Ухвала суду № 82939989, 09.07.2019, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/2106/19

Справа № 754/6869/19

У Х В А Л А

09 липня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лобанов В.А., за участі секретаря Сороки Б.В., розглянувши заяву старшого слідчого Слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Сергієнко Ю.Ю. про внесення змін до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100030010544 від 23 грудня 2018р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 175 КК України.

ВСТАНОВИВ:

04 червня 2019р. слідчим суддею Деснянського районного суду м. Києва розглянуто клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Сергієнко Ю.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100030010544 від 23 грудня 2018р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 175КК України.

До слідчого судді надійшла заява слідчого про внесення змін до ухвали слідчого судді від 04 червня 2019р. та зазначити в резолютивній частині про надання права слідчому на вилучення документів.

В резолютивній частині ухвали слідчого судді від 04 червня 2019р. зазначено про надання тимчасового доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 00039019), адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, відносно юридичної особи та рахунку: ТОВ «УКРМОНОЛІТМОНТАЖ» р/р НОМЕР_1 (МФО 351005).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає необхідним внести зміни до резолютивної частини ухвали від 04 червня 2019р. та зазначити про надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів з метою їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 379, 392, 395 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Внести зміни до ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 04 червня 2019р., виклавши абзац другий резолютивної частини ухвали в наступній редакції: Забезпечити старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Сергієнко Юлії Юріївнітимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 00039019), адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, відносно юридичної особи та рахунку: ТОВ «УКРМОНОЛІТМОНТАЖ» р/р НОМЕР_1 (МФО 351005): юридичних справ, у тому числі: анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств; документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 01.01.2015 року по час виконання ухвали суду; заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період часу з 01.01.2015 року по час виконання ухвали суду; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта за період з 01.01.2015 року по час виконання ухвали суду; контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати з метою їх вилучення.

Слідчий суддя: