Ухвала суду № 82923111, 08.07.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/4149/19

Провадження № 1-кс/461/5825/19

УХВАЛА

08.07.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Фролова Л.Д., за участі секретаря судового засідання Збожної О.Р., розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Кобасяр І.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140000000378 від 09 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що службові особи Департаменту охорони здоров`я Львівської ОДА за попередньою змовою групою осіб із суб`єктами господарювання здійснюють розтрату бюджетних коштів при закупівлі медичних виробів. Так, вивченням матеріалів встановлено, що у квітні 2017 року Департаментом охорони здоров`я Львівської ОДА (далі - замовник, ДОЗ ЛОДА) на підставі Угоди про позику, укладеної між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19.03.2015 року №8475-UA, в рамках проекту Міністерства охорони здоров`я України «Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей» та субпроекту «Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області» проведено торги на закупівлю медичних виробів «Гінекологічні комплекти, цитологічні щіточки», ідентифікатор закупівлі - NCB4.1.7.

За результатами проведених торгів замовником укладено угоду від 22.05.2017 року № NCB 4.1.7. щодо закупівлі у ТзОВ «Едвіл» (код ЄДРПОУ 40031280, адреса: м. Львів, вул. Чукаріна, б.7, кв.65) медичних виробів загальною вартістю 7 453 680,00 гривень, в т. ч ПДВ 7% (487 623,92 гривень). Зокрема, у відповідності до специфікації зазначеної угоди «Департаментом охорони здоров`я Львівської ОДА» у ТзОВ «Едвіл» закуплено: - «Гінекологічні комплекти для збору матеріалу з шийки матки, тип 1» у кількості 50 000 шт. по 15,53 грн.\шт.; - «Гінекологічні комплекти для збору матеріалу з шийки матки, тип 2» у кількості 114 000 шт. по 15,53 грн.\шт.; - «Цитологічні щіточки для забору матеріалу з шийки матки (цитологічні щіточки тип D» у кількості 800 000 шт. по 5,52 грн.\шт. В подальшому, на виконання умов зазначеної угоди, ТзОВ «Едвіл» було поставлено, а ДОЗ ЛОДА - оплачено медичні товари у повному обсязі.

Разом з цим, проведеним порівняльним аналізом вартості придбаних медичних виробів із їхньою середньою ринковою вартістю станом на травень 2017 року встановлено факт її завищення на суму понад 3,5 млн. гривень.

Проведеним ГУ ДФС у Львівській області дослідженням встановлено, що ТзОВ «Едвіл» придбало зазначені медичні вироби у ТзОВ «Джей ЕС Україна» за 6 785 212,40 грн. (в т. ч. ПДВ 473 885,81 грн.). В свою чергу ТзОВ «Джей ЕС Україна» протягом 2017 року здійснило імпорт зазначених медичних виробів від виробника Jiangsu Suyun Medical Materials Co.Ltd, China.

Відповідно до інформації митних органів, митна вартість виробів медичного призначення, які в подальшому були реалізовані «Департаменту охорони здоров`я Львівської ОДА» становила загалом 3 156 512 грн. Таким чином, вартість зазначених медичних виробів з урахуванням сплачених обов`язкових платежів і зборів склала 3 377 467,84 грн. (3 156 512 грн. +0% мита +7% ПДВ). Разом з цим, ТзОВ «Едвіл» здійснило поставку зазначених медичних виробів «Департаменту охорони здоров`я Львівської ОДА» на загальну суму 7 453 680,00 грн. (обсяг постачання без ПДВ - 6 966 056,07 грн., ПДВ 7% - 487 623,92 грн.).

При цьому, вартість медичних виробів з урахуванням законодавчо встановленої граничної постачальницько - збутової надбавки у розмірі 10% мала б становити 3 715 214,62 грн. (ціна імпортованих медичних виробів 3 377 467,84 грн. +10%). Різниця між вартістю медичних виробів, реалізованих ТзОВ «Едвіл» «Департаменту охорони здоров`я Львівської ОДА» та граничною ціною реалізації становить 3 738 465,38 грн. (7 453 680 грн. - 3 715 214,62 грн.).

Слідчий просить надати тимчасовий доступ та дати розпорядження на вилучення усіх оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТОВ «Едвіл», ТОВ «Джей ЕС Україна» та Департаментом охорони здоров`я Львівської ОДА при здійсненні закупівлі та реалізації гінекологічних комплектів для збору матеріалу з шийки матки, тип 1; гінекологічних комплектів для збору матеріалу з шийки матки, тип 2 та цитологічних щіточок для збору матеріалу з шийки матки, які зберігаються за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Едвіл», ЄДРПОУ 40031280, юридична адреса якого: м. Львів, вул. Чукаріна, будинок 7 квартира 65.

Отримання доступу та вилучення оригіналів вищевказаних документів та речей має істотне значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість перевірити законність взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТОВ «Едвіл» та Департаментом охорони здоров`я Львівської ОДА та встановити фактичну ринкову вартість медичних виробів, шляхом проведення перевірок, ревізій, товарознавчих експертиз. Окрім того, встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

Слідчий в письмовому клопотанні просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

В той же час слідчий суддя не надає дозволу на тимчасовий доступ до «інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТОВ «Едвіл», ТОВ «Джей ЕС Україна» та Департаментом охорони здоров`я Львівської ОДА», оскільки перелік таких документів не визначений у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області Кобасяр Іванні Василівні, слідчому СУ ГУНП у Львівській області Канюці Назарію Валерійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області Парубію Богдану Ігоровичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області Миджин Мирославі Ігорівні дозвіл на тимчасовий доступ та надати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Едвіл», ЄДРПОУ 40031280, юридична адреса якого: м. Львів, вул. Чукаріна, будинок 7 квартира 65, а саме: документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТОВ «Едвіл», ТОВ «Джей ЕС Україна» та Департаментом охорони здоров`я Львівської ОДА при здійсненні закупівлі та реалізації гінекологічних комплектів для збору матеріалу з шийки матки, тип 1; гінекологічних комплектів для збору матеріалу з шийки матки, тип 2 та цитологічних щіточок для збору матеріалу з шийки матки, зокрема: документи, що подавались для участі у торгах оголошених Департаментом охорони здоров`я Львівської ОДА, предметом закупівлі яких являлись вище зазначені медичні вироби;усіх договорів з додатками та змінами і доповненнями, які укладались між укладались між Департаментом охорони здоров`я Львівської ОДА та ТОВ «Едвіл» за результатами проведених конкурсних торгів; документи щодо закупівлі гінекологічних комплектів для збору матеріалу з шийки матки, тип 1; гінекологічних комплектів для збору матеріалу з шийки матки, тип 2 та цитологічних щіточок для збору матеріалу з шийки матки уТОВ «Джей ЕС Україна», видаткові накладні, товарно-транспорті накладні, рахунки фактури та акти приймання передачі, які свідчать про поставку та передачу вище вказаних медичних виробів, які в подальшому постачались Департаменту охорони здоров`я Львівської ОДА (договори з контрагентами, товарно-транспортні накладні, митні декларації, в разі поставки за - кордону), документи, що свідчать про оплату коштів за закупівлю медичних виробів («гінекологічних комплектів для збору матеріалу з шийки матки, тип 1; гінекологічних комплектів для збору матеріалу з шийки матки, тип 2 та цитологічних щіточок для збору матеріалу з шийки матки»); виписки по банківських рахунках, які підтверджують факт поступлення коштів від Департаменту охорони здоров`я Львівської ОДА за медичні вироби; документи, щодо реалізації гінекологічних комплектів для збору матеріалу з шийки матки, тип 1; гінекологічних комплектів для збору матеріалу з шийки матки, тип 2 та цитологічних щіточок для збору матеріалу з шийки маткиіншим покупцям з ціновою пропозицією на них, в тому числі належним чином завірені копії статутних документів підприємства, наказів на призначення керівника та бухгалтера за період 2017 року.

Зобов`язати слідчого СУ ГУНП у Львівській області Кобасяр І.В. протягом п`яти днів після проведення необхідних експертиз негайно повернути вилучені, згідно даної ухвали, оригінали документів до ТОВ «Едвіл», ЄДРПОУ 40031280, юридична адреса якого: м. Львів, вул. Чукаріна, будинок 7 квартира 65.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Д. Фролова