Ухвала суду № 82925350, 08.07.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/18027/19

Провадження № 1-кс/686/9265/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчук В.В., з участю секретаря судового засідання Петльованої Л.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції Пустового О.О., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12019240000000175,

встановив:

08.07.2019 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції Пустовий О.О., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області Войтюк М.П., про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), із можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, протягом 2016 року, службові особи ТОВ «Еко-Шлях», зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість робіт, які містили завідомо недостовірні відомості про обсяг фактично виконаних робіт та закуплених матеріалів по будівництві вулиці Івана Франкам смт. Летичів Хмельницької області, незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Дане кримінальне правопорушення 18.06.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №№12019240000000175, попередня правова кваліфікація ст. 366 ч.2 та 191 ч. 4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.2016р. між Летичівською селищною радою та ТОВ «Еко-Шлях» укладено договір №3 на капітальний ремонт вул. Івана Франка у смт. Летичів на суму 1 180 219,15 грн., строком дії договору до 31.12.2016р.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Еко-Шлях» наявний відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у АТ «Ощадбанк».

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у встановленні відповідальних осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичною особи ТОВ «Еко-Шлях» та наділені іншими організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, у зв`язку із чим необхідно отримати копії документів із банківської справи ТОВ «Еко-Шлях», у тому числі, заяви про відкриття чи закриття рахунків, анкети, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт Банк», документів на підставі яких проведенні операції, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок), довіреностей, інших документів, які уповноважують на здійснення банківських операцій, отримання готівкових коштів з каси банку чи перерахування коштів на інші рахунки.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи із банківської справи ТОВ «Еко-Шлях»мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як надасть можливість встановити посадових осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичною особи ТОВ «Еко-Шлях» та наділені іншими організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення а також містять інформацію, яка може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином отримати докази, які відображення у вказаних документах не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення копій документів із банківської справи ТОВ «Еко-Шлях» (ідентифікаційний код юридичної особи: 37347233, місцезнаходження юридичної особи: 31000, Хмельницька обл., Красилівський район, м. Красилів, вулиця Островського, 22), у тому числі, заяви про відкриття чи закриття рахунків, анкети, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт Банк», картки клієнтів, документів на підставі яких проведенні операції, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок), довіреностей, інших документів, які уповноважують на здійснення банківських операцій, отримання готівкових коштів з каси банку чи перерахування коштів на інші рахунки, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

постановив:

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області Пустовому Олександру Олександровичу, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області Дмитрук Вітті Петрівні, старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області Якимовському Леоніду Леонідовичу, заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області Мазуру Андрію Вікторовичу, начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області Хабоші Віталію Михайловичу, оперативному працівнику Управління захисту економіки в Хмельницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Бродському Андрію Сергійовичу, оперативному працівнику Управління захисту економіки в Хмельницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Ковальчуку Олександру Олександровичу, оперативному працівнику Управління захисту економіки в Хмельницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Кульчицькому Дмитру Сергійовичу та оперативному працівнику Управління захисту економіки в Хмельницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Мусатову Олексію Олеговичу, на тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), із можливістю вилучення їх копій :

- документів, які містяться у банківській справі клієнта ТОВ «Еко-Шлях» (ідентифікаційний код юридичної особи: 37347233, місцезнаходження юридичної особи: 31000, Хмельницька обл., Красилівський район, м. Красилів, вулиця Островського, 22), а також заяви про відкриття чи закриття рахунків, анкети, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт Банк», картки клієнтів, статутні та реєстраційні документи, документів на підставі яких проведенні операції, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок), довіреностей, інших документів, які уповноважують на здійснення банківських операцій, отримання готівкових коштів з каси банку чи перерахування коштів на інші рахунки.

Службовим особам АТ «Ощадбанк», забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 8 серпня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду В.В. Бондарчук