Ухвала суду № 82875368, 08.07.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/3805/19

Провадження № 1-кс/552/2660/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Полтавської області, про проведення обшуку житлового приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується начальником відділу логістики ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , рнокпп. НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , рнокпп. НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018170000000203 від 08.03.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.5.ст.27, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Укргазвидобування» (код 30019775), а також службові особи їх структурних підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» (код 0153100), за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 2017 року по теперішній час, шляхом укладення в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг з рядом суб`єктів господарської діяльності, в т.ч. з ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485), здійснили розтрату та заволодіння ввірених їм державних коштів.

Окрім того встановлено, що протягом 2018 року мешканці Полтавської області м. Кременчука: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом мінімізації податкових зобов`язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, використовуючи підконтрольні СГД, які мають ознаки фіктивності, серед яких: ТОВ «Ресурснафта» (нова назва-ТОВ «Трейд вуд КВ») (код 41130976); ТОВ «Агроаспект» (код 40984962); ТОВ «Іновейшн груп» (код 41245722); ТОВ «Білдінг Сіті Груп» (код 41473287); ТОВ «Атланс» (код 41449060); ТОВ «Будсоюз Консалт» (код 41578360); ТОВ «Сінгл Бізнес Груп» (код 41777968); ТОВ «Рейдем» (код 41846706); ТОВ «Воурен Смарт» (код 41778013); ТОВ «Верамікс» (код 41859888); ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705); ТОВ «Елізен» (код 41907302); ТОВ «СТО Прайд Сервіс» (код 41703435); ТОВ «Нафтопромконсалт» (код 42009498); ТОВ «Трейднафткомпані» (код 42009456); ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095); ТОВ «Ліон Макс» (код 42179897); ТОВ «Інтертрейд-18» (код 42441434); ТОВ «Маркетсіті» (код 42437229); ТОВ «Ресурсмаркет» (нова назва -ТОВ «Нафтогазвидобування») (код 42546036); ТОВ «Астек Лімітед» (код 42546225); ТОВ «Орлітекс» (код 42154280); ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822); ТОВ «Укркомторг» (код 42738804); ТОВ «Фаворіт Дистрибюшн» (код 42808415); ТОВ «Крістал Форм» (код 42808609); ТОВ «МС Фарт» (код 42865761); ТОВ «Денеб Компані» (код 40857701); ТОВ «Інтерсервіс Інвайт» (код 41709479); ТОВ «Торговий Дім «Олдвен» (код 42339507), здійснювали пособництво у розтраті та заволодінні бюджетними коштами службовим особам ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485) та службовим особам інших суб`єктів господарської діяльності.

Під час досудового розслідування установлено, що службовими та іншими, причетними до незаконної діяльності підприємства ТОВ «Хозхімсервіс» особами, пов`язаної із заволодінням коштів державного підприємства, в періоди часу 2017 року по теперішній час, здійснюється діяльність, пов`язана із будівництвом бурових майданчиків та під`їзних доріг на родовищах Філії ГПУ «Полтавагазвидобування», яке в свою чергу являється структурним підрозділом ПАТ «Укргазвидобування».

Так, службовими особами ПАТ «Укргазвидобування», за результатами проведених тендерів укладено з ТОВ «Хозхімсервіс» ряд договорів (у т.ч. №386/17 та №388/17 від 12.04.2017), внаслідок надання останніми найнижчої цінової пропозиції щодо будівництва бурових майданчиків та під`їзних доріг на родовищах ГПУ «Полтавагазвидобування» на суму 15.3 млн.грн. та 6.9 млн.грн. відповідно. Також, з метою забезпечення подальшої перемоги ТОВ «Хозхімсервіс» в торгах, посадовими особами ПАТ «Укргазвидобування» впроваджено механізм ухилення від проведення тендерних торгів та в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», шляхом заключення з підприємством додаткових угод до наявних договорів, зокрема: до договору №386/17 від 12.04.2017 укладено 3 додаткові угоди на суму 49.8 млн.грн.: №1551/17 від 24.11.2017 на суму 20.1 млн.грн.; №1778/17 від 29.12.2017 на суму 19.7.млн.грн.; №1779/17 від 29.12.2017 на суму 9.9 млн.грн., до договору №388/17 від 12.04.2017 укладено додаткову угоду №88/18 від 31.01.2018 на суму 7.5 млн.грн.

Укладення зазначених угод аргументовано службовими особами Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» вимогами іноземних підрядників до бурових майданчиків, що в свою чергу надало можливість останнім не проводити тендерні торги за відсутності конкуренції та потреби в пониженні вартості робіт, а також вказані дії надали можливість службовим особам державного підприємства та ТОВ «Хозхімсервіс» підписати акти виконаних робіт за завищеною вартістю (близько 20%) від звичайних цін, з метою привласнення частині коштів та їх подальшого розподілу між учасниками протиправної оборудки.

З метою заволодіння отриманими від державного підприємства коштами, службовими особами ТОВ «Хозхімсервіс» відображались у документах податкового та бухгалтерського обліків ряд безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», зокрема: ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), ТОВ «Будсоюз Консалт» (код 41578360), ТОВ «Трейд Вуд КВ» (попередня назва ТОВ «Ресурснафта» (код 41130976), ТОВ «Денеб Компані» (код 40857701), ТОВ «Агроаспект» (код 40984962), ТОВ «Верамікс» (код 41859888), ТОВ «Воурен Смарт» (код 41778013), ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705), ТОВ «Атланс» (код 41449060), ТОВ «Інтерсервіс Інвайт» (код 41709479), ТОВ «Торговий Дім «Олдвен» (код 42339507), з проведенням подальших оплат на їх рахунки, відкритих в різних банківських установах.

Одночасно із цим, в ході досудового розслідування отримано дані та відомості про те, що організацією діяльності автотранспортного підрозділу ТОВ «Хозхімсервіс», визначенням добових нарядів та необхідності використання на об`єктах будівництва спеціальної техніки, пошуком будівельних матеріалів, в т.ч. піску та щебеню, з їх подальшим придбанням за готівкові кошти без відповідних документів, займається начальник відділу логістики ТОВ «Хозхімсервіс» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично проживає у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , рнокпп. НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , рнокпп. НОМЕР_2 , використовується останньою у ході здійснення нею вказаної вище діяльності, та де зберігаються речі, предмети і документи, що мають значення для досудового розслідування.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що у зазначених вище приміщеннях можуть знаходитись речі, предмети та документи по ТОВ «Хозхімсервіс», які використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, а також інші документальні відомості, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності, а саме: договори (угоди, контракти) та додатки до них, додаткові угоди та додатки до них, договори підряду або субпідряду з усіма додатками та додатковими угодами до них (технічне завдання, схема будівництва; інформація про власників (акціонерів) потенційних постачальників; акт приймання-передачі виконаних робіт; розрахунок вартості робіт; акт приймання-передачі плит; заява на будівництво майданчика, тощо); документів, що стосуються проведення конкурсних або тендерних торгів, тендерної документації до них; сертифікатів або сертифікатів відповідності, якісні свідоцтва, паспорти, технічної документації; рахунків та рахунків-фактур; накладні, у т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні (маршрутних (подорожних) листів чи аналогічних документів); актів, у т.ч. приймання-передачі (здачі) виконаних робіт (послуг), актів звірки, актів прихованих робіт, тощо з усіма додатками до них; довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей; документів складського обліку, у т.ч. карток складського обліку, журналів складського обліку, документів про відвантаження товарно-матеріальних цінностей, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей, робіт (послуг); документи бухгалтерського обліку, у т.ч. реєстрів бухгалтерського обліку, журнали-ордери, відомості по рахункам, головні книги, оборотно-сальдові відомості; документи, що підтверджують оплату, векселі, додатки, а також банківські документи (платіжні доручення, касові ордери та платіжні квитанції до них, виписок по рахункам в установах банків); журналів виїзду та в`їзду автотранспорту; журналів інструктажів з техніки безпеки та охорони праці (або аналогічних відомостей); документів листування; тощо, які стосуються господарської діяльності ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485) за період з 2017 року по теперішній час, у тому числі по взаємовідносинах з АТ «Укргазвидобування» (код 30019775), Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» (код 153100), ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), ТОВ «Будсоюз Консалт» (код 41578360), ТОВ «Трейд Вуд КВ» (попередня назва ТОВ «Ресурснафта» (код 41130976), ТОВ «Денеб Компані» (код 40857701), ТОВ «Агроаспект» (код 40984962), ТОВ «Верамікс» (код 41859888), ТОВ «Воурен Смарт» (код 41778013), ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705), ТОВ «Атланс» (код 41449060), ТОВ «Інтерсервіс Інвайт» (код 41709479), ТОВ «Торговий Дім «Олдвен» (код 42339507), а також документи, що стосуються постачання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт (або послуг) в адресу ТОВ «Хозхімсервіс», в тому числі, складених в рамках договорів та додаткових угод до них з АТ «Укргазвидобування» або з Філією ГПУ «Полтавагазвидобування», зокрема: договору №386/17 від 12.04.2017 та додаткових угод до нього: №1551/17 від 24.11.2017; №1778/17 від 29.12.2017; №1779/17 від 29.12.2017, та договору №388/17 від 12.04.2017 з додатковою угодою №88/18 від 31.01.2018 на правах субпідряду або постачання; інших документів підприємств, комп`ютерної та оргтехніки (системних блоків ПК, жорстких дисків, відео регістраторів), магнітні та інші носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, електронних носіїв інформації; мобільні термінали систем зв`язку, сім-карти для телефонів; печаток,штампів абобланків документівз реквізитамипідприємств,що маютьознаки фіктивності;дані тадокументи,що свідчатьпро фактипривласнення грошовихкоштів,тобто:відомості,зіпсовані документи,чорнові записищодо такоїдіяльності,блокноти,робочі зошити,документи звільними зразкамипочерку тапідписів;відомості,щодо фактичноговиконання (абовиконавців)робіт (чипослуг),відомості профактичних постачальниківтоварно-матеріальнихцінностей;документально непідтверджені грошовікошти,речі іцінності здобутізлочинним шляхом(вт.ч.в іноземнійвалюті);банківські тапластикові карткидля обслуговуваннякарткових,депозитних такредитних рахунків;юридично-правовідокументи;печатки,штампи юридичнихабо фізичнихосіб,кліше підписівфізичних осібабо відтиски,в томучислі суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в схемі привласнення грошових коштів; матеріалів проведення планових або позапланових (камеральних, тощо) перевірок; засобів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також інших документів, предметів та речей та носіїв інформації, які підтверджують ведення незаконної господарської діяльності ТОВ «Хозхімсервіс» та мають значення для досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Наданими слідчим матеріалами до клопотання підтверджується, що Комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, мобільні телефони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки на них містяться програми бухгалтерського обліку, за допомогою яких складались бухгалтерські, фінансові документи, податкова звітність; певні контакти та дані щодо перемовин з фактичними постачальниками та виконавцями робіт. Доступ до них може бути обмежений їх власниками, володільцями, утримувачами та пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Крім цього, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації та мобільні телефони будуть необхідні для проведення комп`ютерно-технічної та інших експертиз.

Оперативним шляхом встановлено, і це підтверджується матеріалами кримінального провадження, що ОСОБА_4 фактично проживає в АДРЕСА_1 та використовує вказану квартиру в діяльності ТОВ "Хозхімсервіс". Беручи до уваги достатні підстави вважати, що вказані документи, речі та предмети мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої і потребують вилученню, слідчий суддя дійшов до висновку що клопотання є таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 -236 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується начальником відділу логістики ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , рнокпп. НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , рнокпп. НОМЕР_2 , з метою виявлення та вилучення оригіналів фінансово-господарських та первинних документів, що стосуються діяльності ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485), у тому числі по взаємовідносинах з АТ «Укргазвидобування» (код 30019775), Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» (код 153100), ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095), ТОВ «Будсоюз Консалт» (код 41578360), ТОВ «Трейд Вуд КВ» (попередня назва ТОВ «Ресурснафта» (код 41130976), ТОВ «Денеб Компані» (код 40857701), ТОВ «Агроаспект» (код 40984962), ТОВ «Верамікс» (код 41859888), ТОВ «Воурен Смарт» (код 41778013), ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705), ТОВ «Атланс» (код 41449060), ТОВ «Інтерсервіс Інвайт» (код 41709479), ТОВ «Торговий Дім «Олдвен» (код 42339507), у т.ч.: договорів (угод, контрактів) та додатків до них, додаткових угод та додатків до них, договорів підряду або субпідряду з усіма додатками та додатковими угодами до них (технічних завдань, схем будівництва; інформацію про власників (акціонерів) потенційних постачальників; актів приймання-передачі виконаних робіт; розрахунків вартості робіт; актів приймання-передачі плит; заяв на будівництво майданчиків, тощо); документів, що стосуються проведення конкурсних або тендерних торгів, тендерної документації до них; сертифікатів або сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів, технічної документації; рахунків та рахунків-фактур; накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних (маршрутних листів чи аналогічних документів); актів, у т.ч. приймання-передачі (здачі) виконаних робіт (послуг), актів звірки, актів прихованих робіт, тощо з усіма додатками до них; довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей; документів складського обліку, у т.ч. карток складського обліку, журналів складського обліку, документів про відвантаження товарно-матеріальних цінностей, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей, робіт (послуг); документи бухгалтерського обліку, у т.ч. реєстрів бухгалтерського обліку, журналів-ордерів, відомостей по рахунках, головних книг, оборотно-сальдових відомостей; документів, що підтверджують оплату, векселів, додатків, а також банківських документів (платіжні доручення, касові ордери та платіжні квитанції до них, виписок по рахункам в установах банків); журналів виїзду та в`їзду автотранспорту; журналів інструктажів з техніки безпеки та охорони праці (або аналогічних відомостей); документів листування; тощо, які стосуються господарської діяльності ТОВ «Хозхімсервіс», а також документів, що стосуються постачання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт (або послуг) в адресу ТОВ «Хозхімсервіс», у тому числі, складених в рамках договорів та додаткових угод до них з АТ «Укргазвидобування» або з Філією ГПУ «Полтавагазвидобування», зокрема: договору №386/17 від 12.04.2017 та додаткових угод до нього: №1551/17 від 24.11.2017; №1778/17 від 29.12.2017; №1779/17 від 29.12.2017, та договору №388/17 від 12.04.2017 з додатковою угодою №88/18 від 31.01.2018 на правах субпідряду або постачання; інших документів підприємств, комп`ютерної та оргтехніки (системних блоків ПК, жорстких дисків, відео регістраторів), магнітних та інших носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, електронних носіїв інформації; мобільних терміналів систем зв`язку, сім-карт для телефонів; печаток,штампів абобланків документівз реквізитамипідприємств,що маютьознаки фіктивності;даних тадокументів,що свідчатьпро фактипривласнення грошовихкоштів,тобто:відомостей,зіпсованих документів,чорнових записівщодо такоїдіяльності,блокнотів,робочих зошитів,документів звільними зразкамипочерку тапідписів;відомостей,щодо фактичноговиконання (абовиконавців)робіт (чипослуг),відомостей профактичних постачальниківтоварно-матеріальнихцінностей;документально непідтверджених грошовихкоштів,речей іцінностей,здобутих злочиннимшляхом (вт.ч.в іноземнійвалюті);банківських тапластикових картокдля обслуговуваннякарткових,депозитних такредитних рахунків;юридично-правовихдокументів;печатки,штампи юридичнихабо фізичнихосіб,кліше підписівфізичних осібабо відтиски,в томучислі суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в схемі привласнення грошових коштів; матеріалів проведення планових або позапланових (камеральних, тощо) перевірок; засобів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також інших документів, предметів та речей та носіїв інформації, які підтверджують ведення незаконної господарської діяльності ТОВ «Хозхімсервіс» за період часу з 2017 року по теперішній час та мають значення для досудового розслідування.

Дозвіл на проведення обшуку надати заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 ; заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 ; заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 ; старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 ; старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_19 , начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_20 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_21 , старшим слідчим з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , заступнику начальника управління начальнику відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_25 , заступнику начальника відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_26 , старшому слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_27 , старшому слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_28 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , із залученням співробітників УСБУ в Полтавській області; співробітників оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області, понятих та спеціалістів.

Строк дії ухвали до 07 серпня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1