Ухвала суду № 82878378, 04.07.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14609/19

Провадження № 1-кс/686/9108/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., дослідивши матеріали клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Новака О.Г., погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 62019240000000181,

ВСТАНОВИЛА:

03.07.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Новак О.Г. звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Генеральної Прокуратури України, про накладення арешту на поточний рахунок ТОВ «Оптимум фактор»(код ЄДРПОУ 37194782), а саме № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «Банк Січ» (код ЄДРПОУ 37716841; код банку МФО - 380816), у кримінальному провадженні №62019240000000181 від 13.03.2019, із забороною відчуження та розпорядження наявними на ньому коштами,з метою запобігання їх відчуження (зникнення, передачі), тобто забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000181 від 13.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж січня-червня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, підписант ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_2 , директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_3 , протиправно заволодів майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", тобто частками, акціями його засновників (учасників, акціонерів, членів), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам), в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр".

Відповідно до розробленого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, злочинного плану, ОСОБА_1 , як виконавець злочину по заволодінню майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», забезпечив організацію вчинення вказаного злочину та безпосереднє його вчинення, шляхом залучення до його вчинення у якості співвиконавців директора ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_2 та директора ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_3

Так, упродовж вказаного проміжку часу, діючи на реалізацію злочинного плану з метою досягнення злочинного результату ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , шляхом вчинення завідомо безпідставних правочинів, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", забезпечили перехід (перереєстрацію) права власності на корпоративні права (акції, частки) до ТОВ «Оптимум фактор», що в грошовому еквіваленті становить 227 590 000 грн., тобто спричинили шкоду законним інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам), в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр".

При цьому, ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з метою забезпечення якнайшвидшого досягнення злочинного результату, попередження опору представників ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" щодо заволодіння корпоративними правами підприємства та недопущення викриття злочинної діяльності, будучи обізнаним, в силу своєї діяльності, про здійснення ОСОБА_4 діяльності на посадах директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", в період з 25.02.2019 по 11.03.2019 забезпечили, на підставі повідомлення тимчасово виконуючого обов`язки Голови Державної служби геології та надр України ОСОБА_17, проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування ТОВ «Новогородецький кар`єр», якому надано спеціальний дозвіл на користування надрами № 4528 від 06.12.2007, у проведенні якої приймав участь особисто заступник начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_5, після чого забезпечили складання проекту акту за наслідками проведення вказаної перевірки з зазначеними у ньому нібито виявленими недоліками у вигляді порушень положень нормативно-правових актів у сфері надрокористування, які являються підставою та загрожують вжиттям заходів державного контролю, зокрема призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто фактичним зупиненням діяльності очолюваного ним підприємства, висловили вимогу передати їм кошти у сумі 30 000 доларів США, що за курсом НБУ (26, 40 грн. за 1 долар США) станом на 29.05.2019 становить 792 000 грн., і становить особливо великі розміри.

Протиправно заволодівши майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи наявну можливість ним розпоряджатися, але будучи обізнаними про створення перешкод щодо розпорядження ним представниками ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" шляхом звернень у цивільно-правовому порядку до судових інстанцій та про наявність відповідних судових рішень, які унеможливлюють розпорядження вказаним майном, ОСОБА_2 вирішила протиправно заволодіти майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , упродовж березня-червня 2019 року, протиправно вимагала від представника ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" ОСОБА_4 передачі їм чужого майна, а саме 10 000 000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме у разі невиконання їхніх вимог передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі.

Діючи на вимогу ОСОБА_1 , ОСОБА_3 ОСОБА_2 та ОСОБА_5 , ОСОБА_4 07.05.2019 о 00 год. 10 хв. прибув до авто заправної станції «Шел», що розташована на в`їзді в м. Бориспіль Київської області, зі сторони м. Києва, де на вимогу ОСОБА_6 зустрівся з ним, та в салоні власного автомобіля марки «Рендж-Ровер», д.н.з. НОМЕР_2 , передав, а ОСОБА_1 , діючи у власних інтересах та інтересах своїх спільників ОСОБА_2 та ОСОБА_5 , одержав частину з обумовленої раніше ним суми, а саме 5 000 (п`ять тисяч) доларів США, за нібито не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», і таким чином ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_5 заволоділа чужим майном у значних розмірах шляхом обману.

Не зупиняючись на вчиненому, діючи на вимогу ОСОБА_1 , а також ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_5 , ОСОБА_4 03.06.2019, близько 16 год 30 хв., прибув до приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17, де передав ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , які діяли спільно з ОСОБА_2 , грошові кошти в розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме не передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб, (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а також передав останнім грошові кошти в розмірі 25 000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 673 750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», після чого злочинна діяльність ОСОБА_1 та інших співучасників, була викрита та припинена внаслідок її затримання правоохоронними органами.

За результатами проведення першочергових слідчих (розшукових) та процесуальних дій 04.06.2019 підписанту ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Маріуполь, Донецької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189 та ч. 4 ст. 190 КК України, окрім цього директору ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Бровари Київської області, громадянина України, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 206-2 та ч. 4 ст. 189 КК України.

Таким чином, вищевикладені обставини (відомості) дають підстави вважати, що ОСОБА_7 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , за сприяння невстановлених досудовим розслідуванням працівників Державної служби геології та надр України, Солом`янського управління поліції Головного Управління Національної поліції в м. Києві, Київської місцевої прокуратури № 7, ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, Бориспільського міськрайонного суду Київської області, підробивши документи про зміну складу учасників (власників) ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», вчинивши неправомірні реєстраційні дії, а саме внесення змін до уставних документів юридичної особи, органу управління, змін складу інформації про засновників юридичної особи, зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в уставних документах, змін відомостей про керівника юридичної особи, зміну складу підписанті та інші зміни, цим самим забезпечили перехід (перереєстрацію) майна ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", статутний капітал якого становить 13 518 756,86 грн., а загальний капітал 227 590 000 грн., у власність ТОВ «Оптимум фактор», і таким чином заволоділи ним, тобто спричинили велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між собою.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 1005504530 від 03.07.2019, кінцевими бенефіціарнимивласниками ТОВ «Оптимум фактор» (код ЄДРПОУ 37194782) є ОСОБА_13 , якому належить 40% частки статутного капіталу та ОСОБА_14 , якій належить в 47,4% частки статутного капіталу, засновниками є ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , керівником є ОСОБА_16 , підписантом ОСОБА_1 , статутний капітал ТОВ «Оптимум фактор» становить 3000000,00 грн. та знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, буд. 11, офіс 27.

Згідно листа-відповіді 7 відділу 6 управління ГУ ВКР ДКР СБ України, ТОВ «Оптимум фактор» (код ЄДРПОУ 37194782), використовує поточний рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «Банк Січ»(код ЄДРПОУ 37716841) код банку (МФО) - 380816.

Враховуючи викладене, а також те, що підписант ТОВ «Оптимум факто» ОСОБА_1 та директор ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні злочинів, які являються тяжкими та особливо тяжкими, внаслідок чого виникла необхідність у накладені арешту на поточний рахунок ТОВ «Оптимум фактор» (код ЄДРПОУ 37194782), що перебуває у користуванні юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.»

Слідчий в судове засіданні не з`явився подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просить задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати дане клопотання без повідомлення та у відсутності представника ТОВ «Оптимум фактор», з метою недопущення відчуження даного майна.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність його задоволення.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення можливої конфіскації майна по даному кримінальному провадженню, запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на поточний рахунок ТОВ «Оптимум фактор»(код ЄДРПОУ 37194782), а саме № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «Банк Січ» (код ЄДРПОУ 37716841; код банку МФО - 380816), у кримінальному провадженні №62019240000000181 від 13.03.2019, із забороною відчуження та розпорядження наявними на ньому коштами, з метою запобігання їх відчуження (зникнення, передачі), тобто забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку до Хмельницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя