Ухвала суду № 82891570, 09.07.2019, Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області

справа №176/1653/19

провадження №1-кс/176/554/19

УХВАЛА

Іменем України

09 липня 2019 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області Павловська І.А., з участю секретаря Ніколенко М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Лєбєдєва Р.В., погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Романюк Т.М., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12018040220001127, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Лєбєдєва Р.В., погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Романюк Т.М., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12018040220001127, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 25 грудня 2018 до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в ніч з 24 на 25 грудня 2018 року невідома особа заблокувавши сім картку з номером НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку в ПАТ «Укргазбанку».

За даним фактом 25 грудня 2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040220001127 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 , який пояснив, що він має номер телефону НОМЕР_1 який є фінансовим номером до всіх його рахунків банків, а саме «ПриватБанк» та «Укргазбанк». 24 грудня 2018 року приблизно о 22 год. 00 хв. ОСОБА_1 ліг відпочивати, а коли прокинувся на своєму телефоні побачив CMC повідомлення що о 02 год. 00 хв. 25 грудня 2018 року прийшла заява про зміну сім картки. Одразу ОСОБА_1 почав набирати зі свого номеру оператору але виявив, що його номер телефону заблоковано. Після чого він з мобільного номеру своєї дружини зателефонував до « Укргазбанк » де йому повідомили, що з його кредитної картки № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_3 невідомі особи зняли грошові кошти в сумі 26500 грн.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка вчинила крадіжку грошових коштів клієнта АБ «Укргазбанк» та відшкодувати понесені останнім матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів з карток банку АБ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_2 , що належать потерпілому ОСОБА_1 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони є клієнтами банку АБ «Укргазбанк», ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 24 грудня 2018 року по 26 грудня 2018 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.

Зазначена інформація знаходиться у Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Укргазбанк», адреса головного офісу: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, банківські реквізити 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, ЄДРПОУ 23697280, к/р НОМЕР_4 відкрито в НБУ, Код банку 320478, ІПН НОМЕР_5

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин.

Старший слідчий СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції Лєбєдєв Р.В. до початку судового розгляду подав заяву, де дане клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити та провести судове засідання без його участі.

Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк «Укргазбанк», будучи належним чином повідомлене про день та час розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

В обґрунтування клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що отримати дані щодо особи причетної до вчинення кримінального правопорушення можливо лише шляхом отримання дозволу про тимчасовий доступ до документів

Частини 1 та 3 ст. 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Укргазбанк» і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч.ч. 1, 2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Лєбєдєва Р.В., погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Романюк Т.М., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12018040220001127, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Лєбєдєву Руслану Володимировичу, капітану поліції Яценку Денису Анатолійовичу, на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у Публічному Акціонерному товаристві Акціонерний Банк «Укргазбанк», адреса головного офісу 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, банківські реквізити 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, ЄДРПОУ 23697280, к/р НОМЕР_4 відкрито в НБУ, Код банку 320478, ІПН НОМЕР_5 про рух грошових коштів з картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_2 , що належать потерпілому ОСОБА_1 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АБ «Укргазбанк», ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 24 грудня 2018 року по 26 грудня 2018 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Зобов`язати Публічне Акціонерне товариство Акціонерний Банк «Укргазбанк», адреса головного офісу: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, банківські реквізити 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, ЄДРПОУ 23697280, к/р НОМЕР_4 відкрито в НБУ, Код банку 320478, ІПН НОМЕР_5 надати тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Лєбєдєву Руслану Володимировичу, капітану поліції Яценку Денису Анатолійовичу, про рух грошових коштів з картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_2 , що належать потерпілому ОСОБА_1 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АБ «Укргазбанк», ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 24 грудня 2018 року по 26 грудня 2018 року з метою вилучення вказаної інформації у вигляді роздруківок на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Попередити Публічне Акціонерне товариство Акціонерний Банк «Укргазбанк», що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області І.А. Павловська

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 1-кс/176/554/19

Примірник 2 - слідчому слідчого відділення Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції Лєбєдєву Руслану Володимировичу.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області І.А. Павловська