Ухвала суду № 82903990, 09.07.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 09.07.2019 Справа № 554/4914/18

Провадження № 1кс/554/10025/2019

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі судового засідання - Гаврись В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Мандик О.В., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018171010000099 від 16.04.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1КК України, -

в с т а н о в и в:

05 липня 2019 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Мандик О.В., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018171010000099 від 16.04.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про призначення судової почеркознавчої експертизи документів, в якому прохає:

Призначити по кримінальному провадженню № 42018171010000099 від 16.04.2018 від 03.07.2019 року судову почеркознавчу експертизу документів, до проведення якої залучити експертів Полтавського НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

Ким, ОСОБА_1 , чи іншою особою виконаний підпис у графі: «Голова загальних зборів (Учасник) ОСОБА_1 » протоколу №21/12-2017 загальних зборів учасників ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» від 20.12.2017?

З клопотання слідчого вбачається, що колишній генеральний директор ТОВ "Інтерпап" ОСОБА_2 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ ТГ "Інтерпап", незаконно розпорядилася комп`ютерною технікою, належною ТОВ ТГ "Інтерпап", чим спричинила ТОВ "Інтерпап" тяжкі наслідки. Крім того, ОСОБА_2 зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ "Інтерпап", уклала договір зберігання з ТОВ "ВІ-СЛАВІЯ ГРУП", на виконання якого перерахувала грошові кошти підприємства. Водночас, жодного майна ТОВ "Інтерпап" до ТОВ "ВІ-СЛАВІЯ ГРУП" на зберігання не передавалося. Своїми діями, ОСОБА_2 спричинила ТОВ ТГ "Інтерпап" тяжкі наслідки.

Встановлено, що в період з 01.07.2007 по 26.03.2018 генеральним директором ТОВ ТГ "Інтерпап" являлася ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

30.09.2017 між ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» в особі генерального директора ОСОБА_2 . укладено договір відповідального зберігання №30/90 з ТОВ «ВІ – СЛАВІЯ ГРУП», на виконання якого ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» перерахувало грошові кошти в загальній сумі 3 839 832 грн.

Відповідно до договору поставки №14/12/17/1 від 14.12.2017 укладено між ТОВ «СТАМБЛЕР» та ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» в особі генерального директора ОСОБА_2 ., видаткової накладної №1412/90-17 від 14.12.2017 від ТОВ «СТАМБЛЕР» та згідно специфікації поставлено комп`ютерну техніку на загальну суму 1 050 802,80 грн.

Інвентаризаційною комісією ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» виявлено нестачу комп`ютерної техніки на загальну суму 875 669,00 грн.

Згідно протоколу інвентаризаційної комісії ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» від 23.03.2018 та звіту про результати службового розслідування від 29.03.2018 встановлені факти зловживання посадовими обов`язками та розкраданням грошових коштів Генеральним директором ОСОБА_2 , а саме:

1)Укладено договір відповідального зберігання між ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» та ТОВ «ВІ-СЛАВІЯ ГРУП» від 30.09.2017 №30/90 без виробничої необхідності, у зв`язку з тим, що ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» у користуванні мав достатню кількість складських приміщень з середньою завантаженістю до 60% та первинні бухгалтерські документи по вказаних правовідносинах не укладалися, тому має ознаки «безтоварності операцій» (фіктивності), на підставі якого на користь ТОВ «ВІ-СЛАВІЯ ГРУП» перераховано грошові кошти на загальну суму 3 839832,00 грн..

2)Здійснено безпідставне перерахування коштів на суму 99 880,00 грн. на рахунок ТОВ «ГІБАР-ПРОФІ» на будівельні матеріали, без необхідності в купівлі будівельних матеріалів, відсутністю договору, та первинних бухгалтерських документів, а також відсутністю на балансі ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП»;

3) Виявлено нестачу комп`ютерної техніки, поставлену відповідно договору поставки №14/12/17/1 від 14.12.2017 укладеного між ТОВ «СТАМБЛЕР» та ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» на загальну суму 875 669,00 грн. (з ПДВ 1 050 802,80 грн.), при цьому договір поставки, видаткова накладна №1412/90-17 від 14.12.2017, ТТН №1412-17 від 14.12.2017 підписані ОСОБА_2 ..

4)Виявлено, що бланки-дозволи на пальне згідно акту приймання-передачі від 31.01.2018 відповідно до умов договору від 31.01.2018 №31/01/18-1, укладеного між ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» та ТОВ «НАФТА-ТРАСТ» на загальну суму 100 059,10 грн. не були використані для виробничих потреб та взагалі відсутні на ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП».

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №1290/1291 від 20.07.2018 висновки інвентаризації ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП», оформлені протоколом від 23.03.2018, та висновки звіту про результати службового розслідування віл 29.03.2018 документально підтверджуються. В бухгалтерському обліку ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» за наслідками службового розслідування та проведеної інвентаризації, якими встановлено укладення договору відповідального зберігання за відсутності потреб у додаткових послугах зберігання, нестачу комп`ютерної техніки та палива, списано товарно-матеріальні цінності та грошові кошти в сумі 4 990 693,90 грн. за рахунок фінансово-господарської діяльності підприємства як збитки.

Під час досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого (юридичної особи) ОСОБА_1 , якому під час допиту, останньому надано для огляду протокол №21/12-2017 загальних зборів учасників ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» від 20.12.2017 року, при якому ОСОБА_3 повідомив, що підпис виконаний від його імені на третій сторінці протоколу у графі «Голова загальних зборів (Учасник) ОСОБА_1 » не ним, а іншою особою. Крім того, представник потерпілого повідомив, що про проведення загальних зборів учасників ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» у грудні 2017 року, на якому було прийнято рішення про зміну місця реєстрації ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» йому нічого відомо не було, про даний факт останній дізнався у березні 2018 року.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначила, що з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення істини у кримінальному провадженні, проведення ідентифікації підпису, який знаходиться у протоколі №21/12-2017 загальних зборів учасників ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» від 20.12.2017 року, виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи документів.

Старший слідчийСВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старший лейтенант поліції Мандик О.В. повідомлений про місце та час розгляду клопотання в судове засідання не з”явився, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. У відповідності до частини третьої статті 244 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами частини четвертої статі 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018171010000099 від 16.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про призначення судової почеркознавчої експертизи документів, дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді або суду, наданими за клопотанням сторони кримінального провадження, або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого суддічи суду, наданим за клопотанням сторонни кримінального провадження (частина перша статті 243 КПК України).

У відповідності до положень частини першої статті 244 КПК України, у разі якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторонни кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

В силу вимог частин шостої та сьомої статті 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Враховуючи викладене та те, що слідчим у своєму клопотанні доведено, що для з`ясування обставин, які мають істотне значення у кримінальному провадженні, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідно доручити експертній установі проведення судової почеркознавчої експертизи документів та залучити експерта.

Керуючи ст.ст. 40, 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Мандик О.В. про проведення судової почеркознавчої експертизи документів – задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню № 42018171010000099 від 16.04.2018 від 03.07.2019 року судову почеркознавчу експертизу документів, до проведення якої залучити експертів Полтавського НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

Ким, ОСОБА_1 , чи іншою особою виконаний підпис у графі: «Голова загальних зборів (Учасник) ОСОБА_1 » протоколу №21/12-2017 загальних зборів учасників ТОВ ТГ «ІНТЕРПАП» від 20.12.2017?

Для експертного дослідження експерту надати досліджувальні документи, документацією, що містить вільні та умовно-вільні зразки підписів ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та матеріали кримінального провадження за № 42018171010000099 від 16.04.2018.

По завершенню проведення експертизи, видати висновок експертизи, матеріали кримінального провадження та речові докази старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Мандик Олександрі Василівні.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову від виконання покладених на експертів обов`язків за ст.ст.384, 385 КК України.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Л.І. Савченко