Ухвала суду № 82851191, 05.07.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/14699/19

Провадження № 1-кс/520/8258/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Жуковського Ю.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12018160000000245 від 14.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160000000245 від 14.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється прокуратурою Одеської області.

Під час досудового розслідування встановлено, щоОСОБА_1 приблизно у 2011 році за попередньою змовою з ОСОБА_2 та іншими особами, досудове розслідування стосовно яких проводиться у іншому кримінальному провадженні, створено злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, фіктивного підприємництва, організації підроблення службовими особами первинних фінансово-господарських документів, використання завідомо підроблених документів, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та реєстрації ряду фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб резидентів та нерезидентів) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із ввезенням на територію України та розповсюдженням нафтопродуктів, відкриттям митних складів на нафтобазах, розташованих у різних областях України, для розміщення на них нафтопродуктів та їх митного оформлення, документальним оформленням фіктивного вивезення нафтопродуктів за територію України, реалізацією нафтопродуктів підприємствам - нафтотрейдерам (резидентам України), організацією підроблення первинних фінансово-господарських документів щодо здійснення продажів нафтопродуктів; зарахуванням, списанням та переведенням безготівкових коштів, які надійшли на банківські рахунки фіктивних підприємств, подальшої легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, координацією та сприянням незаконній діяльності службовими особами Державної митної служби України.

Метою злочинної організації ОСОБА_1 було отримання незаконного збагачення за рахунок коштів, не сплачених до державного бюджету у вигляді обов`язкових податків, зборів та платежів, які мали б бути сплачені у випадку випуску у вільний обіг на митній території України імпортованих нафтопродуктів.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_1 залучив до участі в ній як співорганізаторів довірених осіб із свого найближчого оточення, які мали відповідну кваліфікацію, а також достатній досвід роботи у сфері нафтопереробки, перевалки нафтопродуктів та їх оптової реалізації, а також осіб з достатнім досвідом управління суб`єктами господарювання, діяльність яких, зокрема, пов`язана із здійсненням будь-яких операцій із нафтопродуктами.

За замислом членів злочинної організації, її осередки повинні були діяти у різних регіонах держави, виконуючи відведені їм функції щодо ввезення на митну територію України від імені створених його злочинним угрупуванням офшорних компаній та фіктивних підприємств нафтопродуктів під виглядом їх транзиту з подальшим розміщенням зазначених нафтопродуктів на митних складах, розташованих у різних областях України, реалізацією вказаних не розмитнених нафтопродуктів із цих митних складів вітчизняним оптовим покупцям, без сплати до державного бюджету відповідних податків, зборів і платежів та оформлення при цьому фіктивних документів щодо вивозу нафтопродуктів за межі митної території України.

З метою успішної реалізації злочинного умислу члени злочинної організації вступили у попередню змову з невстановленими службовими особами Державної митної служби України, які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в їх інтересах, навмисно створили їм умови для ввезення та незаконного розповсюдження нафтопродуктів без сплати зборів, податків та платежів.

Для реалізації розробленого плану злочинної діяльності створено (придбано) ряд суб`єктів господарської діяльності, як резидентів, зокрема: ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ТОВ «Цикловаст» (код ЄДРПОУ № 38674635), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), та інших, та і підприємств-нерезидентів, в тому числі й офшорних «KSANDRO ENTERPRISE», «FREMINGHAM INVESTMEN CORP», «SOPREMA TRADING LTD», «PROSPERITY DEVELOPMENT S.A.» та інші.

Крім того, членами злочинної організації підшукано на території 8 областей України нафтобази, на яких розміщувались ввезені на територію країни нафтопродукти.

Так, членами злочинної організації підшукано та орендовано від імені підприємств-резидентів ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада-Плюс» бази зберігання нафтопродуктів, якими вони фактично керували.

Спочатку діяльності злочинної схеми компанія «PROSPERITY DEVELOPMENT S.A.» морськими суднами ввозила на територію України в митному режимі «транзит» нафтопродукти з Румунії та Болгарії через АР Крим (Феодосія), які залізничним транспортом доставлялись до нафтобаз, розташованих по майже всій території України, з метою подальшої незаконної їх реалізації в реальний сектор економіки. Документально ж підприємства ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада-Плюс», які зберігали ввезені компанією «PROSPERITY DEVELOPMENT S.A.» нафтопродукти, нібито вивозили їх до Румунії через термінал ТОВ «Лагуна-Рені».

У подальшому, на початку 2013 році, з метою маскування ввезення великих обсягів не розмитнених нафтопродуктів та їх подальшу незаконну реалізацію на території України, організаторами злочинної організації, придбано ПАТ«Одеський нафтопереробний завод».

На ПАТ «Одеський НПЗ» членами злочинної організації, їх посібниками документально оформлювалось ввезення нафтопродуктів, які належать підконтрольним злочинній організації офшорним компаніям «KSANDRO ENTERPRISE», «FREMINGHAM INVESTMEN CORP» в митному режимі «переробка» для їх начебто переробки та подальшого вивезення (реекспорту) за кордон, які в дійсності, без фактичної переробки, реалізовувались без належної процедури розмитнення від імені підконтрольних злочинній організації підприємств - резидентів.

Первинні документи щодо ввезення членами злочинної організації нафтопродуктів на митну територію України, розміщення їх на орендованих нафтобазах (митних складах) та подальшого оформлення їх фіктивного перевезення до морських портів та вивезення за межі митної території України зберігались в регіональних митницях. Зазначені документи підтверджують протиправну діяльність членів злочинної організації та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві протягом 2012-2014 років, використовуючи кримінальну справу № 5062/70, а у подальшому кримінальне провадження № 32012110000000074 за фактом фіктивного підприємництва 25 суб`єктів господарювання, шляхом проведення виїмок, а також запитами в порядку ст. 93 КПК України витребовували з регіональних митниць оригінали документів щодо ввезення на територію України ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» нафтопродуктів.

Так, на підставі доручення старшого слідчого СУ ДПС у м. Києві Чапічадзе І.Ю. від 12.07.2012, наданого у кримінальній справі № 50-6270 за ч. 2 ст. 205 КК України, працівниками УПМ ДПС у м. Києві здійснено вісім виїмок великої кількості оригіналів документів, поданих під час митного оформлення нафтопродуктів підприємствами ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671), ТОВ «Конект-плюс» (код ЄДРПОУ № 34276097), ПП «Індекс» (код ЄДРПОУ № 16402261), ТОВ «Капітал старс» (код ЄДРПОУ № 37974858), ТОВ «Бізнес-бенефіт» (код ЄДРПОУ № 38022078), ТОВ «Плавт сервіс» (код ЄДРПОУ № 38205318), ТОВ «Гонорій» (код ЄДРПОУ № 38205323), ТОВ «Імпел Ко ЛТД» (код ЄДРПОУ № 24587263), в Чернігівській, Житомирській, Південній, Харківській, Черкаській, Кіровоградській та Київській обласній митницях, які після вилучення передано слідчому - ініціатору доручення.

Крім того, на підставі запитів старшого слідчого СУ ДПС у м. Києві, а з 01.06.2013 начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві Чапічадзе І.Ю. від 19.12.2012 № 3055/10/09-109, від 19.12.2012 № 3055/10/09-109, від 19.12.2012 № 3055/10/09-109, від 19.12.2012 № 3056/10/09-109, від 04.09.2013 № 1101/9/26-15-090409, від 04.09.2013

№ 1102/9/26-15-09-0409, від 04.09.2013 № 1103/9/26-15-09-0409, від 04.09.2013 № 1104/9/26-15-09-0409, від 04.09.2013 № 1097/9/26-15-09-0409, від 04.09.2013 № 1098/9/26-15-09-0409 від 12.12.2013 № 7209/9/26-15-09-04, від 12.12.2013 № 7217/9/26-15-09-0411, від 12.12.2013 № 7218/9/26-15-09-0411, від 12.12.2013 № 7219/9/26-15-09-0411, від 12.12.2013 № 7227/9/26-15-09-0411, від 12.12.2013 № 7229/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 569/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 570/9/26-15-09-0411А, від 12.02.2014 № 571/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 575/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 576/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 577/9/26-15-09-0411, від 12.02.2014 № 578/9/26-15-09-0411, від 17.02.2014 № 507/9/26-15-09-0413, від 17.02.2014 № 507/9/26-15-09-0414, наданих в порядку ст. 93 КПК України, у кримінальному провадженні № 32012110000000074 від 28.11.2012 за ч. 2 ст. 205 КК України, працівниками УПМ ДПС у м. Києві отримано велику кількість оригіналів документів, поданих під час митного оформлення нафтопродуктів підприємствами ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ № 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ № 34525053), ТОВ «Цикловаст» (код ЄДРПОУ № 38674635), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код ЄДРПОУ № 22484671), в Чернігівській, Житомирській, Південній, Харківській, Черкаській, Кіровоградській та Київській обласній митницях, які після вилучення також передано слідчому - ініціатору доручення.

25.06.2019 повідомлено про підозру ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 2 ст. 256, ч.1 ст. 366 КК України.

Крім того, 25.06.2019 прокуратурою Одеської області, стороні захисту в установленому законом порядку вручено повістку-виклик для проведення додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_3 на 27.06.2019 на 09.00 год.

27.06.2019 захисником ОСОБА_3. повідомлено про неможливість прибуття підозрюваного та його захисника до прокуратури Одеської області в призначений час, обґрунтовуючи це перебуванням ОСОБА_3 станом на 27.06.2019 на стаціонарному лікуванні із застосуванням реанімаційних медичних заходів у наслідок гострого інфаркту міокарда, який стався в ніч з 26 на 27 червня 2019 року.

Відповідно до довідки № 1221, даної ОСОБА_3 , він знаходиться на лікуванні в Харківській клінічній лікарні на залізничному транспорті № 1 Філії «Центр охорони здоров`я» АТ «Українська Залізниця» в відділенні інтенсивної терапії серцево-судинних захворювань з 26.06.2019.

З метою встановлення причин неявки ОСОБА_3 для проведення додаткового допиту та у судові засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо нього та розгляду клопотання про його відсторонення від посади, 27.06.2019 та 02.07.2019 прокурор звернувся в порядку ст. 93 КПК України до Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті № 1 Філії «Центр охорони здоров`я» АТ «Українська Залізниця» щодо надання інформації та копій документів, які підтверджують перебування ОСОБА_3 на стаціонарному лікуванні.

Листом від 3 липня 2019 року №1251 в наданні вказаної інформації відмовлено з посиланням на ст. 286 ЦК України, Законів України «Про інформацію», «Основи законодавства України про охорону здоров`я» та те, що відомості про дату народження, стан здоров`я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, медичне обстеження, огляд та їх результати, які містяться, у відповідній формі первинної облікової документації відносяться до персональних даних, лікарської таємниці.

Вказана документація може бути надана на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що у володінні Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті № 1 Філії «Центр охорони здоров`я» АТ «Українська Залізниця», за адресою м. Харків, пров. Балакірєва, 5перебувають оригінали та копії документів щодо перебування на лікуванні ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановленого діагнозу, проведеного медичного обстеження, огляду та їх результатів, які містяться, у відповідній формі первинної облікової документації.

З метою встановлення обґрунтованості неприбуття підозрюваного ОСОБА_3 за викликом прокурора та суду, встановлення його місцезнаходження, наявності у підозрюваного тяжкої хвороби, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні, та підтвердження цього відповідним медичним висновком, виникла необхідність в отриманні всієї первинної медичної документації щодо звернення ОСОБА_3 за медичною допомогою до Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті №1 Філії «Центр охорони здоров`я» АТ «Українська Залізниця», стан здоров`я, діагноз, медичне обстеження, огляд та їх результати.

Використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах мають важливе значення для підтвердження ухилення ОСОБА_3 від викликів прокурора та суду або наявності у підозрюваного тяжкої хвороби, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні.

Оскільки виконувачем обов`язків головного лікаря Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті №1 Філії «Центр охорони здоров`я» АТ «Українська Залізниця» відмовлено в наданні вказаних документів, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказане клопотання прокурор просить розглядати без виклику особи, у володінні якої містяться зазначені у клопотанні документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, між тим від останнього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи наявність заяви прокурора про розгляд клопотання за його відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з поданого клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлюється необхідністю підтвердження ухилення ОСОБА_3 від викликів прокурора та суду, або наявності у підозрюваного тяжкої хвороби, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах містять охоронювану законом інформацію, слідчий суддя приходить до переконання, що іншим способом такі документи отримані бути не можуть, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, яких особа зазначає в результаті дії вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Викладене в повній мірі підтверджується долученим до клопотання листом-відповіддю з Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті №1 Філії «Центр охорони здоров`я» АТ «Українська Залізниця» від 03.07.2019 року, якою у наданні відомостей за запитом прокурора було відмовлено.

Таким чином, враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення є обґрунтованим, останнє відповідає вимогам КПК України, а тому підлягає задоволенню.

З метою запобігання зміні або пошкодження зазначених у клопотанні документів, вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КК України, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність та можливість розгляду без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Жуковського Ю.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12018160000000245 від 14.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до: всієї первинної медичної документації щодо звернення ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 за медичною допомогою до Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті № 1 Філії «Центр охорони здоров`я» АТ «Українська Залізниця», стан здоров`я, діагноз, медичне обстеження, огляд та їх результати за період з 25.06.2019 по теперішній час, з можливістю вилучення виготовлених представниками Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті № 1 Філії «Центр охорони здоров`я» АТ «Українська Залізниця» та належним чином завірених копій.

Тимчасовий доступ до всієї первинної медичної документації щодо звернення ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 за медичною допомогою до Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті № 1 Філії «Центр охорони здоров`я» АТ «Українська Залізниця», стан здоров`я, діагноз, медичне обстеження, огляд та їх результати з 25.06.2019 по теперішній час, з можливістю вилучення виготовлених представниками Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті № 1 Філії «Центр охорони здоров`я» АТ «Українська Залізниця» та належним чином завірених копій, надати прокурору відділу прокуратури Одеської області Стоянову Роману Васильовичу, прокурору відділу прокуратури Одеської області Шивцову Вадиму Михайловичу, прокурору відділу прокуратури Одеської області Жуковському Юрію Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області Паєвській Ользі Анатоліївні, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ Плаксі Михайлу Вікторовичу, іншим слідчим групи слідчих, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню або працівникам оперативного підрозділу: УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, УСБУ в Одеській області - за дорученням прокурора або слідчого.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників (співробітників)Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті № 1 Філії «Центр охорони здоров`я» АТ «Українська Залізниця», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.