Ухвала суду № 82954243, 11.07.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/11685/19

Провадження № 1-кс/234/5315/19

УХВАЛА

іменем України

11 липня 2019 року

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

Головуючого - слідчого судді Переверзевої Л.І.

Секретаря - Ситника А.О.,

за участю:

прокурора – Ярового С.О.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні – заступник начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури об`єднаних сил Браги Віталія Володимировича, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051110000014 від 09.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 410 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні – заступник начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури об`єднаних сил Брага Віталій Володимирович, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051110000014 від 09.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 410 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Краматорськ, під процесуальним керівництвом військової прокуратури об`єднаних сил здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000014 від 09.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 410 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що фізичні особи – підприємці (далі – ФОП) ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 спільно зі службовими особами ТОВ «Торговельний Дім Марічка», ТОВ «НПК-Сервіс», а також іншими невстановленими на цей час цивільними особами й військовослужбовцями Збройних Сил України здійснюють збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, використання яких створює загрозу для життя і здоров`я людей, а також викраденого військового майна – паливно-мастильних матеріалів через мережу АЗС «STANDARD».

Під час досудового розслідування шляхом контрольованої закупівлі на АЗС «STANDARD», розташованих за адресами: Луганська область, м. Кремінна, вул. Донецька, 282; Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 47; Луганська область, м. Кремінна, вул. Інтернаціональна, 176Б, відібрано зразки ПММ для порівняльного дослідження.

Згідно з висновком експерта Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України від 22.04.2019 № 142005701-0435 відібрані шляхом контрольованої закупівлі на АЗС «STANDARD» за вказаними адресами зразки автомобільного бензину А-95 та дизельного палива не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», ДСТУ 8696:2016 «Паливо альтернативне для бензинових двигунів», Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927.

Відповідно до повідомлення Головного управління ДФС України від 17.04.2019 № 3747/9/12-32-21-06 зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, сировини для їх виробництва, а також викраденого військового майна здійснювалося на території сховища нафтопродуктів за адресою: АДРЕСА_1 м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 2а-1, яке належить на праві власності ТОВ «НПК-Сервіс» (код ЄДРПОУ 13378332).

14 травня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області проведено обшук зазначеного сховища нафтопродуктів, під час якого встановлено, що резервуари для зберігання ПММ та сировини для їх виготовлення, які контролюються ОСОБА_1 , виявились порожніми.

Згідно з повідомленням Головного управління ДФС України від 05.06.2019 № 5323/9/12-32-21-06 незаконно виготовлені підакцизні товари та сировину для їх виробництва, які зберігалися на території зазначеного сховища, з метою приховування слідів протиправної діяльності було переміщено до АЗС за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , 5 АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна автозаправна станція за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві власності ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ).

04.07.2019 проведено обшук вказаної автозаправної станції, у ході якого виявлено та вилучено:

- журнал видачі документів с АЗС «УТН-Нафта Плюс» за період з 12.06.2019 по 02.07.2019 на 50 арк.;

- копії сертифікатів відповідності та паспорти якості пального на 54 арк.;

- журнал видачі документів з АЗС «Укртатнафта» за період з січня 2016 по червень 2019 року на 50 арк.;

- зошит формату А-4 з написом «Office» з чорновими записами номерів телефонів та клеєними відомостями відпуску нафтопродуктів (пального) на 60 арк.;

- журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС (вул. Трудова, 5А, м. Рубіжне) на 50 арк.;

- книга відгуків та пропозицій АЗС (м. Рубіжне, вул. Трудова, 5А) - 32 бланки-заяви;

- довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій та акт №6/руб від 01.04.2015 на 3 арк.;

- відомості відпуску пального та видаткові накладні за червень 2019 року на 29 арк.;

- службовий документ № 87615 від 03.07.2019 на 1-му арк.;

- 5 аркушів паперу із рукописними записами номерів телефонів та відомостями видачі пального;

- 11 книг обліку розрахункових операцій;

- відомості відпуску нафтопродуктів в копіях та оригіналах за період 2018-2019 роки на 1419 арк.;

- фіскальні чеки за 2018-2019 роки у кількості 143 бабіни;

- фіскальні чеки , відомості відпуску нафтопродуктів, талони на пальне на 52 арк.;

- 2 аркушів паперу із чорними записами відпуску пального;

- градуювальні таблиці на резервуари №№ 1, 2, 3, 4, протоколи повірки резервуарів об`ємними методом, журнал обробки результатів на 72 арк.;

- зразок рідини із резервуару для зберігання автомобільного бензину А-95 у кількості 1 літр;

- зразок рідини із резервуару для зберігання автомобільного бензину А-92 у кількості 2 літра;

- зразок рідини із резервуару для зберігання дизельного пального у кількості 2 літра;

- зразок рідини із резервуару для зберігання автомобільного бензину А-95 у кількості 1 літр;

- зразок рідини із резервуару для зберігання автомобільного бензину А-92 у кількості 1 літр;

- зразок рідини із резервуару для зберігання дизельного пального у кількості 1 літр;

- рідина (дизельне пальне) орієнтовно кількості 6,512 м3;

- рідина (автомобільний бензин А-92) орієнтовно кількості 8,972 м3;

- рідина (автомобільний бензин А-92) орієнтовно кількості 6,442 м3.

При цьому, зразок рідини із резервуару для зберігання автомобільного бензину А-95 у кількості 1 літр, зразок рідини із резервуару для зберігання автомобільного бензину А-92 у кількості 1 літр, зразок рідини із резервуару для зберігання дизельного пального у кількості 1 літр, рідина (дизельне пальне) орієнтовно кількості 6,512 м3, рідина (автомобільний бензин А-92) орієнтовно кількості 8,972 м3, рідина (автомобільний бензин А-92) орієнтовно кількості 6,442 м3 передано під розписку на відповідальне зберігання його власнику – ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані речі є матеріальними об`єктами та за результатами проведення необхідних слідчих дій (досліджень) можуть бути використані як докази злочинної діяльності вказаних осіб та обставин, які встановлюються під час даного кримінального провадження, а отже згідно зі ст. 98 КПК України є речовими доказами.

5 липня 2019 року зазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

На даний час є достатньо підстав вважати, що майно вилучене під час вказаного обшуку має значення для подальшого досудового розслідування та необхідне для подальшого детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Просили розглянути клопотання і винести ухвалу про накладення арешту шляхом заборони користуватися та розпоряджатися майном, яке було вилучено 04.07.2019 під час проведення обшуку автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_2 , та належить на праві власності громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- журнал видачі документів с АЗС «УТН-Нафта Плюс» за період з 12.06.2019 по 02.07.2019 на 50 арк.;

- копії сертифікатів відповідності та паспорти якості пального на 54 арк.;

- журнал видачі документів з АЗС «Укртатнафта» за період з січня 2016 по червень 2019 року на 50 арк.;

- зошит формату А-4 з написом «Office» з чорновими записами номерів телефонів та клеєними відомостями відпуску нафтопродуктів (пального) на 60 арк.;

- журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС (вул. Трудова, 5А,

м. Рубіжне) на 50 арк.;

- книга відгуків та пропозицій АЗС (м. Рубіжне, вул. Трудова, 5А) - 32 бланки-заяви;

- довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій та акт №6/руб від 01.04.2015 на 3 арк.;

- відомості відпуску пального та видаткові накладні за червень 2019 року на 29 арк.;

- службовий документ № 87615 від 03.07.2019 на 1-му арк.;

- 5 аркушів паперу із рукописними записами номерів телефонів та відомостями видачі пального;

- 11 книг обліку розрахункових операцій;

- відомості відпуску нафтопродуктів в копіях та оригіналах за період 2018-2019 роки на 1419 арк.;

- фіскальні чеки за 2018-2019 роки у кількості 143 бабіни;

- фіскальні чеки , відомості відпуску нафтопродуктів, талони на пальне на 52 арк.;

- 2 аркушів паперу із чорними записами відпуску пального;

- градуювальні таблиці на резервуари №№ 1, 2, 3, 4, протоколи повірки резервуарів об`ємними методом, журнал обробки результатів на 72 арк.

Розглянути клопотання і винести ухвалу про накладення арешту шляхом заборони відчуження майна, яке було вилучено 04.07.2019 під час проведення обшуку автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_2 , та належить на праві власності громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- зразок рідини із резервуару для зберігання автомобільного бензину А-95 у кількості 1 літр;

- зразок рідини із резервуару для зберігання автомобільного бензину А-92 у кількості 2 літра;

- зразок рідини із резервуару для зберігання дизельного пального у кількості 2 літра;

- зразок рідини із резервуару для зберігання автомобільного бензину А-95 у кількості 1 літр;

- зразок рідини із резервуару для зберігання автомобільного бензину А-92 у кількості 1 літр;

- зразок рідини із резервуару для зберігання дизельного пального у кількості 1 літр;

- рідина (дизельне пальне) орієнтовно кількості 6,512 м3;

- рідина (автомобільний бензин А-92) орієнтовно кількості 8,972 м3;

- рідина (автомобільний бензин А-92) орієнтовно кількості 6,442 м3.

В судовому засіданні прокурор Брага В.В. підтримав клопотання, просив накласти арешт на вищезазначене майно.

Суд заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено наступне.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Краматорськ, під процесуальним керівництвом військової прокуратури об`єднаних сил здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000014 від 09.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 410 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна автозаправна станція за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві власності ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ).

04.07.2019 проведено обшук вказаної автозаправної станції, у ході якого виявлено та вилучено:

- журнал видачі документів с АЗС «УТН-Нафта Плюс» за період з 12.06.2019 по 02.07.2019 на 50 арк.;

- копії сертифікатів відповідності та паспорти якості пального на 54 арк.;

- журнал видачі документів з АЗС «Укртатнафта» за період з січня 2016 по червень 2019 року на 50 арк.;

- зошит формату А-4 з написом «Office» з чорновими записами номерів телефонів та клеєними відомостями відпуску нафтопродуктів (пального) на 60 арк.;

- журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС (вул. Трудова, 5А, м. Рубіжне) на 50 арк.;

- книга відгуків та пропозицій АЗС (м. Рубіжне, вул. Трудова, 5А) - 32 бланки-заяви;

- довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій та акт №6/руб від 01.04.2015 на 3 арк.;

- відомості відпуску пального та видаткові накладні за червень 2019 року на 29 арк.;

- службовий документ № 87615 від 03.07.2019 на 1-му арк.;

- 5 аркушів паперу із рукописними записами номерів телефонів та відомостями видачі пального;

- 11 книг обліку розрахункових операцій;

- відомості відпуску нафтопродуктів в копіях та оригіналах за період 2018-2019 роки на 1419 арк.;

- фіскальні чеки за 2018-2019 роки у кількості 143 бабіни;

- фіскальні чеки , відомості відпуску нафтопродуктів, талони на пальне на 52 арк.;

- 2 аркушів паперу із чорними записами відпуску пального;

- градуювальні таблиці на резервуари №№ 1, 2, 3, 4, протоколи повірки резервуарів об`ємними методом, журнал обробки результатів на 72 арк.;

- зразок рідини із резервуару для зберігання автомобільного бензину А-95 у кількості 1 літр;

- зразок рідини із резервуару для зберігання автомобільного бензину А-92 у кількості 2 літра;

- зразок рідини із резервуару для зберігання дизельного пального у кількості 2 літра;

- зразок рідини із резервуару для зберігання автомобільного бензину А-95 у кількості 1 літр;

- зразок рідини із резервуару для зберігання автомобільного бензину А-92 у кількості 1 літр;

- зразок рідини із резервуару для зберігання дизельного пального у кількості 1 літр;

- рідина (дизельне пальне) орієнтовно кількості 6,512 м3;

- рідина (автомобільний бензин А-92) орієнтовно кількості 8,972 м3;

- рідина (автомобільний бензин А-92) орієнтовно кількості 6,442 м3.

5 липня 2019 року зазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

На даний час є достатньо підстав вважати, що майно вилучене під час вказаного обшуку має значення для подальшого досудового розслідування та необхідне для подальшого детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

З урахуванням того, що слідчим доведено, що вилучені предмети, можуть бути використані стороною обвинувачення як речові докази, суд вважає, що клопотання прокурора у кримінальному провадженні – заступник начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури об`єднаних сил Браги Віталія Володимировича, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051110000014 від 09.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 410 КК України.

Керуючись статтями 40, 131, 132,167, 170-175, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні – заступник начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури об`єднаних сил Браги Віталія Володимировича, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051110000014 від 09.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 410 КК України – задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони користуватися та розпоряджатися майном, яке було вилучено 04.07.2019 під час проведення обшуку автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_2 , та належить на праві власності громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- журнал видачі документів с АЗС «УТН-Нафта Плюс» за період з 12.06.2019 по 02.07.2019 на 50 арк.;

- копії сертифікатів відповідності та паспорти якості пального на 54 арк.;

- журнал видачі документів з АЗС «Укртатнафта» за період з січня 2016 по червень 2019 року на 50 арк.;

- зошит формату А-4 з написом «Office» з чорновими записами номерів телефонів та клеєними відомостями відпуску нафтопродуктів (пального) на 60 арк.;

- журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС (вул. Трудова, 5А,

м. Рубіжне) на 50 арк.;

- книга відгуків та пропозицій АЗС (м. Рубіжне, вул. Трудова, 5А) - 32 бланки-заяви;

- довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій та акт №6/руб від 01.04.2015 на 3 арк.;

- відомості відпуску пального та видаткові накладні за червень 2019 року на 29 арк.;

- службовий документ № 87615 від 03.07.2019 на 1-му арк.;

- 5 аркушів паперу із рукописними записами номерів телефонів та відомостями видачі пального;

- 11 книг обліку розрахункових операцій;

- відомості відпуску нафтопродуктів в копіях та оригіналах за період 2018-2019 роки на 1419 арк.;

- фіскальні чеки за 2018-2019 роки у кількості 143 бабіни;

- фіскальні чеки , відомості відпуску нафтопродуктів, талони на пальне на 52 арк.;

- 2 аркушів паперу із чорними записами відпуску пального;

- градуювальні таблиці на резервуари №№ 1, 2, 3, 4, протоколи повірки резервуарів об`ємними методом, журнал обробки результатів на 72 арк.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження майна, яке було вилучено 04.07.2019 під час проведення обшуку автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_2 , та належить на праві власності громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- зразок рідини із резервуару для зберігання автомобільного бензину А-95 у кількості 1 літр;

- зразок рідини із резервуару для зберігання автомобільного бензину А-92 у кількості 2 літра;

- зразок рідини із резервуару для зберігання дизельного пального у кількості 2 літра;

- зразок рідини із резервуару для зберігання автомобільного бензину А-95 у кількості 1 літр;

- зразок рідини із резервуару для зберігання автомобільного бензину А-92 у кількості 1 літр;

- зразок рідини із резервуару для зберігання дизельного пального у кількості 1 літр;

- рідина (дизельне пальне) орієнтовно кількості 6,512 м3;

- рідина (автомобільний бензин А-92) орієнтовно кількості 8,972 м3;

- рідина (автомобільний бензин А-92) орієнтовно кількості 6,442 м3.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Донецького апеляційного суду.

Слідчий суддяЛ. І. Переверзева