Ухвала суду № 82940664, 27.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23260/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Данилюк Лариси Володимирівни про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Данилюк Лариси Володимирівни, погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кондратовим О.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110000001043, за фактами заволодіння шляхом обману грошовими коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великому розмірі, фіктивного підприємництва, підроблення документів та їх використання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.05.2007 року між АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) і ТОВ «Авто-Холдінг» (код ЄДРПОУ 31739968), ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» (код ЄДРПОУ 23555692), ТОВ «Інтер-Авто» (код ЄДРПОУ 32722688), ТОВ «Автосервіс-Т» (код ЄДРПОУ 34265200) були укладені кредитні договори у формі кредитних ліній з терміном погашення кредитів до 30.04.2009 року на підставі цих договорів АТ «УкрСиббанк» протягом 2007 - 2009 років здійснювало кредитування вказаних підприємств-позичальників.

Виконання зобов`язань за кредитними договорами забезпечувалось перехресними поруками ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», порукою Корпорації «АИС», поруками фізичних осіб - ОСОБА_1 і ОСОБА_2 , іпотекою об`єктів нерухомого майна, що належало на праві власності Корпорації «АИС», правонаступником якої є Корпорація «Співдружність КОМП» (код ЄДРПОУ 30712903), ПП «Імпульс-В» та компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» (DEVELOPMENT MAX LLC) (США). Усі вказані підприємства були тісно пов`язані між собою управлінськими, корпоративними, господарськими, фінансовими та іншими зв`язками, та входили до складу неформального об`єднання підприємств під загальною назвою «холдинг», яке в подальшому стало йменуватись «група компаній «АІС».

Слідчий вказує, що протягом лютого - березня 2009 року, точна дата, час та місце у ході досудового розслідування не встановлено, невстановленими слідством особами, в ході реалізації злочинного умислу на заволодіння коштами АТ «УкрСиббанк» шляхом зловживання довірою, з метою блокування можливості примусового стягнення на користь АТ «УкрСиббанк» з підприємств-позичальників та Корпорації «Співдружність КОМП» як поручителя заборгованості за кредитними договорами від 03.05.2007 року, від імені ПІІ «Автоінвестстрой-Брок», ТОВ «Прима-Консалт», Корпорації «Співдружність КОМП», ТОВ «Авто-Холдінг», ЗАТ «Медіа Мир» складено і подано до господарських судів заяви, на підставі яких ухвалою господарського суду Харківської області від 18.02.2009 року порушено провадження у справі № Б-24/24-09 про банкрутство ТОВ «Автосервіс-Т», ухвалою господарського суду Харківської області від 23.02.2009 року порушено провадження у справі № Б-24/28-09 про банкрутство Корпорації «Співдружність КОМП», ухвалою господарського суду Харківської області від 23.02.2009 порушено провадження у справі № Б-24/29-09 про банкрутство ТОВ «Авто-Холдінг», ухвалою господарського суду Харківської області від 05.03.2009 року порушено провадження у справі № Б-24/36-09 про банкрутство ТОВ «Інтер-Авто», ухвалою господарського суду Полтавської області від 25.03.2009 порушено провадження у справі № 7/27 про банкрутство ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод». При цьому розпорядником майна боржників у справах №№ Б-24/28-09, Б-24/29-09, Б-24/36-09, 7/27 призначено Яременка О.П. як арбітражного керуючого на підставі ліцензії серії АВ № 397400 від 15.01.2009. Одночасно з порушенням вказаних справ про банкрутство у відношенні боржників у відповідності до положень ст. 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції, що була чинною станом на лютий-березень 2009 року) введено мораторії на задоволення вимог кредиторів, які передбачали зупинення виконання боржниками грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторіїв, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до прийняття рішень про введення мораторіїв.

Постановами Вищого господарського суду України від 12.08.2009 у справі № Б-24/24-09, від 12.08.2009 у справі № Б-24/28-09, від 12.08.2009 у справі № Б-24/29-09, від 12.08.2009 у справі № Б-24/36-09, від 12.08.2009 у справі № 7/27 зазначені ухвали місцевих господарських судів про порушення справ про банкрутство ТОВ «Автосервіс-Т», Корпорації «Співдружність КОМП», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» були скасовані, а провадження у відповідних справах про банкрутство припинені внаслідок встановлення Вищим господарським судом України факту відсутності необхідних передумов для звернення із заявами про порушення проваджень у справах про банкрутство боржників. Таким чином, вищезазначені справи розглянуті та перебувають в архіві Господарського суду Полтавської області.

Встановлення фактів та обставин відчуження об`єктів нерухомого майна, що належали Корпорації «АИС» (Корпорації співдружність «КОМП»), яка була майновим поручителем підприємств-позичальників за кредитними договорами від 03.05.2007, в рамках справи про банкрутство з метою приховування нерухомого майна та умисного ухилення від виконання зобов`язань перед кредиторами, встановлення кола осіб, які приймали участь у справі про банкрутство підприємств-позичальників за кредитними договорами від 03.05.2007, зокрема осіб, які подавали та підписували процесуальні документи, мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину та виявлення співучасників злочину. Дані обставини можуть бути встановлені на підставі документів, що зберігаються в матеріалах судових справ про банкрутство відповідних юридичних осіб.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий вказує, що для встановлення викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться в матеріалах справи № 7/27 про банкрутство ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», зокрема заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, довіреностей щодо уповноваження осіб на представництво в судах, клопотань, заяв, доданих до заяв документів, інших документів і відомостей, які зберігаються в Господарському суді Полтавської області, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини своєї неявки не повідомив, будь-яких заперечень чи пояснень не надавав.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110000001043, за фактами заволодіння шляхом обману грошовими коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великому розмірі, фіктивного підприємництва, підроблення документів та їх використання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, що зберігаються в архіві Господарського суду Полтавської області (м. Полтава, вул. Зигіна, буд. 1).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури міста Києва Кондратову О.Г., слідчому СУ ГУНП в місті Києві Данилюк Л.В., прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12013110000001043, на тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення засвідчених судом копій, що зберігаються в архіві Господарського суду Полтавської області (м. Полтава, вул. Зигіна, буд. 1), а саме:

-матеріалів справи № 7/27 про банкрутство ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчій Данилюк Л.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук