YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 82921944, 10.07.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

10.07.2019

Номер справи

234/11685/19

Номер документу

82921944

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НПК-СЕРВІС"

Справа № 234/11685/19

Провадження № 1-кс/234/5303/19

УХВАЛА

іменем України

10 липня 2019 року

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

Головуючого - слідчого судді Переверзевої Л.І.

Секретаря - Ситника А.О.,

за участю:

прокурора - Ярового С.О.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури об`єднаних сил Ярового Сергія Олександровича, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури об`єднаних сил Ярового Сергія Олександровича, про арешт майна, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051110000014 від 09.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 410 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Краматорськ, під процесуальним керівництвом військової прокуратури об`єднаних сил здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019051110000014 від 09.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 410 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що фізичні особи - підприємці (далі - ФОП) ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 спільно зі службовими особами ТОВ «Торговельний Дім Марічка», ТОВ «НПК-Сервіс», а також іншими невстановленими на цей час цивільними особами й військовослужбовцями Збройних Сил України здійснюють збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, використання яких створює загрозу для життя і здоров`я людей, а також викраденого військового майна - паливно-мастильних матеріалів через мережу АЗС «STANDARD».

Під час досудового розслідування шляхом контрольованої закупівлі на АЗС «STANDARD», розташованих за адресами: Луганська область, м. Кремінна, вул. Донецька, 282; Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 47; Луганська область, м . Кремінна , вул. Інтернаціональна, 176Б, відібрано зразки ПММ для порівняльного дослідження.

Згідно з висновком експерта Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України від 22.04.2019 № 142005701-0435 відібрані шляхом контрольованої закупівлі на АЗС «STANDARD» за вказаними адресами зразки автомобільного бензину А-95 та дизельного палива не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», ДСТУ 8696:2016 «Паливо альтернативне для бензинових двигунів», Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927.

Відповідно до повідомлення Головного управління ДФС України від 17.04.2019 № 3747/9/12-32-21-06 зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, сировини для їх виробництва, а також викраденого військового майна здійснювалося на території сховища нафтопродуктів за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 2а-1, яке належить на праві власності ТОВ «НПК-Сервіс» (код ЄДРПОУ 13378332).

14 травня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області проведено обшук зазначеного сховища нафтопродуктів, під час якого встановлено, що резервуари для зберігання ПММ та сировини для їх виготовлення, які контролюються ОСОБА_1 , виявились порожніми.

Згідно з повідомленням Головного управління ДФС України від 05.06.2019 № 5323/9/12-32-21-06 незаконно виготовлені підакцизні товари та сировину для їх виробництва, які зберігалися на території зазначеного сховища, з метою приховування слідів протиправної діяльності було переміщено до АЗС за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна автозаправна станція за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності громадянам ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ).

04.07.2019 проведено обшук вказаної автозаправної станції, у ході якого виявлено та вилучено:

- Переносний персональний комп`ютер (ноутбук) Acer A315-51-348G серійний № NXGNPEU0128040B7F77600;

- Ведомость отпуска нефтепродуктов на 1 арк.;

- Копія договору поставки нафтопродуктів № 2 від 11.01.2019 на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № РН-000000056 від 08.03.2019 на 1 арк.;

- Копія товаро-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів № РН-000000056 від 08.03.2019 на 1 арк.;

- Копія сертифікату відповідності UA.TR.201.0029-18 та паспорту якості № 54 від 02.03.2019 на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № РН-000000011 від 15.01.2019 на 1 арк.;

- Копія товаро-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів № РН-000000011 від 15.01.2019 на 1 арк.;

- Копія сертифікату відповідності UA.TR.201.0029-18 та паспорту якості № 10 від 10.01.2019 на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № РН-000000012 від 15.01.2019 на 1 арк.;

- Копія товаро-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів № РН-000000012 від 15.01.2019 на 1 арк.;

- Копія сертифікату відповідності UA.TR.201.0039-18 та паспорту якості № 4 від 12.01.2019 на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № РН-000000095 від 20.04.2019 та № РН-000000088 від 19.04.2019 на 1 арк.;

- Копія товаро-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів № РН-000000088 від 19.04.2019 на 1 арк.;

- Копія сертифікату відповідності UA.056.П.00070-18 та паспорту якості № 191 від 30.03.2019 на 1 арк.;

- Копія сертифікату відповідності UA.TR.201.0029-18 та паспорту якості № 77 від 20.03.2019 на 1 арк.;

- Відомість нарахування та виплати заробітної плати за червень 2019 року ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці на 26 арк.;

- Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки на 26 арк.;

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці на 26 арк.;

- Копія реєстраційного посвідчення ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_3 на 1 арк.;

- Копія виписки із Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій України щодо ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Копія сертифікату відповідності UA.TR.201.0039-18 та паспорту якості № 4 від 12.01.2019 на 1 арк.;

- Копія сертифікату відповідності UA.TR.201.0029-18 та паспорту якості № 10 від 10.01.2019 на 1 арк.;

- Копія товаро-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів № РН-000000095 від 20.04.2019 на 1 арк.;

- Копія рахунку-фактури № СФ-0000106 від 27.05.2019 на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № РН-000000135 від 28.05.2019 на 1 арк.;

- Копія товаро-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів № РН-000000135 від 28.05.2019 на 1 арк.;

- Копія сертифікату відповідності UA.TR.201.0039-18 та паспорту якості № 51 від 25.05.2019 на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № РН-000000138 від 28.05.2019 на 1 арк.;

- Копія товаро-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів № РН-000000138 від 28.05.2019 на 1 арк.;

- Копія сертифікату відповідності UA.TR.201.0029-18 та паспорту якості № 140 від 24.05.2019 на 1 арк.;

- Копія рахунку-фактури № СФ-0000088 від 16.05.2019 на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № РН-000000115 від 20.05.2019 на 1 арк.;

- Копія товаро-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів № РН-000000115 від 20.05.2019 на 1 арк.;

- Копія видаткової накладної № РН-000000120 від 20.05.2019 на 1 арк.;

- Копія товаро-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів № РН-000000120 від 20.05.2019 на 1 арк.;

- Зошит з написом на обкладинці «Терминал» із вклейками чеків терміналу для безготівкових розрахунків на 96 арк.;

- Книга обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_8 на 40 арк.;

- Х-звіти ФОП ОСОБА_8 за 01-03.07.2019 у вигляді роздрукованої стрічки;

- Градуювальні таблиці резервуара для зберігання дизельного палива на 13 арк.;

- Градуювальні таблиці резервуара для зберігання автомобільного бензину А-92 на 13 арк.;

- Градуювальні таблиці резервуара для зберігання автомобільного бензину А-95 на 13 арк.;

- Стрічка фіскальних чеків ФОП ОСОБА_8 за період з 22.02.2019 по 05.03.2019;

- Стрічка фіскальних чеків ФОП ОСОБА_8 за період з 12.02.2019 по 21.02.2019;

- Стрічка фіскальних чеків ФОП ОСОБА_8 за період з 07.04.2019 по 17.04.2019;

- Стрічка фіскальних чеків ФОП ОСОБА_8 за період з 28.01.2019 по 12.02.2019;

- Рідина з характерним виглядом і запахом нафтопродуктів у резервуарі для зберігання автомобільного бензину А-95 у орієнтовній кількості 4165 літрів;

- Зразок рідини із резервуару для зберігання автомобільного бензину А-95 у кількості 1 літр;

- Рідина з характерним виглядом і запахом нафтопродуктів у резервуарі для зберігання автомобільного бензину А-92 у орієнтовній кількості 1838 літрів;

- Зразок рідини із резервуару для зберігання автомобільного бензину А-92 у кількості 1 літр.

Вказані речі є матеріальними об`єктами та за результатами проведення необхідних слідчих дій (досліджень) можуть бути використані як докази злочинної діяльності вказаних осіб та обставин, які встановлюються під час даного кримінального провадження, а отже згідно зі ст. 98 КПК України є речовими доказами.

4 липня 2019 року зазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

На даний час є достатньо підстав вважати, що майно вилучене під час вказаного обшуку має значення для подальшого досудового розслідування та необхідне для подальшого детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.

Просили розглянути клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на майно, яке було вилучено 04.07.2019 під час проведення обшуку автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності громадянам ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), в ході якого вилучено: