Вирок № 82951199, 05.07.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №766/6200/19

05.07.2019 року Херсонський міський суд Херсонської області в складі:

головуючого судді - Смирнова Г.С.,

за участю секретаря - Тимошенко Ю.О.

прокурора - Легкого О.Р.

захисника - Пацалової Т.В.

обвинуваченого - ОСОБА_1

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження внесеного в ЄРДР за №32018230000000015 за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Херсона, українця, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, директора ТОВ «Торгівельна Фірма Діаніт», не військовозобов`язаного, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, - у вчинені злочинів, передбачених ст.ст.27 ч.4-205-1 ч.2, 27 ч.3-205 ч.1, 27 ч.3-205 ч.2, 209 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.01.2017 ОСОБА_1 , умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи обізнаним в організації і здійсненні господарської діяльності, в порушення вимог ст.ст.42, 49 Господарського Кодексу України, ст.8 п.п.3,6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХIV, ст.35 Закону України №75-IY від 15.05.2003 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», у невстановлений час, перебуваючи у місті Херсоні, у невстановленому місці, зробив пропозицію ОСОБА_2 , з яким познайомився раніше за невстановлених обставин, за грошову винагороду у розмірі 2000 грн. зареєструвати на своє ім`я суб`єкти підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ТОВ «Торгсервіс-Юг» (код ЄДРПОУ 41101070) та ТОВ «Агроресурс Плюс» (код ЄДРПОУ 41101180). ОСОБА_2 , перебуваючи в скрутному матеріальному становищі, погодився на пропозицію ОСОБА_1 за грошову винагороду стати директором та бути одноосібним учасником ТОВ «Торгсервіс-Юг» та ТОВ «Агроресурс Плюс», не маючи фактичного бажання їх утворити та здійснювати правомірну господарську діяльність із використанням зазначених підприємств. У подальшому, ОСОБА_2 , перебуваючи у місті Херсоні, у невстановленому місці, знаходячись в автомобілі «AUDI» державний номер « НОМЕР_1 », володільцем якого на той момент являвся ОСОБА_1 , у присутності останнього, у невстановлений час, підписав підготовлені невстановленою особою документи, необхідні для державної реєстрації юридичної особи, що надавались йому на підпис ОСОБА_1 , а саме: протокол №1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Торгсервіс-Юг» від 25.01.2017, статут ТОВ «Торгсервіс-Юг» від 25.01.2017, заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Торгсервіс-Юг» на проведення державної реєстрації установчих документів юридичної особи, протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Агроресурс Плюс» від 25.01.2017, статут ТОВ «Агроресурс Плюс» від 25.01.2017, заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Агроресурс Плюс», відповідно до яких він являється одноосібним засновником та директором вказаних підприємств, за що отримав від ОСОБА_1 грошову винагороду у розмірі 2000 грн. Підписані в автомобілі «AUDI» державний номер « НОМЕР_1 », статутні та організаційно-розпорядчі документи ТОВ «Торгсервіс-Юг» та ТОВ «Агроресурс Плюс» ОСОБА_2 в той же день, у невстановлений час за вказівкою ОСОБА_1 , залишив останньому у вказаному автомобілі. Так, ОСОБА_1 , підкупом схиливши ОСОБА_2 до підроблення документів ТОВ «Агроресурс Плюс» та ТОВ «Торгсервіс-юг», які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, отримав доступ до статутних, реєстраційних документів вказаних підприємств, що містять завідомо неправдиві відомості. З метою створення видимості законної діяльності ТОВ «Торгсервіс-Юг» та ТОВ «Агроресурс Плюс» протоколом №1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Торгсервіс-Юг» від 25.01.2017 та протоколом №1 загальних зборів учасників ТОВ «Агроресурс Плюс» від 25.01.2017, ОСОБА_1 , без призначення його на жодну із керівних посад вказаних підприємств, надано повноваження бути одноосібним їх представником в банківських установах, а саме: відкривати або закривати розрахункові рахунки, розпоряджатись фінансовими коштами товариств, мати право першого підпису, отримувати грошові кошти в будь-якій валюті, підписувати банківські документи. Так, ОСОБА_1 , використавши реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торгсервіс-Юг» та ТОВ «Агроресурс Плюс», знаючи про недостовірність інформації, відображеної в них відносно волевиявлення ОСОБА_2 щодо реєстрації на своє ім`я ТОВ «Торгсервіс-Юг» та ТОВ «Агроресурс Плюс», зайняття посади керівника та засновника, відсутності у ОСОБА_2 наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій від імені вказаних підприємств, діючи у відповідності до свого розробленого злочинного плану, 06.02.2017 в приміщенні відділення ПуАТ «КБ «Акордбанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Богородицька, 30, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ «Торгсервіс-Юг» № НОМЕР_2 в національній валюті України та розрахунковий рахунок ТОВ «Агроресурс Плюс» № НОМЕР_3 в національній валюті України, що дозволило йому отримати доступ до розпорядження поточними рахунками підприємств і використовувати юридичні особи для прикриття незаконної діяльності. В подальшому, ОСОБА_1 , використавши реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торгсервіс-Юг» та ТОВ «Агроресурс Плюс», знаючи про недостовірність інформації, відображеної в них відносно волевиявлення ОСОБА_2 щодо реєстрації на своє ім`я ТОВ «Торгсервіс-Юг» та ТОВ «Агроресурс Плюс», зайняття посади керівника та засновника, відсутності у ОСОБА_2 наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій від імені вказаних підприємств, діючи у відповідності до свого розробленого злочинного плану, 06.02.2017 та 07.02.2017 в приміщенні Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк», розташованій за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 43, відкрив розрахункові рахунки ТОВ «Торгсервіс-Юг» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в національній валюті України та розрахункові рахунки ТОВ «Агроресурс Плюс» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в національній валюті України відповідно, що дозволило йому отримати доступ до розпорядження поточними рахунками підприємств і використовувати юридичні особи для прикриття незаконної діяльності. Крім того, в період з 29.03.2017 по 02.10.2017 ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому місці, з використанням системи «Приват-бізнес» відкрив розрахункові рахунки ТОВ «Торгсервіс-Юг»№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 в національній валюті України та мав таким чином доступ до розпорядження вказаними розрахунковими рахунками підприємства. В подальшому, ОСОБА_1 , використавши реєстраційні та статутні документи ТОВ «Торгсервіс-Юг» та ТОВ «Агроресурс Плюс», знаючи про недостовірність інформації, відображеної в них відносно волевиявлення ОСОБА_2 щодо реєстрації на своє ім`я ТОВ «Торгсервіс-Юг» та ТОВ «Агроресурс Плюс», зайняття посади керівника та засновника, відсутності у ОСОБА_2 наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій від імені вказаних підприємств, діючи у відповідності до свого розробленого злочинного плану, 02.03.2017 в приміщенні відділення ПАТ «Сбербанк», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 4, відкрив розрахункові рахунки ТОВ «Торгсервіс-Юг» № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 в національній валюті України та розрахункові рахунки ТОВ «Агроресурс Плюс» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 в національній валюті України, з підключенням системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS, що дозволило йому отримати доступ до розпорядження поточними рахунками підприємств і використовувати юридичні особи для прикриття незаконної діяльності. Таким чином, ОСОБА_1 вчинив організаційні заходи у банківських установах, що забезпечують виконання злочинного умислу направленого на незаконне переведення безготівкових коштів у готівку. Будучи обізнаним, що ТОВ «Торгсервіс-Юг» та ТОВ «Агроресурс Плюс» зареєстровано за грошову винагороду на підставну особу, яка не виконуватиме будь-яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в якості їх директора, а також знаючи, що купівля та продаж товарів, робіт, послуг за участю вказаних суб`єктів господарської діяльностіне буде здійснюватися, в період з 06.02.2017 по 04.10.2017 ОСОБА_1 , як особою, яка мала доступ до розрахункових рахунків ТОВ «Торгсервіс-Юг» та ТОВ «Агроресурс Плюс» здійснено перерахування безготівкових грошових коштів між розрахунковими рахунками вказаних підприємств, відкритих у Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» в сумі 2635400 грн. з призначенням платежів «за соняшник» з подальшим їх переведенням у готівкову форму. У зв`язку із відсутністю у власності або користуванні на ТОВ «Торгсервіс-Юг» та ТОВ «Агроресурс Плюс» основних та технічних засобів, майна, земельних ділянок, трудових ресурсів, вказані суб`єкти господарської діяльності не мали можливість фактично проводити операції з купівлі та продажу товарів відповідно до призначень платежів згідно яких перераховувались безготівкові грошові кошти між їх розрахунковими рахунками. В період з 06.02.2017 по 04.10.2017, протягом якого здійснювалось перерахування безготівкових грошових коштів між розрахунковими рахунками ТОВ «Торгсервіс-Юг» та ТОВ «Агроресурс Плюс» та їх подальше переведення ОСОБА_1 у готівку, в порушення встановлених діючим податковим законодавством порядку та строків подання податкової та фінансової звітності суб`єктами господарської діяльності - юридичними особами, ТОВ «Агроресурс Плюс» та ТОВ «Торгсервіс-Юг» за місцем свого податкового обліку не звітували. Протягом вказаного періоду, з метою уникнення декларування та сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів до Державного бюджету, до податкового органу - ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області не подавалась податкова та фінансова звітність ТОВ «Торгсервіс-Юг» та ТОВ «Агроресурс Плюс» за період січень-жовтень 2017 року.

19.10.2017 ОСОБА_1 , у невстановлений час, перебуваючи у місті Херсоні, у невстановленому місці, зробив пропозицію ОСОБА_3 з яким познайомився раніше за невстановлених обставин, за грошову винагороду у розмірі 500 грн. зареєструвати на своє ім`я суб`єкти підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ТОВ «Спецторг Груп» (код ЄДРПОУ 41672622) та ТОВ «Базіс Смарт» (код ЄДРПОУ 41672580). ОСОБА_3 перебуваючи в скрутному матеріальному становищі, погодився на пропозицію ОСОБА_1 за грошову винагороду стати директором та бути одноосібним учасником ТОВ «Спецторг Груп» та ТОВ «Базіс Смарт», не маючи фактичного бажання їх утворити та здійснювати правомірну господарську діяльність із використанням зазначених підприємств. У подальшому, ОСОБА_3 , перебуваючи у місті Херсоні, у невстановленому місці, знаходячись в автомобілі «AUDI», державний номер « НОМЕР_1 », володільцем якого на той момент являвся ОСОБА_1 , у присутності останнього, у невстановлений час, підписав підготовлені невстановленою особою документи, необхідні для державної реєстрації юридичної особи, що надавались йому на підпис ОСОБА_1 , а саме: протокол №1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Базіс Смарт» від 19.10.2017, статут ТОВ «Базіс Смарт» від 19.10.2017, заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Базіс Смарт» на проведення державної реєстрації установчих документів юридичної особи, протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Спецторг Груп» від 19.10.2017, статут ТОВ «Спецторг Груп» від 19.10.2017, заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Спецторг Груп», відповідно до яких він являється одноосібним засновником та директором вказаних підприємств, за що отримав від ОСОБА_1 грошову винагороду у розмірі 500 грн. Підписані в автомобілі «AUDI», державний номер « НОМЕР_1 », статутні та організаційно-розпорядчі документи ТОВ «Спецторг Груп» та ТОВ «Базіс Смарт» ОСОБА_3 в той же день, у невстановлений час, за вказівкою ОСОБА_1 , залишив останньому у вказаному автомобілі. Так, ОСОБА_1 , підкупом схиливши ОСОБА_3 до підроблення документів ТОВ «Базіс Смарт» та ТОВ «Спецторг Груп», які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, отримав доступ до статутних, реєстраційних документів вказаних підприємств, що містять завідомо неправдиві відомості. З метою створення видимості законної діяльності ТОВ «Спецторг Груп» та ТОВ «Базіс Смарт» протоколом №2 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Базіс Смарт» від 19.10.2017 та протоколом №2 загальних зборів учасників ТОВ «Спецторг Груп» від 19.10.2017, ОСОБА_1 , без призначення його на жодну із керівних посад вказаних підприємств, надано повноваження бути одноосібним їх представником в банківських установах, а саме: відкривати або закривати розрахункові рахунки, розпоряджатись фінансовими коштами товариств, мати право першого підпису, отримувати грошові кошти в будь-якій валюті, підписувати банківські документи. Так, ОСОБА_1 , використавши реєстраційні та статутні документи ТОВ «Базіс Смарт» та ТОВ «Спецторг Груп», знаючи про недостовірність інформації, відображеної в них відносно волевиявлення ОСОБА_3 щодо реєстрації на своє ім`я ТОВ «Базіс Смарт» та ТОВ «Спецторг Груп», зайняття посади керівника та засновника, відсутності у ОСОБА_3 наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій від імені вказаних підприємств, діючи у відповідності до свого розробленого злочинного плану, у присутності останнього, 24.10.2017 в приміщенні Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк», розташованій за адресою: м.Херсон, пр. Ушакова, 43, відкрив розрахункові рахунки ТОВ «Базіс Смарт» № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 в національній валюті України та розрахункові рахунки ТОВ «Спецторг Груп» № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 в національній валюті України, що дозволило йому отримати доступ до розпорядження поточними рахунками підприємств і використовувати юридичні особи для прикриття незаконної діяльності. В подальшому, ОСОБА_1 , використавши реєстраційні та статутні документи ТОВ «Базіс Смарт» та ТОВ «Спецторг Груп», знаючи про недостовірність інформації, відображеної в них відносно волевиявлення ОСОБА_3 щодо реєстрації на своє ім`я ТОВ «Базіс Смарт» та ТОВ «Спецторг Груп», зайняття посади керівника та засновника, відсутності у ОСОБА_3 наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій від імені вказаних підприємств, діючи у відповідності до свого розробленого злочинного плану, 24.10.2017 в приміщенні відділення ПуАТ «КБ «Акордбанк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Богородицька, 30, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ «Базіс Смарт» № НОМЕР_25 в національній валюті України та розрахунковий рахунок ТОВ «Спецторг Груп» № НОМЕР_26 в національній валюті України, що дозволило йому отримати доступ до розпорядження поточними рахунками підприємств і використовувати юридичні особи для прикриття незаконної діяльності. Крім того, в період з 09.02.2018 по 28.03.2018 ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому місці, з використанням системи «Приват-бізнес» відкрив розрахункові рахунки ТОВ «Базіс Смарт» № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 та № НОМЕР_36 в національній валюті України та мав таким чином доступ до розпорядження вказаними розрахунковими рахунками підприємства. Також, в період з 02.03.2018 по 26.03.2018 ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому місці, з використанням системи «Приват-бізнес» відкрив розрахункові рахунки ТОВ «Спецторг Груп» № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 та № НОМЕР_42 в національній валюті України та мав таким чином доступ до розпорядження вказаними розрахунковими рахунками підприємства. В подальшому, ОСОБА_1 , використавши реєстраційні та статутні документи ТОВ «Базіс Смарт» та ТОВ «Спецторг Груп», знаючи про недостовірність інформації, відображеної в них відносно волевиявлення ОСОБА_3 щодо реєстрації на своє ім`я ТОВ «Базіс Смарт», зайняття посади керівника та засновника, відсутності у ОСОБА_3 наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій від імені вказаного підприємства, діючи у відповідності до свого розробленого злочинного плану, 20.04.2018 в приміщенні відділення ПАТ «Сбербанк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 4, відкрив розрахункові рахунки ТОВ «Базіс Смарт» № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 в національній валюті України та картковий рахунок № НОМЕР_45 , з підключенням системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS, що дозволило йому отримати доступ до розпорядження поточними та картковим рахунками підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності. Таким чином, ОСОБА_1 вчинив організаційні заходи у банківських установах, що забезпечують виконання злочинного умислу направленого на незаконне переведення безготівкових коштів у готівку. Будучи обізнаним, що ТОВ «Базіс Смарт» та ТОВ «Спецторг Груп» зареєстровано за грошову винагороду на підставну особу, яка не виконуватиме будь-яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в якості їх директора, а також знаючи, що купівля та продаж товарів, робіт, послуг за участю вказаних суб`єктів господарської діяльностіне буде здійснюватися, в період з 24.10.2017 по 03.05.2018 ОСОБА_1 , як особою, яка мала доступ до розрахункових рахунків ТОВ «Базіс Смарт» та ТОВ «Спецторг Груп» здійснено перерахування безготівкових грошових коштів між розрахунковими рахунками вказаних підприємств, відкритих у Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» та у відділенні №21 ПуАТ «Аккордбанк» в сумі 9284700 грн. з призначенням платежів «оплата за соняшник, оплата за сільгосппродукцію, за металеві конструкції, за добрива» з подальшим їх переведенням у готівкову форму. У зв`язку із відсутністю у власності або користуванні на ТОВ «Базіс Смарт» та ТОВ «Спецторг Груп» основних та технічних засобів, майна, земельних ділянок, трудових ресурсів, вказані суб`єкти господарської діяльності не мали можливість фактично проводити операції з купівлі та продажу товарів відповідно до призначень платежів згідно яких перераховувались безготівкові грошові кошти між їх розрахунковими рахунками. В період з 24.10.2017 по 03.05.2018, протягом якого здійснювалось перерахування безготівкових грошових коштів між розрахунковими рахунками ТОВ «Базіс Смарт» та ТОВ «Спецторг Груп» та їх подальше переведення ОСОБА_1 у готівку, в порушення встановлених діючим податковим законодавством порядку та строків подання податкової та фінансової звітності суб`єктами господарської діяльності - юридичними особами, ТОВ «Спецторг Груп» та ТОВ «Базіс Смарт» за місцем свого податкового обліку не звітували. Протягом вказаного періоду, з метою уникнення декларування та сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів до Державного бюджету, до податкового органу - ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області не подавалась податкова та фінансова звітність ТОВ «Спецторг Груп» та ТОВ «Базіс Смарт» за період з жовтня 2017 року по травень 2018 року.

02.05.2018 о 16:25год, ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому місці, з використанням системи «Приват-бізнес», відповідно до платіжного доручення №1 від 02.05.2018 здійснив перерахування з розрахункового рахунку ТОВ «Базіс Смарт» № НОМЕР_36 відкритого у Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» в національній валюті України на розрахунковий рахунок ТОВ «Базіс Смарт» № НОМЕР_44 відкритий у ПАТ «Сбербанк» безготівкових грошових коштів в сумі 1735552,10 грн. з призначенням платежів «переказ між власними рахунками». В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 , діючи із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів в сумі 1735552,10 грн., що отримані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння з організації створення суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Базіс Смарт» з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, умисно, 03.05.2018 у період часу з 10:00 год. до 10:08 год. знаходячись у невстановленому місці, відповідно до платіжних документів №2 від 03.05.2018 та №3 від 03.05.2018, з метою надання законності походження грошових коштів у сумі 185 000 грн. здійснив їх перерахування з розрахункового рахунку ТОВ «Базіс Смарт» № НОМЕР_44 відкритого в ПАТ «Сбербанк» на власний картковий рахунок № НОМЕР_46 відкритий на ім`я ОСОБА_1 в АТ «УкрСиббанк» з призначенням платежу «перерахування коштів на господарські витрати», які цього ж дня у період часу з 11:16 год до 16:15 год. ним особисто переведено в готівкову форму.

Суд вважає, що дії обвинуваченого ОСОБА_1 кваліфіковані правильно за ч.4 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України, як підбурювання на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно; ч.3 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, як організація створення суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності; ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, як організація створення суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно; ч.1 ст.209 КК України, як вчинення правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

22.03.2019 між прокурором відділу прокуратури Херсонської області Легким О.Р., який має повноваження прокурора у кримінальному провадженні №32018230000000015 з одного боку, та обвинуваченим у зазначеному проваджені ОСОБА_1 за участі захисника Пацалової Т.В. з іншого боку, на підставі ст.ст.468,469,472 КПК України в приміщенні ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі укладена угода про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочинів передбачених ч.4 ст.27-ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.27-ч.1 ст.205, ч.3 ст.27- ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України. Останній визнає обвинувачення в судовому провадженні. Сторонами погоджено призначення ОСОБА_1 покарання:за ч.4 ст.27-ч.2 ст.205-1 КК України - обмеження волі строком на 3 роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 рік; за ч.3 ст.27, ч.1 ст.205 КК України - штраф розміром 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 17 000 грн.; за ч.3 ст.27- ч.2 ст.205 КК України - штраф розміром 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 51 000 грн.; за ч.1 ст.209 КК України - позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 рік; на підставі ст.ст. 70,72 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання покарань, призначити остаточне покарання за ч.4 ст.27-ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.27-ч.1 ст.205, ч.3 ст.27- ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України -у виді позбавлення волі строком на 3 роки та 6 місяців, а також штрафу 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 59 500 грн., з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 рік 6 місяців, які відповідно до ч.3 ст. 72 КК України виконувати окремо від покарання у виді позбавленням волі. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробувальним строком 1 рік. Відповідно до вимог ст. 77 КК України, не застосовувати до ОСОБА_1 додаткове покарання у виді конфіскації майна за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України. На підставі п. п. 1, 2 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_1 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Оскільки зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України, в цій угоді визначені правові наслідки її укладання та затвердження, обвинуваченому ОСОБА_1 інкримінуються скоєння злочинів невеликої тяжкості та тяжкого злочину, вину в скоєнні яких він визнає в повному обсязі, суд вважає за доцільне затвердити угоди про визнання винуватості.

Керуючись ст.ст. 472, 473, 474, 475 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.27 ч.4-205-1 ч.2, 27 ч.3-205 ч.1, 27 ч.3-205 ч.2, 209 ч.1 КК України, укладену 22.03.2019.

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.27 ч.4-205-1 ч.2, 27 ч.3-205 ч.1, 27 ч.3-205 ч.2, 209 ч.1 КК України та призначити покарання:

-за ч.4 ст.27-ч.2 ст.205-1 КК України - обмеження волі строком на 3 роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 рік;

-за ч.3 ст.27- ч.1 ст.205 КК України -штраф розміром 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 17 000 грн.;

-за ч.3 ст.27- ч.2 ст.205 КК України -штраф розміром 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дорівнює 51 000 грн.;

-за ч.1 ст.209 КК України - позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 рік;

На підставі ст.ст. 70,72 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання покарань, призначити остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців, а також штрафу 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 59 500 грн., з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 рік 6 місяців, які відповідно до ч.3 ст. 72 КК України виконувати окремо від покарання у виді позбавленням волі.

Відповідно до вимог ст. 77 КК України, не застосовувати до ОСОБА_1 додаткове покарання у виді конфіскації майна за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 рік.

На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_1 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

На вирок може бути подана апеляційна скарга протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Херсонського апеляційного суду через Херсонський міський суд Херсонської області

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Обвинувачений має право ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження.

Учасники судового провадження протягом строку апеляційного оскарження мають право заявити клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Копію вироку після проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

СуддяГ. С. Смирнов