Ухвала суду № 82950060, 10.07.2019, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2443/19

Провадження № 1-кс/210/2306/19

"10" липня 2019 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н. А.,

при секретарі Таранущенко В. С.,

за участі прокурора Кондратенко І. М.,

розглянувши у судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 Кондратенко І. М. про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 12019040710000616, відомості про яке внесені до ЄРДР 23.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10 липня 2019 року прокурор Криворізької місцевої прокуратури №1 Кондратенко І. М. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що 23.04.2019 до чергової частини Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали про притягнення до відповідальності державного реєстратора КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_1 , який 30.03.2019, зловживаючи своїми повноваженнями, вніс неправдиві відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо набуття ПАТ «Банк Камбіо» права власності на нерухоме майно, у зв`язку із чим заявникам в особах ТОВ «АК КОРД» та громадянам ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинено істотну майнову шкоду.

Таким чином в діях посадових осіб КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно уповноваженою особою на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо» до КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради надано пакет документів, в якому знаходились повідомлення про нікчемність правочинів та застосування наслідків нікчемності, а також повідомлення-вимоги, які містили недостовірні відомості щодо нікчемності нотаріально посвідчених правочинів на об`єкти нерухомості, що належать вищевказаним особам та необхідності припинення права власності на них. На підставі чого, 30.03.2019 державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_1 безпідставно скасовано державну реєстрацію прав власності на наступні об`єкти нерухомого майна:

- нежитлове приміщення, загальною площею 144,5 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 ;

- нежитлова будівля торговельно-офісного центру «А-2», загальною площею 956,2 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 4-кімнатна квартира, розташована на І поверсі 5-поверхового житлового будинку, загальною площею 82,65 кв. м., житловою площею 53,0 кв. м., за адресою: АДРЕСА_3 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 204,6 кв. м., за адресою: АДРЕСА_4 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 96,1 кв. м., за адресою: АДРЕСА_5 ,

та зареєстровано останні на праві власності за ПАТ «Банк Камбіо» (ідентифікаційний код юридичної особи 26549700), відомості про що внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Вищевказані об`єкти нерухомості раніше перебували у заставі за кредитним договором № 2/04-2012 від 18.04.2012 та договорами іпотеки у ПАТ «Банк Камбіо», проте у зв`язку із повним погашенням кредитних зобов`язань перед банком, договори іпотеки припинили свою дію, а заборони на розпорядження майном зняті, що підтверджується відповідними листами приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Пахомової Н.І. № 348/01-16 від 24.05.2019та ПАТ «Банк Камбіо» № 291 від 09.09.2014.

Таким чином, державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_1 проведено реєстрацію права власності на нерухоме майно за ПАТ «Банк Камбіо»з порушенням вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ № 1127 від 25.12.2015, що у свою чергу потягло за собою істотне порушення майнових прав та інтересів потерпілих осіб у кримінальному провадженні.

08.05.2019 на підставі ухвал слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу та з метою недопущення подальшого відчуження об`єктів нерухомого майна у кримінальному провадженні на вищевказане нерухоме майно накладено арешт.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановити місцезнаходження та допитати з обставин вчиненого кримінального правопорушення державного реєстратора КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 Сергія Вадимовича, директора вказаного підприємства ОСОБА_6 , а також інших осіб підприємства не виявилось можливим. КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради за юридичною адресою господарську чи іншу діяльність не здійснює.

Вищевказані факти підтвердив голова Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_7 .

В подальшому на виконання ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 27.05.2019 проведено тимчасовий доступ до інформації та документів, які перевали у володінні уповноважених посадових осіб Державного підприємства «Національні інформаційні системи».

Також в ході аналізу вищевказаних документів встановлено, що державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_1 , який в період часу з 13.02.2019 по 14.02.2019, зловживаючи своїми повноваженнями, вніс неправдиві відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо набуття ПАТ «Банк Камбіо» права власності на нерухоме майно, у зв`язку із чим ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , спричинено істотну майнову шкоду.

Постановою прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 Кондратенко І.М. визнано ОСОБА_8 потерпілою у кримінальному провадженні.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно уповноваженою особою на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо» до КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради надано пакет документів, в якому знаходились повідомлення про нікчемність правочинів та застосування наслідків нікчемності, а також повідомлення-вимоги, які містили недостовірні відомості щодо нікчемності нотаріально посвідчених правочинів на об`єкти нерухомості, що належать потерпілій ОСОБА_8 та необхідності припинення права власності на них. На підставі чого, з 13.02.2019 по 14.02.2019 державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_1 безпідставно скасовано державну реєстрацію прав власності на наступні об`єкти нерухомого майна, які належать потерпілій:

- нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 60,3 (кв.м.), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 56377412110);

- нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 49,5 (кв.м.), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 55632612110);

- нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 49,2 (кв.м.), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 55355612110);

- нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 63,3 (кв.м.), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 56829712110);

- вбудоване нежитлове приміщення магазину непродовольчих товарів, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 88,1 (кв.м.), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 56059212121);

- нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 43,2 (кв.м.), розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 56315912107);

- будинок, пивний бар «Дюна», об`єкт житлової нерухомості загальною площею 35,2 (кв.м.), розташованого за адресою: АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 56840712203);

та зареєстровано останні на праві власності за ПАТ «Банк Камбіо» (ідентифікаційний код юридичної особи 26549700), відомості про що внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Вищевказані об`єкти нерухомості раніше перебували у заставі за кредитним договором та договорами іпотеки у ПАТ «Банк Камбіо», проте у зв`язку із повним погашенням кредитних зобов`язань перед банком, договори іпотеки припинили свою дію, а заборони на розпорядження майном зняті.

Об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 56377412110); АДРЕСА_12 , АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 55632612110);АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 55355612110); АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 56829712110); АДРЕСА_12 , АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 56059212121); АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 56059212121);АДРЕСА_11 , (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 56315912107); АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 56840712203) є предметом вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди у зв`язку з чим, на підставі постанови від 10.07.2019 визнані в якості речового доказу.

Відповідно до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень затвердженого постановою КМУ від 25.12.2015 №1127 (в редакції постанови КМУ від 23.08.2016 №553) вказаний Порядок визначає умови, підстави та процедуру проведення відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, об`єкти незавершеного будівництва та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав), перелік документів, необхідних для її проведення, права та обов`язки суб`єктів у сфері державної реєстрації прав, а також умови, підстави та процедуру взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав) - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до частини 1 статті 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація права власності та інших речових прав, крім державної реєстрації права власності на об`єкт незавершеного будівництва, проводиться на підставі:

1) укладеного в установленому законом порядку договору, предметом якого є нерухоме майно, речові права на яке підлягають державній реєстрації, чи його дубліката;

2) свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя, виданого нотаріусом або консульською установою України, чи його дубліката;

3) свідоцтва про право на спадщину, виданого нотаріусом або консульською установою України, чи його дубліката;

4) виданого нотаріусом свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, чи їх дублікатів;

5) свідоцтва про право власності, виданого органом приватизації наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді, чи його дубліката;

6) свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого до 1 січня 2013 року органом місцевого самоврядування або місцевою державною адміністрацією, чи його дубліката;

7) рішення про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління чи господарського відання, прийнятого власником нерухомого майна чи особою, уповноваженою управляти таким майном;

8) державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування землею, виданих до 1 січня 2013 року;

9) рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності та інших речових прав на нерухоме майно;

10) ухвали суду про затвердження (визнання) мирової угоди;

11) заповіту, яким установлено сервітут на нерухоме майно;

12) рішення уповноваженого законом органу державної влади про повернення об`єкта нерухомого майна релігійній організації;

13) рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об`єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність;

14) інших документів, що відповідно до законодавства підтверджують набуття, зміну або припинення прав на нерухоме майно.

Таким чином, державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_9 Сергієм Вадимовичем проведено реєстрацію права власності на нерухоме майно за ПАТ «Банк Камбіо»з порушенням вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ № 1127 від 25.12.2015, що у свою чергу потягло за собою істотне порушення майнових прав та інтересів потерпілих осіб у кримінальному провадженні.

Підстави припинення права власності вказані в статті 346 Цивільного кодексу України серед яких відсутня підстава вказана державним реєстратором, а саме «повідомлення про нікчемність правочину та застосування наслідків нікчемності».

Відповідно до частини 3 статті 215 Цивільного кодексу України, якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Вищевказані норми законодавства вказують, що недійсність (нікчемність) правочину встановлюється лише на підставі рішення суду.

10.07.2019 до Криворізької місцевої прокуратури №1 надійшли клопотання про арешт майна від ОСОБА_8 .

В клопотанні зазначено, що очевидними ознаками вчинення кримінального правопорушення суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи і є підстави вважати та існує досить висока ймовірність того факту, що об`єкти вчинення кримінального правопорушення є на сьогоднішній день незаконно переданими у власність Публічному акціонерному товариству «Банк КАМБІО», та без згоди ОСОБА_8 в будь-який час можуть бути відчужені на користь інших осіб, що може у разі невжиття заходів забезпечення кримінального провадження ускладнити чи унеможливити встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення та втрати об`єкту кримінального правопорушення.

Розглянувши клопотання про арешт майна винесено рішення про його задоволення.

Ризик відчуження об`єктів нерухомого майна підтверджується повідомленням про результати відкритих торгів, відповідно до яких об`єкти власності, які належать потерпілій ОСОБА_8 , відчужені.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до вимог ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобтобуло знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначає, що накладення арешту на тимчасово вилучене майно сприятиме збереженню доказової бази в рамках даного кримінального провадження задля притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Просить накласти арешт на наступні об`єкти нерухомого майна: нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 60,3 (кв.м.), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 56377412110); АДРЕСА_12 , АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 55632612110);АДРЕСА_12 , АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 55355612110); АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 56829712110); АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 56059212121); АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 56059212121);АДРЕСА_11 , (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 56315912107); АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 56840712203), які є предметом злочинного посягання, необхідне для виконання цілей та завдань кримінального провадження, зокрема з метою припинення подальшої злочинної діяльності, встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, визначення розміру заподіяних збитків, призначення та проведення судових експертиз, а також з метою запобігання приховуванню, пошкодженню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуженню речового доказу, який має істотне значення для досудового розслідування, оскільки існують ризики вчинення зазначених дій.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд розглядає дане клопотання у відсутність власника майна або його представника, так як відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040710000616 від 23.04.2019 за ознаками ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Накладення арешту на об`єкти вищезазначеного нерухомого майна сприятиме збереженню доказової бази в рамках даного кримінального провадження задля притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання щодо арешту майна слідчий суддя повинен враховувати сукупність чинників та факторів, серед яких, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна (речового доказу), може негативно вплинути на кримінальне провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 – 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 Кондратенко І. М. про накладення арешту на майно – задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 60,3 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 56377412110);

- нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 49,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 55632612110);

- нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 49,2 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 55355612110);

- нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 63,3 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 56829712110);

- вбудоване нежитлове приміщення магазину непродовольчих товарів, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 88,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 56059212121);

- нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 43,2 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 56315912107);

- будинок, пивний бар «Дюна», об`єкт житлової нерухомості загальною площею 35,2 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 56840712203), які належать ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , паспорт гр. України НОМЕР_2 , шляхом заборони його експлуатації, використання та відчуження - з метою проведення забезпечення завдань кримінального провадження до прийняття остаточного рішення у кримінальному проваджені.

Зобов`язати внести відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно уповноважених осіб КП «Парковка та реклама».

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя: Н. А. Літвіненко