Ухвала суду № 82897083, 09.07.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

09.07.2019 227/2833/19

УХВАЛА

09 липня 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області - Левченко А.М.,

за участі секретаря судового засідання - Коверченкової М.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Добропілля Донецької області клопотання слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Бугай М.М., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Загубигорілко М.А. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному проваджені № 12018050230001072 від 10.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ

08 липня 2019 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Бугая М.М., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050230001072 від 10.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 10.07.2018 року до Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали з Добропільського об`єднаного управління ПФУ Донецької області про крадіжку грошових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2018 р. до Добропільського ВП Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області надійшла заява від Добропільського об`єднаного управління ПФУ в Донецькій області, про те, що в період часу з листопада 2017 р. по 23.05.2018 р. невідомі особи викрали грошові кошти у сумі 33460,55 грн. з рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 ОСОБА_1 , 1947 р.н., який перебував на пенсійному обліку в управлінні з 01.07.2014 р. як особа, яка переміщена з тимчасово окупованої території України та який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 за місцем мешкання у м.Єнакієве Донецької області.

З метою встановлення місцезнаходження особи, яка можливо може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл до тимчасового доступу до речей та документів.

Беручі до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити, а саме доступ до інформації щодо руху коштів за рахунком АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 з якого в результаті злочинних дій були зняті грошові кошти Добропільського об`єднаного управління ПФУ Донецької області в період часу з 01.11.2017 року по 23.05.2018 року, а також інформація на який номер картки були перераховані кошти, кому вона належить, фото - відеозапис з банкоматів на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, зокрема адреса банкомату. Дана інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, за адресою: 01001, Україна, м.Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050230001072, вбачається що було внесено відомості до реєстру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, відповідно до якого, 10.07.2018 року до ЧЧ Добропільського ВП надійшла заява від Добропільського об`єднаного управління ПФУ в Донецькій області, про те, що в період часу з листопада 2017 р. по 23.05.2018 р. невідомі особи викрали грошові кошти у сумі 33460,55 грн. з рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , ОСОБА_1 , 1947 р.н., який перебував на пенсійному обліку в управлінні з 01.07.2014 р. як особа, яка переміщена з тимчасово окупованої території України та який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 за місцем мешкання у м.Єнакієве Донецької області . (ЄО 6511 від 10.07.2018 року).

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено.

Також встановлено, що інформація щодо руху коштів за особистим рахунком картки «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), ЄДРПОУ 00032129, розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, та просить здійснити вилучення вищезазначених документів у м.Краматорськ, вул.Ярослава Мудрого, 29 , Донецької області .

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» по вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ, Україна, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Потреба в отриманні доступу до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_1 , з якого в результаті злочинних дій були зняті грошові кошти в період часу з 01.11.2017 р. по 23.05.2018 р., на який номер картки були перераховані кошти, кому вона належить, фото - відеозапис з банкоматів на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, зокрема адреса банкомату, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим, не обґрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також слідчим не доведено вилучення вищезазначених документів у філії АТ «Ощадбанк», розташованої у м. Краматорськ, Донецької області, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого Добропільського ВП ГУНП в Донецькій області ст.лейтенанта поліції Бугая М.М. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області ст.лейтенанту поліції Бугаю Максиму Миколайовичу, майору поліції Башті Івану Васильовичу, старшому оперуповноваженому майору поліції Лаптінській Тетяні Володимирівні та помічнику оперуповноваженого старшому сержанту поліції Савіну Сергію Андрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , за період з 01.11.2017 р. по 23.05.2018 р., на який номер картки були перераховані кошти, кому вона належить, фото - відеозапис з банкоматів на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, зокрема адреса банкомату.

Дана інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, за адресою: 01001,Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

В іншій частині вимог - відмовити.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Левченко