Ухвала суду № 82922772, 05.07.2019, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 05.07.2019

Справа № 334/5002/19

Провадження № 1-кс/334/2393/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2019 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді Козлової Н.Ю.,

при секретарі Манюхіні О.О.,

за участю прокурора Головінової О.Ю.

слідчого Клокової К.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Клокової К.В., погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Головіновою О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019080050001461 від 25.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

22.04.2019 року невстановлена особа під приводом працівника компанії оператору мобільного зв`язку «Водафон», шахрайським шляхом, а саме шляхом обману оформила займ в ФК «Верона» на суму 6000,00 грн., у ФК «Дінеро» у розмірі 7000,00 грн., а також з кредитної карти АТ «Пумб» заволоділа грошовими коштами у розмірі 6240,50 грн., чим заподіяла матеріальну шкоду останній у розмірі 19240,50 грн. (ЖЄО № 10951)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що 22.04.2019 року о 19:56 на її мобільний телефон (м.т. НОМЕР_1 ) надійшов виклик з мобільного номеру НОМЕР_2 . Телефонував чоловік, який представився ОСОБА_2 і повідомив, що він являється представником ком панії «Водафон». Далі він повідомив, що компанія здійснює заміну старих сотових вишок на нові і для пере підключення їй на телефон зараз надійде код, який вона має продиктувати йому. Після того, як код надійшов, вона надала чоловікові необхідну інформацію. Після цього чоловік попросив її перезавантажити телефон, що вона і зробила.

23.04.2019 року на її телефоні зникла мобільна мережа і інтернет-з`єднання. Ввечері того ж дня вона звернулася з цією проблемою до сервісного центру «Водафон». Там їй повідомили, що її сім-карту взломали і через неї отримали доступ до кредитних рахунків в банках «Пумб» та «Приватбанк».

Після того як карточку відновили, вона перевірила свої рахунки і дізналася, що з її кредитної картки в АТ «ПУМБ» ( НОМЕР_3 ) на інший рахунок двома переказами було перераховано 6200,00 грн. Спочатку 6100,00 грн., а потім ще 100,00 грн. Вона одразу ж заблокувала рахунки після цього.

Ввечері того ж дня їй на електронну пошту почали надходити повідомлення з кредитних організацій «Дінеро», «Кредит +», «Кредит касса», «Качай гроші» про те, що вона оформляла кредити. Кредити було оформлено на загальну суму 7000,00 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АТ «Альфа-Банк», код ЄДРПОУ 14282829, адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, буд. 100 з можливістю вилучення її в філії «Альфа-Банк» в м. Запоріжжя за адресою м. Запоріжжя, пр-т. Соборний 230.

Слідчий в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання з підстав вказаних в ньому.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив клопотання задовольнити та розглядати без виклику представників АТ «Альфа-Банк».

Судом було встановлено, що 25.04.2019 року СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_1 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Запорізької місцевої прокуратури № 3.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні «Альфа-Банк», у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та не становлять собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Клоковій Катерині Володимирівні, слідчому Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області Фарзаєву Вадиму Алахмедовичу, слідчому Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області Палію Володимиру Івановичу або за їх дорученням оперативним працівникам Дніпровського відділу поліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк», код ЄДРПОУ 14282829, адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, буд. 100 з можливістю вилучення її в філії «Альфа-Банк» в м. Запоріжжя за адресою м. Запоріжжя, пр-т. Соборний 230, а саме:

- за ким закріплений картковий рахунок банку «Альфа-Банк» № НОМЕР_4 (вказати ПІБ та паспортні дані);

- про спроби зняття грошових коштів з карткового рахунок банку «Альфа-Банк» № НОМЕР_4 за період з 00:00 24.04.2019 по 08:00 27.04.2019, з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, а також надати доступ та надати саму інформацію в паперовому вигляді з мокрою печаткою до фото-, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби, які знаходяться у АТ «Альфа-Банк», яке розташоване за адресою м. Запоріжжя, пр-т. Соборний 230.

- надати інформацію про рух грошових коштів на картковий рахунок банку «Альфа-Банк» № НОМЕР_4 за період з 00:00 24.04.2019 по 08:00 27.04.2019, а саме про суми зарахованих та знятих грошових коштів за вказаний період.

Зобов`язати посадових осіб філії АТ «Альфа-Банк», що розташоване за адресою: м. Запоріжжя за адресою м. Запоріжжя, пр-т. Соборний 230 надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаної інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення – до 05.08.2019 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю.Козлова