Ухвала суду № 82952581, 11.07.2019, Тернівський міський суд Дніпропетровської області

Справа № 194/1255/19

Номер провадженняя № 1-кс/194/427/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2019 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області Корягін В.О., з участю секретаря судового засідання Ніколайчук О.В., прокурора Олійникова Б.Ю., представника особи стосовно, якої розглядається клопотання - ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Олійникова Б.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018040400000971, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Олійников Б.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Старт-Плюс» та КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» протягом 2018 року шляхом зловживання службовим становищем привласнили бюджетні кошти, виділені на поточний ремонт доріг на території м. Тернівка.

Так, відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0733/2018/ДСК від 26.09.2018 року, встановлено наступне.

Згідно виписки по рахунку ПП «Стар-Плюс» в АТ «Акцент-Банк», на рахунок за період з 07.03.2018 року по 18.09.2018 року зараховувались кошти, у тому числі від КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» за поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги. Бюджетні кошти за період з 23.06.2018 року по 14.09.2018 року, було перераховано на користь ряду контрагентів, для виконання своїх договірних зобов`язань, а частково - знято готівкою.

Згідно виписки по рахунку ПП «Стар-Плюс» в АТ «Райффайзен Банк Аваль», на рахунок за період з 31.07.2017 року по 15.08.2018 року зараховувались кошти, у тому числі від КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» за поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги. Бюджетні кошти за період з 08.09.2017 року по 20.08.2018 року, частково було перераховано на користь ряду контрагентів, для виконання своїх договірних зобов`язань, а частково - знято готівкою та перераховано як повернення фінансової допомоги.

Державною службою фінансового моніторингу України проаналізовано інформацію, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу за період з 31.07.2017 року по 18.09.2018 року, та виявлено фінансові операції між КП «ТЖКП» та ПП «Старт-Плюс», щодо яких у відповідності до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», є підозри вважати, що вони спрямовані на вчинення діяння, визначеного КК України - привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також підозри вважати фінансові операції, пов`язані з подальшим спрямуванням бюджетних коштів, перерахованих ПП «Старт-Плюс» такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування можливо незаконного походження вказаних коштів).

Надані Державною службою фінансового моніторингу України інформація та документи, а також аналіз даних із відкритих джерел свідчить про те, що між КП «ТЖКП» та КП «Старт-Плюс» за результатами проведених відкритих торгів у 2018 році укладено понад 16 договорів про проведення поточного ремонту доріг на території м. Тернівка Дніпропетровської області.

ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що у ПП «Старт-Плюс» відсутні матеріальні цінності, основні засоби, нараховано та виплачено заробітну плату лише одній особі - керівнику. Отримані від КП «ТЖКП» грошові кошти ПП «Старт-Плюс» нібито використано для закупівлі матеріалів, але певна сума знято готівкою, інша сума переведена на рахунки ТОВ «Мульті-груп» як повернення фінансової допомоги. При цьому, ПП «Стар-Плюс» виграв всі тендера по ремонту доріг, які проводило Тернівське житлово-комунальне підприємство, а основним, і в більшості єдиним конкурентом є пов`язана юридична особа ТОВ «Мульті-Груп», у якого на момент подання пропозиції на конкурсні торги, була анульована ліцензія.

Використання ПП «Старт-Плюс» значної частини отриманих бюджетних коштів не за цільовим призначенням із застосуванням ряду ризикових інструментів, разом з іншими отриманими органом досудового розслідування даними свідчить про вчинення службовими особами КП «ТЖКП» та ПП «Старт-Плюс» привласнення, розтрати, заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.3 ст.191 КК України.

09.07.2019 року проведено огляд веб-порталу clarity-project.info, який є базою даних і системою аналітики публічних закупівель ProZorro, всю опубліковану інформацію на якому отримано з державних джерел відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». За результатами огляду встановлено, що за період з 13.09.2017 року по 23.10.2018 року КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» були створені закупівлі за наступними предметами, переможцем у яких є ПП «Старт-Плюс» реконструкція та поточний ремонт дорог в м. Тернівка.

Вищевказані закупівлі мають наступні ідентифікатори в системі «Prozorro»: UA-2018-10-23-001108-b, UA-2018-10-11-001800-b, UA-2018-09-18-000586-c, UA-2018-08-08-000214-b, UA-2018-05-08-001590-a, UA-2018-05-24-000031-a, UA-2018-05-08-000455-a, UA-2017-09-13-001987-c, UA-2017-09-13-001857-c, UA-2017-09-13-001782-c, UA-2017-09-13-001718-c, UA-2017-09-13-002079-c.

Наразі для доказування події кримінального правопорушення, виду та розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення економічної, почеркознавчої експертиз, необхідно вилучення та дослідження інформації та оригіналів документів щодо вищевказаних взаємовідносин між КП «ТЖКП» та ПП «Старт-Плюс», а саме: оригінали договорів, укладених за результатами публічних закупівель з ідентифікаторами UA-2018-10-23-001108-b, UA-2018-10-11-001800-b, UA-2018-09-18-000586-c, UA-2018-08-08-000214-b, UA-2018-05-08-001590-a, UA-2018-05-24-000031-a, UA-2018-05-08-000455-a, UA-2017-09-13-001987-c, UA-2017-09-13-001857-c, UA-2017-09-13-001782-c, UA-2017-09-13-001718-c, UA-2017-09-13-002079-c, з усіма змінами, додатками та доповненнями, додатковими угодами, оригінали документів щодо ходу та результатів виконання цих договорів.

Зазначені документи містять фактичну інформацію щодо події вчиненого кримінального правопорушення, підписи службових осіб КП «ТЖКП» та ПП «Старт-Плюс» та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати оригінали документації конкурсних торгів та документів по фінансово-господарським взаємовідносинам, які перебувають у володінні ПП «Старт-Плюс».

Оскільки ПП «Старт-Плюс» є стороною за договорами підряду, укладеними за результатами вищевказаних публічних закупівель, та є безпосереднім підрядником, тому оригінали зазначених документів є у розпорядженні даного підприємства.

Зважаючи на те, що для потреб досудового розслідування необхідне отримання оригіналів зазначених документів, відтак в інший спосіб, окрім як в порядку тимчасового доступу до речей і документів, органу досудового розслідування неможливо отримати відповідні відомості, які мають значення доказів у кримінальному провадженні.

У зв`язку з чим просить надати слідчим СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Ілющенко К.Ю., Назарову А.О., Войтюку Р.С., Аносову Д.М., Талалаю І.І., Ігнатцевій Я.С., Захарчуку О.І., Ніколаєву А.І., Запарі І.І. та прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Олійникову Б.Ю., Сорокіну М.О., Букуру М.Є., начальнику Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Муха Я.І. тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПП «Старт-Плюс» (код ЄДРПОУ 41474888, юридична адреса: 51474, Дніпропетровська обл., Павлоградський район, с. Домаха, пров. Лісний, буд. 12) щодо взаємовідносин між КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (код ЄДРПОУ 31657751) та ПП «Старт-Плюс» за період 2017 - 2018 років, а саме: оригінали договорів, укладених за результатами публічних закупівель з ідентифікаторами UA-2018-10-23-001108-b, UA-2018-10-11-001800-b, UA-2018-09-18-000586-c, UA-2018-08-08-000214-b, UA-2018-05-08-001590-a, UA-2018-05-24-000031-a, UA-2018-05-08-000455-a, UA-2017-09-13-001987-c, UA-2017-09-13-001857-c, UA-2017-09-13-001782-c, UA-2017-09-13-001718-c, UA-2017-09-13-002079-c, з усіма змінами, додатками та доповненнями, додатковими угодами, оригінали документів щодо ходу та результатів виконання цих договорів (податкові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри авансових звітів, акти приймання-передачі наданих послуг, акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, кошториси на виконання робіт по поточному ремонту, платіжні доручення, акти прихованих робіт, журнали виконаних робіт, дефектні акти, проектно-кошторисна документація, листування із замовником, технічним та авторським наглядом).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини, просив задовольнити клопотання.

Представник ПП «Стар-Плюс» в судовому засіданні заперечував проти клопотання, а також пояснив, що можливо дані документи повинні бути на підприємстві.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040400000971 від 01 листопада 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0733/2018/ДСК від 26.09.2018 року, встановлено, що з виписки по рахунку ПП «Стар-Плюс» в АТ «Акцент-Банк», на рахунок за період з 07.03.2018 року по 18.09.2018 року зараховувались кошти у тому числі від КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» за поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги, та бюджетні кошти (за період з 23.06.2018 року по 14.09.2018 року, було перераховано на користь ряду контрагентів, для виконання своїх договірних зобов`язань, а частково знято готівкою. Згідно виписки по рахунку ПП «Стар-Плюс» в АТ «Райффайзен Банк Аваль», на рахунок за період з 31.07.2017 року по 15.08.2018 року зараховувались у тому числі від КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» за поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги, та бюджетні кошти за період з 08.09.2017 року по 20.08.2018 року, частково було перераховано на користь ряду контрагентів, для виконання своїх договірних зобов`язань, а частково знято готівкою та перераховано як повернення фінансової допомоги.

Державною службою фінансового моніторингу України проаналізовано інформацію, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу за період з 31.07.2017 року по 18.09.2018 року, та виявлено фінансові операції між КП «ТЖКП» та ПП «Старт-Плюс», щодо яких у відповідності до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», є підозри вважати, що вони спрямовані на вчинення діяння, визначеного КК України - привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також підозри вважати фінансові операції, пов`язані з подальшим спрямуванням бюджетних коштів, перерахованих ПП «Старт-Плюс» такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування можливо незаконного походження вказаних коштів).

Надані Державною службою фінансового моніторингу України інформація та документи, а також аналіз даних із відкритих джерел свідчить про те, що між КП «ТЖКП» та КП «Старт-Плюс» за результатами проведених відкритих торгів у 2018 році укладено понад 16 договорів про проведення поточного ремонту доріг на території м. Тернівка Дніпропетровської області.

ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що у ПП «Старт-Плюс» відсутні матеріальні цінності, основні засоби, нараховано та виплачено заробітну плату лише одній особі - керівнику. Отримані від КП «ТЖКП» грошові кошти ПП «Старт-Плюс» нібито використано для закупівлі матеріалів, але певна сума знято готівкою, інша сума переведена на рахунки ТОВ «Мульті-груп» як повернення фінансової допомоги. При цьому, ПП «Стар-Плюс» виграв всі тендера по ремонту доріг, які проводило Тернівське житлово-комунальне підприємство, а основним, і в більшості єдиним конкурентом є пов`язана юридична особа ТОВ «Мульті-Груп», у якого на момент подання пропозиції на конкурсні торги, була анульована ліцензія.

Відповідно до протоколу огляду предметів (сайту та завантаженого документу) від 09.07.2019 року проведено огляд веб-порталу clarity-project.info, який є базою даних і системою аналітики публічних закупівель ProZorro, всю опубліковану інформацію на якому отримано з державних джерел відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». За результатами огляду встановлено, що за період з 13.09.2017 року по 23.10.2018 року КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» були створені закупівлі за наступними предметами, переможцем у яких є ПП «Старт-Плюс»: реконструкція, поточний ремонт дороги, улаштування тротуарів вулиць в м. Тернівка Дніпропетровської області.

Вищевказані закупівлі мають наступні ідентифікатори в системі «Prozorro»: UA-2018-10-23-001108-b, UA-2018-10-11-001800-b, UA-2018-09-18-000586-c, UA-2018-08-08-000214-b, UA-2018-05-08-001590-a, UA-2018-05-24-000031-a, UA-2018-05-08-000455-a, UA-2017-09-13-001987-c, UA-2017-09-13-001857-c, UA-2017-09-13-001782-c, UA-2017-09-13-001718-c, UA-2017-09-13-002079-c.

Таким чином, в судовому засіданні встановлена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи містять фактичну інформацію щодо події вчиненого кримінального правопорушення, підписи службових осіб КП «ТЖКП» та ПП «Старт-Плюс» та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та не становить собою або не включає речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинений злочин є тяжким злочином, а зазначені речі та документи перебувають у володінні ПП «Старт-Плюс», та можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПП «Старт-Плюс», який знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Павлоградський район, с. Домаха, пров. Лісний, буд. 12.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Олійникова Б.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Ілющенко К.Ю., Назарову А.О., Войтюку Р.С., Аносову Д.М., Талалаю І.І., Ігнатцевій Я.С., Захарчуку О.І., Ніколаєву А.І., Запарі І.І. та прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Олійникову Б.Ю., Сорокіну М.О., Букуру М.Є., начальнику Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Муха Я.І. тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПП «Старт-Плюс» (код ЄДРПОУ 41474888, юридична адреса: 51474, Дніпропетровська обл., Павлоградський район, с. Домаха, пров. Лісний, буд. 12) щодо взаємовідносин між КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (код ЄДРПОУ 31657751) та ПП «Старт-Плюс» за період 2017 - 2018 років, а саме: оригінали договорів, укладених за результатами публічних закупівель з ідентифікаторами UA-2018-10-23-001108-b, UA-2018-10-11-001800-b, UA-2018-09-18-000586-c, UA-2018-08-08-000214-b, UA-2018-05-08-001590-a, UA-2018-05-24-000031-a, UA-2018-05-08-000455-a, UA-2017-09-13-001987-c, UA-2017-09-13-001857-c, UA-2017-09-13-001782-c, UA-2017-09-13-001718-c, UA-2017-09-13-002079-c, з усіма змінами, додатками та доповненнями, додатковими угодами, оригінали документів щодо ходу та результатів виконання цих договорів (податкові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри авансових звітів, акти приймання-передачі наданих послуг, акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, кошториси на виконання робіт по поточному ремонту, платіжні доручення, акти прихованих робіт, журнали виконаних робіт, дефектні акти, проектно-кошторисна документація, листування із замовником, технічним та авторським наглядом).

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Олійникова Б.Ю. з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 10 серпня 2019 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.О. Корягін