Ухвала суду № 82890308, 25.06.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2178/18

Провадження по справі № 1-кс/522/12809/19

УХВАЛА

25 червня 2019 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М.,за участю секретаря Гулям У.Х., прокурора Данилка А.С., захисника - адвоката Осіпенка І.В., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області Турлака М.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Данилком А.С., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Дмитрівка Татарбунарського району Одеської області, громадина України,одруженого, з вищою освітою, який працює на посаді провідного інженера дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, за наступних обставин.

На підставі наказу директора ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» Бузіяна Г.Д. №7-О від 02.11.2015, ОСОБА_1 призначено на посаду провідного інженера з технагляду за будівництвом.

Наказом № 05/1-В від 04 січня 2016 року ОСОБА_1 призначений відповідальною особою за проведення технічного нагляду на об`єкті «Реконструкція каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області».

Згідно з приміткою до ст. 364 КК України, ОСОБА_1 , будучи провідним інженером дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», є службовою особою.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , обіймаючи посаду провідного інженера дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», здійснюючи технічний нагляд за об`єктом будівництва та будучі наділеним правом підпису актів приймання виконаних будівельних робіт, а також довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми

№ КБ-3, достовірно знаючи порядок оформлення необхідних документів щодо кількості та вартості виконаних будівельних робіт, а також усвідомлюючи необхідність оформлення таких документів, зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з грудня 2015 року по грудень 2017 року, керуючись єдиним корисливим умислом, спільно з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_2 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_4 , а в подальшому з директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_14 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_15, директором Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 , головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_7 та іншими не встановленими на теперішній час особами заволоділи бюджетними грошовими кошттами в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Установлено, що 03.09.2015 між ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ЄДРПОУ 25291694, в особі директора ОСОБА_2 як «Генпідрядник», та Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі директора Департаменту ОСОБА_13, як «Замовник», укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 03/09-15/ДЗП (далі договір).

Предметом вказаного договору визначено виконання підрядником робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області у рамках реалізації грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова».

Згідно з п. 3.1. договору вартість виконання робіт є динамічною та складає 57 155 479,00 грн. (п`ятдесят сім мільйонів сто п`ятдесят тисяч чотириста сімдесят дев`ять гривень 00 копійок).

Відповідно до умов договору, склад та обсяг робіт, виконання яких доручається генпідряднику визначаються на підставі проектної документації та відповідно до умов документації конкурсних торгів.

Так, п.п. 2.2 - 2.4 зазначеного договору підряду № 03/09-15/ДЗП визначено, що замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і вартості виконаних робіт. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт генпідрядник зобов`язаний на вимогу замовника надавати йому необхідні інформацію та документи (журнал авторського, технічного нагляду, журнал виробництва робіт, зварювальних та бетонних робіт тощо).

Також, з метою забезпечення здійснення технічного нагляду під час будівництва між ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» в особі директора ОСОБА_6 , як «Виконавець» та Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі в.о. директора ОСОБА_9 , як «Замовник» укладено Договір №27 від 14.09.2015.

Пунктами 4.1 та 4.7 договору визначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться шляхом оплати замовником виконаних робіт після пред`явлення генпідрядником типових форм КБ-2в, КБ-3, підписаних представниками сторін та представниками технічного нагляду, при умові наявності коштів на рахунку замовника, а також після надання оформленого належним чином журналу обліку виконаних робіт за формою КБ-6.

Так, 23.12.2015 провідний інженером з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , у невстановленому місці підписав завідомо неправдиві документи, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2015 року за № 1, №4 та №5 від 23.12.2015, у яких зазначено про начебто виконані роботи, а саме: за актом № 1 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м та прочищення каналізаційної мережі; за актом № 4 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м., установлення люків герметичних встановлення чавунних люків для колодязів; за актом №5 - навантаження та вивезення сміття, облаштування території, які фактично не проводились.

У додаток до вказаних актів у не встановленому місці, провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана або виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 23.12.2015, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, що складала 7 203 386 гривень.

Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 7 203 386 гривень, з яких вартість невиконаних робіт склала 282 709, 92 грн..

Крім того, 04.03.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , підписав завідомо неправдиві документи, а саме акт № 1

від 04.03.2016 за лютий 2016 року та акт №3 за лютий 2016 року (замість ОСОБА_2 та за його вказівкою у відповідній графі поставлено підпис головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 ) приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за лютий 2016 року, у яких зазначено про начебто виконані роботи, а саме: за актом №1 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м., улаштування бетонної основи, укладання трубопроводів; за актом №3 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м, засипка траншей вручну, прокладання трубопроводів, у т.ч. кількість використаних матеріалів - труб, які фактично не виконані у повному обсязі, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

Крім того, у додаток до вказаних актів, 29.02.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт фактично не виконана або реалізована із завищенням обсягів виконаних робіт, підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 29.02.2016, щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 11 868 122 гривень.

Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 11 868 122 гривень з яких вартість невиконаних робіт склала 761 386, 30 грн..

Крім того, 21.03.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , підписав завідомо неправдиві документи, а саме акти № 1, № 2, №3 від 21.03.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за березень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м. прочищення каналізаційної мережі та укладання трубопроводів, які взагалі не виконувались.

Достовірно знаючи, що частина будівельних робіт фактично не виконана, з метою заволодіння бюджетних коштів, у невстановлений час та місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 без дати, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 2 131 663 гривні.

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , бюджетних коштів у розмірі 2 131 663 гривні, з яких вартість невиконаних робіт склала 133 554 грн..

Крім того, 18.07.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , підписав завідомо неправдивий документ, а саме акт № 1 від 18.07.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за липень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи а саме: прокладання трубопроводів, у т.ч. кількість використаних матеріалів - труб, кріплення траншей інвентарними щитами, які виконані не у повному обсязі та із завищенням обсягів виконаних робіт.

У додаток до зазначеного акту, у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, 18.07.2016 підписав завідомо недостовірний документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 18.07.2016, в які внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 9 650 206 гривні.

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 9 650 206 гривні, з яких вартість невиконаних робіт склала 1 675 763,70 грн..

23.12.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана або виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетних коштів, підписав завідомо недостовірний документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 23.12.2016, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 1 103 368 гривні.

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 1 103 368 гривні, з яких вартість невиконаних робіт склала 859 780 грн..

Крім того, 18.04.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , підписав завідомо неправдивий документ, а саме акт № 1 від 18.04.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме: будівельні роботи з реконструкції, у т.ч. переоснащення, переобладнання та ремонтно-будівельні роботи каналізаційних насосних станцій №№ 1, 2, 3, 4, взагалі не виконані.

У доповнення до вказаного акту, 18.04.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 18.04.2017, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 3 173 715,36 гривень.

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 перераховано бюджетних коштів у розмірі 3 173 715,36 гривень, з яких вартість невиконаних робіт склала 137 471, 84 грн..

У подальшому, 27.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , підписав завідомо неправдивий документ, а саме акт № 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані роботи з обладнання та оснащення санітарних вузлів (туалетів) у кількості 3 штук у м. Вилкове, які фактично не виконані, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

Крім того, в додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 27.12.2017 щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 689 990,59 гривень.

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетні кошти у розмірі 689 990,59 гривень, з яких вартість невиконаних робіт склала 13 386, 18 грн..

Крім цього, 12.12.2016у м. Одесі між т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_10 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_2 укладено договір підряду №6343/01-41 «Водовідведення побутових стічних вод міста Вилкове Одеської області» на суму 5 087 000,0 грн.

З метою доведення єдиного злочинного умислу до кінця, направленого на заволодіння бюджетних коштів шляхом підробки документів, зловживаючи службовим становищем, 18.04.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , підписав завідомо неправдиві документи, а саме акти № 1 від 18.04.2017 та акт без номера за 18.04.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме: кріплення інвентарними щитами стінок траншей, не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаних актів, 18.04.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетних коштів, підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 18.04.2017, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 2 377 000 гривень.

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 2 377 000 гривень, з яких вартість невиконаних робіт склала по акту №1 за квітень 2017 року 70 687 грн., а по акту без номера за 18.04.2017 - 9 467 грн.

У подальшому, 29.05.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , підписав завідомо неправдивий документ, а саме акт № 2 від 29.05.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за травень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме кріплення стінок траншей інвентарними щитами, взагалі не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 29.05.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетних коштів, підписав завідомо неправдивий документ, а самедовідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за травень 2017 року, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 2 710 000 гривень.

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 2 710 000 гривень, з яких вартість невиконаних робіт склала 212 061 грн..

Надалі, 27.12.2017 у невстановленому місці директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_11 , директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_7 та провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_1 , склали та підписали акт №3 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 38 792.

У подальшому, 27.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_1 підписав акт №4 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 1 053 763 грн..

Таким чином, за актом №2 від 29.05.2017 було знято прямі витрати на суму 1 092 555 грн:1 053 763 + 38 792 = 1 092 555, тоді як інші прямі витрати знято не було ( 1 202 754 грн. -1 092 555 грн. = 110 119 грн. Отже, сума завищення обсягів монтажу та витрат склала 110 119 грн..

У додаток до вказаних актів, 27.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_1 , достовірно знаючи про фактичне завищення обсягу проведення монтажних робіт, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписав завідомо неправдиві документи, а саме дві довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 29.05.2017, в яких зазначено щодо начебто обсягу проведення монтажних робіт.

Так, згідно зазначених актів приймання виконаних будівельних робіт та вказаних довідок, монтаж кабелів мережі склав 21 170 м., однак фактична довжина мережі складає 12 922 м. Отже, завищення обсягів монтажу кабелів мережі живлення склали 8 248 м. (21 170 - 12 922 = 8248 м), вартість яких становить 524 517, 70 грн..

Таким чином, загальна вартість завищення робіт по договору

№6344/01-41 склала 634 636,7 грн. (110 119 + 524 517, 70 = 634 636,7 грн.

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 8 174 541 грн., з яких вартість завищення робіт склала 634 636,7 грн..

19.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_1 , підписав завідомо неправдивий документ, а саме акт № 3 від 19.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи з ремонту та влаштування дорожнього покриття, які виконані не у повному обсязі, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 19.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , начальником ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 та директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписавзавідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2017 року, у якій зазначено відомості щодо загальної кількості та вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 2 444 407, 44 гривень.

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 2 444 407, 44 гривень, з яких вартість невиконаних робіт склала 1 102 739, 98 грн.

У подальшому, 27.12.2017з метою доведення єдиного злочинного умислу до кінця, направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом підроблення документів, у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_1 , підписав завідомо неправдивий документ, а саме акт № 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто проведення робіт з кріплення інвентарними щитами стінок траншей, які взагалі не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписала завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2017 року, у якій містяться відомості щодо загальної кількості та вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 1 840 382, 78 гривень.

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , бюджетних коштів у розмірі 1 840 382, 78 гривень, з яких вартість невиконаних робіт склала 139 643, 37 грн..

Таким чином, ОСОБА_1 , обіймаючи посаду провідного інженера дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», здійснюючи технічний нагляд за об`єктом будівництва, наділений правом підпису актів приймання виконаних будівельних робіт, зловживаючи своїм службовим становищем, спільно з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_2 головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_3 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», директором Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 та головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_7 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами бюджетні грошові кошти в особливо великих розмірах у сумі 6 033 286, 99 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про застосування стосовно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, мотивуючи клопотання наступним.

Підозра ОСОБА_1 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності.

На думку сторони обвинувачення, існують підстави вважати про наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України зі сторони підозрюваного ОСОБА_1 можливий вплив на свідків та спеціалістів з метою зміни їхніх знаючи про ступінь тяжкості та міру покарання, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків з метою надання ними неправдивих показань чи зміни показань.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтованими.

Захисник вважає клопотання слідчого необґрунтованим, а тому просив суд відмовити у його задоволенні. На думку сторони захисту прокурор не обґрунтував належним чином наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України та не довів обґрунтованість підозри.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні ОСОБА_12 підозрюється у вчиненні в тому числі особливо тяжкого корупційного злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, який карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно із ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з рішенням ЄСПЛ у справах «Фокс, Камбел і Харлі проти Об`єднаного Королівства» від 30.08.1990, «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, вимога розумності підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_12 із вчиненням кримінальних правопорушень, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання завдань кримінального провадження, визначених у ст. 2 КПК України.

Обставини, що дають підстави органу досудового розслідування підозрювати ОСОБА_12 у вчиненні вказаного злочину обґрунтовується наступними доказами: договором підряду №6343/01-41, договору підряду №6344/01-41, протоколом погодження договірної ціни від 29.11.2017р., висновком експерта №18-1790 судової будівельно-технічної експертизи від 05.04.2019р., актами приймання виконаних робіт та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування докази наявні в матеріалах кримінального провадження є вагомими та такими, що об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованими йому злочинами.

На цей час досудове розслідування триває, продовжується збір доказів.

Зазначені обставини та можливість призначення підозрюваному у разі визнання його винним покарання у вигляді позбавлення волі, свідчать про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, перешкоджати кримінальному провадженню шляхом здійснення незаконного впливу на свідків та знищення речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень.

Проте, в судовому засіданні прокурор не довів обставини, передбачені пунктом 3 частини першої ст.194 КПК України, тобто недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризиків, зазначених у клопотанні.

Підозрюваний має реєстрацію та постійне місце проживання, працює, має стійкі соціальні зв`язки, одружений, має на утриманні вагітну дружину, до цього часу не порушував свої процесуальні обов`язки, добровільно з`явилася у судове засідання для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу.

На підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, враховуючи дані про особу підозрюваного, приходжу до висновку, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту забезпечить належну поведінку підозрюваного.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 183, 188-190 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ прокуратури Одеської області Турлака М.С. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.

Застосувати стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк до 20.08.2019 року включно.

Покласти на підозрюваного на строком на два місяці обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1 не відлучатися з місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 у період часу із 23 години до 07 години щодоби без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання

3) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію 20 серпня 2019 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

д

25.06.2019