Ухвала суду № 82912051, 21.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31657/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Костенко Н.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Зінорука М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 62019000000000355, -

ВСТАНОВИВ:

19.06.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В. надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Зінорука М.М., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кувшиновим О.Д., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Державної фіскальної служби України, код 39292197, юридична адреса: м. Київ, Львівська площа, 8.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у Державному бюро розслідувань слідчою групою під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000355 від 25.03.2019 за фактом неналежного виконання службових обов`язків службовими особами Національного банку України під час надання стабілізаційних кредитів АТ «Імексбанк» у період 2014 - 2015 років, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що 21.03.2014 та 27.11.2014 Національним банком України прийнято рішення про надання АТ «Імексбанк» (ідентифікаційний код 20971504, МФО 328384, місцезнаходження: просп. Гагаріна, 12А, м. Одеса, 65039) трьох кредитів рефінансування на загальну суму 795 млн. гривень.

Однак, 15.01.2015 постановою Правління Національного банку України № 16/67 АТ «Імексбанк» визнано проблемним строком на 180 днів, із встановленням обмежень щодо його діяльності. Однак, вже 26.01.2015 постановою Правління Національного банку України № 50 вказаний банк віднесено до категорії неплатоспроможних.

26.01.2015 рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб запроваджено тимчасову адміністрацію в АТ «Імексбанк».

Крім того, 21.05.2015 постановою Правління Національного банку України № 330 прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Імексбанк», а 27.05.2015 рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розпочато процедуру його ліквідації.

Однак, станом на теперішній час отриманні від Національного банку України грошові кошти не повернуто, а надане забезпечення є недостатнім для виконання АТ «Імексбанк» своїх кредитних зобов`язань, що може свідчити про неналежне виконання своїх обов`язків службовими особами Національного банку України, а також завдання збитків державним інтересам.

Також встановлено, що у Державній фіскальній службі України містяться документи та відомості щодо діяльності АТ «Імексбанк».

Слідчий зазначає, що з метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину та встановлення причетних до його вчинення осіб, а також з метою проведення необхідних документальних ревізій (перевірок) необхідно витребувати для використання під час досудового розслідування документи з приводу діяльності АТ «Імексбанк» (ідентифікаційний код 20971504, МФО 328384, місцезнаходження: просп. Гагаріна, 12А, м. Одеса, 65039), володільцем яких є Державна фіскальна служба України (ідентифікаційний код 39292197, місцезнаходження: Львівська площа, 8, м. Київ, 04655), за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

В поданій до суду заяві слідчий Зінорук М.М. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Зінорука М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 62019000000000355 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідувань злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Зіноруку Максиму Миколайовичу, Помазану Олексію Олександровичу та Францевичу Андрію Павловичу, на тимчасовий доступ до документів, інформації, що міститься в електронних інформаційних системах та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також зняття копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні Державна фіскальна служба України (ідентифікаційний код 39292197, місцезнаходження: Львівська площа, 8, м. Київ, 04655), за період з 01.01.2014 по 21.06.2019, а саме:

- перелік осіб, які отримували доходи на АТ «Імексбанк» (ідентифікаційний код 20971504) - із обов`язковим зазначенням сум отриманих доходів, дат прийняття на роботу та звільнень з роботи, ідентифікаційних кодів, П .І.Б. та місць реєстрації даних осіб;

- реєстраційні дані АТ «Імексбанк» (ідентифікаційний код 20971504) із обов`язковим зазначенням П .І.Б . керівників, головних бухгалтерів та засновників (по періодах), їх ідентифікаційних кодів, даних щодо реєстрації як платників ПДВ, а також даних щодо банківських рахунків (номер рахунку, МФО та назва банку, дати відкриття та закриття рахунків);

- дані щодо пов`язаних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб (через керівників, головних бухгалтерів та засновників) за вказаний період;

- відомості щодо ІР-адрес та e-mail, з яких зазначеним вище суб`єктом, у період 2014-2018 років, здійснювалась реєстрація податкових накладних в ЄРПН, а також відправка і реєстрація податкової звітності;

- відомості щодо товарів (робіт, послуг), придбаних та поставлених АТ «Імексбанк» (ідентифікаційний код 20971504). В запитуваних відомостях відобразити наступну інформацію: номер податкової накладної, дату її виписки та реєстрації; назву та код ЄДРПОУ продавця та покупця, код ДПІ продавця та покупця; номенклатура товарів (робіт, послуг), їх код за УКТЗЕД, одиниці виміру та кількість; ціну постачання (з ПДВ та без ПДВ), суму сплаченого платником ПДВ;

- прізвища, імена, по-батькові та РНОКПП осіб, що отримували електронно-цифрові підписи як керівники АТ «Імексбанк» (ідентифікаційний код 20971504);

- назви та реквізити документів (номер, дата складання), підписаних від імені службових АТ «Імексбанк» (ідентифікаційний код 20971504) під час отримання електронно-цифрових підписів, а також місця зберігання вказаних документів;

- документів реєстраційної (облікової) справи банку; актів перевірок банку; податкової звітності банку; відомостей щодо ІР-адрес, з яких банком подавалась електронна звітність; відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо товарів (робіт, послуг), придбаних та поставлених банком, а також відомостей про відкриті та закриті рахунки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31657/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Зіноруку М.М.

Слідчий суддя С. В. Шапутько