Ухвала суду № 82899093, 08.07.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Єд. унік. № 243/7036/19

Провадження № 1-кс/243/2235/2019

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

08 липня 2019 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Мінаєв І.М., при секретарі Янчевському В.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду Слов?янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ст. лейтенанта поліції Приходька О.П. за матеріалами досудового розслідування, за № 12019050510001173 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов?янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ст. лейтенант поліції Приходько О.П. з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області.

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12019050510001173 від 13.06.2019 року встановлено, що 13.06.2019 року власником цистерн у кількості 32 шт. приватним підприємством «Еверест» було прийняте рішення про зміну місця розташування вказаних цистерн шляхом вивезення їх з території ТОВ «СФС - Трейд» за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Свободи, 85, а саме території Слов`янського заводу «Славолія». Разом з тим вчинити дії щодо розпорядження власним майном останнім фізично перешкоджають працівники Державної служби охорони Національної поліції України. Окрім того, залізничні колії, на яких знаходяться вказані цистерни з внутрішньої сторони були заблоковані броньованим автомобілем з надписом «мобільне відділення Ощадбанк» д/н НОМЕР_1 . Свої дії працівники Державної служби охорони пояснюють виконанням вказівок керівництва АТ «Ощадбанк».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 20.12.2017 року за № 12017050510003208 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено заяву ПАТ «ПУМБ» щодо невиконання кредитних зобов`язань ТОВ «Азовська продовольча компанія». Встановлено, що 16.12.2011 року між ПАТ «ПУМБ» та ТОВ «Азовська продовольча компанія» було укладено договір застави № 12.11-1/2/3/ЗТЗ-2, предметом якого були транспортні засоби у кількості 32 цистерн, номери яких співпадають з номерами цистерн, що належать ПП «Еверест». В матеріалах кримінального провадження знаходяться, вилучені на підставі ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області документи, які становлять банківську таємницю, а саме: оригінали документів, що знаходяться в юридичній (кредитній) справі позичальника в особі ТОВ «Азовська продовольча компанія», у тому числі договір застави транспортних засобів №12.11-1/2/3/ЗТЗ-2. 08.09.2018 року зазначене кримінальне провадження було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Дані відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження наявності договірних відносин, зокрема укладення договору застави транспортних засобів №12.11-1/2/3/ЗТЗ-2 між ПАТ «ПУМБ» та ТОВ «Азовська продовольча компанія» стосовно 32 цистерн не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж отриманням тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій відповідних документів, оскільки останні становлять банківську таємницю.

Посилаючись на наведені обставини, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області, а саме до оригіналів документів, що знаходяться в юридичній (кредитній) справі позичальника в особі ТОВ «Азовська продовольча компанія», у тому числі договору застави транспортних засобів №12.11-1/2/3/ЗТЗ-2, яка зберігається в матеріалах кримінального провадження №12017050510003208 від 20.12.2017 року у посадових і службових осіб слідчого відділу Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області.

Прокурор та слідчий були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме Слов`янський ВП ГУНП в Донецькій області була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника цієї установи на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчим відділом Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування щодо не випуску з території заводу за адресою: м. Слов`янськ, вул. Свободи, буд. 85 цистерн в кількості 32 шт., які належать ПП «Еверест» та знаходяться на території Слов`янського МЕЗ, відомості про що 13.06.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019050510001173 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 206 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано слідчому судді витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017050510003208 від 20.12.2017 року, з якого вбачається, що посадові особи ТОВ «Азовська продовольча компанія» здійснили відчуження майна, яке описано, завдавши ПАТ «ПУМБ» матеріальну шкоду в сумі 9204365,00 грн. 08.09.2018 року зазначене кримінальне провадження було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Окрім того, слідчим долучено та надано слідчому судді протокол тимчасового доступу до речей і документів від 25.03.2018 року, з якого вбачається, що оригінали документів, що знаходяться в юридичній (кредитній) справі позичальника в особі ТОВ «Азовська продовольча компанія», яка скріплена печаткою ПАТ «ПУМБ» на 192 аркушах були вилучені на підставі ухвали слідчого судді.

З протоколу загальних зборів ТОВ «Торгівельна компанія «Урожай» від 01 серпня 2014 року, з якого вбачається, що з метою забезпечення виконання кредитних зобов`язань перед Банком Товариства за кредитним договором № 12.11-3 від 16.12.2011 року та інших Позичальників, згідно кредитних договорів:ТОВ «Торговий дім «Золотий урожай» - кредитні договори № 12.11-1 від 16.12.2011 року, № 12.11.-2 від 16.12.2011 року; ПАТ «Коровай» кредитний договір № 7.6-80 від 24.06.2009 року; ТОВ «Лотуре -Зернопром» кредитний договір № 7.2-82 від 28.04.2007 року; ПАТ «Хліб» кредитний договір № 7.4-03 від 21.09.2007 року; відносно збільшення терміну кредитування не більше ніж до 30.04.2015 року, погоджено неодноразове укладання додаткових угод/договорів про внесення змін до договорів застави/поруки, а саме: договору поруки № 684/16.1-П/11 від 29.12.2011 року; договору поруки № 7.2-82/7.6-80/П-1 від 12.06.2012 року; договору поруки № 12.11-1/П-6 від 16.12.2011 року; договору поруки № 12.11-2/П-6 від 16.12.2011 року; договору застави товарів в обороті № 12.11-1/ЗТО-1 від 16.03.2012 року; договору застави товарів в обороті № 12.11-1/ЗТО-2 від 16.03.2012 року.

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого, оскільки відомості, що містяться в зазначених матеріалах кримінального провадження, а саме оригінали документів, що знаходяться в юридичній (кредитній) справі позичальника в особі ТОВ «Азовська продовольча компанія», у тому числі договір застави транспортних засобів №12.11-1/2/3/ЗТЗ-2, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю, законом не передбачено.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів іншим посадовим особам, уповноваженим слідчим у встановленому законом порядку, не підлягає задоволенню з огляду на наступне. У відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім?я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу до речей і документів. Таким чином законодавцем визначено, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, виключає можливість надання доступу до охоронюваної законом таємниці широкому колу осіб, що унеможливлює надання слідчим суддею тимчасового доступу до документів посадовим особам, уповноваженим слідчим у встановленому законом порядку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Приходька Олександра Павловича за матеріалами кримінального провадження за № 12019050510001173 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Приходьку Олександру Павловичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що знаходяться в юридичній (кредитній) справі позичальника в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Азовська продовольча компанія», у тому числі договору застави транспортних засобів №12.11-1/2/3/ЗТЗ-2, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження №12017050510003208 від 20.12.2017 року у посадових і службових осіб слідчого відділу Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Університетська, 30), тобто можливість ознайомитися з зазначеними документами та вилучити належним чином завірені копії відповідних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити термін надання відомостей Слов`янському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області 15 діб з моменту отримання ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов`янського міськрайонного суду І.М. Мінаєв