Ухвала суду № 82912153, 26.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33048/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №42013000000000273 від 01.08.2013 - старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Саприкіної А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42013000000000273 від 01.08.2013 - старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Саприкіної А.М., погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013000000000273 від 01.08.2013 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 233, ч. 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 233 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в додатковому отриманні відомостей щодо пов`язаності ТОВ «Аргамак», ТОВ «Базальт-Прогрес» та ТОВ «Комерц-Сіті» через ОСОБА_2

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 використовує банківські рахунки, відкриті в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», ЄДРПОУ 21677333, МФО 320984, розташованому у місті Києві по проспекту Перемоги, 107-А , а саме: банківського рахунку № НОМЕР_3 від 30.03.2009 (євро), банківського рахунку № НОМЕР_3 від 30.03.2009 (українська гривня), банківського рахунку № НОМЕР_3 від 30.03.2009 (долар США) та банківського рахунку № НОМЕР_3 від 30.03.2009 (російський рубль).

Слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, що у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОКРЕДИТ БАНК», ЄДРПОУ 21677333, МФО 320984, розташованому у місті Києві по проспекту Перемоги, 107-А, перебувають документи, які згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно клієнта - ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 а саме: документи про відкриття рахунків та роздруківок про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 від 30.03.2009 (євро), банківського рахунку № НОМЕР_3 від 30.03.2009 (українська гривня), банківського рахунку № НОМЕР_3 від 30.03.2009 (долар США) та банківського рахунку № НОМЕР_3 від 30.03.2009 (російський рубль), які використовувались зазначеною особою.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення інших документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Саприкіній Аліні Миколаївні, Тимошенку Вадиму Васильовичу, Довгошею Олександру Анатолійовичу, Морозу Анатолію Васильовичу, слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42013000000000273 від 01.08.2013 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОКРЕДИТ БАНК», ЄДРПОУ 21677333, МФО 320984, розташованому у місті Києві по проспекту Перемоги, 107-А, з можливістю ознайомлення з ними та подальшим вилученням їх копій в паперовому та електронному варіанті, а саме:

-інформації, що міститься в справах з юридичного оформлення рахунків: копій документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492 (із змінами відповідно до Постанови Правління Національного банку України №499 від 18.07.2014), які надані на відкриття рахунків ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: банківському рахунку № НОМЕР_3 від 30.03.2009 (євро), банківського рахунку № НОМЕР_3 від 30.03.2009 (українська гривня), банківського рахунку № НОМЕР_3 від 30.03.2009 (долар США) та банківського рахунку № НОМЕР_3 від 30.03.2009 (російський рубль), додавалися до справ під час їх функціонування, у тому числі заяв на відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів та документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

-копій первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки: банківському рахунку № НОМЕР_3 від 30.03.2009 (євро), банківського рахунку № НОМЕР_3 від 30.03.2009 (українська гривня), банківського рахунку № НОМЕР_3 від 30.03.2009 (долар США) та банківського рахунку № НОМЕР_3 від 30.03.2009 (російський рубль), зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки), з моменту відкриття по 26.06.2019;

-відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам банківському рахунку № НОМЕР_3 від 30.03.2009 (євро), банківського рахунку № НОМЕР_3 від 30.03.2009 (українська гривня), банківського рахунку № НОМЕР_3 від 30.03.2009 (долар США) та банківського рахунку № НОМЕР_3 від 30.03.2009 (російський рубль) з моменту відкриття по 26.06.2019;

-виписок з номерами телефонів та IP - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань по рахункам № НОМЕР_3 від 30.03.2009 (євро), банківського рахунку № НОМЕР_3 від 30.03.2009 (українська гривня), банківського рахунку № НОМЕР_3 від 30.03.2009 (долар США) та банківського рахунку № НОМЕР_3 від 30.03.2009 (російський рубль) за період з 01.01.2013 до 01.01.2015;

-копій документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від зазначеного клієнту в ході його проведення.

У решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/33048/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов