Ухвала суду № 82882926, 08.07.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/3415/19

Справа № 758/8674/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., за участю секретаря судового засідання Волок А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого Подільського УП ГУНП у місті Києві Грушецького Б.Р., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюком В.С., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Подільського УП ГУ НП у місті Києві Грушецький Б.Р., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюком В.С., у кримінальному провадженні № 12019100070001734, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12019100070001734, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що кримінальне провадження розпочате за заявою одного із засновників ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854) ОСОБА_1 щодо незаконного відчуження майна зазначеного Товариства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 28.11.2013 ОСОБА_1 спільно із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є засновниками та учасниками ТОВ «Берізка».

Відповідно до протоколу № 38 загальних зборів учасників ТОВ «Берізка» ОСОБА_1 володіє 55% статутного капіталу вказаного підприємства.

Відповідно до наказу № 39/12 від 03.12.2013 директором ТОВ «Берізка» призначено ОСОБА_3 .

Відповідно до протоколу зборів учасників ТОВ «Берізка» № 37/2 від 03.12.2013 прийнято рішення придбати будинок готелю «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою: АДРЕСА_1 та узгоджено ціну купівлі, що становила 7885000 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят п`ять тисяч) гривень, у тому чисті ПДВ 1314166 (один мільйон триста чотирнадцять тисяч сто шістдесят шість шістдесят сім копійок) гривень 67 (шістдесят сім) копійок.

ТОВ «Берізка» 18.12.2013 згідно з договором купівлі-продажу будинку готелю «ІНФОРМАЦІЯ_1», за рахунок коштів статутного капіталу підприємства придбано нерухоме майно - будинок готелю «ІНФОРМАЦІЯ_1» загальною площею 1985,10 кв. м, за адресою: м АДРЕСА_1.

У ході допиту учасника ТОВ «Берізка» ОСОБА_1 встановлено, що загальних зборів учасників Товариства з моменту придбання будинку готелю «ІНФОРМАЦІЯ_1» не проводилось. Крім цього, ОСОБА_1 повідомив, що 07.05.2019 йому стало відомо від бухгалтера ТОВ «Берізка» ОСОБА_5 , що директор підприємства - ОСОБА_7 відкликав всі сертифікати на подання звітності та повністю позбавив останню доступу до банківського рахунку підприємства.

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 26.04.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, Швецем Русланом Олеговичем внесено до Реєстру інформацію про право власності за адресою: АДРЕСА_1 відомості про три різних об`єкти нерухомого майна, а саме: групу нежитлових приміщень 15, 16, 17 (літера «а»), загальною площею 987,2 кв. м; групу нежитлових приміщень №№ 11 12 (літера «а»), загальною площею 443,7 кв. м; групу нежитлових приміщень №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера «а»), загальною площею 360,3 кв. м.

Також, 22.04.2019 за невідомих обставин директор ТОВ «Берізка» ОСОБА_3 , не маючи відповідних повноважень, передбачених статутом підприємства, уклав договір позики між ТОВ «Флет Мейкер» (код 42936879) та ТОВ «Берізка» на суму 12000000 (дванадцять мільйонів) гривень зі строком виконання зобов`язання 03.06.2019. Проте станом на 06.05.2019 грошові кошти за таким договором на рахунок ТОВ «Берізка» не надходили.

Крім цього, 26.04.2019 на підставі договору іпотеки, серія та номер: 2006, нотаріусом Швецем Р.О. зареєстровано іпотеку та визначено іпотекодержателем ТОВ «Флет Мейкер».

Враховуючи те, що збори учасників ТОВ «Берізка» із вказаних питань не проводилися, рішення про поділ та передачу майна підприємства в іпотеку ТОВ «Флет Мейкер» не приймалися, можна дійти висновку, що за попередньою змовою група осіб за участі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Швеця Руслана Олеговича та директора ТОВ «Берізка» ОСОБА_3 , вчиняють дії щодо заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ «Берізка».

Відповідно до інформації державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна група нежитлових приміщень №№ 15, 16, 17 (літера «а»), загальною площею 987,2 кв. м; група нежитлових приміщень №№ 11,12 (літера «а»), загальною площею 443,7 кв. м; група нежитлових приміщень №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера «а»), загальною площею 360,3 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності належить ТОВ «Берізка» (код ЄДРПОУ 30636854).

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу Швеця Р.О., а саме:

- всіх документів, які відображають реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова , 7 (літера « а ») та реєстрацію іпотеки на дане майно.

Вказані документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити обставини вчинення злочину, визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Без проведення вказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий просить розглянути клопотання у його відсутність.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Слідчим суддею встановлено, що із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України внесено до ЄРДР за № 12019100070001734 від 17.05.2019.

Слідчий, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Подільського УП ГУ НП у м. Києві Грушецького Б.Р., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюком В.С., про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому Подільського УП ГУ НП у м. Києві Грушецькому Б.Р., та/або іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу Швеця Р.О., а саме:

- всіх документів, які відображають реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 та реєстрацію іпотеки на дане майно.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О.