Ухвала суду № 82897115, 04.07.2019, Дружківський міський суд Донецької області

Справа № 229/71/19

Провадження № 1-кс/229/917/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2019 року м.Дружківка

Слідчий суддя Дружківського міського суду

Донецької області Панова Т.Л.

за участю:

секретаря судового засідання Гумірової І. О.

слідчого Буряк В.В.

прокурора Ляшика В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Дружківки клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Буряк В.В., погоджене з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Ляшиком В.В., про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Буряк В.В., погоджене з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Ляшиком В.В., про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчий зазначає, що слідчим відділенням Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019050260000026 від 04.01.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, про те, що службовою особою ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», ЄДРПОУ 33226087, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 114, в особі ОСОБА_1 , та службовою особою відділу освіти Ясинуватської державної районної адміністрації, ЄДРПОУ 02142767, в особі в.о.начальника відділу освіти ОСОБА_2 , та ФОП «ОСОБА_3» в особі ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , який надавав послуги з технічного консультування за будівництвом модульної твердопаливної котельні, внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до:

-Акту № 1/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018 р. на загальнобудівельні роботи, на тепломеханічну частину;

-Акту 1/2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018 р. на зовнішні мережі електропостачання 0,4 кВ.;

-Акту 1/3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018 р. на зовнішні мережі каналізації, на зовнішні мережі теплопостачання;

-Акту 1/4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018 р. на благоустрій території,

за Договором підряду від 21.08.2018 року № 183 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с.Орлівка, вул. Братів Паукових, буд. 54», укладеного між відділом освіти Ясинуватської державної районної адміністрації, в особі в.о.начальника відділу освіти ОСОБА_2 , та ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», в особі його директора ОСОБА_4 .

Роботи, які в зазначених документах вказані як виконані в повному обсязі, фактично станом на 03.01.2019 року , на 05.01.2019 року в повному обсязі не виконані.

Станом на даний період часу правовою кваліфікацією кримінального правопорушення залишається ч. 1 ст. 366 КК України - внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, зокрема службовою особою ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», в особі ОСОБА_1 , службовою особою відділу освіти Ясинуватської державної районної адміністрації, в особі в.о.начальника відділу освіти ОСОБА_2 , та ФОП «ОСОБА_3» в особі ОСОБА_3 , який надавав послуги технічного консультування за будівництвом модульної твердопаливної котельні.

Під час досудового розслідування встановлено, що відділом освіти Ясинуватської РДА на рахунок ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», перераховані грошові кошти, а саме:

-Номер трансакції 112805846, 24.09.2018 року, в сумі 779686,04 грн., призначення платежу 0617321; 3122, попередня оплата 30% для проведення робіт по будівництву модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с.Орлівка, за договором підряду від 21.08.2018 року № 183, у тому числі з ПДВ- 129947,67;

-Номер трансакції 123173547, 22.12.2018 року, в сумі 1240439,00 грн., призначення платежу 0617321; 3122, за будівництво модульної твердопаливної котельні для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с.Орлівка, за Договором підряду від 21.08.2018 р. № 183, згідно акту № 1/1 від 19.12.2018 р., у тому числі з ПДВ-206739,83;

-Номер трансакції 123169607, 22.12.2018 року, в сумі 66310,00 грн., призначення платежу 0617321; 3122, за будівництво модульної твердопаливної котельні для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с.Орлівка, за договором підряду від 21.08.2018 р. № 183, згідно акту № 1/2 від 19.12.2018 р., у т.ч. з ПДВ - 11051,67;

-Номер трансакції 123175774, 22.12.2018 року, в сумі 171627,52 грн., призначення платежу 0617321; 3122, за будівництво модульної твердопаливної котельні для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с.Орлівка, за Договором підряду від 21.08.2018 р. № 183, згідно акту № 1/3 від 19.12.2018 р., у т.ч. з ПДВ - 28604,59;

-Номер трансакції 123169650, 22.12.2018 року, в сумі 340890,90 грн., призначення платежу 0617321; 3122, за будівництво модульної твердопаливної котельні для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с.Орлівка, за Договором підряду від 21.08.2018 р. № 183, згідно акту № 1/4 від 19.12.2018 р., у т.ч. з ПДВ - 56815,15.

Також встановлено, що 20.08.2018 року між відділом освіти Ясинуватської РДА та ФОП ОСОБА_3 укладено договір на здійснення технічного нагляду №180, за об`єктом «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с.Орлівка».

Згідно п. 5.1 Договору виконавець (ФОП ОСОБА_3 ) здійснює технічний нагляд протягом всього періоду виконання робіт з вказаного ремонту Об`єкта .

Згідно п.6.1 Договору виконавець зобов`язаний: здійснювати контроль за якістю виконаних робіт та їх обсягами; здійснювати підтвердження виконаних робіт, завіряти їх власним підписом; проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт; брати участь у прийомі закінчених об`ємів робіт з капітального ремонту та інше.

Згідно п.7.4 Договору виконавець несе відповідальність за достовірність підписаних звітів щодо обсягів фактично виконаних робіт Підрядником, актів за формою КБ-2в та довідки за формою КБ-3.

19.12.2018року між фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 та в.о. начальника відділу освіти Ясинуватської РДА ОСОБА_2 складено Акт надання послуг №1. Вказаним актом зафіксовано, що роботи з технічного нагляду під час виконання робіт по об`єкту: «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька обл. Ясинуватський р-н, с. Орлівка» виконані в повному обсязі.

21.12.2018року на підставі платіжного доручення №7, підписаного в.о. начальника відділу освіти Ясинуватської РДА ОСОБА_2 .. грошові кошти в сумі 42000,00 гривень були перераховані з рахунку відділу освіти Ясинуватської РДА на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3 за технічний нагляд по об`єкту: «Будівництво модульної твердопаливної котельні, для опалення будівлі Орлівська ЗОШ»; згідно договору №180 від 20.08.2018 року, акту №1 від 19.12.2018 року.

Фактично матеріалами кримінального провадження підтверджується, що станом на 19.12.2018 року роботи за договором №183 від 21.08.2018 року за об`єктом «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с.Орлівка, вул . Братів Паукових, буд. 54», в повному обсязі не виконані.

Під час досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення - відповідності фактично виконаних робіт з обсягом робіт зазначених як виконаних у зазначених Актах № 1/1, № 1/ 2, № 1/3, № 1/4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 19.12.2018 р. та в Акті №1 надання послуг №1 від 19.12.2018 року, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що стосуються здійснення відділом освіти Ясинуватської РДА реєстрації зобов`язань за договором та фінансових зобов`язань на виконання умов Договору підряду від 21.08.2018 р. № 183 та договору на здійснення технічного нагляду №180 від 20.08.2018 року, а також до документів щодо перерахування коштів в.о. Ясинуватської РДА на адресу ФОП ОСОБА_3 , а саме платіжного доручення №7 від 21.12.2018 року.

Вказані документи необхідні для проведення по кримінальному провадженню судово- економічної експертизи, встановлення факту перерахунку грошових коштів за виконані роботи, які на момент огляду фактично не виконані, та проведення судово- почеркознавчої експертизи для отримання зразків підпису.

Вказані документи знаходяться у володінні Управління державної казначейської служби у м. Костянтинівка Донецької області, розташованого за адресою: м. Костянтинівка, площа Побєди, буд. 8, та містять охоронювану законом таємницю - інформацію, що містить комерційну таємницю.

Щоб отримати можливість ознайомитися з ними, оглянути, вилучити їх на час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, проведення необхідних судових експертиз, щоб довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів: чи було вчинено службовою особою ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», ЄДРПОУ 33226087 ОСОБА_1 ., ФОП ОСОБА_3 та службовою особою Відділу освіти Ясинуватської державної районної адміністрації, ЄРДПОУ 02142767, в особі в.о.начальника відділу освіти ОСОБА_2 внесення завідомо неправдивих відомостей до вищезазначених офіційних документів.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до документів. Відомості, що містяться у вищевказаних документах містять охоронювану законом таємницю - інформацію, що містить комерційну таємницю та мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і можуть бути використані як доказ по вказаному кримінальному провадженню. Окрім того, вказані документи необхідні для проведення судових експертиз, які можуть бути проведені лише по зазначеним документам. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

Просять надати по кримінальному провадженню № 12019050260000026 від 04.01.2019 р. дозвіл про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити комерційну таємницю, що стосуються перерахування відділом освіти Ясинуватської районної державної адміністрації, ЄДРПОУ 02142767, на рахунок ФОП ОСОБА_3 грошових коштів, а саме до: платіжного доручення №7, підписаного в.о. начальника відділу освіти Ясинуватської РДА ОСОБА_2 на підставі якого грошові кошти в сумі 42000,00 гривень були перераховані з рахунку відділу освіти Ясинуватської РДА на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3 за технічний нагляд по об`єкту: «Будівництво модульної твердопаливної котельні, для опалення будівлі Орлівська ЗОШ»; згідно договору №180 від 20.08.2018 року, акту №1 від 19.12.2018 року.

Вказані документи необхідні для проведення по кримінальнму провадженню судово- економічної експертизи, для встановлення факту перерахунку грошових коштів за виконані роботи, які на момент огляду фактично не виконані та проведення судово- почеркознавчої експертизи, для отримання вільних зразків підпису.

Також, просять надати дозвіл про тимчасовий доступ до документів, якими підтверджується факт реєстрації зобов`язань та фінансових зобов`язань відділом освіти Ясинуватської РДА, а саме:

-реєстрів зобов`язань та фінансових зобов`язань за договором підряду №183 від 21.08.2018 року;

-реєстрів зобов`язань та фінансових зобов`язань за договором підряду №180 від 20.08.2018 року.

Дозвіл на тимчасовий доступ до документів необхідний, щоб отримати можливість ознайомитися з ними та вилучити їх для проведення під час досудового розслідування чинного кримінального провадження необхідних судових експертиз, щоб довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, долучити їх до матеріалів кримінального провадження, у якості доказів, при неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Представник Управління Державної казначейської служби України у м.Костянтинівці Донецької області в судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені. Надали суду заяву про розгляд справи у відсутність представника. Одночасно у своїй заяві зазначають, що органами казначейства не передбачено облік в розрізі договорів підряду. Також дані номерів угод та дати можуть дублюватися, тому для надання інформації просять уточнити дату реєстрів зобов`язань та фінансових зобов`язань.

Заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходжу до таких висновків, зважаючи на таке.

Згідно наданих суду матеріалів досудового розслідування, встановлено, що в провадженні СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019050260000026 від 04.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що між відділом освіти Ясинуватської районної державної адміністрації, як замовником, та ТОВ «Ленд Групп», як підрядником, було укладено договір підряду № 183 від 21.08.2018 року. Відповідно до умов договору підрядник приймає на себе зобов`язання на свій ризик виконати роботи по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ст., розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с.Орлівка», а замовник- прийняти та оплатити такі роботи відповідно до проектно-кошторисної документації.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами, оскільки слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що вказані документи необхідні для проведення по кримінальному провадженню судово- економічної експертизи, встановлення факту перерахунку грошових коштів за виконані роботи, які на момент огляду фактично не виконані, та проведення судово- почеркознавчої експертизи для отримання зразків підпису.

Однак, необхідність проведення перелічених дій не обгрунтована. У клопотанні не зазначена мета встановлення факту перерахування коштів, та мета проведення судово- економічної і судово- почеркознавчої експертиз. Не вказано, які саме обставини можуть бути встановлені після встановлення факту перерахування коштів та проведення експертиз.

У клопотанні слідчим зазначено, що вказані документи знаходяться у володінні Управління державної казначейської служби у м. Костянтинівка Донецької області, розташованого за адресою: м. Костянтинівка, площа Побєди, буд. 8, однак всупереч п.1 ч. 5 ст. 163 КПК слідчим у клопотанні, та прокурором у судовому засіданні не доведено такої наявності достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні Управління державної казначейської служби у м. Костянтинівка Донецької області.

Крім того, Управління Державної казначейської служби України у м.Костянтинівці Донецької області зазначає, що органами казначейства не передбачено облік в розрізі договорів підряду. Також дані номерів угод та дати можуть дублюватися, тому для надання інформації просять уточнити дату реєстрів зобов`язань та фінансових зобов`язань.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні не зміг уточнити дату реєстрів зобов`язань та фінансових зобов`язань, до яких слідчий просить дозвіл на тимчасовий доступ.

Також слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні не доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відсутні відомості, що слідчий звертався до Управління Державної казначейської служби України у м.Костянтинівці Донецької області з вимогою про витребування та отримання зазначених документів, і йому було відмовлено у задоволенні такої вимоги.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні, та прокурором у судовому засіданні, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Разом із тим, слідчий у своєму клопотанні просить також надати дозвіл на вилучення документів, однак у супереч ч.7 ст. 163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Отже, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Буряк В.В., погоджене з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Ляшиком В.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів не обґрунтоване, і тому вважає за необхідне відмовити в його задоволенні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 376 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

у задовленні клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Буряк В.В., погоджене з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Ляшиком В.В., про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 09.07.2019 року о 09 годині 20 хвилин.

Слідчий суддя : Т.Л. Панова

Повний текст ухвали складено 09.07.2019 року.

Слідчий суддя: Т.Л.Панова