Ухвала суду № 82878893, 08.07.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14609/19

Провадження № 1-кс/686/9127/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання - Гарячої Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Новака О.Г., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000181,

ВСТАНОВИЛА:

04.07.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Новак О.Г. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Генеральної прокуратури України, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Солом`янського управління поліції Головного Управління Національної поліції в м. Києві, що за адресою: м. Київ, Повітрофлотський просп., 41.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000181 від 13.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж періоду часу з грудня 2018 року по червень 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з засновником ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_2 , директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_3 , директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_4 , директором ТОВ «Кастом Хауз» ОСОБА_5 , директором ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_10, ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, організував та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно заволодів майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" на суму 227 590 000 грн., а саме активами та капіталом ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", що документально підтверджуються висновком № 251/252 експертного економічного дослідження від 21.02.2019р. № 184 Полтавського відділення Харківського НДІСЕ імені засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.

Так, відповідно до розробленого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, злочинного плану ОСОБА_1 , як організатор та виконавець злочину, залучив до вчинення злочину, у тому числі шляхом підбурення (схиляння) у вигляді підкупу, інших співучасників, а саме підписанта ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_2 , який в свою чергу, спільно з

ОСОБА_1 , забезпечив організацію вчинення вказаного злочину, шляхом залучення до його вчинення у якості виконавців та пособників директора ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_3 , директора ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_4 , директора ТОВ «Кастом Хауз» ОСОБА_5 , директора ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Державного реєстратора Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_10, а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, зокрема з числа працівників Державної служби геології та надр України, Солом`янського управління поліції Головного Управління Національної поліції в м. Києві, ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України. Після цього, діючи на реалізацію злочинного плану, з метою досягнення злочинного результату, шляхом вчинення завідомо безпідставних правочинів, а саме реєстраційних дій внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, зокрема установчих, розпорядчих та договірних, а саме внесення змін до уставних документів юридичної особи, органу управління, змін складу інформації про засновників юридичної особи, зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в уставних документах, змін відомостей про керівника юридичної особи, зміну складу підписанті та інші зміни, цим самим забезпечили перехід (перереєстрацію) майна ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", активи та капітал якого складає 227 590 000 грн., у власність ТОВ «Оптимум фактор», і таким чином заволоділи ним, тобто спричинили велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між собою.

В свою чергу, діючи на виконання злочинного плану, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, підбурили (схилили) інших співучасників до вчинення перевищення влади (службових повноважень), тобто умисного вчинення працівниками правоохоронних органів дій, які явно виходять за межі наданих їм прав (повноважень), а саме невстановлених досудовим розслідуванням працівників Солом`янського управління поліції Головного Управління Національної поліції в м. Києві, Київської місцевої прокуратури № 7, Київської місцевої прокуратури № 9, які з метою забезпечення досягнення злочинного результату, а саме реалізації протиправно привласненого майна ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" та розподілення отриманих за її наслідками коштів між спільниками скоєння злочину, забезпечили тиск на представників ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", для попередження їхнього опору в межах чинного законодавства щодо протидії заволодінню майном підприємства, і недопущення викриття злочинної діяльності, шляхом систематичного проведення безпідставних слідчих (процесуальних) дій у кримінальних провадженнях № 1201810090014136 від 14.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також №12019170090000337 від 26.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382, ч. 2 ст. 205-1 КК України, щодо підприємства та його представників, зокрема вилучення документів, що спричинило тяжкі наслідки законним інтересам осіб, тобто засновникам ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", за вказаних вище обставин.

Діючи на вимогу ОСОБА_2 , а також ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , ОСОБА_8 03.06.2019 близько 16 год 30 хв. прибув приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17, де передав ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які діяли спільно з ОСОБА_4 , грошові кошти в розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме не передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб, (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а також передав останнім грошові кошти в розмірі 25 000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 673 750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», після чого злочинна діяльність ОСОБА_2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та інших співучасників, була викрита та припинена внаслідок їх затримання правоохоронними органами.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Солом`янського управління поліції Головного Управління Національної поліції в м. Києві,а саме: до матеріалів кримінального провадження № 1201810090014136 від 14.12.2018, з можливістю вилучення їх копій, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та проведення відповідних експертних досліджень.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим слідчої групи - Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя ) Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому Новаку Олександру Григоровичу, Вівдичу Олександру Геннадійовичу, Дашевській Тетяні Дмитрівні, Михайлову Павлу Сергійовичу, Лисюку Олександру Івановичу, Гризовському Дмитру Ігоровичу, Шабатурі Максиму Вікторовичу, Невмержицькому Максиму Івановичу, Ривак Юрію Романовичу, Погодицькому Юрію Володимировичу, також прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України Павловському Сергію Маряновичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Юрчуку Олександру Васильовичу та Бондару Євгену Володимировичу на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються (знаходяться у володінні) у Солом`янського управління поліції Головного Управління Національної поліції в м. Києві, що за адресою: м. Київ, Повітрофлотський просп., 41, а саме: до матеріалів кримінального провадження № 1201810090014136 від 14.12.2018, для ознайомлення з ним та можливістю виготовити копії та/або фотокопій і їх вилучення.

Службовим особам Солом`янського управління поліції Головного Управління Національної поліції в м. Києві, що за адресою: м. Київ, Повітрофлотський просп., 41 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 07 серпня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя