Ухвала суду № 82922971, 09.07.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/3896/19

Провадження № 1-кс/461/5925/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.07.2019 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Городецька Л.М., при секретарі Думичі Р.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Артимовича Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019140000000153 від 13.02.2019 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149, ч.2 ст.146, ч.2 ст.127 КК України, про те що ОСОБА_1 , маючи умисел на одержання людини, з метою експлуатації, з використанням обману, будучи із 25.06.2016 керівником ГО «Час змін - РЦ», юридична адреса якої: місто Львів-Винники вулиця Винна Гора, 8/38, основним видом діяльності якого, згідно класифікації видів економічної діяльності є діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. (КВЕД 94.99), діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на даний час особами організував оренду будинків для осіб, які б стаціонарно могли утримуватись в ГО «Час змін-РЦ» за наступними адресами: Львівська область Пустомитівський район село Підгірне вулиця Козацька , 60 , Львівська область Пустомитівський район село Чижиків вулиця Острівська , 15, Львівська область Пустомитівський район село Липники вулиця Угрина, 6 , де мав намір використовувати примусову працю людей з метою їх експлуатації під виглядом їх реабілітації від наркотичної чи алкогольної залежності.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Артимович Р.В. за погодженням з прокурором прокуратури Львівської області Мотрука Н.В. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ АТ «КРЕДОБАНК» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365), що зареєстроване та розташоване за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, з можливістю їх вилучення, а саме:

- належним чином завірених копій документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , поточних та депозитних рахунків, заяв про використання електронних платіжних засобі (банківських платіжних карток), а також розписок і фотознімків про їх отримання;

- інформації та документів про рух коштів по поточних та депозитних рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01 січня 2018 року по 21 червня 2019 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даних карткових рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях;

- належним чином завірених копій документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 поточних та депозитних рахунків, заяв про використання електронних платіжних засобі (банківських платіжних карток), а також розписок і фотознімків про їх отримання;

- інформації та документів про рух коштів по поточних та депозитних рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01 січня 2018 року по 21 червня 2019 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даних карткових рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях;

- належним чином завірених копій документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , поточних та депозитних рахунків, заяв про використання електронних платіжних засобі (банківських платіжних карток), а також розписок і фотознімків про їх отримання;

- інформації та документів про рух коштів по поточних та депозитних рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01 січня 2018 року по 21 червня 2019 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даних карткових рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях;

- належним чином завірених копій документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , поточних та депозитних рахунків, заяв про використання електронних платіжних засобі (банківських платіжних карток), а також розписок і фотознімків про їх отримання;

- інформації та документів про рух коштів по поточних та депозитних рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 за період часу з 01 січня 2018 року по 21 червня 2019 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даних карткових рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях;

- належним чином завірених копій документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , поточних та депозитних рахунків, заяв про використання електронних платіжних засобі (банківських платіжних карток), а також розписок і фотознімків про їх отримання;

- інформації та документів про рух коштів по поточних та депозитних рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період часу з 01 січня 2018 року по 21 червня 2019 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даних карткових рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях;

- належним чином завірених копій документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , поточних та депозитних рахунків, заяв про використання електронних платіжних засобі (банківських платіжних карток), а також розписок і фотознімків про їх отримання;

- інформації та документів про рух коштів по поточних та депозитних рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу з 01 січня 2018 року по 21 червня 2019 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даних карткових рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях.

- оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ТзОВ «ЕВАДЕН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42709050) рахунку № НОМЕР_6 у АТ «КРЕДОБАНК»;

- довідок про залишок грошових коштів ТзОВ «ЕВАДЕН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42709050) рахунку № НОМЕР_6 станом на 05 липня 2019 року;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих АТ «КРЕДОБАНК» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) уповноваженими особами ТзОВ «ЕВАДЕН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42709050);

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами та іншими уповноваженими особами ТзОВ «ЕВАДЕН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42709050) готівкових грошових коштів через касу АТ «КРЕДОБАНК» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків Товариства;

- інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , що відкривався у АТ «КРЕДОБАНК» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) на ім`я ТзОВ «ЕВАДЕН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42709050) за період часу з його відкриття по 05 липня 2019 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях.

В обгрунтовання заявленого клопотання, слідчий покликається на те, що вказані вище особи у своїй діяльності використовували рахунки, відкриті у АТ «КРЕДОБАНК» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365), а тому наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Крім цього встановлено, що під час поміщення осіб на т.з. «реабілітацію», разом із ними укладався договір про надання реабілітаційних послуг від імені ТзОВ «КВАДЕН КОМПАНІ», м. Львів вул. Київська, 1, розрахунковий рахунок НОМЕР_6 АТ «КРЕДОБАНК», а відтак враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що на вказаний вище розрахунковий рахунок надходили грошові кошти, отримані в результаті незаконної діяльності.

З метою підтвердження факту вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень та встановлення осіб, що до цього причетні, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення документів, що перебувають у володінні АТ «КРЕДОБАНК»

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

Представник АТ «КРЕДОБАНК» в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані можуть органу досудового розслідування та суду надати можливість отримати важливий речовий доказ, постійний, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Крім цього, слідчий просить надати доступ до зазначеної інформації не тільки слідчим, але й іншим працівникам поліції, які відповідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань не входять до складу слідчої-оперативної групи. Враховуючи вказане у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ АТ «КРЕДОБАНК» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365), що зареєстроване та розташоване за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, з можливістю їх вилучення, а саме:

- належним чином завірених копій документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , поточних та депозитних рахунків, заяв про використання електронних платіжних засобі (банківських платіжних карток), а також розписок і фотознімків про їх отримання;

- інформації та документів про рух коштів по поточних та депозитних рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01 січня 2018 року по 21 червня 2019 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даних карткових рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях;

- належним чином завірених копій документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 поточних та депозитних рахунків, заяв про використання електронних платіжних засобі (банківських платіжних карток), а також розписок і фотознімків про їх отримання;

- інформації та документів про рух коштів по поточних та депозитних рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01 січня 2018 року по 21 червня 2019 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даних карткових рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях;

- належним чином завірених копій документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , поточних та депозитних рахунків, заяв про використання електронних платіжних засобі (банківських платіжних карток), а також розписок і фотознімків про їх отримання;

- інформації та документів про рух коштів по поточних та депозитних рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01 січня 2018 року по 21 червня 2019 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даних карткових рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях;

- належним чином завірених копій документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , поточних та депозитних рахунків, заяв про використання електронних платіжних засобі (банківських платіжних карток), а також розписок і фотознімків про їх отримання;

- інформації та документів про рух коштів по поточних та депозитних рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 за період часу з 01 січня 2018 року по 21 червня 2019 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даних карткових рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях;

- належним чином завірених копій документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , поточних та депозитних рахунків, заяв про використання електронних платіжних засобі (банківських платіжних карток), а також розписок і фотознімків про їх отримання;

- інформації та документів про рух коштів по поточних та депозитних рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період часу з 01 січня 2018 року по 21 червня 2019 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даних карткових рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях;

- належним чином завірених копій документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , поточних та депозитних рахунків, заяв про використання електронних платіжних засобі (банківських платіжних карток), а також розписок і фотознімків про їх отримання;

- інформації та документів про рух коштів по поточних та депозитних рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу з 01 січня 2018 року по 21 червня 2019 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даних карткових рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях.

- оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ТзОВ «ЕВАДЕН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42709050) рахунку № НОМЕР_6 у АТ «КРЕДОБАНК»;

- довідок про залишок грошових коштів ТзОВ «ЕВАДЕН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42709050) рахунку № НОМЕР_6 станом на 05 липня 2019 року;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих АТ «КРЕДОБАНК» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) уповноваженими особами ТзОВ «ЕВАДЕН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42709050);

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами та іншими уповноваженими особами ТзОВ «ЕВАДЕН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42709050) готівкових грошових коштів через касу АТ «КРЕДОБАНК» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків Товариства;

- інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , що відкривався у АТ «КРЕДОБАНК» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) на ім`я ТзОВ «ЕВАДЕН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42709050) за період часу з його відкриття по 05 липня 2019 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях.

Надати право на тимчасовий доступ до інформації слідчому СУ ГУНП у Львівській області Самардаку Ігорю Михайловичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області Наконечному Роману Михайловичу, слідчому СУ ГУНП у Львівській області Сеньківу Назарію Тарасовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області Захарчуку Ярославу Володимировичу, слідчому СУ ГУНП у Львівській області Козаку Назарію Степановичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області Артимовичу Роману Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області Летнянці Андрію Романовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області Бучинському Володимиру Степановичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області Митнику Сергію Романовичу.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Городецька