YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Миколаївська область

/

Центральний районний суд м. Миколаєва

Ухвала суду № 82948914, 24.05.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

Дата ухвалення

24.05.2019

Номер справи

490/4349/19

Номер документу

82948914

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

490/4349/19 24.05.2019

н\п 1-кс/490/3394/2019

Справа № 490/4349/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2019 року м. Миколаїв

Слідчийсуддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого про обшук у кримінальному провадженні №12019150000000239 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

Учасники судового провадження:

слідчий ОСОБА_3

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування обставини кримінального правопорушення, що полягає у заволодінні службовими особами ПРАТ "Добробут АГ" код ЄДРПОУ 30149639 чужим майном належного на праві власності ТОВ «ТЕХНОТОРГ-ЛІЗИНГ» код ЄДРПОУ 34234628 шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, відомості про які внесено 09.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150000000239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21 травня 2019року слідчий ОСОБА_3 звернувся дослідчого суддіЦентрального районногосуду м.Миколаєва зпогодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотаннямпрообшук за місцем здійснення господарської діяльності приватного акціонерного товариства "Добробут АГ" код ЄДРПОУ 30149639, за адресою: Хмельницька обл., Красилівський район, с. Закриниччя, вул. Колгоспна, будинок №30А, з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Вислухавши слідчого на підтримку клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю зазначене вище клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З наданих матеріалів кримінального провадження слідує, що 08.07.2014 між ТОВ «ТЕХНОТОРГ-ЛІЗИНГ»код ЄДРПОУ 34234628 (Лізингодавець) та ЗАТ «Добробут» код ЄДРПОУ 30149639 правонаступником якого є ПРАТ «Добробут АГ» (Лізингоодержувач), було укладено договір фінансового лізингу №1044 (далі Договір).

Предметом Договору визначено, що Лізингодавець зобов`язується набути у власність та передати у користування Лізингоодержувачу на визначений у цьому Договорі строк, майно (предмет лізингу): зернозбиральний комбайн самохідний NEW HOLLAND CR9080 в кількості п`яти штук, та зернова жниварка NEW HOLLAND 7B30FD (9.1 метра) без транспортного візка в кількості п`яти одиниць. Крім цього, Лізінгодавець зобов`язувався передати у власність Лізингоодержувачу предмет Лізингу за умови повного виконання Лізінгоодержувачем всіх своїх зобов`язань за цим Договором.

01.08.2014 ТОВ «ТЕХНОТОРГ-ЛІЗИНГ» на виконання Договору передало ЗАТ «Добробут» за актами прийому-передачі №1044-1, №1044-2, №1044-3, №1044-4, №1044-5, №1044-6, №1044-7, №1044-8, №1044-9, №104410 у фінансовий лізинг наступне майно:

1.Зернозбиральний комбайн самохідний NEW HOLLAND CR 9080, рік випуску 2014, заводський №781948012, двигун №0227825. Реєстраційний № НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_2 ;

2.Зернозбиральний комбайн самохідний NEW HOLLAND CR 9080, рік випуску 2014, заводський № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_4 . Реєстраційний № НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_6 ;

3.Зернозбиральний комбайн самохідний NEW HOLLAND CR 9080, рік випуску 2014, заводський № НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_8 . Реєстраційний № НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_10 ;

4.Зернозбиральний комбайн самохідний NEW HOLLAND CR 9080, рік випуску 2014, заводський № НОМЕР_11 , двигун № НОМЕР_12 . Реєстраційний № НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_14 ;

5.Зернозбиральний комбайн самохідний NEW HOLLAND CR 9080, рік випуску 2014, заводський № НОМЕР_15 , двигун № НОМЕР_16 . Реєстраційний № НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_18 ;

6.Зернова жниварка NEW HOLLAND 7B30FD (9.1 метра) без транспортного візка, рік випуску 2014, заводський № НОМЕР_19 . Свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_20 ;

7.Зернова жниварка NEW HOLLAND 7B30FD (9.1 метра) без транспортного візка, рік випуску 2014, заводський № НОМЕР_21 . Свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_22 ;

8.Зернова жниварка NEW HOLLAND 7B30FD (9.1 метра) без транспортного візка, рік випуску 2014, заводський № НОМЕР_23 . Свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_24 ;

9.Зернова жниварка NEW HOLLAND 7B30FD (9.1 метра) без транспортного візка, рік випуску 2014, заводський № НОМЕР_25 . Свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_26 ;

10.Зернова жниварка NEW HOLLAND 7B30FD (9.1 метра) без транспортного візка, рік випуску 2014, заводський № НОМЕР_27 . Свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_28 .

Вся вище перелічена сільськогосподарська техніка на праві приватної власності належить ТОВ «ТЕХНОТОРГ-ЛІЗИНГ»(код ЄДРПОУ 34234628), що підтверджується відповідними свідоцтвами про реєстрацію транспортних засобів.

Вартість предмету лізингу на момент укладення Договору склала 19118000,00 гривень або в еквіваленті в Євро 1210000,00 євро.

Пунктом 3.7 Договору встановлено, що у неробочий час (крім періоду збирання сільськогосподарських культур) предмет Лізингу протягом дії цього Договору зберігатиметься (місце постійної стоянки Предмета Лізингу) за адресою:

-Хмельницька область, Шепетівський район, с. Макіївці;

-Хмельницька область, Красилівський район, с. Закриниччя;

-Чернівецька область, Кельменецький район, с. Лівинці.

Крім того, п.3.8 Договору встановлено, що Лізингоодержувач без попередньої письмової згоди Лізингодавця, не має права змінювати місце постійної стоянки Предмета лізингу.

Також п.7.1 Договору встановлено, що до моменту повного виконання Лізингоодержувачем зобов`язань за цим Договором та складання сторонами відповідного акту про перехід права власності, предмет лізингу є власністю Лізингодавця.

Відповідно п.11.1 Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 25.08.2017, але у будь-якому разі до моменту повного виконання сторонами своїх зобов`язань за цим Договором.

Так на виконання умов договору №1044 від 08.07.2014 ЗАТ «Добробут» правонаступником якого є ПРАТ «Добробут АГ» було зобов`язано здійснювати систематичні платежі відповідно розрахунків лізингових платежів, що єдодатками доДоговору фінансовоголізингу №1044від 08.07.2014р. Відповідно, у разі повного розрахунку по договору, вся техніка мала перейти у право власності до Лізингоотримувача.

Разом з тим, ігноруючи графіки платежів яких було зобов`язано дотримуватись ЗАТ «Добробут» правонаступником якого є ПРАТ «Добробут АГ» здійснили частковий розрахунок у жовтні 2016р., лютому 2017р. та у серпні 2018р. на загальну суму 6036700,00 гривень.

Відповідно до бухгалтерської довідки ТОВ «ТЕХНОТОРГ-ЛІЗИНГ»від 10.05.2019,з загальної вартості лізингового майна у сумі 19118000,00 гривень лізингоотримувач сплатив лише 6036700,00 гривень по тілу Договору (відповідно до вищевказаних платежів). Заборгованість станом на 01.05.2019р. по тілу предмета лізингу складає 13081300,00 гривень, яку ПРАТ «Добробут АГ» як правонаступник ЗАТ «Добробут» не сплачує протягом тривалого часу. При цьому, за весь період дії Договору вказане підприємство використовує техніку за призначенням, отримує прибутки від своєї діяльності, однак умисно ігнорує умови виконання Договору №1044 від 08.07.2014 в частині здійснення розрахунку.

По теперішній час ПРАТ «Добробут АГ» на отриманні від ТОВ «ТЕХНОТОРГ-ЛІЗИНГ» письмові вимоги не реагують, оплату предмета лізингу на умовах Договору не здійснюють, від спілкування із службовими особами ТОВ «ТЕХНОТОРГ-ЛІЗИНГ» ухиляються, передане в лізинг майно приховують.

Враховуючи вищевикладене об`єктивно вбачається, що дії службових осіб ЗАТ «Добробут» код ЄДРПОУ 30149639 мали корисливий мотив та мету заволодіння майном ТОВ «ТЕХНОТОРГ-ЛІЗИНГ»шляхом обману, в результаті чого отримали право користування відповідним предметом Договору, за допомогою якого з моменту укладення Договору по теперішній час отримують прибутки, ігноруючи зобов`язання щодо виплати за відповідну техніку передбачених лізингових платежів, не маючи на меті взагалі такого.

За таких обставин вбачається, що укладення відповідного договору фінансового лізингу було ні що інше, як спосіб отримання права користування за призначенням сільськогосподарською технікою, а фактичні сплати лізингоотримувачем за період дії договору незначні та мають формальний характер, метою чого є створення фіктивної видимості їх намірів виконання умов договору.

Крім того, ТОВ «ТЕХНОТОРГ-ЛІЗИНГ»не має можливості розірвати договір фінансового лізингу №1044 від 08.07.2014 з ПРАТ «Добробут АГ» або ініціювати повернення предмету договору, оскільки за наявною у них інформацією, існує реальна загроза переховування такого майна зі сторони Лізингоотримувча, в тому числі не виключається можливість зміни номерів на агрегатах сільськогосподарської техніки, що унеможливить її подальшу ідентифікацію чи створення інших штучних перешкод, які унеможливлять фактичне повернення предмету договору законним власникам.

Згідно відомостей з загальнодоступного ресурсу Міністерства юстиції України встановлено: ПРАТ «ДОБРОБУТ АГ» код ЄДРПОУ 30149639, зареєстроване за адресою: Чернівецька область, Сокирянський район, с. Ломачинці, вул. Українська 24. Директором з 02.07.2010 є ОСОБА_5 . Розмір статутного капіталу 1593816,00 гривень. Відповідно до відкритих видів діяльності за КВЕД з поміж іншого належить: виробництво металообробних машин, допоміжна діяльність у рослинництві, виробництво готової їжі та страв, оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням, надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування, діяльність туристичних агентств (основний).

З огляду на викладене, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку на територіях діяльності ПРАТ «ДОБРОБУТ АГ», якими згідно п. 3.7. Договору, визначено у Хмельницькій та Чернівецькій областях, з метою відшукання та вилучення сільськогосподарської техніки та оригінали свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів які є предметом Договору фінансового лізингу №1044.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на початок травня 2019 року частина від загальної кількості сільськогосподарської техніки, що є предметом Договору ПРАТ «ДОБРОБУТ АГ» зберігає у Хмельницька обл., Красилівський район, с. Закриниччя, вул. Колгоспна, на території будинку №30А.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на будинок №30А, по вул. Колгоспна, с. Закриниччя у Красилівському районі Хмельницької області зареєстровано за ТОВ "Довіра" код ЄДРПОУ 03785958.

Підставами вважати, що зазначене майно та документи перебувають за вищевказаною адресою, є відомості, що отримані за результатами досудового розслідування та містяться в матеріалах кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання слідчим ОСОБА_3 доведено про наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, що відшукувані речі і документи для відкриття злочинної діяльності мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. Крім цього, доведено про наявність достатніх підстав вважати що відшукувані речі, документи знаходяться за місцем діяльності ПРАТ «ДОБРОБУТАГ»а обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, слідчий суддя вважає про наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети проведення обшуку, що є підставою клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Надати дозвіл заступнику начальника відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на проведенняобшуку заадресою: АДРЕСА_1 , власником якогоє ТОВ "Довіра" код ЄДРПОУ 03785958з метою відшукання та вилучення:

1.Зернозбиральний комбайн самохідний NEW HOLLAND CR 9080, рік випуску 2014, заводський №781948012, двигун № НОМЕР_29 . Реєстраційний № НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_2 ;