Ухвала суду № 82934162, 04.07.2019, Сєверодонецький міський суд Луганської області

Дата ухвалення
04.07.2019
Номер справи
428/7462/19
Номер документу
82934162
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Справа № 428/7462/19

Провадження № 1-кс/428/4712/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря судового засідання Шолкової Т.В., заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лємзякова Є.С.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лємзякова Є.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженком О.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що службові особи ТОВ «Югамет» (код 24050215) у період часу з 01.01.2015 року по 28.02.2018 року декларували придбання товарно-матеріальних цінностей у підприємств з ознаками фіктивності, а саме у ТОВ «Аріал-Торг» (код ЄДРПОУ 39596836), ТОВ «Делюкс Плюс» (код ЄДРПОУ 39795972), ТОВ «Валінор Фінанс» (код ЄДРПОУ 39895864), ТОВ «Промостар Україна» (код ЄДРПОУ 40301178), ТОВ «Селезія» (код ЄДРПОУ 40369791), ТОВ «Профісінтез» (код ЄДРПОУ 40527425), ТОВ «ТД «Афродіта» (код ЄДРПОУ 40529506), ТОВ «ЛТД Волос» (код ЄДРПОУ 40529642), ТОВ «Грандфлай» (код ЄДРПОУ 40626863), ТОВ «Інжекс» (код ЄДРПОУ 40797627), ТОВ «Нестон» (код ЄДРПОУ 40822286), ТОВ «Бронкс» (код ЄДРПОУ 41051533), ТОВ «Чубіскар Стрім» (код ЄДРПОУ 41202851) та ТОВ «Ліліон Вест» (код 40808078). Однак фактично ТОВ «Югамет» (код 24050215) придбавало товарно-матеріальні цінності у підприємств реального сектору економіки ТОВ «Укр Сплав» ( код 39986956), ТОВ «Інтер Мет» ( код 37456653) та інших, що призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість у сумі 4 700 000 грн. Вказаний факт підтверджується висновками аналітичного дослідження наявної податкової інформації № 10/12-32-16-01-24050215 від 05.03.2018 рокувиконаного спеціалістами ГУ ДФС у Луганській області, згідно якого встановлено, що ТОВ «Югамет» (код 24050215), штучно формувало податковий кредит, відображаючи у податковій звітності фіктивне придбання алюмінієвих сплавів, алюмінію первинного та вторинного у чушках у вище зазначених СГД .

У зв`язку з вищевикладеним, для забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, слідчий звертається з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ТОВ "ВАЛІНОР ФІНАНС" (код 39895864), які відкрито в АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Оскільки слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв`язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Крім того, оскільки формулювання «або за дорученням Лємзякова Є.С. іншим співробітникам оперативних та слідчих підрозділів ДФС України» не містить конкретних даних щодо конкретної особи, слідчий суддя позбавлений можливості виконати вимоги п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, у зв`язку з чим у задоволенні даної частини клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу прокуратури Луганської області: Леженку Олександру Анатолійовичу; Литвинюку Олександру Васильовичу; Гоянцю Юрію Михайловичу, заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лємзякову Євгену Сергійовичу; старшим слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області: Рябченку Дмитру Володимировичу, Селівановій Вероніці Володимирівні; Денисенко Наталі Олександрівні; начальнику відділу третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Стрільцовій Інні Яковлівні; старшим слідчим з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області: Лисогору Вадиму Ігоровичу; Баранову Олексію Юрійовичу; Циганковій Яні Сергіївні; начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лємзяковій Ганні Андріївні; старшим слідчим з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області: Світличному Павлу Петровичу; Хмєлєвському Ярославу Артуровичу; слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Андрющенко Світлані Володимирівні; співробітникам ГУ ДФС у Луганській області: Студеннікову Костянтину Сергійовичу; Тюріну Сергію Миколайовичу; Антоненку Костянтину Георгійовичу; Павлову Артему Вадимовичу; Карповій Катерині Володимирівні; Носко Павлу Геннадійовичу; Гетьману Андрію Юрійовичу; Садовникову Олексію Володимировичу; Коржу Миколі Миколайовичу, Чумаку Юрію Семеновичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, з можливістю їх копіювання, а саме: до реєстрів руху грошових коштів по рахункам ТОВ «ВАЛІНОР ФІНАНС» (код 39895864) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (усі види валют), на паперовому та електронному носіях по кредитовим і дебетовим операціям з повним розшифруванням даних контрагентів, найменування та сум платежів, МФО банку відправника, а також з обов`язковою вказівкою дати і точного часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня за період з 01.01.2015 року до дати постановлення даної ухвали.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.І. Луганський

Часті запитання

Який тип судового документу № 82934162 ?

Документ № 82934162 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82934162 ?

Дата ухвалення - 04.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82934162 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 82934162 ?

В Сєверодонецький міський суд Луганської області
Попередній документ : 82934160
Наступний документ : 82934164