Ухвала суду № 82916640, 02.07.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3968/19

ун. № 759/11783/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2019 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

слідчого судді Петренко Н.О.

при секретарі Васюрі Я.В.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Ботезата А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ «Вернум Банк» у кримінальному провадженні № 12019100080002779 від 16.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02.07.2019 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Ботезата А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника АТ «Вернум Банк» (МФО 380689) ЄДРПОУ 36301800, що розташований за адресою: м. Київ, пр. Юрія Гагаріна, 17-В, надати можливість вилучення в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку) відносно клієнта банку - ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» код ЄДРПОУ 42401543, а саме:виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» код ЄДРПОУ 42401543, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з часу відкриття рахунку по 01.07.2019;документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 року №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» код ЄДРПОУ 42401543;документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи якими підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» код ЄДРПОУ 42401543, за період з дати відкриття рахунку по 01.07.2019;документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з АТ «Вернум Банк» (МФО 380689) ЄДРПОУ 36301800, про зміну залишків на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» код ЄДРПОУ 42401543, по системі «Клієнт-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 01.07.2019;банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» код ЄДРПОУ 42401543, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ «Вернум Банк» (МФО 380689) ЄДРПОУ 36301800, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суму, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період з дати відкриття рахунку по 01.07.2019;електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ «Вернум Банк» (МФО 380689) ЄДРПОУ 36301800, де здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» код ЄДРПОУ 42401543, за період часу з дати відкриття рахунку по 01.07.2019;всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» код ЄДРПОУ 42401543, клієнта банку АТ «Вернум Банк» (МФО 380689) ЄДРПОУ 36301800, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492), а саме: документи із справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи), копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 01.07.2019.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» код ЄДРПОУ 42401543, заволоділи майном ТОВ «Київспецтранс Сервіс» та ТОВ «Екотехтранс» шляхом зловживання довірою.

Так, з`ясовано, що 06.11.2018 та 10.12.2018 між ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» (постачальник) та ТОВ «Київспецтранс Сервіс» (покупець) укладено договори на поставку нафтопродуктів №27 та №52, на виконання яких покупцем сплачено на розрахунковий рахунок постачальника 100% попередньої оплати за товар у сумі 99 990 грн. та 98 700 грн. відповідно.

Також, з`ясовано, що 06.11.2018 між ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» (постачальник) та ТОВ «Екотехтранс» (покупець) укладено договір на поставку нафтопродуктів №26, на виконання якого покупцем сплачено на розрахунковий рахунок постачальника 100% попередньої оплати за товар у сумі 1 005 990 грн.

Допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «Київспецтранс Сервіс» ОСОБА_1 показав, що група компаній ТОВ «Київспецтранс Сервіс» та ТОВ «Екотехтранс», в яких він являється засновником, має давні господарські взаємовідносини з ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад». У період листопада-грудня 2018 року між підзвітними йому товариствами та ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» укладено ряд договорів на поставку нафтопродуктів, на виконання яких покупцями сплачено 100% попередньої оплати за товар, проте постачальником в порушення умов договорів товар не поставлений, сплачені покупцем грошові кошти за непоставлений товар не повернуті, службові особи ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» від розмов щодо виконання договірних зобов`язань уникають. Також, ОСОБА_1 вказав, що ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» веде активну господарську діяльність, що свідчить про недобросовісні наміри керівників товариства по виконанню своїх зобов`язань відносно ТОВ «Київспецтранс Сервіс» та ТОВ «Екотехтранс».

Згідно договорів на поставку нафтопродуктів №26, №27, №52 та платіжних доручень встановлено, що ТОВ «Нафтотрейдингова компанія «Каскад» має наступні розрахункові рахунки; № НОМЕР_2 відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) ЄДРПОУ 14282829; № НОМЕР_3 відкритий в АТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) ЄДРПОУ 34514392 та № НОМЕР_1 відкриті в АТ «Вернум Банк» (МФО 380689) ЄДРПОУ 36301800, а дані про відкриття та використання поточних рахунків, можуть як самостійно чи в сукупності з іншими доказами мати суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене те, що прокурор просить надати доступ до рахунку № НОМЕР_1 , а кошти по договорах перераховувались на зовсім інші рахунку та оскільки прокурором не надано доказів, яке саме значення мають вказані документи по р/р НОМЕР_1 для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у межах розслідування вказаного правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Відмовити прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 Ботезату А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ «Вернум Банк» у кримінальному провадженні № 12019100080002719 від 16.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва Н.О.Петренко