Ухвала суду № 82903518, 09.07.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3867/19

Провадження № 1-кс/552/2689/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., з участю прокурора Погорєлова М.О. розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Погорєлова М.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури Погорєлов М.О. звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток та перебувають у володінні АТ «ОЩАДБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПрАТ «ВФ УКРАЇНА».

Клопотання обґрунтоване тим, що Полтавською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в розслідуваному слідчим відділенням відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170020000847 від 30.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Із матеріалів установлено, що 29.03.2019 до чергової частини Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , із повідомленням про те, що 18.03.2019 близько 13:30 год. невстановлена особа, перебуваючи за адресою:

АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу до особистого рахунку

ОСОБА_1 банку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , звідки викрала грошові кошти, загальна сума яких встановлюється.

У ході досудового розслідування потерпілим надано інформацію, отриману ним з ТОВ «ФК «Контрактовий Дім», відповідно до якої установлено, що 18.03.2019 за допомогою сервісу онлайн платежів «easypay» з банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_19 здійснено грошові перекази на гаманці EasyPay №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . При цьому, у ході цих грошових переказів використовувався невідомий мобільний номер телефону: НОМЕР_7 , а вихід в інтернет здійснювався з IP-адреси: НОМЕР_8. Відповідно до даних сайту: https://2ip.ua/ IP-адреса: НОМЕР_8 належить ПРАТ «ВФ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 14333937; адреса: вул. Лейпцизька, буд. 15, м. Київ, 01601).

Також, у ході досудового розслідування установлено, що із вказаних електронних гаманців грошові кошти переказані на банківські картки

АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 .

Крім того, потерпілий ОСОБА_1 повідомив, що у день викрадення з його банківської картки грошових коштів (18.03.2019) він втратив контроль над своїм мобільним номером телефону: НОМЕР_11 , після чого звернувся до ПРАТ «ВФ УКРАЇНА», працівники якого повідомили йому, що його номером телефону користується вже інша особа, оскільки відбулася заміна сім-карти без його відома.

Окрім того, у ході досудового розслідування установлено, що особи, які використовували вищевказані гаманці EasyPay відвідували сайт: https://easypay.ua з IP-адресою: НОМЕР_12:

1.18.03.2019 з 13 год. 30 хв. по 13 год. 40 хв. та з 19 год. 10 хв. по

19 год. 15 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: НОМЕР_8, що розподілена за ПРАТ «ВФ УКРАЇНА»;

2.28.03.2019 з 20 год. 00 хв. по 20 год. 05 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: НОМЕР_13, що розподілена за ПРАТ «ВФ УКРАЇНА»;

3.09.04.2019 з 04 год. 00 хв. по 04 год. 05 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: НОМЕР_14, що розподілена за ПРАТ «ВФ УКРАЇНА»;

4.09.04.2019 з 22 год. 40 хв. по 22 год. 45 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: НОМЕР_15, що розподілена за ПРАТ «ВФ УКРАЇНА».

5.10.04.2019 з 22 год. 05 хв. по 22 год. 10 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: НОМЕР_16, що розподілена за ПРАТ «ВФ УКРАЇНА».

6.12.04.2019 з 08 год. 40 хв. по 08 год. 45 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: НОМЕР_17, що розподілена за ПРАТ «ВФ УКРАЇНА».

7.19.04.2019 з 07 год. 40 хв. по 07 год. 45 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: НОМЕР_18, що розподілена за ПРАТ «ВФ УКРАЇНА».

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «ОЩАДБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПРАТ «ВФ УКРАЇНА».

Прокурор Погорєлов М.О. клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні

АТ «ОЩАДБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПРАТ «ВФ УКРАЇНА», наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , за весь період їх існування по термін дії ухвали суду, а саме:

?Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

?Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П .І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

?Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

?Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

?У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку «Ощад 24/7» (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК», ідентифікаційний код: 00032129; місцезнаходження: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01001) надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Філії - Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (Філії - Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк»), яка знаходиться за адресою: вул. Соборності, 63а, м. Полтава Полтавської області, та службі безпеки банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток

АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , за весь період їх існування по термін дії ухвали суду, а саме:

?Зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах)

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.01.2016 по термін дії ухвали суду.

?Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_9 та

№ НОМЕР_10 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

?Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку приватне акціонерне товариство «ВФ УКРАЇНА» (ПРАТ «ВФ УКРАЇНА»; ідентифікаційний код: 14333937; юридична адреса: вул. Лейпцизька, буд. 15, м. Київ, 01601) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільних телефонів:

- НОМЕР_7 за період з 01.01.2019 по момент виконання ухвали слідчого судді,

-НОМЕР_11 за період з 01.03.2019 по 01.04.2019 та окремо за 18.03.2019,

з вказівкою по кожному номеру телефону окремо:

oінформації щодо встановлення мобільного додатку My Vodafone, Vodafone Pay, під час реєстрації якого вказували наведені номери телефонів. У разі наявності мобільних додатків My Vodafone, Vodafone Pay надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, імя, по батькові, дату народження, « нікнейм », логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку My Vodafone, Vodafone Pay до телефонної книги; IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовували вказані абоненти мобільного додатку My Vodafone, Vodafone Pay, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток;

oінформації з сервісу Office 365, якщо абонент таким користується;

oінформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

oінформації щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

oспособів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо;

oвичерпної інформації щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, із обов`язковим зазначенням по кожній вдалій та невдалій спробі її відновлення та/чи заміни:

¦дати та часу відновлення та/чи заміни;

¦відновлення та/чи заміна відбулася із зверненням до магазину (торгової точки, торгового представника тощо) чи без звернення;

¦дата, час, місце (адреса магазину, торгової точки, торгового представника), де здійснено продаж нової USIM-картки, на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону; надати відеозапис, на якому зафіксовано момент продажу даної нової USIM-картки;

¦серійний номер нової USIM -картки (цифри, які вказані на новому стартовому пакеті або на пластиковому тримачі під штрихкодом), на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону;

¦спосіб відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, шляхом:

?Online-обслуговування, у тому числі, звернення до онлайн-консультанта, зокрема, за посиланням: http://on-line.vodafone.ua/ua/messenger (тощо), у такому випадку вказати: IP-адресу, з якої відбувалося звернення, а також інші ідентифікуючі ознаки; MAC-адресу обладнання (за наявності); переписку у чаті; яку інформацію надано/повідомлено (надруковано) особою, яка зверталася для відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, оператору для ідентифікації її як абонента, який користується цим номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки;

?телефонного дзвінка на номер телефону: 222 чи 0800 400 222, у такому випадку вказати: з якого номеру телефону відбувався дзвінок; запис телефонної розмови з оператором; яку інформацію надано/повідомлено (озвучено) особою оператору для ідентифікації її як абонента, який користується цим номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки.

oНадати ґрунтовну інформацію про абонентів ПРАТ «ВФ УКРАЇНА», які відвідували сайт: https://easypay.ua з IP-адресою: НОМЕР_12:

¦18.03.2019 з 13 год. 30 хв. по 13 год. 40 хв. та з 19 год. 10 хв. по

19 год. 15 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: НОМЕР_8, що розподілена за ПРАТ «ВФ УКРАЇНА»;

¦28.03.2019 з 20 год. 00 хв. по 20 год. 05 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: НОМЕР_13, що розподілена за ПРАТ «ВФ УКРАЇНА»;

¦09.04.2019 з 04 год. 00 хв. по 04 год. 05 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: НОМЕР_14, що розподілена за ПРАТ «ВФ УКРАЇНА»;

¦09.04.2019 з 22 год. 40 хв. по 22 год. 45 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: НОМЕР_15, що розподілена за ПРАТ «ВФ УКРАЇНА».

¦10.04.2019 з 22 год. 05 хв. по 22 год. 10 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: НОМЕР_16, що розподілена за ПРАТ «ВФ УКРАЇНА».

¦12.04.2019 з 08 год. 40 хв. по 08 год. 45 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: НОМЕР_17, що розподілена за ПРАТ «ВФ УКРАЇНА».

¦19.04.2019 з 07 год. 40 хв. по 07 год. 45 хв., використовуючи мобільний інтернет, а саме IP-адресу: НОМЕР_18, що розподілена за ПРАТ «ВФ УКРАЇНА».

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Погорєлову Максиму Олександровичу та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: Маштакову Артему Олександровичу, Пашко Алині Ігорівні, Карнауху Сергію Станіславовичу, Дроцькій Ользі Миколаївні, Соломасі Роману Юрійовичу, Шинкаренку Володимиру Миколайовичу, Криштифор Анастасії Вячеславівні, Паламар Тетяні Михайлівні, Писаренко Юлії Володимирівні, Дорошко Ользі Олегівні, Будякову Сергію Олександровичу, Лончаковій Інні Сергіївні, Шульзі Євгенію Олександровичу, Березенцю Артему Андрійовичу, Бовкуну Богдану Юрійовичу, Пугіну Сергію Євгеновичу, Дорошенку Дмитру Андрійовичу, Дмитренку Вадиму Володимировичу, Кравченку Євгенію Вікторовичу, Педоряці Анатолію Віталійовичу, Лазьку Максиму Петровичу.

Строк дії ухвали до 08.08.2019

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва