Ухвала суду № 82862288, 05.07.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/18323/19

Провадження №1-кс/127/10386/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Вапнярука О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції Вапнярук О.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12016020190000202 від 10.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 185 ч.3, 366 ч.1, 185 ч.5 КК України.

Відповідно до заяви ПАТ «Банк Кредит Дніпро» у жовтні 2013 року директором ТОВ «Подільські цукроварні» ОСОБА_1 , з метою одержання фінансових ресурсів для поповнення обігових коштів товариства і розвитку його фінансово-господарської діяльності, через представника за довіреністю Бірюкову І.В., укладено з ПАТ «Банк Кредит Дніпро» кредитний договір №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, за яким товариству відкрито траншову кредитну лінію з лімітом кредитування 50 000 000 грн.

В період з 25.10.2013 по 13.12.2013 директором ТОВ «Подільські цукроварні» ОСОБА_1 з метою одержання фінансових ресурсів у виді кредитних коштів по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, надано до ПАТ «Банк Кредит Дніпро» інформацію щодо наявності в складських приміщеннях товариства майна (цукру-піску виробництва 2013 року), яке передавалось Банку в якості закладу та належало ТОВ «Подільські цукроварні», на підставі чого ПАТ «Банк Кредит Дніпро» надало товариству шість кредитів (траншів) на загальну суму 25502348,30 грн..

У якості забезпечення між ПАТ «Банк Кредит Дніпро» та ТОВ "Подільські цукроварні" укладено Договори закладу № 071/251013-ЗКЛ від 25.10.2013р. - 4580 т цукру;№ 071/181113-ЗКЛ від 18.11.2013р. - 4 290 т цукру; № 071/221113-ЗКЛ від 22.11.2013р. - 1 183 т цукру; № 071/261113-ЗКЛ від 26.11.2013р. - 1 165 т цукру; № 071/281113-ЗКЛ від 28.11.2013р. - 705 т цукру; № 071/131213-ЗКЛ від 13.12.2013р. - 46 т цукру.

Відповідно до договорів закладу, у заклад банку передано 11969 т. цукру, загальною вартістю 53690926,40 грн. При цьому зазначений цукор передавався у заклад під кожний транш кредиту у відповідній кількості.

09-10.07.2014 за результатами комісійної перевірки представниками ПАТ «Банк Кредит Дніпро» предмету закладу у складах СП «Капустянський цукор», СП «Моївський цукор» при наявності неушкоджених пломб складів виявлено відсутність цукру у кількості 11969 тон.

Проведеним аналізом руху коштів по рахункам ТОВ «Подільські цукроварні», рахунку № НОМЕР_1 , який був вiдкритий ТОВ «Поділлялатінвест» у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», код ЄДРПОУ 14361575, з`ясовано, наступне:

19-20.11.2013р. ТОВ «Подільські цукроварні» перераховують ТОВ «Поділлялатінвест» на рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» 3 160 000,00 грн. кредитних коштiв з призначенням платежу: «за цукор білий кристалічний зг. Рах. № 76 від 19.11.2013р. з ПДВ».

21-22.11.2013 ТОВ «Подільські цукроварні» перераховують ТОВ «Поділлялатінвест» на той же рахунок iншу частину кредитних коштів Банку у розмірі 3 950 643,5 грн. з призначенням платежів: «за цукор білий кристалічний зг. Рах. № 77 від 29.11.2013р. з ПДВ» (датою на вісім днів раніше ніж виписано рахунок). Всього ТОВ «Подільські цукроварні» перераховують ТОВ «Поділлялатінвест» за удавану купiвлю цукру 7 110 643,5 грн.

Вихiдний залишок коштiв на 22.11.2013р. складав 6 724 039,74 грн. 21.11.2013р. та 05.12.2013р. ТОВ «Поділлялатінвест» спрямовує перерахованi вiд ТОВ «Подільські цукроварні» кредитнi кошти Банку, на сплату послуг великiй кiлькостi ФОП з призначенням платежiв: «за перевезення кукурудзи», однак надання вказаними фізичними особами- підприємцями цих послуг викликає сумнiв, у зв`язку з наступним:

21.11.2013р. та 05.12.2013р. ТОВ «Поділлялатінвест» перераховує ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_5 ) - 22412,98 грн. та ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_6 ) - 28983,76 грн. з призначенням платежiв: «За перевезення кукурудзи згiдно договору № 26/10/13-1вiд 26.10.2013р. Тобто, надання послуг рiзними пiдприємцями оформлено договорами пiд одним i тим же номером.

Також, згiдно висновкiв позапланової виїзної перевірки яка проводилась Крижопільською ОДПІ (Акт № 1466/2200/36327881 від 02.10.2014р.) саме ТОВ «Поділлялатінвест», а не навпаки у 2013р. закупляло цукор у ТОВ «Подільські цукроварні».

05.12.2013р. ТОВ «Поділлялатінвест» iз зазначеного рахунку в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» перераховують частину отриманих вiд ТОВ «Подільські цукроварні» коштiв у сумi 3 170 000,00 грн. на свiй же рахунок № НОМЕР_1 , вiдкритий у ПАТ «Кредi Агрiколь банк» (МФО 300379) з призначенням платежу: «поповнення поточного рахунку».

Таким чином, зазначенi фiнансовi операцiї свiдчать про їх фіктивність та навмисне виведення кредитних коштiв Банку службовими особами ТОВ «Подільські цукроварні» на рахунки у іншому банку, з можливим їх подальшим привласненням.

З урахуванням наведених фактів у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», код ЄДРПОУ 14361575, за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «Поділлялатінвест», код ЄДРПОУ 35212563; виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.05.2013 по 31.12.2013, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків); первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з 01.05.2013 по 31.12.2013.

Відомості, які містяться у вказаних документах відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею. Однак, дані що містяться у вказаних документах, мають значення для встановлення осіб підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх причетності, а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані, як докази, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», оскільки вказані документи мають важливе значення для всебічного, для встановлення осіб підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх причетності.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Вапняруку Олегу Миколайовичу або членам групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до належно завірених копій документів та інформації, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», код ЄДРПОУ 14361575, за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, по рахунку № НОМЕР_1 який був відкритий ТОВ «Поділлялатінвест», код ЄДРПОУ 35212563, а саме до: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку; виписки про рух коштів по рахунку, за період з 01.05.2013 по 31.12.2013, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками); первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з 01.05.2013 по 31.12.2013.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя