Ухвала суду № 82863736, 03.07.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/18896/18

Провадження № 1-кс/200/6168/19

03 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

при секретарі Божченко А.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22018040000000004 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

27 червня 2019 року старший слідчий СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області Лук`янов Т.А. звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ганжою М.Г., у якому прохає накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку 26 червня 2019 року у квартирі АДРЕСА_1 , Дніпропетровської АДРЕСА_2 .

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018040000000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 263 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що мешканці Дніпропетровської області: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з 2017 року по теперішній час здійснюють контрабандне ввезення на територію України частин зброї та засобів ураження, використовуючи при цьому можливості ТОВ «Нова Пошта», для подальшої їх переробки та реалізації невстановленим особам. Згідно із відповіддю ВЗНД Управління СБ України у Дніпропетровській області, наданою за результатами виконання доручення слідчого, до налагодження та функціонування каналу незаконного обігу зброї та засобів ураження на території Дніпропетровської області, що можуть бути використані для скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, у т.ч. терористичного характеру, причетний громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично мешкає у квартирі АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 . Встановлено, що ОСОБА_8 є майстром у вибуховій справі, спеціалізується на виготовленні/переробці засобів ураження. Закупівлю складових частин для виготовлення засобів ураження здійснює, окрім контрабандного ввезення на територію України, за допомогою нелегальних інтернет-аукціонів (замовлення отримує «Новою поштою»), а також «постачань» з зони проведення ООС. Для зберігання боєприпасів, засобів ураження та їх складових частин, ОСОБА_8 створено низку схронів, зокрема і в квартирі, де він мешкає. Він особисто здійснює випробування виготовленої зброї та на теперішній час здійснює виготовлення на замовлення двох снайперських гвинтівок калібру 12,7 мм. Під час здійснення вищевказаної протиправної діяльності ОСОБА_8 допомагає його рідний брат – ОСОБА_7 26 червня 2019 року за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_8 , у квартирі АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшук, під час якого були виявлено та вилучено наступне: диплом кваліфікованого робітника НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , від 25.06.2000 року; анкета-Заява № P_SMCI/UAН/1573 (продовження) від 23.02.2017 між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ОСОБА_8 , конверт з пін-кодом, усього на 3 аркушах; банківська карта «Unex Bank», номер НОМЕР_2 , дійсна до 01/20; анкета-Заява № P_SMCI/ЕUR/121 (продовження) від 27.02.2017 між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ОСОБА_8 , конверт з пін-кодом, усього на 3 аркушах; банківська карта «Unex Bank», номер НОМЕР_3 , дійсна до 01/20; анкета-Заява № P_SMCI/USD/262 (продовження) від 27.02.2017 між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ОСОБА_8 , конверт з пін-кодом, усього на 3 аркушах; банківська карта «Unex Bank», номер НОМЕР_4 , дійсна до 01/20; анкета-Заява № SM-CI/ЕUR/302 (продовження) від 24.04.2017 між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ОСОБА_10 , конверт з пін-кодом, усього на 3 аркушах; банківська карта «Unex Bank», номер НОМЕР_5 , дійсна до 03/20; анкета-Заява № SM-CI/ USD/362 (продовження) від 24.04.2017 між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ОСОБА_10 , конверт з пін-кодом, усього на 3 аркушах; банківська карта «Unex Bank», номер НОМЕР_6 , дійсна до 03/20; анкета-Заява № SM-CI/ЕUR/301 (продовження) від 24.04.2017 між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ОСОБА_11 , конверт з пін-кодом, усього на 3 аркушах; банківська карта «Unex Bank», номер НОМЕР_7 , дійсна до 03/20; анкета-Заява № SM-CI/ USD/361 (продовження) від 24.04.2017 між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ОСОБА_11 , конверт з пін-кодом, копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 , усього на 5 аркушах; банківська карта «Unex Bank», номер НОМЕР_9 , дійсна до 03/20; фотокартки особи чоловічої статі, розміром 3,5х4,5 - 2 шт.; фотокартки особи чоловічої статі, розміром 6х4- 2 шт.; фотокартка особи чоловічої статі, розміром 4х3 - 1 шт.; фотокартка особи чоловічої статі, розміром 4х3 - 1 шт.; фотокартка особи чоловічої статі, розміром 4х3 - 1 шт.; фотокартка особи чоловічої статі, розміром 4х3 - 1 шт.; дерев`яна скринька вишневого кольору, в якій знаходяться пластикова банківська картка «Platinum Bank» № НОМЕР_10 , пластикова банківська картка «VAB» № НОМЕР_11 , пластикова банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_12 , пластикова банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_13 , посвідчення водія НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_12 , талон « НОМЕР_15 » до посвідчення водія Серії « НОМЕР_14 » на ім`я ОСОБА_12 , закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_13 , закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_14 , закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_15 , закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_16 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_17 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_18 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_19 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_20 ; картонна коробка, в якій знаходяться 2 пластикові коробки квадратної форми червоного кольору з металевими кліше; 2 пластикові коробки прямокутної форми синього та червоного кольорів з металевими кліше; 2 маленькі пластикові коробки квадратної форми червоного кольору з металевими кліше; банківська карта «Unex Bank», номер НОМЕР_24 . Вищевказані речі та предмети 26 червня 2019 року було оглянуто та постановою слідчого визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню. Допитаний як свідок ОСОБА_8 – особа, в приміщенні якої проводився обшук, показав, що вищевказані паспорти громадян України та паспорти громадян України для виїзду за кордон останньому не належать, він придбав їх усі одразу приблизно 3 роки тому в раніше незнайомої особи, по 25 гривень за кожний паспорт. Придбав їх з метою використання для власних цілей. ОСОБА_8 мав намір переклеїти власну фотокартку в один з паспортів, проте задумане реалізувати не вдалось через те, що не вийшов рельєфний відтиск на фотокартці за допомогою саморобного олов`яного відтиску. Після цього, ОСОБА_8 вирішив зберігати в себе вищевказані паспорти. Виявлені речі і документи є знаряддями вчинення злочину, так як вони виступають предметами, які використані особою при вчиненні злочину, а також є засобами вчинення злочину за допомогою яких було вчинено злочин, та які використовувались для полегшення його вчинення. Крім цього, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження останнього, будуть втрачені сліди злочину та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву, в якій прохає клопотання розглянути за його відсутності, клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Власник майна ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, письмових заяв чи клопотань до суду не надав.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню. Так, в судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 19 червня 2019 року слідчому СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області Лук`янову Т.А., а також слідчим слідчої групи Трачуку Б.Е., Ємцю І.І., Іваненку Ф.О., Ступаку І.І. надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у квартирі АДРЕСА_1 , власником частки якої є ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів); ноутбуків; планшетів; мобільних телефонів з сім-картками; електронних носіїв інформації (лазерних дисків, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків), що містять в собі електронне листування з іншими особами, причетними чи обізнаними про обставини вчинення даного злочину; особистих записів, які можуть містити відомості стосовно контрабандного ввезення на територію України частин зброї та засобів ураження для подальшої їх переробки та реалізації невстановленим особам; зброї та засобів ураження (снайперських гвинтівок, автоматичної зброї, пістолетів), їх частин. 26 червня 2019 року на підставі цієї ухвали слідчого судді від 19 червня 2019 року слідчим СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_8 , у квартирі АДРЕСА_1 у АДРЕСА_4 , Дніпропетровської АДРЕСА_2 , та виявлено і вилучено окрім речей, на які надано дозвіл на відшукання та вилучення слідчим суддею, - документи, платіжні засоби, фотокартки, металеві кліше, а саме: диплом кваліфікованого робітника НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , від 25.06.2000 року; анкету-заяву № P_SMCI/UAН/1573 (продовження) від 23.02.2017 між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ОСОБА_8 , конверт з пін-кодом, усього на 3 аркушах; банківську карту «Unex Bank», номер НОМЕР_2 , дійсну до 01/20; анкету-заяву № P_SMCI/ЕUR/121 (продовження) від 27.02.2017 між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ОСОБА_8 , конверт з пін-кодом, усього на 3 аркушах; банківську карту «Unex Bank», номер НОМЕР_3 , дійсну до 01/20; анкету-заяву № P_SMCI/USD/262 (продовження) від 27.02.2017 між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ОСОБА_8 , конверт з пін-кодом, усього на 3 аркушах; банківську карту «Unex Bank», номер НОМЕР_4 , дійсну до 01/20; анкета-заяву № SM-CI/ЕUR/302 (продовження) від 24.04.2017 між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ОСОБА_10 , конверт з пін-кодом, усього на 3 аркушах; банківську карту «Unex Bank», номер НОМЕР_5 , дійсну до 03/20; анкету-заяву № SM-CI/ USD/362 (продовження) від 24.04.2017 між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ОСОБА_10 , конверт з пін-кодом, усього на 3 аркушах; банківську карту «Unex Bank», номер НОМЕР_6 , дійсну до 03/20; анкету-заяву № SM-CI/ЕUR/301 (продовження) від 24.04.2017 між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ОСОБА_11 , конверт з пін-кодом, усього на 3 аркушах; банківську карту «Unex Bank», номер НОМЕР_7 , дійсну до 03/20; анкету-заяву № SM-CI/ USD/361 (продовження) від 24.04.2017 між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ОСОБА_11 , конверт з пін-кодом, копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 , усього на 5 аркушах; банківську карту «Unex Bank», номер НОМЕР_9 , дійсну до 03/20; фотокартки особи чоловічої статі, розміром 3,5х4,5 - 2 шт.; фотокартки особи чоловічої статі, розміром 6х4- 2 шт.; фотокартку особи чоловічої статі, розміром 4х3 - 1 шт.; фотокартку особи чоловічої статі, розміром 4х3 - 1 шт.; фотокартку особи чоловічої статі, розміром 4х3 - 1 шт.; фотокартку особи чоловічої статі, розміром 4х3 - 1 шт.; дерев`яну скринька вишневого кольору, в якій знаходяться пластикова банківська картка «Platinum Bank» № НОМЕР_10 , пластикова банківська картка «VAB» № НОМЕР_11 , пластикова банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_12 , пластикова банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_13 , посвідчення водія НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_12 , талон « НОМЕР_15 » до посвідчення водія Серії « НОМЕР_14 » на ім`я ОСОБА_12 , закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_13 , закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_14 , закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_15 , закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_16 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_17 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_18 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_19 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_20 ; картонну коробку, в якій знаходяться 2 пластикові коробки квадратної форми червоного кольору з металевими кліше; 2 пластикові коробки прямокутної форми синього та червоного кольорів з металевими кліше; 2 маленькі пластикові коробки квадратної форми червоного кольору з металевими кліше; банківську карту «Unex Bank», номер НОМЕР_24 .

Всі ці речі є тимчасово вилученим майном, оскільки в ухвалі слідчого судді від 19 червня 2019 року про надання дозволу на проведення обшуку, не було надано дозволу на їх відшукання та вилучення.

Обшук у квартирі у квартирі АДРЕСА_1 , Дніпропетровської АДРЕСА_2 проведено за участі ОСОБА_8 , якому вручено копію ухвали слідчого судді від 19 червня 2019 року про надання дозволу на проведення обшуку.

Постановою старшого слідчого СВ УСБ України у Дніпропетровській області Лук`янова Т.А. від 26 червня 2019 року, вилучені 26 червня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 19 червня 2019 року за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_8 , у квартирі АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , речі та документи визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 22018040000000004. Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_8 від 26 червня 2019 року, останній придбав грошовим коштом та зберігав вдома вилучені у нього паспорти на ім`я інших осіб та банківські картки для особистих цілей, в тому числі, з метою переклеювання фотографії із використанням відтиску.

З цих підстав, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на речові докази по кримінальному провадженню - майно, яке було вилучено 26 червня 2019 року у квартирі у квартирі АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_8 , які в майбутньому можуть мати доказове значення по цій кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області Лук`янова Т.А. по кримінальному провадженню № 22018040000000004– задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку 26 червня 2019 року за місцем реєстрації та фактичного мешкання його власника - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у квартирі АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , а саме: диплом кваліфікованого робітника НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , від 25.06.2000 року; анкету-заяву № P_SMCI/UAН/1573 (продовження) від 23.02.2017 між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ОСОБА_8 , конверт з пін-кодом, усього на 3 аркушах; банківську карту «Unex Bank», номер НОМЕР_2 , дійсну до 01/20; анкету-заяву № P_SMCI/ЕUR/121 (продовження) від 27.02.2017 між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ОСОБА_8 , конверт з пін-кодом, усього на 3 аркушах; банківську карту «Unex Bank», номер НОМЕР_3 , дійсну до 01/20; анкету-заяву № P_SMCI/USD/262 (продовження) від 27.02.2017 між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ОСОБА_8 , конверт з пін-кодом, усього на 3 аркушах; банківську карту «Unex Bank», номер НОМЕР_4 , дійсну до 01/20; анкета-заяву № SM-CI/ЕUR/302 (продовження) від 24.04.2017 між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ОСОБА_10 , конверт з пін-кодом, усього на 3 аркушах; банківську карту «Unex Bank», номер НОМЕР_5 , дійсну до 03/20; анкету-заяву № SM-CI/ USD/362 (продовження) від 24.04.2017 між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ОСОБА_10 , конверт з пін-кодом, усього на 3 аркушах; банківську карту «Unex Bank», номер НОМЕР_6 , дійсну до 03/20; анкету-заяву № SM-CI/ЕUR/301 (продовження) від 24.04.2017 між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ОСОБА_11 , конверт з пін-кодом, усього на 3 аркушах; банківську карту «Unex Bank», номер НОМЕР_7 , дійсну до 03/20; анкету-заяву № SM-CI/ USD/361 (продовження) від 24.04.2017 між ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та ОСОБА_11 , конверт з пін-кодом, копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 , усього на 5 аркушах; банківську карту «Unex Bank», номер НОМЕР_9 , дійсну до 03/20; фотокартки особи чоловічої статі, розміром 3,5х4,5 - 2 шт.; фотокартки особи чоловічої статі, розміром 6х4- 2 шт.; фотокартку особи чоловічої статі, розміром 4х3 - 1 шт.; фотокартку особи чоловічої статі, розміром 4х3 - 1 шт.; фотокартку особи чоловічої статі, розміром 4х3 - 1 шт.; фотокартку особи чоловічої статі, розміром 4х3 - 1 шт.; дерев`яну скриньку вишневого кольору, в якій знаходяться пластикова банківська картка «Platinum Bank» № НОМЕР_10 , пластикова банківська картка «VAB» № НОМЕР_11 , пластикова банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_12 , пластикова банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_13 , посвідчення водія НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_12 , талон « НОМЕР_15 » до посвідчення водія Серії « НОМЕР_14 » на ім`я ОСОБА_12 , закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_13 , закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_14 , закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_15 , закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_16 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_17 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_18 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_19 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_20 ; картонну коробку, в якій знаходяться 2 пластикові коробки квадратної форми червоного кольору з металевими кліше; 2 пластикові коробки прямокутної форми синього та червоного кольорів з металевими кліше; 2 маленькі пластикові коробки квадратної форми червоного кольору з металевими кліше; банківську карту «Unex Bank», номер НОМЕР_24 ,

шляхом заборони на їх відчуження, користування та розпорядження ними.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко