Ухвала суду № 82889111, 09.07.2019, Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 483/593/19

Провадження № 1-кс/483/442/2019

У Х В А Л А

про призначення експертизи

09 липня 2019 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області Чаус Л.В.

за участю секретаря Шилінскас О.В.,

розглянувши клопотання заступника начальника - начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Шумілова А.В. по кримінальному провадженню № 42019151030000040 від 09 квітня 2019 року про призначення судової почеркознавчої експертизи, -

В С Т А Н О В И Л А :

08 липня 2019 року заступник начальника - начальник СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Шумілов А.В. звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про призначення судової почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню № 42019151030000040.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019151030000040 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України КК України, вчинених за наступних обставин.

В період часу з 22 листопада 2007 року по 10 лютого 2009 року, ОСОБА_1 , діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа державним майном, а саме земельною ділянкою із кадастровим номером НОМЕР_1 площею 5,5 га вартістю 42571,21 гривень, що є частиною земельної ділянки, яка на підставі Державного акту на право постійного користування була надана для ведення фермерського господарства ОСОБА_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , та після його смерті право користування земельною ділянкою припинилося. Діями ОСОБА_1 спричинені матеріальні збитки на вищезазначену суму, що складає значну матеріальну шкоду.

Крім того, в період з 22 листопада 2007 року по 10 лютого 2009 року, невстановлені особи, діючи умисно, підробили реєстраційні та облікові документи ФГ «ОСОБА_2», після чого заволоділи державним майном, а саме земельною ділянкою ФГ «ОСОБА_2» площею 11 га.

Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження кримінального провадження, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, заступник начальника - начальник СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області просив призначити судову-почеркознавчу експертизу документів, підписаних від імені ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та документів реєстраційної та податкової звітності ФГ «ОСОБА_2», до проведення якої залучити експертів Миколаївського НДЕКЦ МВС України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. ч. 6, 7 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 1 ст. 244 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії розпоряджень, копія статуту, копія заяви, копії протоколів допиту свідків) містять достатні дані про здійснення СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження.

Враховуючи викладене, а також ту обставину, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, дійшла висновку, що клопотання заступника начальника - начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Шумілова А.В. підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 93, 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання заступника начальника - начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Шумілова А.В. по кримінальному провадженню № 42019151030000040 від 09 квітня 2019 року про призначення судової почеркознавчої експертизи - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 42019151030000040 від 09 квітня 2019 року судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України.

Об`єктами дослідження визначити:

- заяву від 20.08.2007р. від імені голови ФГ «ОСОБА_2» ОСОБА_2 на 1 аркуші;

- податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку на 2008 рік ФГ «ОСОБА_2» на 2- х аркушах;

- розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік за 2007 рік ФГ «ОСОБА_2» на 1 аркуші;

- заяву від 28 січня 2008 року від імені голови ФГ «ОСОБА_2» ОСОБА_2 за вх. Очаківської ОДПІ № 302/10 від 29.01.2008р. на 1 аркуші;

- протокол № 1 загальних зборів членів фермерського господарства «ОСОБА_2» від 22.11.2007р. на 3- х аркушах;

- протокол № 1 загальних зборів членів фермерського господарства «ОСОБА_2» від 22.11.2007р. на 3- х аркушах;

- протокол № 1 загальних зборів членів фермерського господарства «ОСОБА_2» від 22.11.2007р. на 3- х аркушах.;

- реєстраційну картку ФГ «ОСОБА_2» за вих. № 256/02-04 від 06.12.2007р. на 11 аркушах;

- реєстраційну картку ФГ «ОСОБА_2» за вих. № 37/02-04 від 22.02.2008р. на 5 аркушах;

- заяву від імені ОСОБА_6 від 12.02.2008р. на 1- аркуші;

- заяву від 10.12.2007р. від імені ОСОБА_7 за вх. А-851\02-31 від 12.12.2007р. на 1-му аркуші;

- повідомлення про об`єкти оподаткування, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність по ФГ «ОСОБА_2» від 27.12.2011р. на 1 аркуші;

- податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку за 2009 рік на 3-х аркушах;

- податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку за 2010 рік на 3-х аркушах;

- податкову декларацію з фіксованого сільськогосподарського податку за 2011 рік на 3-х аркушах;

- податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за 2012 рік на 2-х аркушах;

- податкову декларацію з фіксованого сільськогосподарського податку за 2013 рік із розрахунком сільськогосподарського податку на 3-х аркушах.

На вирішення експерту поставити наступні питання:

1.Чи виконаний рукописний почерк в заяві від 20.08.2007р. на 1 аркуші від імені голови ФГ «ОСОБА_2» ОСОБА_2, ОСОБА_8 або іншою особою?

2.Чи виконаний рукописний почерк в податковому розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку на 2008 рік ФГ «ОСОБА_2» на 2-х аркушах, ОСОБА_8 або іншою особою?

3.Чи виконаний рукописний почерк в розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік за 2007 рік ФГ «ОСОБА_2» на одному аркуші, ОСОБА_8 або іншою особою?

4.Чи виконаний рукописний почерк в заяві від 28.01.2008р. за вх. Очаківської ОДПІ № 302/10 від 29.01.2008р. на 1 аркуші від імені голови ФГ «ОСОБА_2» ОСОБА_2 , ОСОБА_8 або іншою особою?

5.Чи виконаний рукописний почерк в протоколі № 1 загальних зборів членів фермерського господарства «ОСОБА_2» від 22.11.2007р. на 3 - х аркушах, зліва навпроти друкованих написів « ОСОБА_3 », « ОСОБА_9 », ОСОБА_8 або іншою особою?

6.Чи виконаний рукописний почерк в протоколі № 1 загальних зборів членів фермерського господарства «ОСОБА_2» від 22.11.2007р. на 3 - х аркушах, зліва навпроти друкованих написів « ОСОБА_3 », « ОСОБА_9 », ОСОБА_8 або іншою особою?

7.Чи виконаний рукописний почерк в протоколі № 1 загальних зборів членів фермерського господарства «ОСОБА_2» від 22.11.2007р. на 3 - х аркушах, зліва навпроти друкованих написів « ОСОБА_3 », « ОСОБА_9 », ОСОБА_8 або іншою особою?

8.Чи виконаний рукописний почерк в реєстраційній картці ФГ «ОСОБА_2» за вих. № 256/02-04 від 06.12.2007р. на 11 аркушах, ОСОБА_8 або іншою особою?

9.Чи виконаний рукописний почерк в реєстраційній картці ФГ «ОСОБА_2» за вих. № 37/02-04 від 22.02.2008р. на 5 аркушах, ОСОБА_8 або іншою особою?

10.Чи виконаний рукописний почерк в заяві від імені ОСОБА_6 від 12.02.2008р. на 1-му аркуші, ОСОБА_8 або іншою особою?

11.Чи виконаний рукописний почерк в заяві від 10.12.2007 від імені ОСОБА_7 за вх. А-851\02-31 від 12.12.2007р. на 1-му аркуші, ОСОБА_8 або іншою особою?

12.Чи виконаний рукописний почерк в повідомленні про об`єкти оподаткування, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність по ФГ «ОСОБА_2» від 27.12.2011р. на 1 аркуші, ОСОБА_8 або іншою особою?

13.Чи виконаний рукописний почерк в Податковому розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку за 2009 рік на 3-х аркушах, ОСОБА_8 або іншою особою?

14.Чи виконаний рукописний почерк в податковій декларації з фіксованого сільськогосподарського податку за 2011 рік на 3-х аркушах, ОСОБА_8 або іншою особою?

15.Чи виконаний рукописний почерк в податковій декларації з податку на прибуток підприємства за 2012 рік на 2-х аркушах, ОСОБА_8 або іншою особою?

16.Чи виконаний рукописний почерк в Податковій декларації з фіксованого сільськогосподарського податку за 2013 рік із розрахунком сільськогосподарського податку на 3-х аркушах, ОСОБА_8 або іншою особою?

17.Чи виконаний рукописний почерк в Податковій декларації з податку на прибуток підприємства за 2012 рік на 2-х аркушах, ОСОБА_8 , або іншою особою?

Для дослідження експерту надати вільні зразки почерку ОСОБА_8 в наступних документах:

- заяві від 03.12.2015р. на ім`я голови Очаківської районної ради на одному аркуші за вх. № 03.12.2015 №337/;

- заяві від 06.06.2016р. на ім`я заступника голови Очаківської районної ради на 1 аркуші за вх. № 06.06.2016р. №ДЕП-5-П;

- заяві від 14.10.2008р. на одному аркуші за вх. № 3904/10 від 14.10.2008р на ім`я Начальника Очаківської ОДПІ;

- заяві від 14.10.2008р. на одному аркуші за вх. № 3908/10 від 14.10.2008р. на ім`я Начальника Очаківської ОДПІ;

- листі від 21.10.2013р. на одному аркуші за вх. № 274/10 від 21.10.2013р. на ім`я начальника Очаківської ОДПІ;

- листі від 10.06.2014р. на одному аркуші за вх. № 1290/10 від 10.06.2014р. на ім`я начальника Очаківської ОДПІ;

- листі від 17.07.2015р. на одному аркуші за вх. № 2079/10 від 17.07.2015р. на ім`я начальника Очаківської ОДПІ;

- листі від 15.11.2012р. на одному аркуші за вх. № 2671/10 від 15.11.2012р. на ім`я начальника Очаківської ОДПІ;

- повідомленні про об`єкти оподаткування, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність ф/г «Весняні барви» від 27.12.2011р. № 1 на одному аркуші в друкованих розділах документа на першій та другій сторінках заповнені рукописним шляхом кульковою ручкою із барвником синього кольору в таблицях розділів 1,2,3,4 та графі «керівник (самозайнята особа)»;

- в заяві для юридичних осіб (філій) фермерського господарства «Весняні барви» за вх. № 3903/10 від 14.10.2008р. на 2- аркушах в графах (розділах) документа на 1,2 сторінках №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 та графі «П.І.Б. керівника», «дата» другої сторінки першого аркуша і в графі інформація про засновників на четвертій сторінці другого аркуша;

- в розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 2010 рік на одному аркуші на першій та другій сторінці в розділах №№ 1,2, 1., 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4,5, в графах «керівник», «головний бухгалтер»;

- в податковому розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку за 2009 рік на трьох аркушах в графах документа на 1,2,3,4,5,6 сторінках в графах «керівник», «головний бухгалтер»;

- в уточнюючому розрахунку податкових зобов`язань ф/г «Весняні барви» у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 2008 рік на одному аркуші в графах 1,2,3,4,5,6;

- в розрахунку сплати єдиного податку суб`єктом малого підприємництва - юридичною особою від 19.01.2009р. на 1 му аркуші в графах 3,4,5 та графі «дата розрахунку», «Керівник підприємства»;

- в заяві про видачу свідоцтва про право сплати єдиного податку на одному аркуші за вх. № 3876/10 від 14.10.2008р. в графах документів виконаних рукописним способом, кульковою ручкою із барвником синього кольору.

Крім того, для дослідження експерту надати об`єкти дослідження:

- Заяву від 20.08.2007р. року від імені голови ФГ «ОСОБА_2» ОСОБА_2 на 1 аркуші;

- податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку на 2008 рік ФГ «ОСОБА_2» на 2- х аркушах;

- розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік за 2007 рік ФГ «ОСОБА_2» на 1 аркуші;

- заяву від 28 січня 2008 року від імені голови ФГ «ОСОБА_2» ОСОБА_2 за вх. Очаківської ОДПІ № 302/10 від 29.01.2008р. на 1 аркуші;

- протокол № 1 загальних зборів членів фермерського господарства «ОСОБА_2» від 22.11.2007р. на 3- х аркушах;

- протокол № 1 загальних зборів членів фермерського господарства «ОСОБА_2» від 22.11.2007р. на 3- х аркушах;

- протокол № 1 загальних зборів членів фермерського господарства «ОСОБА_2» від 22.11.2007р. на 3- х аркушах.;

- реєстраційну картку ФГ «ОСОБА_2» за вих. № 256/02-04 від 06.12.2007р. на 11 аркушах;

- реєстраційну картку ФГ «ОСОБА_2» за вих. № 37/02-04 від 22.02.2008р. на 5 аркушах;

- заяву від імені ОСОБА_6 від 12.02.2008р. на 1- аркуші;

- заяву від 10.12.2007р. від імені ОСОБА_7 за вх. А-851\02-31 від 12.12.2007р. на 1-му аркуші;

- повідомлення про об`єкти оподаткування, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність по ФГ «ОСОБА_2» від 27.12.2011р. на 1 аркуші;

- податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку за 2009 рік на 3-х аркушах;

- податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку за 2010 рік на 3-х аркушах;

- податкову декларацію з фіксованого сільськогосподарського податку за 2011 рік на 3-х аркушах;

- податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за 2012 рік на 2-х аркушах;

-податкову декларацію з фіксованого сільськогосподарського податку за 2013 рік із розрахунком сільськогосподарського податку на 3-х аркушах.

- умовно - вільні зразки почерку в поясненні ОСОБА_8 від 28.05.2019р. на 4-х аркушах, на 4-му аркуші в графі під текстом відповіді.

В порядку ст. 69 КПК України, дозволити експерту часткове знищення об`єкту дослідження.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта скерувати заступнику начальника - начальнику СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Шумілову А.В.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: