Ухвала суду № 82954471, 05.07.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1412/19

Провадження № 1-кс/234/5286/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

05 липня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О., секретар судового засідання Ястребов А.О., за участю прокурора відділу військової прокуратури об`єднаних сил Сулейманова Н.Р., старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Донецькій області Осипець С.А., підозрюваного ОСОБА_1 , адвокатів Ковальова Є.О., Черненко С.К.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Донецькій області Осипець С.А., яке погоджено з прокурором відділу військової прокуратури об`єднаних сил Сулеймановим Н.Р., про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

04.07.2019 року старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в Донецькій області Осипець С.А. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018051110000043 від 21.05.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання про арешт майна погоджено прокурором відділу військової прокуратури об`єднаних сил Сулеймановим Н.Р.

В обґрунтування клопотання про арешт майна зазначено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області під процесуальним керівництвом військової прокуратури об`єднаних сил проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактами незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, у транспортуванні з метою збуту та у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв - підакцизних товарів, а також у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при продажу товарів, збуту, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051110000043 від 21.05.2018 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину – ч. 2 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України. Підстава – повідомлення керівника правоохоронного органу про вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування та проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню встановлено, що в один із днів вересня 2018 року ОСОБА_1 , перебуваючи у м. Краматорську Донецької області, діючи умисно, маючи на меті отримання незаконного прибутку, у порушення вимог п.п.14.1.107., 14.1.109., 14.1.190., 14.1.252. ст.14, п.п. 226.1., 2.26.9. ст.226 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), ст.ст. 1, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», "Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями", затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 за № 854, "Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів", затвердженого постановою КМУ №1251 від 27.12.2010, постановою КМУ № 1266 від 29.08.2002 “Про затвердження Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом” зі змінами та доповненнями)вирішив організувати на території м. Краматорськ Донецької області незаконне придбання, зберігання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення, підроблених марок акцизного податку з метою використання їх при продажу товарів - незаконно виготовлених алкогольних напоїв, без наявності відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість, та законність виробництва.

Усвідомлюючи, що реалізація розробленого ним злочинного плану можлива лише за діяльності у складі групи осіб, ОСОБА_1 в один із днів вересня 2018 року, підшукав у якості співвиконавців вчинення злочинів раніше йому знайомих:

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Краматорську Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, надали добровільну згоду на пропозицію ОСОБА_1 прийняти активну участь у систематичному вчиненні, в складі групи осіб, злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, транспортуванням та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також у придбанні, зберіганні, перевезенні, підроблених марок акцизного податку з метою використання їх при продажу товарів - незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та у їх збуті без наявності відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість, та законність виробництва.

В один із днів жовтня 2018 року, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного наміру у м. Краматорську Донецької області познайомився із невстановленою досудовим слідством особою, яка займалась незаконним транспортуванням, виготовленням алкогольних напоїв та підробленими марками акцизного податку.

В один із днів жовтня 2018 року за відсутності відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість та законність виробництва, ОСОБА_1 , перебуваючи у м. Краматорськ Донецької області, незаконно придбав за ціною значно нижчою за передбачену постановою Кабінету міністрів України від 05.09.2018, № 748 «Про внесення змін у додаток до постанови КМУ від 30.10.2008, № 957» у невстановленої особи незаконно виготовлені алкогольні напої із підробленими марками акцизного податку та і без їх наявності, з метою подальшого їх збуту, у кількості: 9480 скляних пляшок ємністю 0,5 літра фальсифікованих алкогольних напоїв з етикетками різноманітних виробників та найменувань, 255 скляних пляшок ємністю 0,7 літра фальсифікованих алкогольних напоїв з етикетками різноманітних виробників та найменувань, 115 скляних пляшок ємністю 0,25 літра фальсифікованих алкогольних напоїв з етикетками різноманітних виробників та найменувань, 55 скляних пляшок ємністю 0,1 літра фальсифікованих алкогольних напоїв з етикетками різноманітних виробників та найменувань, разом з підробленими марками акцизного податку, які не мали будь-яких відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість і законність виробництва.

У той же час, ОСОБА_6 ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою і в складі групи осіб, за вказівкою ОСОБА_1 прийняла на відповідальне зберігання вищезазначені незаконно виготовлені алкогольні напої із підробленими марками акцизного податку і без їх наявності та, за відсутності відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість, і законність виробництва, стала здійснювати їх облік та зберігання з метою їх збуту.

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_1 , за попередньою змовою групою осіб, з ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою подальшого збуту, став незаконно зберігати в складських приміщеннях за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 м АДРЕСА_2 України, АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_1 , гараж № АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_1 .

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1 , діючи з тих же мотивів та за попередньою змовою у складі групи, за участі ОСОБА_8 , і ОСОБА_5 здійснювали збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, разом з підробленими марками акцизного податку, які не мали відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість і законність виробництва.

Так, ОСОБА_9 - ОСОБА_7 , здійснюючі облік, видавала із складських приміщень незаконно виготовлені алкогольні напої із підробленими марками акцизного податку та, і за їх відсутності, ОСОБА_5 , який діючи за розробленим планом, на вантажному автомобілі ISUZU, NQR 71P, державний номер НОМЕР_1 , транспортував та фактично збував їх до торгівельних закладів, юридичним та фізичним особам.

Грошові кошти від реалізації на вказаних торгівельних закладах отримував ОСОБА_5 під час безпосередньої передачі алкогольних напоїв, який передавав в подальшому ОСОБА_10 - ОСОБА_7 , яка вже в свою чергу, здійснювала їх облік та звітувала перед ОСОБА_1 , передаючі йому незаконно отриманий прибуток від збуту алкогольних напоїв. Після цього, ОСОБА_1 , здійснював розподіл грошових коштів між учасниками групи, а також спрямовував на нове придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку з метою збуту.

Упродовж з 01.10.2018 по 03.06.2019, в перших числах декади, щомісяця, ОСОБА_1 , діючи умисно, з тих же мотивів та метою, за попередньою змовою групою осіб, з ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , систематично здійснював незаконне придбання фальсифікованих алкогольних напоїв у вищезазначеної невстановленої особи незаконно виготовлених алкогольних напоїв у тетрапаках «Bag-in-Box» та скляних пляшках різної ємності із підробленими марками акцизного податку, які у подальшому за вищезазначеною схемою членами групи у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_5 незаконно транспортувались, зберігались з метою збуту та збувались на території Донецької області.

16.05.2019 о 11.15 год. ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою і в складі осіб із ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 Героїв АДРЕСА_5 , здійснила збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв громадянці ОСОБА_11 , яка діяла під контролем правоохоронних органів, без будь-яких відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість, та законність виробництва, у кількості 3 (трьох) тетрапака «Bag-in-Box» ємністю по 10 літрів кожний загальною вартістю 780 гривень.

Незаконно отриманий прибуток у сумі 780 грн. від ОСОБА_11 , за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_9 - ОСОБА_7 16.05.2019 передала ОСОБА_1 , а останній використав їх для подальшого придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а частину коштів розподілив між собою, ОСОБА_12 та ОСОБА_5

01.06.2019 о 13.20 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, з тих же мотивів та за попередньою змовою і в складі осіб із ОСОБА_1 і ОСОБА_12 , отримав від ОСОБА_8 , на складі за адресою: м. Краматорськ вул. Героїв України 1 АДРЕСА_6 , незаконно виготовлені алкогольні напої, та за вказівкою останньої здійснив їх транспортування на вантажному автомобілі ISUZU, NQR 71P, державний номер НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_7 . Краматорськ Донецької області вул. Р.Ролана буд.133, де здійснив їх збут громадянці ОСОБА_11 , яка діяла під контролем правоохоронних органів, без будь-яких відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість, та законність виробництва, у кількості 40 (сорока) тетрапаків «Bag-in-Box» ємністю по 10 літрів кожний загальною вартістю 10 400 гривень.

Незаконно отриманий прибуток у сумі 10 400 грн., від ОСОБА_11 , за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 того ж дня передав ОСОБА_13 ОСОБА_7 , яка 01.06.2019 передала їх ОСОБА_1 , а останній частину грошових коштів залишив для подальшого придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а частину розподілив між собою, ОСОБА_12 і ОСОБА_5 .

03.06.2019 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у причепі до вантажного автомобіля д.н.з. НОМЕР_2 , який знаходився у користуванні ОСОБА_1 знайдено та вилучено 499 тетрапаків «Bag-in-Box» ємністю по 10 літрів кожний із незаконно виготовленими алкогольними напоями, які є водно-спиртовою сумішшю, відноситься до міцних алкогольних напоїв та не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови" та, які ОСОБА_1 , за попередньою змовою і в групі осіб з ОСОБА_14 ОСОБА_7 і ОСОБА_5 незаконно зберігали з метою їх подальшого збуту.

Цього ж дня під час проведення обшуку гаражу №16, АДРЕСА_8 : АДРЕСА_1 , який знаходяться у користуванні ОСОБА_1 було знайдено та вилучено 5980 скляних пляшок «Улюблена» ємністю по 0,5 літри кожна, із незаконно виготовленими алкогольними напоями, які є водно-спиртовою сумішшю, відноситься до міцних алкогольних напоїв та не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови" та, ОСОБА_15 , за попередньою змовою і в групі осіб з ОСОБА_14 ОСОБА_7 і ОСОБА_5 незаконно зберігали з метою їх подальшого збуту.

Після чого вказані злочинні дії ОСОБА_1 , ОСОБА_12 і ОСОБА_5 викриті та припинені співробітниками правоохоронних органів.

Таким чином, злочинні дії ОСОБА_1 сторона обвинувачення кваліфікує за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється в тому, що приблизно 15.09.2018 ОСОБА_1 , перебуваючи у м. Краматорську Донецької області, діючи умисно, маючи на меті отримання надприбутку, організував групу осіб із незаконного придбання, зберігання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території Донецької області, до складу якої увійшли ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Завданням зазначеної групи було незаконне придбання, зберігання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв - тетрапаків «Bag-in-Box» (спеціальні полімерні пакети сріблястого кольору ємності по 10 літрів кожен, заповнених рідиною алкогольних напоїв) без марок акцизного податку.

Згідно розподілу функцій ОСОБА_1 організовував придбання, ОСОБА_9 - ОСОБА_7 здійснювала облік, зберігання у складських приміщеннях та збут, а ОСОБА_5 , як водій здійснював транспортування та фактичний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв у тетрапаках «Bag-in-Box» здійснював ОСОБА_1 у невстановленої досудовим слідством особи. Крім того, зазначена невстановлена особа запропонувала ОСОБА_1 придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв у скляних пляшках різної ємності та найменувань, які як і тетрапаки «Bag-in-Box», не мали марок акцизного податку і за вартістю були значно дешевшими ніж мінімально встановленої ціни постановою Кабінету міністрів України від 05.09.2018, №748 «Про внесення змін у додаток до постанови КМУ від 30.10.2008, №957».

ОСОБА_1 , маючи на меті отримання надприбутку, діючи умисно, погодився із пропозицією невстановленої особи на придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, як у тетрапаках «Bag-in-Box», так і у скляних пляшках різної ємності та найменувань без марок акцизного податку.

Обставини відсутності на скляних пляшках із незаконно виготовленими алкогольними напоями марок акцизного податку, вимусили ОСОБА_1 здійснити незаконне придбання підроблених марок акцизного податку з метою використання їх при продажу товарів - незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

З цією метою, приблизно 15.09.2018 ОСОБА_1 зорганізувався у групу з ОСОБА_12 та діючи за попередньою змовою, розподілили між собою функції. Так, ОСОБА_1 здійснював незаконне придбання, перевезення, підроблених марок акцизного податку з метою використання їх при продажу товарів - незаконно виготовлених алкогольних напоїв у скляних пляшках, а ОСОБА_9 - ОСОБА_7 у складських приміщеннях здійснювала їх приклеювання до скляних пляшок і подальше зберігання з метою використання при продажу товарів - незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

ОСОБА_5 не був обізнаний у намірі ОСОБА_1 та ОСОБА_8 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення підроблених марок акцизного податку з метою використання їх при продажу товарів, а виконував лише функції учасника групи із незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, у збуті і транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Так, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою і в групі осіб з ОСОБА_14 ОСОБА_7 , приблизно 01.10.2018 у невстановленої особи в м. Краматорськ незаконно придбав:

- понад 9480 скляних пляшок ємністю 0,5 літра фальсифікованих алкогольних напоїв з етикетками різноманітних виробників та найменувань,

- понад 255 скляних пляшок ємністю 0,7 літра фальсифікованих алкогольних напоїв з етикетками різноманітних виробників та найменувань,

- понад 115 скляних пляшок ємністю 0,25 літра фальсифікованих алкогольних напоїв з етикетками різноманітних виробників та найменувань,

- понад 55 скляних пляшок ємністю 0,1 літра фальсифікованих алкогольних напоїв з етикетками різноманітних виробників та найменувань,

та окремо підроблені марки акцизного податку у кількості 9905 штук з метою використання їх при продажу товарів – вище перелічених незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які ОСОБА_1 перевіз до приміщення складу за адресою: АДРЕСА_5 , де разом із ОСОБА_14 ОСОБА_7 стали незаконно зберігати з метою їх подальшого використання при продажу товарів - незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

У період часу з 01.10.2018 по 01.06.2019 у приміщені складу по вул. Героїв України, АДРЕСА_9 1А м. Краматорська, ОСОБА_9 - ОСОБА_7 діючи з єдиним наміром та за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_1 здійснила приклеювання підроблених марок акцизного податку у кількості 9905 штук на скляні пляшки із незаконно виготовленими алкогольними напоями.

У подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої у скляних пляшках ОСОБА_1 та ОСОБА_4 збули разом із підробленими марками акцизного податку при наступних обставинах:

17.04.2019 року ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_8 , отримав на складі за адресою: м. Краматорськ вул. Героїв України 1а незаконно виготовлені алкогольні напої із приклеєними підробленими марками акцизного податку, та здійснив їх перевезення на вантажному автомобілі ISUZU, NQR 71P, державний номер НОМЕР_1 , за адресою: м. Костянтинівка Донецької області вул. Олекси Тихого буд.55, де здійснив їх збут громадянину ОСОБА_16 без будь-яких відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість, та законність виробництва, а саме:

- 6000 скляних пляшок «Pshenichna Ukrainian Gorilka» «Пшеничная Олександрия» ємністю по 0,5 літра кожна.

03.06.2019 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було знайдено та вилучено:

- 55 ящиків по 20 скляних пляшок в кожному «Pshenichna Ukrainian Gorilka» «Пшеничная Олександрия» ємністю по 0,5 літра кожна.

Згідно висновку № 3614 від 27.06.2019 судово-технічної експертизи документів, марки акцизного податку на скляних пляшках, які 03.06.2019 були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , не відповідають вимогам чинного законодавства та виготовлені не тим підприємством, яке здійснює їх випуск.

04.05.2019 року ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , отримав на складі за адресою: м. Краматорськ вул. Героїв України 1а незаконно виготовлені алкогольні напої із приклеєними підробленими марками акцизного податку та здійснив їх перевезення на вантажному автомобілі ISUZU, NQR 71P, державний номер НОМЕР_1 , за адресою: м. АДРЕСА_1 вул. Леваневського буд.19, гараж №12, де здійснив їх збут громадянину ОСОБА_17 без будь-яких відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість, та законність виробництва, а саме:

- 1960 скляних пляшок «PSHENICHNA UKRAINIAN PREMIUM VODKA» ємністю по 0,5 літрів кожна;

- 19 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна «HOLODOFF LUX EXPORT PREMIUM VODKA»;

- 10 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна, «Олександрія Столична»;

- 12 скляних пляшок ємністю 0,7 літра кожна, «Олександрія Кришталева»;

- 100 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна, «Олександрія Посольська»;

- 8 скляних пляшок ємністю 0,7 літра кожна, «Олександрія Столична»,

а за адресою: м. Костянтинівка Донецької області вул. Леваневського буд.47, здійснив збут громадянину ОСОБА_17 без будь-яких відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість, та законність виробництва, а саме:

- 45 скляних пляшок ємністю 0,5 літри кожна, «Pshenichna Ukrainian Gorilka».

03.06.2019 під час проведення обшуку у приміщені торгівельного ларьку, що знаходиться у користуванні ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_1 , було знайдено та вилучено:

- 38 скляних пляшок ємністю 0,5 літри кожна, «Pshenichna Ukrainian Gorilka»,

а також 06.06.2019 під час проведення обшуку у гаражі АДРЕСА_11 , який також знаходиться у користуванні ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_1 , було знайдено та вилучено:

- 1960 скляних пляшок «PSHENICHNA UKRAINIAN PREMIUM VODKA» ємністю по 0,5 літрів кожна;

- 19 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна «HOLODOFF LUX EXPORT PREMIUM VODKA»;

- 10 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна, «Олександрія Столична»;

- 12 скляних пляшок ємністю 0,7 літра кожна, «Олександрія Кришталева»;

- 5 ящиків по 20 скляних пляшок ємністю 0,5 літра кожна, «Олександрія Посольська»;

- 8 скляних пляшок ємністю 0,7 літра кожна, «Олександрія Столична».

Згідно висновку № 3614 від 27.06.2019 судово-технічної експертизи документів, марки акцизного податку на скляних пляшках, які 03.06.2019 і 06.06.2019 були вилучені під час обшуків за адресами: АДРЕСА_12 та у гаражі АДРЕСА_11 АДРЕСА_13 , не відповідають вимогам чинного законодавства та виготовлені не тим підприємством, яке здійснює їх випуск.

01.06.2019 року ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , отримав на складі за адресою: м. Краматорськ вул. Героїв України 1а незаконно виготовлені алкогольні напої із приклеєними підробленими марками акцизного податку, та здійснив їх перевезення на вантажному автомобілі ISUZU, NQR 71P, державний номер НОМЕР_1 , за адресою: м. Краматорськ Донецької області вул. Л.Бикова буд.1Р, де здійснив їх збут до продуктового магазину «Апельсин» без будь-яких відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість та законність виробництва, а саме:

- 29 скляних пляшок «Житня сльоза» ємність по 0,25 літри кожна,

- 50 скляних пляшок горілки «Пшенична» ємністю по 0,1 літри кожна,

- 3 скляних пляшки горілки «Пшенична» ємністю по 0,25 літри кожна,

- 61 скляних пляшка горілки «Пшенична» ємністю по 0,5 літри кожна,

- 22 скляних пляшки горілки «Holodoff» ємністю по 0,25 літри кожна,

- 35 скляних пляшок горілки «Holodoff» ємністю по 0,5 літри кожна,

- 32 скляних пляшки горілки «Holodoff» ємністю по 0,7 літри кожна,

- 8 скляних пляшок горілки «Александрія» ємністю по 0,5 літри кожна,

- 26 скляних пляшок горілки «Александрія» ємністю по 0,7 літри кожна,

- 14 скляних пляшок горілки «Хлібна криниця» ємністю по 0,5 літри кожна,

- 5 скляних пляшок горілки «Хлібна криниця» ємністю по 0,7 літри кожна.

03.06.2019 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було знайдено та вилучено:

- 29 скляних пляшок «Житня сльоза» ємність по 0,25 літри кожна,

- 50 скляних пляшок горілки «Пшенична» ємністю по 0,1 літри кожна,

- 3 скляних пляшки горілки «Пшенична» ємністю по 0,25 літри кожна,

- 61 скляних пляшка горілки «Пшенична» ємністю по 0,5 літри кожна,

- 22 скляних пляшки горілки «Holodoff» ємністю по 0,25 літри кожна,

- 35 скляних пляшок горілки «Holodoff» ємністю по 0,5 літри кожна,

- 32 скляних пляшки горілки «Holodoff» ємністю по 0,7 літри кожна,

- 8 скляних пляшок горілки «Александрія» ємністю по 0,5 літри кожна,

- 26 скляних пляшок горілки «Александрія» ємністю по 0,7 літри кожна,

- 14 скляних пляшок горілки «Хлібна криниця» ємністю по 0,5 літри кожна,

- 5 скляних пляшок горілки «Хлібна криниця» ємністю по 0,7 літри кожна.

Згідно висновку № 3614 від 27.06.2019 судово-технічної експертизи документів, марки акцизного податку на скляних пляшках, які 03.06.2019 були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідають вимогам чинного законодавства та виготовлені не тим підприємством, яке здійснює їх випуск.

01.06.2019 року ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , отримав на складі за адресою: м. Краматорськ вул. Героїв України 1а незаконно виготовлені алкогольні напої із приклеєними підробленими марками акцизного податку, та здійснив їх перевезення на вантажному автомобілі ISUZU, NQR 71P, державний номер НОМЕР_1 , за адресою: м. Краматорськ, смт. Ясногірка, вул. Краматорської Правди, 54, де здійснив їх збут до продуктового магазину «Продукти» без будь-яких відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість та законність виробництва, а саме:

- 25 скляних пляшок «Пшенична Олександрія» ємністю по 0,25 літри кожна,

- 161 скляних пляшок «Пшенична Олександрія» ємністю по 0,5 літри кожна.

03.06.2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ,було знайдено та вилучено:

- 25 скляних пляшок «Пшенична Олександрія» ємністю по 0,25 літри кожна,

- 161 скляних пляшок «Пшенична Олександрія» ємністю по 0,5 літри кожна.

Згідно висновку № 3614 від 27.06.2019 судово-технічної експертизи документів, марки акцизного податку на скляних пляшках, які 03.06.2019 були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_7 . АДРЕСА_14 ,не відповідають вимогам чинного законодавства та виготовлені не тим підприємством, яке здійснює їх випуск.

01.06.2019 року ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , отримав на складі за адресою: м. Краматорськ вул. Героїв України 1а незаконно виготовлені алкогольні напої із приклеєними підробленими марками акцизного податку, та здійснив їх перевезення на вантажному автомобілі ISUZU, NQR 71P, державний номер НОМЕР_1 , за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, смт. Біленьке, вул. Софіївська, 138, де здійснив їх збут до продуктового магазину «Апельсин» без будь-яких відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість та законність виробництва, а саме:

- 6 скляних пляшок «Амбер» ємністю по 0,5 літра кожна,

- 28 скляних пляшок «Хлібна криниця» ємністю по 0,7 літра кожна,

- 24 скляних пляшок «Житня сльоза» ємністю по 0,25 літра кожна,

- 29 скляних пляшок «Житня сльоза» ємністю по 0,5 літра кожна,

- 52 скляних пляшок «Житня сльоза» ємністю по 0,7 літра кожна,

- 32 скляних пляшки «Холодов перцова» ємністю по 0,5 літра кожна,

- 5 скляних пляшок «Холодов» ємністю по 0,1 літра кожна,

- 10 скляних пляшок «Холодов» ємністю по 0,25 літра кожна,

- 93 скляних пляшки «Холодов», ємністю по 0,5 літра кожна,

- 53 скляних пляшки «Холодов», ємністю по 0,7 літра кожна,

- 47 скляних пляшок «Білий налив» ємністю по 0,5 літра кожна,

- 12 скляних пляшок «Ідеальна» ємністю по 0,5 літра кожна,

- 38 скляних пляшок «Александрія» ємністю по 0,5 літра кожна,

- 30 скляних пляшок «Александрія» ємністю по 0,7 літра кожна.

03.06.2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було знайдено та вилучено:

- 6 скляних пляшок «Амбер» ємністю по 0,5 літра кожна,

- 28 скляних пляшок «Хлібна криниця» ємністю по 0,7 літра кожна,

- 24 скляних пляшок «Житня сльоза» ємністю по 0,25 літра кожна,

- 29 скляних пляшок «Житня сльоза» ємністю по 0,5 літра кожна,

- 52 скляних пляшок «Житня сльоза» ємністю по 0,7 літра кожна,

- 32 скляних пляшки «Холодов перцова» ємністю по 0,5 літра кожна,

- 5 скляних пляшок «Холодов» ємністю по 0,1 літра кожна,

- 10 скляних пляшок «Холодов» ємністю по 0,25 літра кожна,

- 93 скляних пляшки «Холодов», ємністю по 0,5 літра кожна,

- 53 скляних пляшки «Холодов», ємністю по 0,7 літра кожна,

- 47 скляних пляшок «Білий налив» ємністю по 0,5 літра кожна,

- 12 скляних пляшок «Ідеальна» ємністю по 0,5 літра кожна,

- 38 скляних пляшок «Александрія» ємністю по 0,5 літра кожна,

- 30 скляних пляшок «Александрія» ємністю по 0,7 літра кожна.

Згідно висновку № 3614 від 27.06.2019 судово-технічної експертизи документів, марки акцизного податку на скляних пляшках, які 03.06.2019 були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_7 . Краматорськ АДРЕСА_15 ,не відповідають вимогам чинного законодавства та виготовлені не тим підприємством, яке здійснює їх випуск.

Також, 03.06.2019 року під час проведення обшуку складських приміщень за адресою: АДРЕСА_5 , які знаходяться у користуванні ОСОБА_1 знайдено та вилучено:

- 250 скляних пляшок «HOLODOFF» ємністю по 0,5 літри кожна;

- 45 скляних пляшок «Справа майстра» ємністю по 0,5 літри кожна;

- 800 скляних пляшок «AMBER» ємністю по 0,5 літри кожна;

- 816 скляних пляшок «Білий налив» ємністю по 0,5 літри кожна,

із приклеєними підробленими марками акцизного податку, які ОСОБА_1 у групі із ОСОБА_12 незаконно зберігали з метою їх використання при продажу товарів - незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Згідно висновку № 3614 від 27.06.2019 судово-технічної експертизи документів, марки акцизного податку на скляних пляшках, які 03.06.2019 були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_7 . Краматорськ АДРЕСА_5 , не відповідають вимогам чинного законодавства та виготовлені не тим підприємством, яке здійснює їх випуск.

Також, 03.06.2019 року під час проведення обшуку складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться у власності та користуванні ОСОБА_1 знайдено та вилучено:

- 2 картонні коробки з рідиною всередині та написом «Житня сльоза» із приклеєними підробленими марками акцизного податку, які ОСОБА_1 у групі із ОСОБА_12 незаконно зберігали з метою їх використання при продажу товарів - незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Згідно висновку № 3614 від 27.06.2019 судово-технічної експертизи документів, марки акцизного податку на скляних пляшках, які 03.06.2019 були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідають вимогам чинного законодавства та виготовлені не тим підприємством, яке здійснює їх випуск.

Також, 03.06.2019 року під час проведення обшуку гаражу № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_1 знайдено та вилучено:

- 5980 скляних пляшок «Улюблена» ємністю по 0,5 літри кожна,

із приклеєними підробленими марками акцизного податку, які ОСОБА_1 у групі із ОСОБА_12 незаконно зберігали з метою їх використання при продажу товарів - незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Згідно висновку № 3614 від 27.06.2019 судово-технічної експертизи документів, марки акцизного податку на скляних пляшках, які 03.06.2019 були вилучені під час обшуку у гаражі АДРЕСА_16 16 за АДРЕСА_17 , не відповідають вимогам чинного законодавства та виготовлені не тим підприємством, яке здійснює їх випуск.

Таким чином, злочинні дії ОСОБА_18 сторона обвинувачення кваліфікує за ч. 2 ст.199 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення підроблених марок акцизного податку з метою використання при продажу товарів, збут, вчинених за попередньою змовою групою.

Санкція частини 2 статті 199 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років, з конфіскацією майна.

З огляду на викладене, в наслідок неправомірних дій підозрюваного ОСОБА_1 , у даному випадку згідно положення ч. 4, 9 ст.170 КПК України, накладається арешт на майно підозрюваного, обвинуваченого за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягає спеціальної конфіскації у випадках передбачених Кримінальним кодексом України.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваному ОСОБА_1 належать:

- автомобіль MAN 12232, 1995р.в., днз. НОМЕР_4 ;

- автомобіль LEXUS RX350, 2007р.в., днз. НОМЕР_5 ;

- автомобіль TOYOTA CAMRY, 2004р.в., днз. НОМЕР_6 ;

- автомобіль HONDA CR-V, 2010р.в., днз. НОМЕР_7 ;

- автомобіль WOLKSWAGEN LT46, 2010р.в., днз. НОМЕР_8 ;

- автомобіль ВАЗ 2103, 1977р.в., днз. НОМЕР_9 ;

- автомобіль ГАЗ 330202, 2004р.в., днз. НОМЕР_10 ;

- автомобіль MERCEDES-BENZ 416, 2004р.в., днз. НОМЕР_11 ;

- автомобіль TATA LPT 613 2007р.в., днз. НОМЕР_12 ;

- автомобіль MAN 18.224 2000р.в., днз. НОМЕР_13 ;

- автомобіль MAN 8.185 LC 2004р.в., днз. НОМЕР_14 ;

- автомобіль ISUZU NQR 71P 2007р.в., днз. НОМЕР_1 ;

- автомобіль ГАЗ 33021 2004р.в., днз. НОМЕР_15 .

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний НОМЕР_16 ;

- квартира за адресою: АДРЕСА_18 , реєстраційний номер1341225514129;

- об`єкт нерухомості - магазин з підприємством громадського харчування і літнім майданчиком, за адресою: АДРЕСА_1 Бикова АДРЕСА_19 , реєстраційний номер НОМЕР_17 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером НОМЕР_18 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_19 ;

- нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер 816696914129;

- квартира за адресою: АДРЕСА_20 , реєстраційний номер 717315714129;

- об`єкт нерухомості - зупиночний пункт за адресою: АДРЕСА_21 , реєстраційний номер 489941014129;

- незавершене будівництво, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 361302114129;

- недобудована будівля торгового павільйону з реалізації квіткової продукції за адресою: АДРЕСА_22 , реєстраційний номер 185057914129;

- приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_20 ;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_21 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером НОМЕР_22 для будівництва і обслуговування житлового будинку за адресою: АДРЕСА_23 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером НОМЕР_23 для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 11/100 часток комплексу об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_24 ;

- будівля склоприймального пункту за адресою: АДРЕСА_14 , реєстраційний номер НОМЕР_25 ;

- павільйон за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 31754785;

- грошові кошти у сумі 814 852 гривень, 9 850 доларів США, 98 950 гривень, які були вилучені під час проведення обшуку.

Разом з тим, під час досудового розслідування виникла необхідність у забезпечені збереження майна підозрюваного, з метою реалізації санкції ч. 2 ст. 199 КК України, внаслідок вчинення останнім кримінального правопорушення.

Враховуючи наявність достатність доказів, які вказують на вчинення ОСОБА_1 кримінальних правопорушень передбачених ст. 199 ч. 2, ст. 28 ч. 2, ст. 204 ч.1 КК України, з метою реалізації санкції ч. 2 статті 199 КК України у вигляді конфіскації майна, яке може бути застосоване до ОСОБА_1 в разі його засудження за скоєння злочину, враховуючи, що незастосування заборони на перереєстрацію зазначеного вище майна може призвести до його подальшого протиправного відчуження, орган досудового розслідування просить накласти арешт на його майно.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання в повному обсязі з підстав, наведених у ньому, та просили його задовольнити. Додатково просили слідчого суддю у разі накладення арешту на майно заборонити ОСОБА_1 здійснювати експлуатацію належних йому транспортних засобів через те, що він може вивести їх за лінію розташування.

Захисники та підозрюваний у судовому засіданні просили частково заперечували проти доводів клопотань про арешт майна та пояснили, що ОСОБА_1 здійснює підприємницьку діяльність, яка пов`язана із оптовою торгівлею овочів та фруктів. Належні ОСОБА_1 транспортні засоби використовуються у підприємницькій діяльності ОСОБА_1 . Також пояснили, що у разі задоволення клопотання про арешт майна визначення способу арешту у вигляді заборони користуватися транспортними засобами призведе до того, що ОСОБА_1 буде позбавлений можливості працювати та здійснювати свою підприємницьку діяльність. Щодо нерухомого майна, яке зареєстроване за ОСОБА_1 , пояснили, що воно було придбано під час шлюбу та є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя ОСОБА_19 , а тому 1/2 частина цього майна належить дружині підозрюваного і арешту не підлягає. Щодо готівкових грошових коштів пояснили, що грошові кошти, вилучені за місцем здійснення підприємницької діяльності, є оборотними коштами фізичної особи - підприємця Рустамова М ОСОБА_20 . Просили слідчого суддю вирішити клопотання про арешт майна з урахуванням викладених вище доводів сторони захисту.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, слідчого, власника майна та його адвокатів, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, об`єктивно, повно та всебічно дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Так, слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області під процесуальним керівництвом військової прокуратури об`єднаних сил проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактами незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, у транспортуванні з метою збуту та у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв - підакцизних товарів, а також у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при продажу товарів, збуту, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051110000043 від 21.05.2018 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину – ч. 2 ст. 199, ст. 28 ч. 2, ч.1 ст. 204 КК України. Підстава – повідомлення керівника правоохоронного органу про вчинення кримінального правопорушення.

04.07.2019 року ОСОБА_21 оги повідомлено про підозру по ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування, а саме 03 червня 2019 року було проведено декілька обшуків, в ході яких було вилучено грошові кошти готівкою у розмірі 814 852 гривень, 9 850 доларів США, 98 950 гривень.

Крім того, з довідки Територіального сервісного центру 1443 РСЦ МВС в Донецькій області від 11.06.2019 р. № 31/5-1443-1847 слідчим суддею встановлено, що за підозрюваним ОСОБА_1 зареєстровані транспортні засоби, а саме:

- автомобіль MAN 12232, 1995р.в., днз. НОМЕР_4 ;

- автомобіль LEXUS RX350, 2007р.в., днз. НОМЕР_5 ;

- автомобіль TOYOTA CAMRY, 2004р.в., днз. НОМЕР_6 ;

- автомобіль HONDA CR-V, 2010р.в., днз. НОМЕР_7 ;

- автомобіль WOLKSWAGEN LT46, 2010р.в., днз. НОМЕР_8 ;

- автомобіль ВАЗ 2103, 1977р.в., днз. НОМЕР_9 ;

- автомобіль ГАЗ 330202, 2004р.в., днз. НОМЕР_10 ;

- автомобіль MERCEDES-BENZ 416, 2004р.в., днз. НОМЕР_11 ;

- автомобіль TATA LPT 613 2007р.в., днз. НОМЕР_12 ;

- автомобіль MAN 18.224 2000р.в., днз. НОМЕР_13 ;

- автомобіль MAN 8.185 LC 2004р.в., днз. НОМЕР_14 ;

- автомобіль ISUZU NQR 71P 2007р.в., днз. НОМЕР_1 ;

- автомобіль ГАЗ 33021 2004р.в., днз. НОМЕР_15 .

Також слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_1 на праві власності належать наступні об`єкти нерухомого майна:

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_26 ;

- квартира за адресою: АДРЕСА_18 , реєстраційний номер 1341225514129;

- об`єкт нерухомості - магазин з підприємством громадського харчування і літнім майданчиком, за адресою: АДРЕСА_1 Бикова АДРЕСА_19 , реєстраційний номер НОМЕР_17 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером НОМЕР_18 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_19 ;

- нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер 816696914129;

- квартира за адресою: АДРЕСА_20 , реєстраційний номер 717315714129;

- об`єкт нерухомості - зупиночний пункт за адресою: АДРЕСА_21 , реєстраційний номер 489941014129;

- незавершене будівництво, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 361302114129;

- недобудована будівля торгового павільйону з реалізації квіткової продукції за адресою: АДРЕСА_22 , реєстраційний номер 185057914129;

- приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_20 ;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 , реєстраційний номер НОМЕР_21 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером НОМЕР_22 для будівництва і обслуговування житлового будинку за адресою: АДРЕСА_23 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером НОМЕР_23 для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 11/100 часток комплексу об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_24 ;

- будівля склоприймального пункту за адресою: АДРЕСА_14 , реєстраційний номер НОМЕР_25 ;

- павільйон за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 31754785.

Приписами ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально - правового характеру у виді конфіскації майна.

Отже, вирішуючи питання порушене у клопотанні про арешт майна, виходжу з того, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України. Відповідно до санкції ч. 2 ст. 199 КК України у разі визнання судом ОСОБА_1 винним у вчиненні зазначеного злочину йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

Таким чином, з урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення злочину, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слід накласти арешт на усе належне ОСОБА_1 майно, так як прокурором та слідчим у судовому засіданні доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування арешту майна, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ОСОБА_1 , а також може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотаннями про арешт майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання про арешт майна слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Так, визначаючи спосіб арешту майна, враховую, що стороною захисту у судовому засіданні було доведено та підтверджено належними доказами, що підозрюваний ОСОБА_1 здійснює підприємницьку діяльность, а саме – оптова торгівля овочами та фруктами. Отже, заборона користування належними підозрюваному транспортними засоби (окрім легкових автомобілів) призведе до зупинення його правомірної підприємницької діяльності.

Таким чином визначаючи спосіб арешту транспортних засобів (окрім легкових автомобілів) підозрюваного приходжу до висновку, що його необхідно визначити у вигляді заборони розпорядження цим майном без заборони його експлуатації.

Крім того, спосіб арешту автомобілів LEXUS RX350, 2007р.в., днз. НОМЕР_5 ; TOYOTA CAMRY, 2004р.в., днз. НОМЕР_6 ; HONDA CR-V, 2010р.в., днз. НОМЕР_7 ; ВАЗ 2103, 1977 р.в., днз. НОМЕР_9 слід визначити шляхом заборони підозрюваному розпоряджатися ними, але передати йому їх на відповідальне зберігання.

Також підозрюваному слід заборонити розпоряджатися належним йому нерухомим майном, правовстановлюючими документами на нього.

Щодо способу арешту готівкових грошових коштів у розмірі 814 852 гривень, 9 850 доларів США, 98 950 гривень, то вони повинні бути розміщені слідчим на відповідних рахунках у банківській установі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Донецькій області Осипець С.А., яке погоджено з прокурором відділу військової прокуратури об`єднаних сил Сулеймановим Н.Р., про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018051110000043 від 21 травня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України – задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке перебуває у власності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом заборони розпорядження ним (відчуження, передачі в оренду, лізинг тощо), а саме:

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_26 ;

- квартира за адресою: АДРЕСА_18 , реєстраційний номер 1341225514129;

- об`єкт нерухомості - магазин з підприємством громадського харчування і літнім майданчиком, за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_24 Бикова АДРЕСА_19 , реєстраційний номер НОМЕР_17 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером НОМЕР_18 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 1088619314129;

- нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер 816696914129;

- квартира за адресою: АДРЕСА_20 , реєстраційний номер 717315714129;

- об`єкт нерухомості - зупиночний пункт за адресою: АДРЕСА_21 , реєстраційний номер 489941014129;

- незавершене будівництво, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 361302114129;

- недобудована будівля торгового павільйону з реалізації квіткової продукції за адресою: АДРЕСА_22 , реєстраційний номер 185057914129;

- приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 91555714129;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 , реєстраційний номер НОМЕР_21 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером НОМЕР_22 для будівництва і обслуговування житлового будинку за адресою: АДРЕСА_23 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером НОМЕР_23 для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 11/100 часток комплексу об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_24 ;

- будівля склоприймального пункту за адресою: АДРЕСА_14 , реєстраційний номер НОМЕР_25 ;

- павільйон за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 31754785.

Накласти арешт на транспортні засоби, які перебувають у власності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом заборони власнику або іншим особам розпоряджатися (відчужувати, передати в оренду тощо) ними, а саме:

- автомобіль MAN 12232, 1995р.в., днз. НОМЕР_4 ;

- автомобіль LEXUS RX350, 2007р.в., днз. НОМЕР_5 ;

- автомобіль TOYOTA CAMRY, 2004р.в., днз. НОМЕР_6 ;

- автомобіль HONDA CR-V, 2010р.в., днз. НОМЕР_7 ;

- автомобіль WOLKSWAGEN LT46, 2010р.в., днз. НОМЕР_8 ;

- автомобіль ВАЗ 2103, 1977р.в., днз. НОМЕР_9 ;

- автомобіль ГАЗ 330202, 2004р.в., днз. НОМЕР_10 ;

- автомобіль MERCEDES-BENZ 416, 2004р.в., днз. НОМЕР_11 ;

- автомобіль TATA LPT 613 2007р.в., днз. НОМЕР_12 ;

- автомобіль MAN 18.224 2000р.в., днз. НОМЕР_13 ;

- автомобіль MAN 8.185 LC 2004р.в., днз. НОМЕР_14 ;

- автомобіль ISUZU NQR 71P 2007р.в., днз. НОМЕР_1 ;

- автомобіль ГАЗ 33021 2004р.в., днз. НОМЕР_15 .

Накласти арешт на грошові кошти готівкою у сумі 814 852 гривень, 9 850 доларів США, 98 950 гривень.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали підозрюваному, обвинуваченому, їх захиснику, законному представнику, іншому власнику або володільцю майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копію ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Донецького апеляційного суду.

Повний текст ухвали суду виготовлений 08.07.2019 року.

Слідчий суддя