Ухвала суду № 82955754, 11.07.2019, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/1250/19

1-кс/310/1651/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2019 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Кошева О.А., за участю секретаря судового засідання Ледовської А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренка А.А., погодженого прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Букало І.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019081120000064 від 09.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

02 липня 2019 року слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренко А.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Букало І.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019081120000064 від 09.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що в проваджені СВ Бердянського ВП ГУ НП в Запорізький області знаходиться кримінальне провадження № 12019080130000064від 09.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

09.11.2018 між розпорядником бюджетних коштів – Андрівською сільською радою та ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» (ЄДРПОУ - 36451591) укладено договір №1 від 09.11.2018 виконання робіт по об`єкту «Реконструкція системи теплопостачання Троянської ЗОШ І-ІІ ст. Троянського ДНЗ «Сонечко» з встановленням твердопаливних котлів в приміщенні котельної ЗОШ за адресою АДРЕСА_1 Трояни, вул. Шкільна,60» на суму 1 269 661 грн. 20 коп. (Закупівля №UA-2018-11-09-000958-b). Згідно виписки по рахунку Андрівської сільської ради та даних з веб-сайту «https://www.007.org.ua» в період з 15.11.2018 по 26.12.2018 на рахунок ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» було перераховано грошові кошти на суму – 1 269 661,20 грн.

За результатами виконання вище вказаних будівельних робіт представниками підрядної організації ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» та замовника Андрівської сільської ради підписано три акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в – акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за 01.10.2018-31.10.2018 від 19.12.2018 на суму 938440,80 грн., акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за 01.12.2018-31.12.2018 від 20.12.2018 на суму 331220,40 грн. та акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за 01.12.2018-31.12.2018 на суму 1601,9316 грн.

В ході досудового розслідування надіслані запити в адресу ТОВ «КАФ ЛТД» та ВК «Пінофлот» з метою встановлення фактичних відпускних цін на обладнання та матеріали, які використані представниками ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» на вказаному об`єкті. За результатами надходження листів та копій документів від вказаних суб`єктів господарювання встановлено, що фактично представниками підрядника ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» до вище вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт внесено завідомо неправдиві відомості про завищені ціни на використане окреме обладнання та окремі матеріали.

На підставі вище викладеного можна зробити висновок, що посадові особи ТОВ «Он Лайн Азов-Юг», в ході виконання умов договору №1 від 09.11.2018, внесли недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, на підставі яких останнім незаконно перераховано бюджетні грошові кошти.

В ході досудового розслідування вивченням наданих Андрівською сільською радою копій документів встановлено, що на вказаному об`єкті реконструкції відповідно до копії сертифікату відповідності серії ВГ НОМЕР_1 (зареєстровано в реєстрі за №UA.TR.042.132-18) та копії сертифікату відповідності, зареєстрованого в реєстрі органу з оцінки відповідності за №UA.PN.060.0978-18, були використані труби, фасонні частини із поліпропілену для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення торгової марки «SANICA» та «ENERGY» та радіатори панельні сталеві для опалення торгівельної марки «SANICA», «ENERGY», «ORBIT», «IGNIS», «RAROG», «PERFETTO». Виходячи зі змісту сертифікату відповідності, зареєстрованого в реєстрі органу з оцінки відповідності за №UA.PN.060.0978-18, даний сертифікат видано для ТОВ «ВІКЛ Ко ЛТД» (код ЄДРПОУ - 25488103), яке є одночасно (відповідно до інформації про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк») одним із контрагентів підрядника ТОВ «Он Лайн Азов-Юг». Враховуючи викладене, є підстави вважати, що вище перелічені матеріали та обладнання придбано підрядником ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» саме у ТОВ «ВІКЛ Ко ЛТД».

Таким чином, зважаючи на вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів про господарські взаємовідносини між ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» та ТОВ «ВІКЛ Ко ЛТД» щодо поставки обладнання та матеріалів (труб, фасонних частин із поліпропілену для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення, радіаторів панельних сталевих для опалення і інших товарів) за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року – договорів разом з додатками, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, рахунків, рахунків-фактури, видаткових накладних, платіжних документів про сплату вартості – банківські виписки, товарні чеки, квитанції до касових ордерів та інше.

Приймаючи до уваги, що посадові особи ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» (ЄДРПОУ – 36451591)можуть бути причетні до факту заволодіння бюджетними грошовими коштами в ході проведення будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція системи теплопостачання Троянської ЗОШ І-ІІ ст. Троянського ДНЗ «Сонечко» з встановленням твердопаливних котлів в приміщенні котельної ЗОШ за адресою АДРЕСА_1 Бердянський район, АДРЕСА_2 , вул АДРЕСА_3 Шкільна,60», з метою встановлення ринкових (відпускних) цін, за якими фактично вказана підрядна організація придбала матеріали та обладнання, що використані на вказаному об`єкті реконструкції, а також з метою отримання документів щодо придбання таких товарів (договорів, накладних, тощо), які необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів (а в разі відсутності оригіналів – до їх копій) документів про господарські взаємовідносини між ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» та ТОВ «ВІКЛ Ко ЛТД» щодо поставки обладнання та матеріалів (труб, фасонних частин із поліпропілену для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення, радіаторів панельних сталевих для опалення і інших товарів) за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року – договорів разом з додатками, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, рахунків, рахунків-фактури, видаткових накладних, платіжних документів про сплату вартості – банківські виписки, товарні чеки, квитанції до касових ордерів та інше.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів і інформації, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представників Андрівської сільської ради, ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» та ПП «Вентиляція».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи та інформація, які знаходяться у володінні ТОВ «ВІКЛ КО ЛТД» (ЄДРПОУ - 25488103) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе,52, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренка А.А., погодженого прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Букало І.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019081120000064 від 09.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренку Андрію Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Григор`єву Максиму Володимировичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Рибалко Роману Олексійовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Гливі Олегу Миколайовичу тимчасовий доступ до оригіналів (або їх копій чи електронних копій у разі відсутності оригіналів) документів, а саме до оригіналів документів про господарські взаємовідносини між ТОВ «Он Лайн Азов-Юг» та ТОВ «ВІКЛ КО ЛТД» щодо поставки (продажу-купівлі) обладнання та матеріалів (труб, фасонних частин із поліпропілену для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення, радіаторів панельних сталевих для опалення і інших товарів) за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року – договорів разом з додатками, актів приймання-передачі, товаро-транспортних накладних, рахунків, рахунків-фактур, видаткових накладних, накладних, платіжних документів про сплату вартості товарів – банківські виписки, товарні чеки, квитанції до касових ордерів та інше, які знаходяться у володінні ТОВ «ВІКЛ КО ЛТД» (ЄДРПОУ - 25488103) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 52, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити їх виїмку)

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Кошева