Ухвала суду № 82934792, 10.07.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 10.07.2019 Справа № 554/4612/19

Провадження № 1-кс/554/10262/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Овчаренко Т.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області Брижак Алли Олександрівни про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019000000000953 від 25квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області Брижак А.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення. В якому прохала: задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів та вилучення їх належним чином завірених копій у кримінальному провадженні № 42019000000000953 від 25.04.2019 за ч. 1 ст. 364 КК України. Надати прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області Брижак А.О., Євсіку В.А., Гонжаку А.І.у тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Полтава-банк» (код ЄДРПОУ 09807595), яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, а саме документів, в яких міститься вся наявна інформація щодо всіх видів рахунків (поточний, картковий, розрахунковий, кредитний, депозитний, бонусний тощо) дату відкриття та закриття вказаних рахунків, виписку про рух коштів по вказаним рахункам за весь період із часу відкриття, в якій зазначити: з якого та/або на який (з якого) рахунок проводилося перерахування коштів (назва та організаційна форма відповідних суб`єктів, їх індивідуальні податкові номери); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, дату та номер угоди, договору тощо); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; чи оформлялися інші додаткові картки на відповідний картковий рахунок, якщо так, то коли, де на кого, зазначивши номера таких карток; залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків, у тому числі у банківських металах, зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; щодо наступних осіб: ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ), ОСОБА_10 ( ІПН НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 , АДРЕСА_12 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 , АДРЕСА_13 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 , АДРЕСА_14 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_15 , АДРЕСА_15 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_16 , АДРЕСА_16 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_17 , АДРЕСА_17 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_18 , с . Римарівка, Гадяцький район), ОСОБА_19 (ІПН немає, АДРЕСА_19 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_19 , АДРЕСА_20 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_20 , АДРЕСА_21 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21 , АДРЕСА_22 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_22 , АДРЕСА_23 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_23 , АДРЕСА_24 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_24 , АДРЕСА_26 ), також документів банківської справи ПП «Геліос» Полтавської обласної організації всеукраїнської професійної спілки працівників органів державної фіскальної служби і випискам по рахункам за період 01.01.2017 - 01.03.2019, а саме по рахункам: НОМЕР_25 та НОМЕР_26 , з можливістю вилучення належних чином завірених копій вказаної інформації у паперовому вигляді. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд клопотання без участі, зазначивши, що клопотання підтримує, прохає його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ТУ ДБР розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №42019000000000953 від 25 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2018 ГУ ДФС у Полтавській області за підписом заступника начальника ГУ ДФС у Полтавській області Коротюк Д. В. укладено Договір №02/03 про надання послуг з прибирання адміністративних приміщень та прилеглих територій відокремлених структурних підрозділів ГУ ДФС у Полтавській області за державні кошти з підприємством профспілки «Геліос» Полтавської обласної організації всеукраїнської професійної спілки працівників органів державної фіскальної служби (код ЄРДПОУ 39116952) на загальну суму 197 278 грн. За умовами вказаного договору, в період з 01.11.2018 по 31.12.2018 посадові особи підприємства профспілки «Геліос» Полтавської обласної організації всеукраїнської професійної спілки працівників органів державної фіскальної служби надають послуги із прибирання 7 приміщень ГУ ДФС у Полтавській області, що знаходяться за адресами: м. Полтава, вул. Європейська, 155 - площею 6 189,2 кв. м., м. Кременчук, вул. Троїцька , 76 - площею 2 274,1 кв. м., м . Кременчук, вул. І. Сердюка, 43 - площею 2 359,8 кв. м., м. Карлівка, вул . Полтавській шлях , 97 - площею 1 101 кв. м., м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 21 - площею 2 303 кв. м., м. Миргород, вул. Кашинського, 26а - площею 2 083,1 кв. м., м. Гадяч, вул. Лохвицька, 30б - площею 1 100,1 кв. м. Загальна площа приміщень складає 17 410,2 кв. м. Так, акти виконаних робіт на виконання вказаного договору підписані 04.12.2018, а саме: акт виконаних робіт №18/1 на суму 132 398, 00 грн., акт виконаних робіт №18/2 на суму 64 880, 00 грн. Оплата за виконані послуги відбулася 07.12.2018 (дата платіжного документа 06.12.2018 №1948 на суму 197 278 грн. з призначенням платежу - послуги з прибирання адміністративних приміщень та прилеглої території за 11-12.2018 №18/1 та №18/2, договір від 04.12.2018 за №102/3). Таким чином, за умовами договору, в один день - 04.12.2018 працівники підприємства профспілки «Геліос» Полтавської обласної організації всеукраїнської професійної спілки працівників органів державної фіскальної служби надали послуги з прибирання адміністративних приміщень та прилеглої території ГУ ДФС у Полтавській області загальною площею 17 410,2 кв. м. у 6 містах Полтавської області: м. Полтава, м. Кременчук, м. Карлівка, м. Лубни, м. Миргород, м. Гадяч, що є неможливим з урахуванням загальної площі будівель та віддаленості об`єктів від місцезнаходження ПП «Геліос» - м. Полтава, вул. Європейська, 4, що повністю співпадає з місцезнаходженням ГУ ДФС у Полтавській області. Окрім цього, відповідно до договору, він укладений 04.12.2018 та його дія розповсюджується на відносини з 01.11.2018, що є незаконним, оскільки станом на листопад 2018 року кошторисом ГУ ДФС у Полтавській області були наявні кошти для укладення договору та законних підстав для укладення договору з розповсюдженням дії на відносини з 01.11.2018 не існувало. Також встановлено, що ГУ ДФС у Полтавській області до цього часу, закупівлю послуг вказаної категорії проводило один раз 29.11.2018 на суму 51 722 грн. з тим же підприємством на той же предмет закупівлі. До 29.11.2018 договорів на прибирання приміщень ГУ ДФС у Полтавській області не укладало. Всупереч вимогам Закону, ГУ ДФС у Полтавській області, уклавши 29.11.2018 договір послуг з прибирання приміщень (ДК 021:2015: 90910000-9) на суму 51 722 грн., достовірно розуміючи, що відповідно до Закону, допорогова сума закупівлі складає 199 999 грн., 04.12.2018 укладає договір на суму 197 278 грн. без застосування процедури відкритих торгів не зважаючи на те, що сума закупівлі станом на 04.12.2018 перевищує зазначену у договорі. З урахуванням викладеного, на теперішній час існує достатньо підстав вважати, що посадові особи ГУ ДФС у Полтавській області та ПП «Геліос», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби спричинили збитки державі, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законам правам, чим вчинили правопорушення передбачене ч. 1 ст. 364 КК України. Будучі допитані як свідки, особи, що надавали послуги по прибиранню приміщень та прилеглих територій податкових інспекцій, повідомили, що отримували заробітну плату на картки АТ «Полтава-банк». 13.06.2019 проведено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні ДПІ у місті Полтаві ГУ ДФС в Полтавській області і встановлено, що Підприємство профспілки «Геліос» Полтавської обласної організації всеукраїнської професійної спілки працівників органів державної фіскальної служби (код ЄДРПОУ 39116952, м. Полтава, вул. Європейська, 4) має відкриті банківські рахунки в АТ «Полтава-банк», а саме: НОМЕР_25 та НОМЕР_26 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні АТ «Полтава-банк» (код ЄДРПОУ 09807595), яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів, в яких міститься вся наявна інформація щодо всіх видів рахунків (поточний, картковий, розрахунковий, кредитний, депозитний, бонусний тощо) дату відкриття та закриття вказаних рахунків, виписку про рух коштів по вказаним рахункам за весь період із часу відкриття, в якій зазначити: з якого та/або на який (з якого) рахунок проводилося перерахування коштів (назва та організаційна форма відповідних суб`єктів, їх індивідуальні податкові номери); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, дату та номер угоди, договору тощо); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; чи оформлялися інші додаткові картки на відповідний картковий рахунок, якщо так, то коли, де на кого, зазначивши номера таких карток; залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків, у тому числі у банківських металах, зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; щодо наступних осіб: ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ), ОСОБА_10 ( ІПН НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 , АДРЕСА_12 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 , АДРЕСА_13 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 , АДРЕСА_14 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_15 , АДРЕСА_15 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_16 , АДРЕСА_16 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_17 , АДРЕСА_17 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_18 , с . Римарівка, Гадяцький район), ОСОБА_19 (ІПН немає, АДРЕСА_19 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_19 , АДРЕСА_20 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_20 , АДРЕСА_21 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21 , АДРЕСА_22 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_22 , АДРЕСА_23 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_23 , АДРЕСА_24 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_24 , АДРЕСА_26 ), також документів банківської справи ПП «Геліос» Полтавської обласної організації всеукраїнської професійної спілки працівників органів державної фіскальної служби і випискам по рахункам за період 01.01.2017 - 01.03.2019, а саме по рахункам: НОМЕР_25 та НОМЕР_26 , що перебувають у володінні АТ «Полтава-банк» (код ЄДРПОУ 09807595), яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів, в яких міститься вся наявна інформація щодо всіх видів рахунків (поточний, картковий, розрахунковий, кредитний, депозитний, бонусний тощо) дату відкриття та закриття вказаних рахунків, виписку про рух коштів по вказаним рахункам за весь період із часу відкриття, в якій зазначити: з якого та/або на який (з якого) рахунок проводилося перерахування коштів (назва та організаційна форма відповідних суб`єктів, їх індивідуальні податкові номери); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, дату та номер угоди, договору тощо); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; чи оформлялися інші додаткові картки на відповідний картковий рахунок, якщо так, то коли, де на кого, зазначивши номера таких карток; залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків, у тому числі у банківських металах, зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; щодо наступних осіб: ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ), ОСОБА_10 ( ІПН НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 , АДРЕСА_12 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 , АДРЕСА_13 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 , АДРЕСА_14 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_15 , АДРЕСА_15 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_16 , АДРЕСА_16 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_17 , АДРЕСА_17 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_18 , с . Римарівка, Гадяцький район ), ОСОБА_19 (ІПН немає, АДРЕСА_19 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_19 , АДРЕСА_20 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_20 , АДРЕСА_21 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21 , АДРЕСА_22 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_22 , АДРЕСА_23 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_23 , АДРЕСА_24 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_24 , АДРЕСА_26 ), також документів банківської справи ПП «Геліос» Полтавської обласної організації всеукраїнської професійної спілки працівників органів державної фіскальної служби і випискам по рахункам за період 01.01.2017 - 01.03.2019, а саме по рахункам: НОМЕР_25 та НОМЕР_26 , що перебувають у володінні АТ «Полтава-банк» (код ЄДРПОУ 09807595), яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області Брижак Алли Олександрівни про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019000000000953 від 25квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 10 липня 2019 року до 10 серпня 2019 року прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області Брижак Аллі Олександрівні, Євсіку Володимиру Анатолійовичу, Гонжаку Антону Ігоровичу на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні АТ «Полтава-банк» (код ЄДРПОУ 09807595), яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.

Надати дозвіл з 10 липня 2019 року до 10 серпня 2019 року прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області Брижак Аллі Олександрівні, Євсіку Володимиру Анатолійовичу, Гонжаку Антону Ігоровичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів, в яких міститься вся наявна інформація щодо всіх видів рахунків (поточний, картковий, розрахунковий, кредитний, депозитний, бонусний тощо) дату відкриття та закриття вказаних рахунків, виписку про рух коштів по вказаним рахункам за весь період із часу відкриття, в якій зазначити: з якого та/або на який (з якого) рахунок проводилося перерахування коштів (назва та організаційна форма відповідних суб`єктів, їх індивідуальні податкові номери); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, дату та номер угоди, договору тощо); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; чи оформлялися інші додаткові картки на відповідний картковий рахунок, якщо так, то коли, де на кого, зазначивши номера таких карток; залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків, у тому числі у банківських металах, зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; щодо наступних осіб: ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ), ОСОБА_10 ( ІПН НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 , АДРЕСА_12 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 , АДРЕСА_13 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 , АДРЕСА_14 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_15 , АДРЕСА_15 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_16 , АДРЕСА_16 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_17 , АДРЕСА_17 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_18 , с . Римарівка, Гадяцький район), ОСОБА_19 (ІПН немає, АДРЕСА_19 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_19 , АДРЕСА_20 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_20 , АДРЕСА_21 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21 , АДРЕСА_22 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_22 , АДРЕСА_23 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_23 , АДРЕСА_24 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_24 , АДРЕСА_26 ), також документів банківської справи ПП «Геліос» Полтавської обласної організації всеукраїнської професійної спілки працівників органів державної фіскальної служби і випискам по рахункам за період 01.01.2017 - 01.03.2019, а саме по рахункам: НОМЕР_25 та НОМЕР_26 , що перебувають у володінні АТ «Полтава-банк» (код ЄДРПОУ 09807595), яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.

Надати дозвіл з 10 липня 2019 року до 10 серпня 2019 року прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області Брижак Аллі Олександрівні, Євсіку Володимиру Анатолійовичу, Гонжаку Антону Ігоровичу на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів, в яких міститься вся наявна інформація щодо всіх видів рахунків (поточний, картковий, розрахунковий, кредитний, депозитний, бонусний тощо) дату відкриття та закриття вказаних рахунків, виписку про рух коштів по вказаним рахункам за весь період із часу відкриття, в якій зазначити: з якого та/або на який (з якого) рахунок проводилося перерахування коштів (назва та організаційна форма відповідних суб`єктів, їх індивідуальні податкові номери); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, дату та номер угоди, договору тощо); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; чи оформлялися інші додаткові картки на відповідний картковий рахунок, якщо так, то коли, де на кого, зазначивши номера таких карток; залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків, у тому числі у банківських металах, зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; щодо наступних осіб: ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ), ОСОБА_10 ( ІПН НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 , АДРЕСА_12 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 , АДРЕСА_13 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 , АДРЕСА_14 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_15 , АДРЕСА_15 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_16 , АДРЕСА_16 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_17 , АДРЕСА_17 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_18 , с . Римарівка, Гадяцький район), ОСОБА_19 (ІПН немає, АДРЕСА_19 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_19 , АДРЕСА_20 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_20 , АДРЕСА_21 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_21 , АДРЕСА_22 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_22 , АДРЕСА_23 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_23 , АДРЕСА_24 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_24 , АДРЕСА_26 ), також документів банківської справи ПП «Геліос» Полтавської обласної організації всеукраїнської професійної спілки працівників органів державної фіскальної служби і випискам по рахункам за період 01.01.2017 - 01.03.2019, а саме по рахункам: НОМЕР_25 та НОМЕР_26 , що перебувають у володінні АТ «Полтава-банк» (код ЄДРПОУ 09807595), яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко