якого набрало чинності 19.07.2017,

використовуючи своє службове становище, займаючи посаду директора, діючи з умислом і з метою особистого збагачення заволоділа коштами ТОВ "ПРОФІ-1", а саме 26.05.2017 вивела з банківського рахунку ТОВ "ПРОФІ-1" відкритого в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" грошові кошти в розмірі 799 500,00 грн..

Слідчий також вказав на те, що допитана під протокол допиту свідка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що з жовтня 2016 року по лютий 2017 року вона працювала головним бухгалтером ТОВ «ПРОФІ-1» і була свідком того, як ОСОБА_2 у січні 2017 року, будучи єдиним підписантом документації змінила печатку, електронний підпис та обмежила доступ до рахунків ТОВ «ПРОФІ-1» ОСОБА_1 ЇЙ відомо, що підприємство мало заборгованості перед постачальниками і те, що ОСОБА_2 , відкрила новий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), не маючи на меті проводити розрахункові операції з контрагентами від ТОВ "ПРОФІ-1" та не сповістила контрагентів про відкриття нового рахунку для переоформлення договорів. При формуванні річної звітності вона бачила операцію датовану 27.03.2017, в якій відбулось переміщення коштів з рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «ПРОФІ-1» у ПАТ "Диамантбанк" на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ПРОФІ-1» у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у розмірі 800000 гривень.

Згідно наданих документів під протокол тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали Червонозаводського районного суду м. Харкова від 20.06.2018 з ПАТ "Диамантбанк" встановлено, що 27.03.2018 з рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «ПРОФІ-1» у ПАТ "Диамантбанк" на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ПРОФІ-1» у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» було перераховано грошові кошти у розмірі 800000 гривень. 26.05.2017 з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ПРОФІ-1» у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» поповнено КР № НОМЕР_3 ( ОСОБА_2 ) згідно зворотної фінансової допомоги № 26/05/17 від 26.05.2017 року на суму 799500 гривень.

Слідчий зазначив, що виникла необхідність в наданні судом органам досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», що містять інформацію про відкриття, прав і порядку користування рахунком, а також руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 .

Слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив задовольнити клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно витягу з кримінального провадження №12018220060000239 від 31.01.2018 були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України

Іншими засобами отримати вказану інформацію неможливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (м. Київ, ЄДРПОУ 14305909, МФУ 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б.9.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати слідчому слідчому СВ Основ`янського ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Бездітко Євгенію Андрійовичу; слідчому СВ Основ`янського ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Єрмакову Дмитру Леонідовичу; слідчому СВ Основ`янського ГУ НП в Харківській області майору поліції Нєжновій Марині Павлівна дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, у повному обсязі та можливість вилучення їх належним чином завірених копій, а саме, що містять інформацію про відкриття, прав і порядку користування рахунком, а також руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (м. Київ, ЄДРПОУ 14305909, МФУ 380805) за адресою: м. Київ вул. Лєскова, б.9, які перебувають у володінні вказаного банку, у тому числі документів юридичної справи, заяви про відкриття рахунку, документів з відображенням руху коштів на вказаному рахунку із зазначенням ідентифікаційних даних отримувача (платника), часу вчинення операції, правової підстави та призначення платежу, в разі проведення операції за допомоги системи дистанційного обслуговування клієнтів (клієнт-банк) - надати інформацію хто провів операцію та з якої IP-адреси з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (м. Київ, ЄДРПОУ 14305909, МФУ 380805) до моменту надання відомостей включно.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Єжов